山东海化集团行政综合管理制度.docx

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山东海化集团行政综合管理制度

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山东海化集团管理制度

版本：

2013-1

发布范围：

普发

体系名称：

行政综合

编码：

AM-01

山东海化集团

行政综合管理制度

公司名称：

山东海化集团有限公司

批准人：

王辉

批准依据：

《山东海化集团内控制度体系管理办法》（CG-01-01）

发布文号：

海油鲁海化字〔2013〕79号

发布日期：

2013年4月15日

生效日期：

2013年4月15日

目录

1目的1

2适用范围1

3编制依据1

4释义1

5职责分工1

6政策与要求3

7制度建设9

8附则9

山东海化集团行政综合管理制度

1目的

明确集团公司行政综合管理工作的职责、主要内容和基本要求，规范政务、行政、文秘、档案、保密、车辆管理、计生管理、户籍管理、治安保卫等相关工作。

2适用范围

集团公司及各所属单位。

3编制依据

《中国海洋石油总公司行政综合管理制度》，GM-01，2013，总公司。

4释义

4.1集团公司

指山东海化集团有限公司，包括集团公司管理层和集团公司机关各业务管理部门。

4.2各所属单位

指集团公司所属的各分公司、全资子公司、控股子公司及其他有实际控制权的单位。

5职责分工

5.1集团公司

a）贯彻并监督执行由国家和中国海洋石油总公司出台的行政管理相关政策和制度；

b）依照集团公司发展规划和总体战略，编制、修订集团公司行政管理体系的制度和流程，并监督执行情况；审核、批准、颁布集团公司行政管理相关文件；

c）管理、协调集团公司组织的相关会议；

d）督促、检查和总结集团公司及所属单位落实执行集团公司决策部署情况；

e）建立并维护与上级主管政府部门、行业协会等外部单位的关系；

f）集团公司各种印章的制发、备案和登记、收回、销毁等工作和各所属单位印章的制发、启用、回收、销毁等工作；

g）集团公司及各所属单位的公文处理、检查、监督、指导工作；

h）组织制订集团公司档案工作的发展规划和年度计划；对集团公司及各所属单位档案工作人员的业务培训；检查、监督、指导档案工作规章的实施、计划落实及管理，以及相关的交流工作；

i）在集团公司保密委员会的统一领导下，负责集团公司及各所属单位的保密工作；

j）负责集团公司及各所属单位车辆的统一管理、检查、指导工作；

k）负责计划生育管理工作，严格执行国家计生政策，完成上级下达的计划生育控制目标；

l）负责集团公司滨海片区各所属单位的安全保卫、治安防范工作，以及武装部的相关工作；

m）负责集团公司户籍管理以及其他行政管理相关工作。

5.2各所属单位

a）执行集团公司制订的行政管理相关的制度、规章，并接受检查；

b）依照集团公司行政管理方面的制度、规定，结合自身特点，制订、颁布、执行本单位行政管理制度，审核、批准本单位下属机构行政管理相关制度；

c）管理本单位相关行政工作，遇有重大问题和事件，在规定的时间内向集团公司汇报或请示；

d）确定本单位行政管理负责人；负责本单位行政管理人员的培训和学习，保证相关工作人员的专业知识、技术水平、管理能力均达到本单位行政管理相关工作的要求；

e）各所属单位印章管理责任部门负责其管理范围内印章的管理、使用工作；监督与检查本单位各级、各类印章使用和管理情况；

f）各所属单位党政办公室（综合部）对其所辖单位公文处理工作的业务指导与监督检查；制定并提出本单位公文处理管理规定及相关要求；负责本单位的发文、收文及公文归档等公文处理工作；确保对集团公司上请下达公文的质量，并保证运转及时有效；

