增资扩股方案样本新整理版精选8篇.docx
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增资扩股方案样本新整理版精选8篇
增资扩股方案样本新整理版
为进一步加快公司发展,优化股权结构,推进管理和体制创新,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,特制订本方案。
一、增资扩股的原因和目的_______年___月,公司经整体改制,成立了____________有限责任公司,通过体制创新、机制转换和加强管理,建立规范的法人治理结构,企业活动不断增强,新体制的优越性初见端倪。
目前公司还处在结构调整和开多发展的“创新期”,生产经营尚未完全步入良性循环的轨道,亟待通过现有产业扩能,投资开发新的经营项目等方式做强做实企业,提高经济效益和维护股东权益。
但是,公司现有股本规模和股权结构已经限制了企业的经营发展和对外开拓。
意识公司现有的注册资本不能真正体现公司目前所占有、使用的资产总量;
二是现有股权结构过于分散,无法体现责任与风险、利益的统一关系,同时也抑制了企业的活动,延缓了对市场变化和市场机遇的反应,从而降低了企业发展和竞争能力;
三是现有的企业规模与公司的战略规划和发展要求不相适应。
因此,需要通过增资扩股,增加公司注册资本,优化股权结构,通过开拓发展能力和经营决策的效率,以维护股东权益和提高企业经济效益。
二、增资扩股的规模及公司总股本,现公司注册资本为______万元,拟增资扩股______万元。
计划募集资金______万元。
三、增资募股方式和对象
(一)本次增资扩股采取_________方式。
(二)对象为:
1、______________有限公司
2、_____________公司现职中高级管理人员和部门经理等生产和工作骨干。
(三)本次增资募股出资额、比例及出资方式如下:
1、股东一________,出资额_______,比例及出资方式___________;
2、股东二________,出资额_______,比例及出资方式___________;
3、股东三________,出资额_______,比例及出资方式___________;
4、股东四________,出资额_______,比例及出资方式___________;
……
三、增资扩股用途本次增资扩股所募集资金,主要用于公司现有产业()扩能、现有厂区的开发利用及其他新项目的开发。
四、增资扩股的办法
1、本次增资扩股,由出资者自筹资金。
______________有限公司以现金和实物资产出资;自然人股东以现金方式出资,不设配股。
2、增资扩股后,原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资额共享。
3、本次增资扩股,由股东大会对《公司章程》进行修改,经原登记机关办理变更手续,并予以公告。
五、增资扩股步骤
1、召开股东大会,审议增资扩股方案。
2、由本次增资扩股的出资对象填报“入股申请书”。
3、经公司董事会确认后,发放股权认购证。
4、出资对象凭认购证和本人身份证在规定的时间内将现金交财务科,逾期作放弃处理。
5、财务科凭股权认购证和缴款单发放记名出资证明。
六、其他事项
1、出资者自愿认购股金。
按岗位职务设立认购上限,在其上限范围内按照自愿原则进行认购,不强求、不摊派。
为确保公司股本总额,如募集资金不足万元,缺额股份由某投资公司认购。
2、自然人股东本次增资按《公司员工激励条例》的有关规定,在_____年内按__________的比例给予分红。
3、出资者认购后,公司只对有资格的出资人员负责,员工中代沟股等所引起的纠纷,公司概不负责。
4、出资者持股3年以上可在内部转让和馈赠,具体按《公司章程》有关规定办理。
5、本方案代募股说明书。
募股说明书不另行制定。
6、本方案经股东大会审议通过后执行。
增资扩股—股东会决议范本
出席会议股东:
列席会议新增股东:
根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议,出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的______%通过。
决议事项如下:
1、同意本次增资的总额为______万股。
2、______原拥有本公司______股股份,现追加投资______股股份,追加投资方式为______,前后共出资______万股,占注册资本的______%。
3、同意接收______为本公司新股东,同意该股东对本公司投资______万股,投资方式为______,占注册资本的______%。
4、股东增加注册资本后,其最新股本结构如下:
______,出资额为______万股,占注册资本的______%。
5、同意上述变更事项修改本公司章程相关条款。
______公司股东会法人(含其他组织)股东盖章:
自然人股东签字:
年月日
溢价增资股东会决议范本新整理版
公司于_____年_____月____日在召开了股东会会议。
会议由召集和主持,记录。
会议应到股东______人,实到股东______人,代表公司股东__________%的表决权。
本次会议已于_____年_____月____日通知了全体股东,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下事项:
1、增加出资
同意公司注册资本、实收资本由__________万元变更为___________万元,增加部分____________万元由_____股东出资。
