银行反诈宣传工作总结该怎么写银行反诈宣传总结.docx
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银行反诈宣传工作总结该怎么写银行反诈宣传总结
银行反诈宣传工作总结该怎么写_银行反诈宣传总结
在中国人民银行和总行的正确领导下,我部严格执行《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知》,《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》、《涉嫌恐怖融资银行可疑交易报告管理规定》等反洗钱政策、法规和制度要求,不断加强反洗钱管理,认真组织开展反洗钱培训和宣传,不断适应反洗钱工作的新形势、新变化,消除风险,堵塞漏洞。
稳步提升反洗钱水平,有效维护辖区内金融安全,确保业务运行均衡发展。
反洗钱工作总结报告如下:
一、领导统筹,建立健全反洗钱管理体系
我部历来高度重视反洗钱工作,配备了专业素质过硬的人员负责反洗钱工作。
营业部严格按照中国人民银行和龙江银行总行的制度要求,成立了反洗钱领导小组,专门对反洗钱工作进行监督指导。
反洗钱领导小组组长:
副组长:
程
员:
反洗钱办公室主任:
成员:
反洗钱经营者:
二、注重执行,完善岗位责任制度建设
为了适应反洗钱工作不断深化的形势,从制度上保证反洗钱工作的顺利开展。
营业部认真履行反洗钱岗位职责,进一步提高反洗钱工作的质量和效率,防范洗钱犯罪活动的发生,建立反洗钱工作档案,包括反洗钱相关法律法规,反洗钱工作制度、反洗钱培训计划、培训记录、反洗钱宣传资料等。
各级领导机构、各个各洗钱岗位上下联运,协调配合,搭建起了我行营业部的反洗钱责任制度体系框架。
执行至上,认真执行《银行反洗钱管理规定》、《银行反洗钱客户风险评级管理规定》,详细填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用;对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。
将反洗钱工作职责落实到岗位,落实到人。
三、组织自查,强化责任心,严防风险
我行每年11月份均制定了反洗钱工作检查,我部主要领导亲自带队,组成反洗钱工作专项检查组,对营业部的反洗钱工作开展情况进行了全面检查。
主要针对大额交易和可疑交易的检查,主要检查项目通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进行逐笔审查。
检查中严格按照检查程序下发了检查通知书,制定现场检查实施方案,对检查中存在的问题下发了通报,提出了整改措施和处理意见。
及时完成风险提示的验证、处理和审核,我部反洗钱管理人员与业务机构保持直接联系,共同分析筛选风险客户(账户)的具体情况;要求反洗钱经办人员高度重视风险客户(账户)信息,尽职尽责履行客户识别义务。
如果业务机构无法提供准确的客户信息,则需要重新识别客户。
做好各类报表的报送工作。
认真清点反洗钱经办人员提交的报告,输入非现场监管信息和数据,要求逐级上报,避免网络漏报和差错现象,确保报告自上而下的一致性。
四、培训宣传相结合,增强民众反洗钱意识
通过加强反洗钱培训,提高了本部门员工的反洗钱意识、素质和能力,促进了本部门反洗钱工作的持续发展。
首先,通过介绍“洗钱”一词的由来,我部员工系统地掌握了反洗钱的定义和历史渊源。
洗钱从一开始就注定了他违法的一面,这使我们的员工对洗钱的危害有了客观的认识。
我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了《反洗钱法》的主要内容,使广大员工了解了反洗钱的概念、反洗钱义务主体范围、金融机构反洗钱具体义务、反洗钱保护和信息保密责任、赋予反洗钱监管机关调查权和临时冻结权、金融机构的法律责任等相关知识,丰富了员工的反洗钱知识,加深了对反洗钱概念的认识。
