《全国性材料物资采购供应管理制度》.docx

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《全国性材料物资采购供应管理制度》

全国性材料物资采购供应管理制度

第一章总则1

第二章采购供应方式1

第三章产品标准及样板管理4

第四章三方协议及供货合同管理4

第五章计划管理4

第六章配送质检管理8

第七章单据管理11

第八章库存管理11

第九章结算管理12

第十章考核规定14

第一章总则

第一条全国性材料物资定义：

由集团统一招标、签订年度合同或框架协议，广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）、地区公司、下属公司、产业集团或施工单位负责采购供应的材料物资，其中由材料公司统一采购供应的材料物资为集团统供材。

第二条地区公司工程部负责材料的申报、验收、使用管理，并确定各施工单位进度款申报周期内材料的使用量。

各工程部必须根据工程建设量至少设置一名专职材料管理人员，由其负责维护材料计划申报及使用台账。

第三条地区公司工程技术部负责材料计划的审核，材料配送、质量及台账的监督检查考核工作，并协调解决地区公司内部材料管理方面问题。

第四条地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作，在工程进度审核及结算审核时对接收和使用的材料数量、金额进行核算。

第五条地区公司合同管理部负责材料款扣除审核及合同履约监督维权取证工作。

第六条集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

第七条集团招投标中心、材料公司负责将框架协议材料物资的价格调整情况及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部，并对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。

第八条集团管理及监察中心负责全国性材料物资监督管理工作。

第九条下属公司及产业集团所需全国性材料物资的计划申报、审核、合同履约及扣款职责参照上述规定执行。

第二章采购供应方式

第十条由材料公司统一采购供应给施工单位的材料：

1、土建类：

防水材料、人造砂岩、外墙砖、仿石砖（含仿豹皮花仿石砖、金秋黄仿石砖）、西瓦、水泥瓦、入户门、铁艺栏杆及铁艺门、组装式阳台栏杆、外墙涂料、真石漆（含多彩漆）；

2、水电类：

管材管件（含PVC、PPR及PE、PE-RT）、钢塑复合管及管件、分集水器、给水阀门（铜阀）、给水阀门（铁阀）、电线电缆、开关插座面板、户内配电箱、弱电箱箱体；

3、装修类：

抛光砖、抛釉砖、瓷片、仿古砖、红山玉石、人造石（含窗台石、洗手台面石）、户内门（含电视背景墙木线条）、门锁五金（入户门锁、户内门锁及五金配件）、地弹簧、酒店智能锁、室内铝合金飘窗栏杆、木地板及脚线、内墙涂料、橱柜、卫生间镜柜、排气扇、淋浴间隔、洁具陶瓷、洁具龙头、卫浴五金、不锈钢洗菜盆、吸顶灯、筒灯及射灯、水晶灯、墙纸、酒店及会所地毯、集成天花吊顶、晾衣架、衣柜、住宅电子锁、浴霸;

4、园林类：

园林灯具、园林小品。

第十一条由材料公司统一采购供应给地区公司、下属公司或产业集团的材料物资：

1、装修类：

厨房电器、燃气壁挂炉、燃气热水器、电热水器、碎骨机、洗衣机、空调；

2、设备类：

可视对讲系统、停车收费系统、监控系统（含工地监控系统）、数字硬盘录像机、无线网桥、公共区配电柜；

3、园林类：

垃圾桶及园林座椅；

4、酒店会所物资：

酒店杂件（含厨房杂件、厨房小型设备、大堂服务用品、餐厅不锈钢制品、公区垃圾桶、食品盘及筐）、自助餐设备、不锈钢餐具、骨瓷、强化瓷、水晶器皿、玻璃器皿、餐饮布草、客房保险箱、客房小冰箱、浴室防水电视机、客房服务用品、客房床具、客房布草、客房一次性用品、客房电话机、健身器材、桌球台、乒乓球桌及挡板、钢琴、酒店家具、会所家具、宴会家具、户外家具、休闲沙发按摩床及技师凳、清洁设备、清洁剂、纸巾类、酒店货架、酒店电视机、电脑电视一体机、服务车类、咖啡机、小区运动中心家具、新样板房软装家具；

