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定性考核汇报1312doc
渭南市天然气有限公司
关于2013年度经营管理定性考核指标
完成情况的报告
陕西燃气集团有限公司:
根据集团公司《关于做好2013年度业绩考核相关准备工作的通知》精神,渭南公司高度重视该项工作,安排专人组织落实,已按照文件要求完成考核自查报告,报告共分八部分内容。
现将渭南市天然气有限公司2013年度经营管理定性考核指标完成情况报告如下:
一、战略管理:
1、战略制定
根据公司现状,我们有针对性地编制公司中长期规划,规划目标分解到年度计划,规划编制期间,与公司领导及各部门反复沟通,并综合考虑市场变化和企业长期发展因素,编制的战略规划较符合实际情况。
2、战略执行
1)目标落实
班子成员分工明确并有专人负责,2013年,渭南公司领导班子分工安排如下:
(渭天司通〔2012〕25号)高升强总经理:
负责公司全面工作,分管市场发展部;李冬学副总经理:
协助总经理工作,具体分管工程管理部、项目建设管理部、安全环境监察部、华州分公司工作;宋旭东副总经理:
协助总经理工作,具体分管技术质量管理部、储配经营部、生产运营部工作;王美英财务总监:
协助总经理分管经营计划部工作,具体主管财务管理部工作;路安副总经理:
协助总经理工作,具体分管综合办公室、客户服务部、物资保障部工作;庞润正技术负责人:
协助宋旭东副总经理分管公司技术工作。
后因李冬学副总经理调离,庞润正技术负责人退休,经公司2013年6月17日经理办公会研究,决定对公司领导班子成员分工调整如下:
高升强总经理:
负责公司全面工作,分管市场发展部、安全环境监察部工作;宋旭东副总经理:
协助总经理工作,具体分管技术质量管理部、生产运营部、储配经营部、项目建设管理部工作;王美英财务总监:
协助总经理工作,具体分管财务管理部、经营计划部工作;路安副总经理:
协助总经理工作,具体分管综合办公室、客户服务部、物资保障部、工程管理部、华州分公司工作。
2)保障督办
2013年,渭南公司实行“谁主管、谁负责”的原则,严格执行分管领导负责下的部门经理责任制,与各部门签订《经营管理目标责任书》、《安全目标责任书》、《党风廉政建设责任书》,将责任落实到下属单位、职能部门,并要求相关业务部门制定各岗位操作流程及岗位职责,将责任落实到具体执行人。
公司考核办《将2013年经营管理目标责任书》目标任务划分到各月,经营计划部、办公室、安全环境监察部每月从经济指标、工作任务、安全管理三方面对各部门进行月度绩效考核,督办检查各部门相关任务完成情况。
3、实施效果
企业年度经营计划执行情况较好,除天然气销量与固定资产投资未完成外,其他项目都如期完成。
天然气销量6974万方,完成目标值8150的86%,未完成的原因是公司年初预报值较低,现已基本完成,集团公司下达值较高,完成较困难;用户发展超额完成,但受城市规模影响,工业用户用气量较小,是未完成的原因之一;13年冬季气温较往年高2-3度,也是销量未完成的重要原因。
固定资产投资完成78%,去年固定资产投资完成比例为65%,完成比例增长了13%,2013年我们采取了很多措施,安排进度、领导跟踪协调,制定工程项目建设管理手册、奖惩办法等,加大协调力度等,但未全面完成的重要原因还是前期手续办理缓慢,与政府方面的协调还需加强。
二、发展创新
1、制度与组织创新
1)完善制度。
办公室进一步完善公司制度,现已经公司法律顾问审定,待董事会审定后执行。
2)下属单位和内部组织机构创新
2013年,为进一步适应公司业务经营发展的需要,促进公司持续、快速发展,经公司党政联席会研究,成立技术质量管理部、华州分公司。
3)实施效果
技术质量管理部自成立以来完成工作如下:
于4月3日同临渭区政府签定临渭工业集中区天然气经营权招商引资项目合同。