其次,认真学习分析具体案例,使员工进一步认识了洗钱给国家、社会及金融体系带来的危害,给我们的国计民生带来的危害,给社会造成的动荡。
让广大员工自觉地将反洗钱作为金融工作者的必尽义务,认真作好反洗钱工作。
在集中培训的基础上,我部对关键岗进行了特别强化培训,使具体的反洗钱管理员掌握了反洗钱的系统操作、可疑交易的甄别、大额信息的补录等功能,为我们作好反洗钱工作奠定了基础。
在培训的基础上,我们注重通过定点宣传、综合宣传、与社会团体联合宣传等方式进行宣传,在营业部大厅悬挂《反洗钱法》宣传横幅,张贴标语、宣传图片、放置宣传品等。
,全面开展反洗钱法宣传。
在各种户外宣传活动中分发了7500多份关于反洗钱法的宣传材料。
形成了巨大的反洗钱宣传声势,在一定程度上提高了公民对反洗钱的认识。
通过这几年的实践,累积了一定的宝贵经验,我部将持续完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动
为普及反洗钱知识、增强公民反洗钱意识、营造反洗钱社会环境、发挥公众力量预防洗钱,维护金融安全,国民信托响应中国人民银行管理部的号召,于20xx年8月1日至20xx年8月31日开展以“预防洗钱、维护金融安全”为主题的反洗钱宣传月活动。
作为本次宣传月的重要组成部分,20XX年8月26日,公司在公司附近的首都建筑广场和安第路社区举办了户外宣传活动。
董事长杨晓阳、副总经理何元、风控总监刘伟、财务总监莫白玉等30余人及相关部门人员参加了户外宣传活动。
活动当天,共发放了400多份反洗钱宣传单张、40多本关于预防洗钱和维护金融安全的手册、340多份有效的反洗钱知识问卷和500多份带有反洗钱知识的宣传礼品。
此次反洗钱宣传月活动,将反洗钱宣传与“保护自己、远离洗钱”有机结合起来,提示社会公众不要出租或出借自己的身份证件、银行账户、银行卡和u盾,不要用自己的账户替他人提现,不出售信用卡用于洗钱。
警惕集资诈骗、电信诈骗、“钓鱼网站”诈骗。
远离网络洗钱,积极配合金融机构进行身份识别。
远离地下钱庄,选择安全可靠的投融资渠道。
活动通过发放礼品的方式,增强了反洗钱主题宣传活动的吸引力和实效性,拓展反洗钱宣传的广度和深度,在广大社会公众中产生了积极的影响。
在洗钱犯罪和恐怖融资活动日益增多的背景下,反洗钱工作需要公众的合作,不为洗钱犯罪提供便利,保护自身的合法权益,远离洗钱。
国家信托在反洗钱宣传过程中,提示客户选择安全可靠的金融机构,介绍信托产品的购买方式和购买要求,这不仅是信托公司反洗钱工作的重要组成部分,也是信托公司进入公众视野、树立良好企业形象的重要实践。
随着互联网技术的飞速发展,金融电子产品创新的步伐日益加快。
在方便人们生活、活跃金融市场的同时,新的电信网络欺诈“陷阱”层出不穷,欺诈手段不断更新。
为了进一步促进电信网络欺诈的预防、打击和治理,提高公众对电信网络欺诈的警惕性和识别能力,保护客户资金安全。
最近,我支行开展了一系列“反电信网络欺诈宣传”。
我支行位于个体经济发达的洪合地区,通过各种转账途径个体户交易频繁,这一系列宣传目的是为了提高公众的防范意识。
我支行采取多种形式开展宣传活动:
一是在网点前通过摆摊宣传聚集人气,进行集中宣传,通过现场发放海报、手册以及现场讲解等形式向活动现场群众宣传防范电信诈骗知识,以面对面的宣传服务,调动了公众学习和掌握金融知识的积极性。
二是上街向沿街商户发放宣传品,宣传电话诈骗、ATM诈骗、网银诈骗等电信网络诈骗常见犯罪手段,积极讲解“三不一致、一及时”防范要点,防范电信网络诈骗,即引导公众不要信任来历不明的手机和手机短信,不要泄露自己和家人的身份、存款银行卡等信息,不要向陌生人汇款或转账,如果意外受骗,要及时向公安机关报告。
三是通过网点LED及折页常态化进行宣传。
这次宣传使广大群众对防范电信诈骗有了更多的了解,特别是一些老客户对电信诈骗有了更深入的了解,提高了防范欺诈的警觉性。
在后续工作中,我支行将切实履行金融机构的社会责任,进一步提高公众的自我防范意识,切实维护群众资金财产安全和金融秩序。
