流程汇编分权手册.docx
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流程汇编分权手册
XX集团有限公司
企
业
流
程
汇
编
X公司X部门
20XX年X月
简称与全称对照表
全称
简称
全称
简称
全称
简称
AA电器
事业部
事业部总经理
总经理
事业部副总经理
副总经理
集团
首席执行官
CEO
行政管理部/部长
管理部
信息化办公室/主任
IT办
股
份
公
司
股分公司总裁
总裁
综合管理中心/经理
管理部综合管理
行政管理部
股行/股人
财务管理部/部长
财务部
预算管理科/经理
预算科
经营与战略管理部
股经
会计管理科/经理
会计科
财务部
股财
销售财务科/经理
销售财务
国内市场部
股内
国内营销部/部长
内销部
部长助理
部长助理
海外市场部
股外
区域总监
区域总监
审计部
股审
营销策划中心/经理
营销策划
法务部
股法
营销管理中心/经理
营销管理
生
活
电
器
事
业
部
事业部管理委员会
管委会
超市业务管理中心/总监
超市业务
客户服务/经理
客服
营销中心/经理
分公司
海外营销部/部长
出口部
/
/
事业部技术委员会
技委会
电饭煲公司/总经理
电磁电器公司/经理
早餐电器公司/经理
产品公司
电饭煲公司
计划采购/经理
计采
研究开发/主任
研发
OEM管理/经理
OEM
事业部安全委员会
安委会
技术检验/经理
技检
车间/主任
车间
品质保证中心/主任
品保中心
一、经营规划...............................................3
二、投资管理...............................................3
三、资财管理...............................................5
四、国内营销...............................................9
五、海外营销...............................................14
六、研究开发...............................................17
七、生产制造...............................................18
八、人力资源...............................................19
九、法务审计...............................................23
十、行政总务、公关宣传.....................................24
十一、资讯管理.............................................25
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
一、经营规划
1
中长期发展战略规划
提案(管理部)→审议(管委会)→审批(总经理)
2
年度经营方针目标
提案(管理部)→审议(管委会)→审批(总经理)
3
国内市场营销策划方案
提案(营销策划)→审议(管委会)→审批(总经理)
4
出口市场营销策划方案
提案(出口部)→审议(管委会)→审批(总经理)
5
年度经营计划书(含目标分解方案)
提案(财务部)→审议(管委会)→审批(总经理)→备案(管理部)
6
年度财务预算方案及调整
提案(财务部)→审议(管委会)→批转(总经理)→审批(股财)
7
年度投资计划
提案(单位)→汇编(财务部)→审议(管委会)→批转(总经理)→审批(股经)
8
年度产品开发计划(内、外销产品)
提案(产品公司)→审议(管委会)→审批(总经理)
9
行业环境与竞争企业研究
提案(内销部、出口部、产品公司)→汇总(产品公司)
10
人力资源规划
提案(管理部)→审议(管委会)→审批(总经理)
二、投资管理
11
年度投资计划内项目审批(含可行性报告审批)
生产扩建、技改扩能及设备更新(含研发)
≤150万元
提出(部门)→审核(产品公司/财务部)→审批(副总经理)
>150万元
提出(部门)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)→备案(财务部)
基建、装修项目
≤5万元
提出(部门)→审批(管理部)→备案(财务部)
>5万元需物业公司参与
5万元<投资额≤100万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→审批(总经理)
>100万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)
IT项目
≤5万元
提出(部门)→审批(管理部)→备案(财务部)
5万元<投资额≤20万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→审批(总经理)
>20万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
其它非生产性项目
≤50万元
提出(部门)→审核(财务部)→审批(总经理)
>50万元
