金融保险中国银行公共基础知识考试大纲doc 11页.docx
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中国银行公共基础知识考试大纲(doc11页)
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公共基础知识考试大纲
1 银行知识与业务
1.1 中国银行体系概况
1.1.1 中央银行、监管机构与自律组织
●中央银行
●监管机构
●自律组织
1.1.2 银行业金融机构
●政策性银行
●大型商业银行
●中小商业银行
●农村金融机构
●中国邮政储蓄银行
●外资银行
●非银行金融机构
1.2 银行经营环境
1.2.1 经济环境
●宏观经济运行
●经济结构
●经济全球化
1.2.2 金融环境
●金融市场
●金融工具
●货币政策
1.3 银行主要业务
1.3.1 负债业务
●存款业务
●借款业务
1.3.2 资产业务
●贷款业务
●债券投资业务
●现金资产业务
1.3.3 中间业务
●交易业务
●清算业务
●支付结算业务
●银行卡业务
●代理业务
●托管业务
●担保业务
●承诺业务
●理财业务
●电子银行业务
1.4 银行管理
1.4.1 公司治理
●公司治理的主体
●利益相关者
●信息披露
1.4.2 资本管理
●银行资本的概念与作用
●《巴塞尔新资本协议》
●我国监管资本的构成
●银监会的资本干预措施
●提高资本充足率的方法
1.4.3 风险管理
●银行风险的种类
●风险管理的发展历程
●全面风险管理
●风险管理流程
1.4.4 内部控制
●内部控制的目标
●内部控制的原则
●内部控制的构成要素
1.4.5 合规管理
●合规管理的相关概念
●合规管理的目标
●合规管理体系的基本要素
●合规管理部门职责
1.4.6 金融创新
●金融创新概述
●金融创新的基本原则
●金融创新与客户利益保护
2 银行业相关法律法规
2.1 银行业监管及反洗钱法律规定
2.1.1 《中国人民银行法》相关规定
●中国人民银行的直接检查监督权
●中国人民银行的建议检查监督权
●中国人民银行在特定情况下的检查监督权
2.1.2 《银行业监督管理法》相关规定
●《银行业监督管理法》的适用范围
●《银行业监督管理法》有关监督管理措施的规定
2.1.3 违反有关法律规定的法律责任
●刑事责任
●行政处罚
●行政处分
●相关的处罚措施
2.1.4 反洗钱法律制度
●洗钱概述
●《中华人民共和国反洗钱法》
●《金融机构反洗钱规定》
●《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
●违反反洗钱规定的法律责任
2.2 银行主要业务法律规定
2.2.1 存款业务法律规定
●存款及其办理原则
●存款业务的基本法律要求
●对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序
●存款利率的法律管制
●存单纠纷案件的认定与处理
●存款合同
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