随着互联网和通信技术的发展,一些不法分子利用现代通信技术和网络不断革新诈骗手段。
电信网络诈骗日益呈现出手段高科技、形式多样、过程迅速、犯罪隐蔽等特点。
防范袭击的形势依然严峻。
作为最贴近客户的基层部门,XX银行XX分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。
在宣传月期间,采取“大厅网络+社区”的模式,扩大宣传阵地,搭建良好的知识宣传平台,防止网上欺诈。
坚持对员工进行安全意识教育和防范体系措施的学习,及时转发附近查封案件和上级银行的风险提示。
“防电信网络诈骗”卡放置在大厅网点的柜台区、网银区、财务管理区、自助区等醒目位置,由大堂经理发放,逐一介绍防诈骗知识;柜台工作人员严格执行转账业务提醒,观察转账客户情况,积极询问转账客户汇款目的、收款人情况及关系,积极提示风险,防范网络电信诈骗。
同时,我行利用各网点位置优势,在附近商超进行宣传。
业务拓展人员深入周边社区,向居民发放宣传材料并进行讲解,引导公众了解掌握电信网络诈骗防范措施、掌握基本的应对方法。
在社区活动中,为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段:
通过电话告知电话欠费,邮包有毒或枪支,社保卡被盗用等等借口,欺骗身份被盗,需转接公安,要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。
并指导他们如何防范网络电信诈骗以及注意个人信息防盗等。
XX银行XX分行将继续加强日常宣传,积极营造良好的舆论氛围,切实提高公众防范意识和识别能力,从源头上有效防范和打击电信欺诈行为,进一步履行金融机构为人民服务的社会责任和义务,通过服务客户和民生,切实保护公众客户的合法权益,提高客户满意度。
XX银行XX分行
20年月日
为了进一步提高公众对电信网络欺诈和跨境赌博危害的认识,增强公众防范风险的意识和能力,阳谷农村商业银行最近接受了内部培训、培训,并从公众宣传入手,通过多种形式和渠道开展专题宣传活动,积极维护了本地区金融秩序稳定和社会和谐。
随着互联网的不断发展,犯罪分子的诈骗手段日益更新,利用电信网络等方式进行的诈骗犯罪案例频发。
“打铁还需自身硬”,为有效推动此次活动,我行不断加强员工自身反诈知识培训,要求员工深入学习堵截电信网络诈骗、跨境赌博的案例及视频,了解电信网络诈骗、跨境赌博的各种特征以及应对措施,切实提高全员识别和防范网络电信诈骗的能力及水平。
同时全员下载国家反诈APP,筑牢反诈第一道防线,随时掌控学习新型诈骗手段,营造全行反诈拒赌的浓厚氛围。
为加深客户防范电信欺诈和跨境赌博的意识,我行各营业网点在LED显示屏上设置了“反欺诈、拒赌、安全支付”、“网上欺诈不难防范、不贪心、不上当”等标语,在大厅搭建宣传平台,接受公众咨询,积极向公众讲解跨境赌博和网上电信诈骗的相关知识,揭示当前跨境赌博和网上电信诈骗的典型手法和套路。
大堂经理利用霍尔微沙龙的机会,向等待办理业务的客户发放反欺诈宣传单,普及金融知识,教客户现场下载全国反欺诈app,分析各种欺诈手段,受害人被骗的特点及原因结合案例,提醒客户防范重点,保障个人资金安全。
在业务办理方面,我行要求各营业网点柜员在为客户办理业务时,严格遵守开户安全提示、转账、客户验证等支付结算要求,避免客户落入犯罪分子的圈套,造成资金损失。
除在营业网点宣传外,按照宣传活动形式多样、新颖的要求,我行各营业网点还通过“反诈拒赌安全支付”进社区、进商超、进村入户的形式直接面对群众普及相关知识,扩大了宣传活动的覆盖面和影响力。
在与群众面对面的宣传中,尤其是农民、务工人员、老年人等自我保护意识较差的群体,我们特别宣传了出租出借出售账户、收款码、买卖银行卡及身份证等违法犯罪行为的不良后果。
另外,我行公众号推出“国家反诈中心的最新最全防骗武功秘籍,请周知转发!
”和“【金融课堂】谨记三不一多,防范电信诈骗!