提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)
12
计划外投资项目审批(含可行性报告审批)
生产扩建、技改扩能及设备更新(含研发)
≤5万元
提出(部门)→审批(副总经理)→备案(财务部)
5万元<投资额≤30万元
提出(部门)→审核(产品公司、财务部)→审批(总经理)
>30万元
提出(部门)→审核(管委会)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)→备案(财务部)
基建、装修项目
≤1万元
提出(部门)→审批(管理部)→备案(财务部)
>5万元需物业公司参与
1万元<投资额≤15万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→审批(总经理)
>15万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→批转(总经理)→审批(股经、总裁)
IT项目
≤1万元
提出(部门)→审批(管理部)→备案(财务部)
1万元<投资额≤10万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→审批(总经理)
>10万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→批转(总经理)→审批(股经、总裁)
其它非生产性项目
≤20万元
提出(部门)→审核(财务部)→审批(总经理)
>20万元
提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→审批(股经、总裁)
13
已完成立项的合同审批(合同标的额在10万元以上的,须经法务律师审查)
法务审查申请单
生产性项目(含研发等)
≤300万元
提出(部门)→审核(产品公司/财务部)→审批(副总经理)
>300万元
提出(部门)→批转(副总经理)→审批(股经/总裁)→备案(财务部)
非生产性项目(含办公管理、物业购置、基建、装修等)
≤20万元
提出(部门)→审批(管理部)→备案(财务部)
20万元<投资额≤150万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→审批(总经理)
>150万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
IT项目
≤5万元
提出(部门)→审批(管理部)→备案(财务部)
5万元<投资额≤20万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→审批(总经理)
>20万元
提出(部门)→审核(管理部/财务部)→批转(总经理)→审批(股经/总裁)
14
项目的实施/跟踪
提交(项目实施部门)投资完成情况报表
15
项目验收及评价
股份公司审批
由财务部组织,股份公司相关部门、审计监察、项目部门参加
事业部审批
由财务部组织,项目实施部门、审计监察参加
三、资财管理
16
预算管理
事业部各单位年度预算
提出(部门)→审核(财务部)→审批(总经理)
各单位月度预算及调整
预算范围及进度内
申报(部门)→审批(财务部)
超预算范围及进度
申报(部门)→审核(财务部)→审批(总经理)
事业部月度预算执行考核
汇总编制(预算科)→审批(财务部)→备案(管理部)
事业部年度预算执行考核
汇总编制(预算科)→审核(财务部)→审批(总经理)
17
目标责任制管理
目标责任制方案
提出(财务部)→审议(管委会)→审批(总经理)→备案(管理部)
年度责任制考核
提出(预算科)→审核(财务部)→会签确认(责任制部门)→审批(总经理)→备案(管理部)
月度责任制考核
提出(预算科)→会签(责任制部门)→备案(管理部)
18
资金管理
事业部贷款
提出(财务部)→审核(总经理)→审批(股财)→备案(集团资金管理部)
对外信用担保
提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→复核(股财)→审批(CEO)
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
各单位月度资金预算(计划)
提出(部门)→审核汇总(财务部)→审批(总经理)
按合同协议、费用预算编制
19
付款管理
集团内事业部间付款
审核(财务部)→办理(出纳)
对外付款
备用金户
填单(出纳)→审批(财务部)
按股份公司结算规定2万元以内
结算户付款
填单(会计科)→审核(经办部门)→审批(财务部)
转款
事业部内部外协、外购款互转
提出(供应商)→审核(双方财务)
跨事业部外协、外购款互转
提出(供应商、集团各单位)→审批(财务部)
外协、外购款转为销售到款
申请(客户)→审核(会计科)→复核(销售财务)→批准/办理(财务部)
事业部客户间转款
申请(转出、转入客户)→审核(分公司经理/销售财务)→审批(区域总监)
客户跨事业部转款
申请(客户)→审核(分公司经理/销售财务)→审批(内销部/部长助理)
客户代垫费用转款
业务及预算报告
提出(经办人/分公司财务/营销中心经理)→审核(销售财务)→审批(总经理)
付款委托书
经办(分公司财务)→审核(销售财务)→盖章(财务部)→办理(分公司财务)
报帐及转到款
申请(客户/分公司)→审核(销售财务)→审批(区域总监)