目前已完成土地征用、项目设计评审及围墙建设;于5月份与高新区管委会商定,渭临经济合作区作为高新区管委会同临潼区合作的五平方公里开发项目,按照高新区市政建设配套工程同步实施天然气利用工程,不再另行签署天然气经营权合同。
作为科技创新项目执行部门,2013年组织实施了以下项目:
实施大表远程项目,实时监控了解燃气表具运行状态,监控上报燃气表具故障问题,准确统计分析用户用气情况和公司产销差;安装GPS燃气管网巡检系统,实时监控城区各监测点管网压力,全面了解管网运行状况;用新技术实施阀门防腐项目减缓阀门阀室及内部设备腐蚀,延长阀井及管道使用寿命,减少设备设施维护工作量,成为省内首次应用这一技术的燃气单位,而且该项目得到省国资委认可,在2013年科技创新专项资金项目评选中通过多位专家多次评审,成功通过科技创新专项资金申报。
华州分公司已办理营业执照,机构代码证,税务登记证,正在办理收费许可证,已完成陕化厂家属区1区和3区的施工预算,庭院施工正在进行,安装工程收费进一步执行。
2、产品与服务创新
渭南公司于1998年正式成立以来,一直致力于渭南市城区天然气利用工程,经过十余年历练经营,所提供天然气产品用于:
城镇居民炊事、生活热水等用气;公共服务设施(政府机关、职工食堂、幼儿园、学校、宾馆、酒店、餐饮业、商场、写字楼等)用气;天然气汽车;集中式采暖用气;天然气加气母站、子站、标准站;工业用气(包括工业燃料、天然气化工等)六大类。
所提供服务涉及多个领域,目前主要服务居民用户、商业餐饮用户及工业公福用户。
从居民生活用气、日常运营服务到工业用户供气市场、安全检测、维修维护、设计施工到部分燃气器具销售、CNG运输配送,市场份额逐渐扩大。
渭南公司从市场发展到客户服务、运营管理到安全监督,2013年取得可喜的成绩。
公司投入资金建立公司工程施工报建系统,从用户申请、设计勘察、预算管理、工程施工、财务收缴一直到客户通气,理清思路规范管理,才有严谨的科学手段,以电子信息系统代替以往部门文件信息的传递,节省了资源,缩短了时间,清晰了工作流程,杜绝了推诿扯皮,使用户真正得到服务;客户服务方面,我们增设西三路营业网点,采用新技术新产品,将远程售气系统由于用户管理中,与移动运营商合作,将用户转款、上门买气技术革新为电子转账远程售气(输气),使大用户、远途用户足不出门就能用气。
用户燃气具的使用,公司积极提供新产品、新技术用与用户生活、生产,小到成立燃气具销售服务中心销售(家用)燃气器具产品,做到规范销售、安全管理;达到新技术的使用推广,例如信达地产、新洲地产等地产企业真空锅炉采暖技术的应用以及中联重科渭南公司工业辐射式采暖设备的采用,真正做到环保、节能、受益为一体,体现出渭南公司为用户提供服务之根本。
安全管理方面,公司通过安全管理二级认证,联系多个保险公司就用户财产、人身安全进行自愿投保服务,防患于未然,日常入户巡检做到亡羊补牢。
1)市场竞争力
渭南公司于1998年取得渭南市城市天然气利用特许经营权,受地域自然垄断特点,现渭南城区天然气城市燃气市场除CNG输配业务外为独家经营,燃气城市气化率约85%以上,2013年市场拓展取得华县重点乡镇瓜坡镇、渭南临渭工业集中区、渭南渭临经济协作区天然气经营权,为公司实现竞争力提升增添重笔。
2)实施效果
2013年,渭南公司秉承企业之传统,广泛开展创新拓展,截止年底超额完成市场发展任务:
其中发展居民用户12523户,完成年度预算10000户的125.23%,比2012年增长48%;大锅灶用户62户301台完成年度预算50户的124%,比2012年增长30%;发展锅炉112.3蒸吨,完成年度预算35蒸吨的320.86%,比2012年增长97%;工业用户40.84蒸吨,完成年度预算40蒸吨的102%,比2012年下降9%;CNG槽车用户3户,完成年度预算2户的150%;工业园区2个全面完成;中央空调用户3户13.15蒸吨,完成年度计划15蒸吨的87.67%,比2012年增长1%。
(详见市场发展2013年工作任务完成报表明细)
三、经营决策
1、经营决策科学性
1)议事规程和办事程序