”等线上宣传内容,通过微信工作群、朋友圈转发,全面提高了全民反诈拒赌的认知度和认可度。
宣传反欺诈和反赌博,保护支付安全,是每个金融工作者的职责和使命。
未来,我们阳谷农业商业银行的员工也将致力于传播金融知识和资本安全防护技能,有效提高人们的反欺诈和反赌博意识,创造良好的金融支付环境。
今天的骗子无处不在,他们敢于冒充银行,冒充模特。
假“客户服务号码”和“银行网站”有时几乎和真的一样!
虽然骗子很聪明,但我们并不愚蠢。
我们不能让骗子占我们的便宜。
今天,我们来谈谈骗子冒充银行的手段。
一、假“商场消费”信息案例:
网友钱小姐日前在购物刷卡的时候,突然收到一条短信称,“您的信用卡已消费1万元,如有疑问请拨打××(某行客服中心)”,钱小姐当时一惊,自己的刷卡金额并非1万元,于是迅速按照短信上提供的电话打了过去,随后在电话中告诉了对方自己信用卡的一些信息,进而遭到了盗刷。
在接到银行消费短信后,钱小姐才恍然大悟,刚刚的电话根本不是银行客服电话,自己因为一时慌乱,被套取了信用卡信息,遭遇了盗刷。
提示:
骗子们会用伪基站群发“商场消费”短信进行诈骗,而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码出现在同一短信对话框内,欺骗性极强!
此类短信一般最后都会留下所谓的“咨询电话”,坐等受害人“上钩”。
提醒:
如果您的手机出现过一段时间的无信号,等恢复信号后,您又立马收到了消费通知的信息,那就要提高警惕了!
在收到类似短信后,应先留意发送短信的号码,查看是否为银行的客服热线号码,不要回拨,也不要拨打短信中所留的其他号码,而应该查询官方客服电话自己拨号打回去进行咨询!
二、虚假“网银升级”信息案:
张先生收到一个陌生号码的短信,称中国银行电子订单需要升级,并要求升级到一个网站。
张先生相信了。
他登录该网站,根据网页提示填写账号并输入密码,但他要求重新输入三次。
张先生认为这是网络问题,于是停止了操作,但第二天他发现卡中有近两万元被盗。
提示:
通过制作一个高度模拟的银行“钓鱼”网站,骗子以银行的名义发送欺诈信息,诱使网上银行客户登录钓鱼网站进行“网上银行升级”操作。
在获得密码后,他们将在很短的时间内转移受害者账户中的所有资金。
这些钓鱼网站与真实的银行网站非常相似,可能会混淆。
提醒:
收到类似短信后,千万不要登录短信中的网站,此类“钓鱼”网站可能与银行官网的网址极为相似,一定要提高警惕;也不要打短信中的电话,务必打银行客服电话与银行核实。
总之,只要收到任何和“钱”挂钩的信息,务必查询官方客服电话自己拨号打回去咨询!
不让骗子们得逞!
近日,一些犯罪分子冒充四平市公安局工作人员向公众打电话进行诈骗,称他们涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩毒等违法犯罪行为。
需要配合公安机关进行调查。
经过公众解释,没有违法犯罪行为。
另一方要求公民以登记为理由提供个人信息。
为了让群众相信打电话的是公安局,他们还要求群众拨打114查证公安局的电话号码。
有些人还声称通过电话录音做笔记,并且需要一对一模式。
在此期间不允许与第三方干扰或打电话,以免电话干扰录音。
一步一步地制造现实的假象,最后要求公民将钱转到指定账户,配合公安机关的调查。
警方提示:
骗子以虚拟软件,很容易将来电显示虚拟成四平市公安局电话(任意机关部门电话号码),并要求市民通过114查询验证其来电显示就是上述号码,以增加欺骗性。
若遇到此种情况,千万不要轻信!
同时,公安、检察、法院等国家机关工作人员履行公务中,需要向公民询问情况时,会当面询问当事人,并制作相关笔录,绝不会通过电话方式做笔录,更不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况,要求公民提供银行卡账户等隐私资料,遇到此类情况均属于诈骗。
特别提醒:
在全市开展的信息收集工作中,公安机关将定期给每位市民打电话查询信息,但不会要求个人隐私。
警方建议:
市民在接到陌生电话时,如涉及金钱问题,要谨慎小心,不能为陌生人转账,更不能贪图便宜,被不法分子利用。
如遇上述情况,请及时拨打110!