5、影院物资：

3D设备、数字放映机及底座、银幕、影院座椅、卖品设备、数字服务器及TMS、音响设备及集成服务、售票系统硬件及网络集成服务、售票系统软件、LED系统、LCD系统、柜台、公共区域家具、隔音防火门、巨幕影厅；

6、超市物资：

冷藏冷冻设备、收银设备、计量设备、超市货架、卡板类及木制品；

7、售楼部物资：

家具、文件柜、光纤灯、LED屛；

8、IT软硬件：

办公电脑、视频会议系统、办公用网络交换机、系统管理软件；

9、运输及作业工具：

楼盘电瓶车、对讲机；

10、服饰及配套用品：

保安用品、物业制服（含新销售中心制服）、酒店制服、超市制服、影院制服、安全帽、广告伞；

11、日常及行政物资：

标识标牌（酒店、园林）、印刷品、投影仪、考勤机。

第十二条由集团签订年度框架协议，地区公司、下属公司或产业集团负责签订合同、采购供应并自行使用的材料物资：

1、设备类：

变频供水设备、电梯、发电机组、干式变压器及箱式变电站、小型中央空调、空调机组、风机盘管、室内游泳池设备；

2、运输及作业工具：

屋村巴士、高尔夫球车、高尔夫草坪设备；

3、酒店会所物资：

酒店考勤排班系统。

4、超市物资：

冷库、中央制冷设备；

5、游乐设备：

儿童电玩、机械设备、摇摆机、5D/7D设备、互动轨道类设备、淘气堡及沙池、镭射闯关、互动地面、亲子碰碰车、游乐公司经营管理系统。

6、以上类别中仅设备类由集团招投标中心签订框架协议，其他由材料公司签订框架协议。

第十三条由集团招投标中心签订年度框架协议，施工单位签订供货合同的材料有：

铝型材、玻璃、铝合金门窗五金配件。

第十四条全国性材料物资增减的管理：

类别增减由设计/使用单位及招标单位出具意见，经管理及监察中心审批后报集团工程建设系统分管领导审批；类别内产品或标准增减由招标单位董事长（或主持工作一把手）审批；因设计原因、产品的更新换代及产品优化不增加成本的由设计单位负责人审批，增加成本的由招标单位董事长（或主持工作一把手）审批。

第十五条集团统一配送的材料物资不允许地区公司、下属公司或产业集团自购；因特殊情况申请自购的，10万元以下（含10万元）由地区公司、下属公司或产业集团董事长（或主持工作一把手）审批，10万元以上的须报材料公司董事长（或主持工作一把手）审批。

第三章产品标准及样板管理

第十六条全国性材料物资产品标准由招标单位组织管理及监察中心、设计/使用单位共同制定、更新，招标单位负责下发并录入系统，其中管理及监察中心审核产品标准是否与施工标准相符，设计/使用单位审核产品标准是否与设计/使用标准相符。

地方标准与集团标准不符应及时反馈设计/使用单位、招标单位。

第十七条集团统供材料物资归档原始样板：

须由供货单位、材料公司、设计/使用单位三方签名或盖章确认，由材料公司统一封存。

第十八条集团统供材料物资验收原始样板：

采用实物、实物小样、图片资料等形式，由供货单位、材料公司、设计/使用单位三方签名或盖章确认，材料公司样板管理员每年按照最新的分区方案向设计单位、使用单位、供货单位及验收部门发放样板，各单位保存一套。

原则上须在该类材料进场前发放完毕，各使用单位需设置独立样板间存放，并建立台账管理。

第十九条集团统供材料物资样板报废参照《恒大地产集团甲供材料样板报废管理办法》执行。

第四章三方协议及供货合同管理

第二十条集团统供材料三方协议及供货合同的签订

1、供给施工单位的材料，地区公司在系统报批施工合同时，须同时报批三方协议及供货合同，否则施工合同不能提报；供给地区公司、下属公司及产业集团的材料物资，须签订供货合同。