渭南公司日常工作中重大事宜严格按照公司经理办公会、党政联席会、董事会、股东会议事规则和办事程序进行。
2013年召开经理办公会16次,党政联席会2次,董事会3次,股东会两次。
其中书面董事会1次、股东会1次。
2)制定重大经营决策有可行性研究报告,并综合考虑市场变化因素和企业长期发展
2013年建设临渭工业集中区项目等,已完成项目建议书编制,决策过程符合公司管理制度。
2、经营决策效率
1)企业领导和部门职责分工
公司领导高升强总经理全面主持渭南公司日常工作,宋旭东副总经理协助总经理全面负责公司技术管理工作,财务总监王美英协助总经理全面负责公司财务管理工作,路安副总经理协助总经理全面负责公司办公室日常事务。
2)过程跟踪问校、总结反馈并修正
各部门严格按照部门岗位职责,层层落实责任。
全过程实施跟踪问校,不定期进行总结、反馈和修正。
3、经营决策效果
实施后,企业在综合实力与经济效益方面有稳步增长,利润总额、营业收入、销气量、用户发展稳步增长。
四、风险控制
1、风险控制制度
1)公司财务管理部健全了现金管理、账务、票据、办公网络安全管理制度以及营业场所资金押送交接制度,确保财务安全及财务场所安全。
2)安全环境监察部制定《用户申请用气前期安全勘察制度》,市场发展部对新装用户严格进行前期安全用气条件论证,对符合安全用气规范、具备安全用气条件的用户方可发展,对暂不具备安全用气规范的用户暂不发展,待条件成熟时予以发展。
3)技术质量管理部在用户设计中,严格执行安全技术措施“三同时”制度,按燃气安全规范组织设计和工程验收。
4)公司各部门在处理各项业务过程中,文明依法,严格按照安全相关法律规范办理业务,遵守企业诚信制度,诚实可信,无违法违纪行为。
5)安全环境监察部在用户安全检查、巡线、抢险、安全隐患整改以及散户安装中,严格执行用户安全告知、员工安全教育、散户安装、用户定期安检,各类用户通气验收等制度,严格控制用气风险。
2、风险控制执行
1)公司采取春季、秋季和冬季高峰供气期安全专项检查,对员工履行安全人身责任、制度,内保、财产、仓库以及公司办公场所安全进行检查,同时整改隐患。
2)公司依据标准,对城区主管网及居民用户、非居民用户、加气场站进行安全风险评估,并对重点用户中联重科、公交公司、鸿利钢管厂等进行信用评估,同时及时催缴售气款项,不留经营风险。
3)公司风险评估、控制、化解、转移措施有力,年度安全现状评价,公司燃气安全设施现状全面进行,有针对性开展10年运行管网防腐层检测及维修,并通过更换到期表,直通表,查处用户违规用气,私接乱改,用户燃气事故责任保险,用户安全告知管理,及小区安全用气常识警示等方式化解转移风险。
3、风险控制效果
公司对安全检查中查处的各类隐患,同时组织人力、物力进行整改,有效化解风险,效果明显。
全年处理各类安全隐患120起,全部做到措施得力,整改到位,安全平稳运营。
经过公司上下齐心协力,共同努力,全面完成年度安全目标任务,没有发生重大质量施工,实现改制以来安全运行四周年。
五、基础管理
1、企业基础数据应用与信息化建设
1)公司及时收集经济政策,同行经济活动,通过整理、分析,借鉴,应用到了公司经营活动中。
2)取得国家鼓励类目录企业确认批复,享受国家西部大开发税收优惠企业所得税减10%的政策,减按15%的税率缴纳企业所得税;积极争取划拨天然气城市基础设施配套费;为了推进天然气利用工程建设进度,减轻消除建设中阻碍,公司向高新区管委会行文上报核准天然气利用工程为市政公用设施工程,不再收取工程施工管理费用,每年可为公司节约费用约20万元;争取减免天然气调价收入资金。
3)企业经营管理中信息化建设情况
2013年,渭南公司投入70余万元实现OA办公自动化管理应用,目前已完成员工OA系统及报建系统培训。
2、企业控制力
1)企业对人、财、物、组织、信息、流程等持续梳理和优化。
2)企业节能
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