为推动“我为群众办实事”活动,构筑全国反欺诈防护墙,保护人民群众的“钱袋”**银行勇于承担责任,开展了多种形式的预防电信欺诈宣传,致力于提高公众防范电信诈骗的意识和自我保护能力,全力以赴为群众办实事。
厅堂多渠道宣教反诈宣传不松懈
**利用英、德辖区内各乡镇49个营业网点,在营业厅推广“国家反欺诈中心”app。
通过在LED屏幕上播放宣传口号、在LCD屏幕上播放宣传视频、分发宣传折页、在门店显著位置放置操作指南和功能介绍海报等方式,启动客户下载并安装app,等,工作人员还主动询问每一位入户客户是否下载并安装了app,向未安装的客户解释app的功能并引导其下载,提高客户对电信网络欺诈的警惕性。
自20年前以来,**银行成功截获了3起电信诈骗事件,保护了客户个人财产安全,为群众办实事。
老年人安装有指导反诈宣传不草率
鉴于老年客户对智能手机操作不熟悉,app安装步骤多,自身安装难度大,**银行工作人员给予细致周到的指导,并从扫描、注册、登录到,实名注册和开通预警功能,确保老年人也能掌握app的应用方法。
入户走访办实事反诈宣传不言弃
**本行反欺诈志愿者队伍走上街头,深入群众,将反欺诈知识带到村、校园、企业、家庭、社区等不同地方,对不同层次的人进行准确宣传,帮助人们抵御电信网络欺诈,真正为人民办实事。
自**年20月以来,**银行组织了53次专项反欺诈宣传活动,覆盖近9000人。
积极配合英德反欺诈中心、中国人民银行英德支行、英德妇联等部门开展反欺诈宣传,营造“治乱补短、全民反欺诈”的氛围。
业务与安全同重视反诈宣传不停歇
自网格服务启动以来,**银行网格服务人员为客户提供上门服务,解决问题。
同时,他们还积极普及破卡,电信诈骗等金融知识,提醒大家欺诈在即,要提高警惕,避免落入骗子的圈套。
**银行将持续以实际行动推动“学史力行”,践行初心使命,主动作为、靠前服务,多举措强化打击治理电信网络违法犯罪,扎实开展“我为群众办实事”实践活动,营造“全民反诈”的良好氛围,维护群众的金融账户安全,以实际行动践行英德人自己的银行的初心和使命。
为了普及反洗钱知识,增强公民反洗钱意识,营造反洗钱的社会环境,充分发挥社会力量防范洗钱,维护金融安全、国家信任,应中国人民银行管理部的号召,于20XX年8月1日至20XX年8月31日举办了以“预防洗钱、维护金融安全”为主题的反洗钱宣传月。
作为此次宣传月活动的重要组成部分,20xx年8月26日,公司在首府大厦广场以及公司附近安德路社区举行户外宣传活动,公司董事长杨小阳、副总经理何远、风控总监刘威、财务总监莫百愉及相关部门人员等30余人参加了户外宣传活动。
活动当天发放反洗钱宣传折页400余份、预防洗钱维护金融安全知识手册40余本,收回有效的反洗钱知识调查问卷340余份,发放带有反洗钱知识的宣传礼品500余个。
本次反洗钱宣传月将反洗钱宣传与“保护自己,远离洗钱”有机结合,提醒公众不要出租或出借自己的身份证件、银行账户、银行卡和u型盾牌,不要用自己的账户为他人提现,并且不要因为洗钱而出售信用卡。
谨防集资欺诈、电信欺诈和“钓鱼网站”欺诈。
远离网上洗钱,积极与金融机构合作进行身份识别。
远离地下银行,选择安全可靠的投融资渠道。
通过发放礼品,增强了反洗钱主题宣传活动的吸引力和实效性,扩大了反洗钱宣传的广度和深度,对公众产生了积极影响。
在洗钱犯罪和恐怖融资活动愈演愈烈的背景下,反洗钱工作更加需要普通公众配合,不为洗钱犯罪提供便利,保护自身合法权益,远离洗钱。
国民信托在宣传反洗钱的过程中,提示客户选择安全可靠的金融机构,同时介绍信托产品的购买方式和购买要求,是信托公司反洗钱工作的重要一环,也是信托公司走入公众视野、树立良好公司形象的一次重大实践。
为进一步加强反洗钱犯罪的预防和打击,普及反洗钱知识,营造有利于反洗钱的外部环境,天水广场营业部按照中国人民银行天水中心支行精神和公司总部要求,认真履行反洗钱义务,增强反洗钱、反恐怖融资意识,决定开展以“防止洗钱和维护金融安全”为主题的宣传月。
通过这一系列有效措施,确保了反洗钱宣传工作扎实有效地开展,取得了良好的效果。
主要活动内容有以下几项:
1.对营业部员工进行宣传,重点关注柜台员工
营业部有组织、有计划的开展柜台人员学习和领会宣传资料内容,积极进行反洗钱法律法规及业务培训,对反洗钱特殊案例进行了观看学习,以培训促宣传、推动宣传,同时利用内部网络开辟了反洗钱专栏,扩大了宣传的覆盖面。
使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策,也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。