g）各所属单位党政办公室（综合部）为档案管理工作的职能部门，并主管指导下属单位；

h）接受集团公司保密机构的指导和监督，贯彻落实集团公司保密委员会形成的各项决议，完成上级保密委员会交办的保密事项，定期向上级保密委员会报告工作；

i）落实执行集团公司领导办公会决议事项、领导批示，以及集团公司文件中决定执行的事项；

j）配合集团公司的安全保卫和治安防范工作，履行本单位义务，承担应有责任；

k）接受集团公司计划生育、车辆及其他行政工作的调度、检查和管理。

6政策与要求

6.1行政管理

6.1.1主要应对的风险

a）集团公司办公用品采办等缺乏控制；

b）办公设备、办公用品、办公场所管理、维护等混乱；

c）通讯费用的不合理支出；

d）办公楼设施设备运行不正常影响工作。

6.1.2管理要求

6.1.2.1集团公司办公用品统一由集团公司党政办公室综合科按预算额度采办，原则上采办通过物资装备中心来组织实施。

6.1.2.2集团公司办公用品由党政办公室综合科负责统一管理，各部门领用办公用品实行网上审批程序；办公场所调配由使用部门提出申请，综合科负责统一安排。

6.1.2.3符合集团公司手机通话费报销标准的员工，严格依照基准线和上限要求报销，保证通话费因公产生，手机通畅。

6.1.2.4由党政办公室综合科负责办公楼设施设备的维运，包括电梯的定期维修维护、茶水炉随时维修以及公共场所卫生等。

6.2公文处理

6.2.1主要应对的风险

a）发文办理不规范，在草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序中不符合相关管理要求；

b）收文办理不规范，在签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序中不符合相关管理要求；

c）不按办文时限要求办理，影响机关办文办事效率和工作质量；

d）公文办理完毕后，不及时整理（立卷）、归档；

e）印章刻制、使用、管理的随意性，因管理不善给企业带来重大的信用隐患和经济损失；

f）没有确定职能部门或专职人员对公文的收发、审核、用印、归档和销毁等实行统一管理；

g）公文管理违反相关保密规定造成失、泄密。

6.2.2管理要求

6.2.2.1依据国家及企业的相关规定，建立健全相关管理制度与工作规范。

6.2.2.2公文所反映的内容真实、准确、详实，公文格式规范。

6.2.2.3公文接收与报送符合要求，传输及时有效。

6.2.2.4公文办理要及时，建立必要的催办与监管职能，提高办文效率。

6.2.2.5办理完毕的公文要按规定及时整理（立卷）、归档。

6.2.2.6各单位印章实行集中统一管理。

各单位办公室或行政管理部门为印章管理的责任部门，确保本单位各类印章管理的安全。

印章使用应建立严格的审批程序。

明确各种类型印章的审批权限和审批流程。

明确单位一把手作为印章管理工作的第一责任人，明确管理职责，谁出问题谁承担相应责任。

6.2.2.7严格执行国家及公司的保密管理规定。

6.3档案管理

6.3.1主要应对的风险

a）企业在各种活动中形成的具有保存价值的各种形式的记录失去控制；

b）企业形成的各种载体文件材料的流向失去控制；

c）企业档案遭受损毁、丢失、涂改、伪造；

d）未经批准擅自提供出卖档案；

e）不按规定移交归档或擅自归档；

f）将应归档的各种载体的文件材料据为已有。

6.3.2管理要求

6.3.2.1实行集中统一管理、分级实施的原则，以维护档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。