客户余款退回
申请(客户/分公司)→审核(销售财务)→复核(财务部)→审批(内销部/部长助理)
客服专项费用付款
申请(客户)→审核(客服)→复核(销售财务)→审批(财务部)
20
借款管理
应届毕业生借款(限1000元以内)
申请(个人)→审批(管理部)→办理(财务部/出纳)
因公借款
内销系统业务人员
分公司经理1万元
制表(内销部)→审批(财务部)→汇款(出纳)
超额度报总经理审批。
新聘分公司经理1.5万元
新聘业务员0.2万元
其他员工
申请(个人)→审核(单位负责人)→审批(财务部)
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
借款清理、催还、扣款通知
财务部负责
21
费用报销
五项费用
总部非营销类人员
申请(经办人)→审批(单位负责人)→审查、办理(会计科)
1.采购类指工具、维修小件、后勤物品。
.严格按价格及招标管理规定、集中采购办法执行。
2.凭审批的业务报告(部门负责事前控制)、合同、实物入库或领用单、报价单、免招标审批表或价格招标开标记录。
内销
部
驻外人员
申请(经办人)→审查、办理(销售财务)
总部人员
普通员工
申请(经办人)→审批(中心经理)→审查、办理(销售财务)
中心经理
申请(经办人)→审批(部长助理)→审查、办理(销售财务)
区域总监
申请(经办人)→审核(销售财务)→审批(总经理)
海外营销部人员
申请(经办人)→审批(出口部)→审查、办理(出口部财务)
采购类
申请(经办人)→审批(财务部)
国内营销部费用
促销费付款
申请(分公司)→审核(销售财务)→审批(营销策划)
商务代表处零星分摊费用(预算内)
申请(分公司)→审核(销售财务)→审批(营销管理)
商务代表处零星分摊费用(预算外)
申请(分公司)→审核(销售财务/营销管理)→审批(部长助理)
其他费用
申请(经办人)→审核(销售财务/营销管理)→审批(内销部/部长助理)
分公司预算外费用报销
申请(分公司)→审核(销售财务/营销管理)→复核(区域总监)→审批(内销部)
本部预算外费用报销
申请(营销管理/营销策划/客服)→审核(销售财务)→审批(内销部)
广告费(包括媒体、广告代理、软性广告)
国内营销
申请(经办人)→审核(营销策划/销售财务)→审批(财务部)
海外营销
申请(经办人)→审核(出口部/出口部财务)→审批(财务部)
总经理或部长在事前审批业务报告
仓租、运费、
装卸费
国内营销
申请(物流组)→审核(营销管理/销售财务)→审批(财务部)
其他单位
申请(业务部门)→审核(会计科)→审批(财务部)
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
22
资产管理
不良债权处理
提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→审批(股财)
指处理净损失.拍卖招标>10万元审批(集团)
原材料、半成品、成品、工量器具报废、处理
小于5万元
提出(部门)→审核(财务部)→审批(副总经理)→备案(财务部)
5-10万元(含)
提出(部门)→审核(财务部)→审批(总经理)→备案(财务部)
财务部人员参与实物处理
10万元以上
提出(部门)→审核(财务部)→批转(总经理)→审批(股财)
模具报废
净值10万元以下
提出(部门)→审核(副总经理)→复核(财务部)→批准(总经理)
净值10万元以上由股财审批
固定资产处理、报废
折旧期限未满,资产净值<10万元,或折旧期限已满
提出(部门)→审核(财务部)→审批(副总经理)→备案(股财)
1、折旧期限未满>10万元由股财审批
2、拍卖招标,生产设备原则上处理给供应商
原材料、半成品、成品、工具短缺损失
提出(财务部)→审核(单位负责人)→审批(副总经理)
追究责任人法律责任
实物管理
实物验收、保管、记帐、对帐、盘点、监督(财务部)
财产保险(包括流动资产、固定资产、运输、责任保险)
资料准备、提出(财务部)→审批(总经理)→办理(财务部)
按股份产品公司商业保险指引
财产安全风险管理
财务部统筹并具体负责
23
税务规划
税务方案策划
提出(财务部)→审核(总经理)→审批(股财)
年度税负预算
提出(财务部)→审核(总经理)→审批(股财)
月度税负预算
提出(财务部)→审批(总经理)→备案(股财)
纳税登记年审
财务部负责
发票管理
财务部负责
增值税、所得税、城建税、教育附加费月度纳税申报
财务部负责
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
个人所得税代交、印花税购买
财务部负责
增值税、所得税、城建税、教育附加费缴库
财务部负责
新产品退税
财务部负责
出口增值税预征
财务部负责
出口退税
财务部负责
四、国内营销业务
24
内销产品价格管理
出厂价、结算基准价
提出(内销部、产品公司)→审核(财务部)→审议(管委会)→审批(总经理)
新品价格策略
提案(营销策划)→审核(财务部)→审议(产品公司/区域总监/相关部门)→审批(总经理)
产品调价方案
提案(营销策划)→审议(产品公司/区域总监/相关部门)→审批(总经理)
区域总监政策内特价审批
申请(分公司)→审核(销售财务)→审批(区域总监)
区域总监政策外特价审批
申请(分公司)→审核(销售财务)→复核(区域总监)→审批(总经理)