2、对销售部客户进行宣传
开设反洗钱宣传柜台,摆放了相关的反洗钱宣传资料,柜台人员及时向客户发放宣传资料,提醒客户注意洗钱风险防范点,提高反洗钱意识,并向客户讲解反洗钱知识。
在营业场所悬挂反洗钱横幅,在醒目位置放置易拉宝宣传品,制作“预防洗钱、维护金融安全”LED显示屏,张贴反洗钱宣传海报,营造了良好的反洗钱宣传环境和氛围。
通过营业部电视台滚动播放反洗钱动画宣传片,以生动的动画形式宣传反洗钱基本知识、洗钱犯罪危害及重点洗钱案件,使客户能够生动直观地了解和掌握反洗钱知识,进一步提高客户对身份识别等反洗钱要求的理解和配合,同时,反洗钱资料也放置在合作银行网点,并与负责人交流了宣传活动的经验。
3、组织测试,巩固反洗钱相关知识
业务部组织员工在合规平台学习反洗钱专项培训,包括《甘肃省证券监督管理局关于转发《关于执行联合国安理会2219号决议的通知》和《公司反洗钱规章制度》等四份文件的通知。
在学习反洗钱知识后,及时进行反洗钱知识测试,并组织全体员工参加测试,讲解测试问题,巩固了前期学习的反洗钱相关制度,业务部全体员工在知识测试中取得优异成绩。
通过这一系列反洗钱活动的宣传,使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心,使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,不仅影响一国的政治、经济和社会安全,也威胁国际政治经济体系的安全,增强了公民的责任意识,打击洗钱犯罪已成为共识。
反洗钱是一项长期而系统的工作。
在今后的工作中,我们将继续严格按照中国人民银行的要求,把反洗钱作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额可疑交易报告制度,加强反洗钱培训,确保全体员工树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱的紧迫感和主动性,切实履行反洗钱的法律义务,维护国家经济金融安全。
为落实此次“金融知识进万家”活动,我部门组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作,并认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心,提高客户的防骗意识和识骗能力,采取有效措施,大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害,扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。
现将有关情况总结如下:
一、近年来,利用电信发布虚假信息和进行刑事欺诈已成为社会保障的突出问题。
电信网络诈骗是指通过固定电话、手机、计算机等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。
电信网络诈骗罪是一种新型的犯罪类型,具有成本低、收入高、违法范围广、犯罪技术变化快、打击难度大、被害人难以防范等特点。
我部及时召开部门会议,通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式,大力宣传电信网络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害,从电信网络诈骗的含义以及手段等方面向全员工进行了详细说明,要求员工从思想上高度重视此次宣传活动,了解电信网络诈骗的严重危害性。
通过开展防范电信网络诈骗宣传活动,切实增强了员工的警惕性和防范意识,使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义,及时通知身边家人及来往客户提高警惕性,齐心协力,共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。
二、了解电信网络欺诈的手段,积极参与防范和宣传活动。
我部积极做好防范电信网络欺诈的宣传工作。
本月,我部成立宣传小组,在周边社区开展金融知识普及活动,并向公众介绍了电信网络欺诈的类型。
目前,电信网络诈骗主要包括:
冒充熟人,捏造事实,捏造儿童事故,捏造儿童被绑架,冒充电信局,公安局,检察局,法律局工作人员等,。
,以购房、购车退税为名的中奖欺诈、使用银行卡消费、无故汇款、以提供赌博、股票信
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