6.3.2.2企业各级各类档案管理工作应按相关规定达到档案目标考核要求，建立逐级档案统计汇总报送渠道，建设项目档案管理工作应按规定通过验收。

6.3.2.3做好档案提供利用工作，开发档案信息资源，为企业各项工作提供档案资料保障。

6.3.2.4对在档案的收集、保管、提供利用等工作中表现突出的单位或个人应给予奖励，对造成档案损毁的应给予处罚。

6.4保密管理

6.4.1主要应对的风险

a）工作人员保密观念淡薄、缺乏保密知识和保密技能；

b）各种泄密漏洞和隐患对国家安全和集团公司利益造成威胁和损害；

c）保密机制和程序不健全。

6.4.2管理要求

6.4.2.1集团公司及所属单位均应设立保密委员会，管理所属单位的保密工作；各级保密委员会设置保密工作机构（办公室），具体管理和落实保密工作日常事务。

6.4.2.2依照保密工作部门与业务工作部门相结合的原则，各级保密委员会其办事机构须加强保密工作管理，主动为业务部门服务。

6.4.2.3各单位、各部门的一把手是本单位、本部门保密工作负责人。

6.4.2.4集团公司和所属单位应该建立健全保密机制，加强考核。

6.5计划生育管理

6.5.1主要应对的风险

a）集团公司计划生育工作缺乏统一管理，使各单位计划生育管理水平低下；

b）育龄女职工不按时查体、违法生育等现象严重；

c）《准生证》、《育龄妇女检查证》等各类证件办理违反规定，婚假、育假、护理假等假期管理以及生育费、节育手术费、查体费等费用管理不规范。

6.5.2管理要求

6.5.2.1集团公司成立计划生育领导小组，并设有专门机构负责计划生育工作，各单位也设立专职或兼职计生管理人员，做到计划生育工作层层有人抓，处处有人管。

6.5.2.2健全完善计划生育查体、信息上报、档案管理等各项管理办法，提升基础管理水平。

6.5.2.3制定和完善假期、费用管理等各项规定并严格执行。

6.5.2.4加强优生优育教育，严格计生查体，狠抓流动人口管理，确保人口和计划生育目标的实现。

6.6车辆管理

6.6.1主要应对的风险

a）集团公司车辆工作缺乏统一管理，存在车辆购置、报废处置违反规定程序以及车辆配置超标等现象；

b）车辆使用较为混乱，乱拉乱跑、公车私用现象严重；

c）车辆维修费用、油料消耗、过路过桥等可控费用审批不严格，缺乏控制及必要的考核措施；

d）驾驶员安全观念淡薄，不遵章守纪，交通事故居高不下。

6.6.2管理要求

6.6.2.1健全完善车辆配置原则及标准，严格制定和履行车辆购置审批程序，严格制定和履行车辆报废审批程序。

6.6.2.2加强车辆使用管理，严格执行派车单制度，全面实行公务车辆信息化管理，保证车辆使用的公开、透明。

6.6.2.3车辆维修审批和费用报销采取分级分别审批的办法，同时严格考核，节奖超罚，加强费用控制。

6.6.2.4选拔合适人员担任驾驶员，并加强驾驶员安全教育、培训和管理，加强交通安全事故的责任追究。

6.7户籍管理

6.7.1主要应对的风险

集团公司生活区的职工户籍管理责任不清，造成存在职工户籍资料丢失、户籍管理混乱等现象。

6.7.2管理要求

6.7.2.1由山东海化集团有限公司物业分公司及其所属的各家委会负责管理集团公司生活区的职工户籍。

6.7.2.2健全完善户口迁入、迁出、注销、变更等规定程序。

6.7.2.3对户口迁入、迁出、注销、变更等明确相关条件，严格依照规定执行。

6.8保卫管理

6.8.1主要应对的风险

因保卫工作疏漏造成的内部治安防范工作混乱，员工人身、财产和公司财产安全受到威胁。

6.8.2管理要求

6.8.2.1各单位的主要负责人是本单位内部治安保卫工作的第一责任人。

6.8.2.2滨海片区各单位的治安保卫工作由集团公司治安保卫大队负责。

各单位应依据内部治安保卫工作需要，设置治安保卫岗位或配备专职、兼职治安保卫工作人员，负责协调本单位的治安保卫工作。

6.8.2.3各单位应依据集团公司治安保卫相关制度，建立适合自身实际的治安保卫制度，落实治安防范措施和必要的治安防范设施。

6.8.2.4各单位对存在的安全隐患，应按要求进行整改，一时解决不了的，应及时报告单位领导，采取临时安全措施，保证安全。

6.9会议接待管理

6.9.1主要应对的风险

a）会议过多，成本失控，铺张浪费；

b）纪念品制作、使用、管理的随意性；

c）因管理不善给企业品牌价值和公司形象造成负面影响；

d）重大外事活动和接待活动中出现效率低下，有损公司形象的问题出现。

6.9.2管理要求

6.9.2.1集团公司及各所属单位应严格编制、执行年度会议预算，尽量减少计划外会议。

原则上，除专项调度例会以外，集团公司机关各部门每年举办一次系统专业会议。

6.9.2.2办会地点选择参会人数多的地方，严禁在风景名胜区召开会议。

各部门、单位不得组织会议代表旅游及与会议无关的参观，不得宴请与会人员、发放纪念品及与会议无关的物品。

6.9.2.3接待工作应建立相应的制度和流程，执行过程中严格遵守规章制度，坚持勤俭办事，讲究工作效率，服务周到细致得体，树立良好的企业形象。

6.9.2.4严格控制会议时间和规模，提倡开短会、讲短话，并只安排与会议内容密切相关的人员参加。

6.9.2.5各所属单位召开的业务性会议不邀请集团公司领导参加。

6.9.2.6未经集团公司主要领导批准，公司领导一律不出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、纪念会、表彰会及各类论坛等。

6.10政务管理

6.10.1主要应对的风险

a）集团公司的决策部署不能按时落实；

b）集团公司的决策部署在执行中出现原则性偏差，或效率低下，不能达到预期效果；

c）集团公司领导与职能部门、各所属单位间不能就相关工作情况及时沟通；

d）召开会议主题不明，或会议不具备召开条件，影响工作效率；

e）公司对内对外联络渠道不畅通，影响业务工作开展；

f）因接洽处理不当，导致重要信息传递失误，影响业务工作开展。

6.10.2管理要求

6.10.2.1对集团公司办公会决议事项、领导批示，以及集团公司文件中决定执行的事项，由业务主管部门按要求办理，由集团公司党政办公室督办。

6.10.2.2对督办情况须定期进行总结，形成督办报告，反馈集团公司主管领导。

6.10.2.3领导办公会议题严格限定在规定范围内，申请、报批、组织及纪要签发应按规定程序执行。

6.10.2.4值班人员严格依照工作流程要求，接待处理公司内外来电、来访和咨询，做好联络沟通工作。

6.10.2.5领导干部公务出差（出访），须有实质性内容，原则上不参加无实质性内容、无明确目的、关联性不强的会议及活动。

凡出差（出访）离开工作岗位2天以上（含2天）的，必须严格执行请销假制度，履行报批、备案手续，未经批准，不得擅自离开工作岗位。

7制度建设

集团公司和各所属单位须依据本制度，建立、完善集团公司及各单位的行政综合内控制度体系。

8附则

本制度由集团公司党政办公室组织解释。

【正文结束】