调价
正常
提出(营销策划)→审议(产品公司/区域总监/相关部门)→审批(总经理)
超政策
提出(营销策划)→审核(区域总监、销售财务)→复核(财务部)→审批(总经理)
内销售后服务价格
维修零件对外结算价
提出(客服)→审核(销售财务)→审批(副总经理)
网点服务费
提出(客服)→审核(销售财务)→审批(总经理)
销售政策年度结算
提出(销财务部)→审核(财务部、内销部)→批准(总经理)
销售铺底合同
提出(分公司)→审核(销售财务)→复核(区域总监/财务部)→审批(总经理)
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
25
销售政策
销售政策方案
提案(区域总监)→审核(部长助理)→审批(总经理)→备案(股财/股份总裁)
销售协议
政策内
提案(分公司)→审批(区域总监)→备案(营销管理)
使用协议标准文本
政策外
提案(分公司)→审核(区域总监/销售财务)→审批(内销部)
营销中心团购、包销协议
申请(分公司)→审批(区域总监)
本部团购、包销协议
申请(营销管理/营销策划/客服)→审批(营销管理)
客户调整
提案(分公司)→审批(区域总监)→备案(营销管理/销售财务)
渠道策略的制订、网络发展规划
提出(营销管理)→审核(区域总监)→审批(内销部)
代理商考核
反馈(分公司)→汇总、计算(营销管理)→会签(区域总监)→审批(部长助理)
总经理授权范围内铺底
申请(客户)→审核(分公司经理/销售财务)→审批(区域总监)
总经理授权范围外铺底
申请(客户)→审核(分公司经理/销售财务)→审核(区域总监/财务部)→审批(内销部)
正常销售返利
提案(销售财务)→审核(财务部)→审批(总经理)
现金返利审批
提案(分公司)→审核(区域总监/销售财务)→复核(财务部)→审批(总经理)
50万元以上股份公司总裁审批
承兑免息
提案(分公司)→审批(区域总监)→备案(销售财务)
客户补差
提案(客户)→审核(分公司经理)→复核(销售财务)→审批(区域总监)
违规客户奖罚
提案(营销管理/分公司)→审批(区域总监)→审核办理(销售财务)
市场违规行为处理(5万元以内)
客户投诉/信息查证/处理建议(分公司)→审批(区域总监)→执行(营销管理)
26
销产存计划
月度计划
三个月滚动销产存计划
提出(营销管理)→会签(产品公司)→审批(副总经理)→备案(财务部、管理部)
《销售滚动计划》
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
计划执行分析报告(每月)
提出(物流组)→审核(营销管理)→备案(财务部、管理部、产品公司)
27
储运业务
发货
客户从营销中心自提
申请(客户)→审核/评审(分公司财务)→审批(分公司经理)
客户从总部直发
申请(客户)→审核(销售财务)→评审/调车/发货(营销管理)
运输、中转、搬运单位选择及单价
提出(物流组)→招标(招标小组)→确认(营销管理)→备案(财务部)
运输、仓储代理合同(中转及搬运)
提出(营销管理)→审查(法务/财务部)→审批(总经理)
28
客户服务
网点建设
网点建设方案、规划
提案(分公司)→汇总(信息主管)→审核(客服)→审批(内销部/部长助理)
网点设立、撤消
提案(分公司)→审批(客服)→备案(销售财务)
网点的管理制度
提案(客服)→审批(部长助理)→备案(营销管理)
网点的奖励和违规处罚
提案(分公司/客服主管)→审批(客服)→备案(销财)
网点的考评
提案(分公司)→审核汇总(信息主管)→审批(客服)→备案(营销管理)
配件管理
年度售后服务配件比例确定
提案(客服)→审核(部长助理/销售财务)→审批(总经理)
总部配件申领
需求计划(配件主管)→审核(内服)→会签(产品公司)→备案(财务部)
配件发放
制订需求计划(网点)→汇总审核(客服主管)→评审发货(配件主管)
网点配件核销
申请(网点)→审核(分公司)→复核办理(配件主管)→备案(财务部)
退货、换货管理
退货
申请(客户)→审核(分公司经理/销售财务/客服)→审批(区域总监)
换货
先按上述流程退货,再按提货流程办理提货。
维修记录的回访
报送(网点)→汇总(分公司)→抽查(800回访)
市场质量信息月报
提案(客服网点/分公司)→审核汇总(信息主管)→备案(总经理、品保中心、产品公司
800投诉处理
受理(客服)→办理(分公司/网点)→跟踪、回访(客服)→备案(品保中心)
序号
业务内容
职权规范及业务流程
备注
异地质量事故处理
投诉(客户)→处理建议(分公司)→审批(客服)→备案(品保中心)
危机事件公关费
3千以下
申请(分公司)→审批(客服)→备案(销售财务)
3千以上1万元以下
申请(分公司)→审核(客服中心/销售财务)→审批(部长助理)
1万元以上
申请(分公司)→审核(客服中心/销售财务/部长助理)→审批(内销部)
危机事件处理
处理、报告(分公司)→制定处理方案(危机处理小组)→审批(总经理)
29
营销综合管理
年度销售政策确定
提出(区域总监)→审核(部长助理)→审批(内销部)
年度产销存规划
提案(营销管理)→审核(管委会)→审批(总经理)
各区域年度责任制
提案(营销管理/销售财务)→审批(内销部)→备案(财务部)
营销中心年度责任制
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