2、三方协议及供货合同由材料公司自行审核。

3、施工单位人员变动时，地区公司须在5天内协调完成更新《授权委托书》。

第五章计划管理

第二十一条集团统供材料计划类型

1、年度材料计划：

根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。

2、三月材料计划：

根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

3、月度实际用料计划：

根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货的材料需求量。

第二十二条集团统供材料计划模板的维护、使用

1、材料公司负责维护全国性材料物资计划模板，模板内仅包含设计已选用的规格型号。

2、建筑设计院编制的《装修标准材料表》、地区公司招投标部编制的《装修工程甲方代供代扣代付材料表》采用ERP系统标准的物料编码、物料描述、供应商物料描述。

第二十三条集团统供材料计划申报、审批流程

1、年度材料计划：

材料公司每年一月份下发年度材料计划至供货单位。

2、三月材料计划

地区公司、地区物业公司每月13日前在ERP系统申报，材料公司每月16日前审核并提交供货单位，其中地区公司工程部于每月10日前编制提交，工程技术部于每月13日前审核提交。

3、月度实际用料计划：

地区公司、下属公司或产业集团每月28日至次月3日在ERP系统集中申报，材料公司每月6日前审核并提交供货单位，其中地区公司工程部于每月1日前编制提交，工程技术部于每月3日前审核提交。

补报计划，材料公司3天内审核。

材料公司未在规定时间内审核，系统自动发送警告信息至计划管理部负责人。

4、材料公司负责对地区公司、下属公司或产业集团申报的材料计划是否符合计划模板、申报指引及品牌选用要求进行审核；集团管理及监察中心负责根据集团开发建设计划及现场工程进度，对地区公司申报的材料数量、到货日期是否合理进行核查。

5、施工单位尚未确定或三方协议未签订的,地区公司不得以项目公司名义申报材料计划，但可以通过勾选施工单位待定或三方协议待定申报材料计划，在三方协议签订后，通过EMS流程通知材料公司修改采购订单方可发货。

第二十四条集团统供材料计划变更的审批流程

地区公司、下属公司或产业集团在ERP系统提交计划变更申请，材料公司3天内审批，其中地区公司由工程部编制，工程技术部审核。

材料公司未在规定时间内审批，系统自动发送警告信息至驻地配送质检部负责人。

第二十五条集团统供材料计划准确性考核

地区公司材料计划准确性由集团管理及监察中心、材料公司共同负责考核，借助ERP系统自动生成考核及排名结果，经材料公司分管材料计划领导审核，报集团管理及监察中心直管副总裁审批执行。

1、月度实际用料计划准确性考核：

不在每月28日至次月3日集中申报或要求到货时间不符合供货周期要求的属补报计划。

根据补报计划项数、计划变更项数按以下方法、标准进行考核（同一计划同一品牌、物料、版本视为一项）：

月度实际用料计划准确率=[1-（补报计划总项数+计划变更总项数）/（计划申报总项数+计划变更总项数）]*100%

（1）全国范围内准确率排名前10%的项目，奖励工程部计划编制人及负责人6%综合奖金；排名前50%（不含前10%）的项目，奖励工程部计划编制人及负责人3%综合奖金；排名后10%的项目，扣罚工程部计划编制人及负责人3%综合奖金。

（2）全国范围内准确率排名前三的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导6%综合奖金；排名前十三（不含前三）的地区公司，奖励工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导3%综合奖金；排名后三的地区公司，扣罚工程技术部计划审核人及负责人、地区公司主管工程领导3%综合奖金。

（3）全国范围内准确率排名前50%的项目、前十三的地区公司，如准确率低于80%（不含80%）则不予奖励；全国范围内准确率排名后10%的项目、后三的地区公司，如准确率高于80%（含80%）则不予扣罚。

（4）集团管理及监察中心对地区公司的材料计划进行抽查，发现严重超前或超量申报计划的，扣罚工程部计划编制人、工程部项目经理、工程部负责人、项目负责人10%-30%综合奖金。

其中管理及监察中心驻地分部对大型酒店、超高层、地标综合体的材料计划按10%比例进行抽查，管理及监察中心集团总部对其他项目材料计划按5%比例进行抽查。

2、三月材料计划准确性考核：

根据月度实际用料计划与三月材料计划同一