2、增资后股权结构
同意新股东向公司投资人民币______万元,取得增资完成后公司_____%的股权;同意新股东向公司投资人民币______万元,取得增资完成后公司_____%的股权。
增资完成后,各方在公司的持股比例如下:
_________,出资额为______万元,持增资完成后公司_____%的股权;
________,出资额为______万元,持增资完成后公司_____%的股权;
_________,出资额为______万元,持增资完成后公司_____%的股权。
3、公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。
4、董事会(备选)
决定同意设立公司董事会,成员为_____、______、______、其中______为董事长。
5、变更章程
同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东:
(签名或盖章)
新增股东:
(签名或盖章)
______年_____日_____月
对外投资—股东会决议范本专业版
根据《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议,会议由______主持,出席本次会议的股东共______人,代表公司股东______%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的______%通过。
决议事项如下:
一、经过股东会决议对______投资______元,由公司股东______具体负责实施,由公司监事会______负责监督,资金来源于公司自有资金。
二、在此投资中,产生的收益及亏损按照各股东持有的股份进行分担。
三、全体股东一致通过决议,持赞同意见的股东所持股份占全部股份的______%,无反对及弃权情况。
全体股东签字:
年月日
增资扩股说明书样本新
增资扩股说明书签署日期:
______年____月____日
本增资扩股说明书刊登日期:
______年____月____日
第一节重要声明与提示
___________________有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)_______年度股东大会审议通过了《关于___________________有限公司实施增资扩股的议案》。
本公司保证本增资扩股说明书不存在虚假陈述和其中财务会计报告真实、完整。
________产权交易共同市场及其交易机构、其他政府部门对本次增资扩股所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股权的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司增资扩股实施后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读增资扩股说明书,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本增资扩股说明书存在任何疑问,应咨询自己的股权经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过市场交易机构向本公司查询。
本增资扩股说明书刊登网站:
公司网站(___________________________);_______________省产权交易中心网站(________________________);_______________产权经纪服务有限公司网站(__________________________)。
第二节本次增资扩股概况
一、本次增资扩股批准程序
______年____月____日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了关于公司实施增资扩股的议案:
拟以______年____月____日总股本______________为基数,对公司在册股东按________的比例进行增资扩股,每股认购价格为_______元。
______年____月____日,公司2003年度股东大会审议通过了上述议案。
二、本次增资扩股代理机构
____________产权经纪服务有限公司(以下简称“___________产权”)
法定代表人:
地址:
________省_____市______区______路_______号
联系电话:
传真:
联系人:
三、本次增资扩股基本情况
1、股票类型:
2、每股面值:
3、增资扩股对象:
股权登记日收盘后在___________省产权交易中心登记在册的公司全部股东。
4、增资扩股比例和数量:
本次增资扩股以______年____月____日总股本__________为基数,按__________的比例进行,增资扩股的股份总数为__________股。
5、认购价格:
每股人民币__________元
6、股权登记日:
______年____月____日
7、除权基准日:
______年____月____日
8、缴款起止日:
______年____月____日至______年____月____日,逾期未缴款者视为自动放弃认购权。
9、认购股权简称:
________________________
10、认购代码:
11、认购方法:
在缴款期正常交易时间内,增资扩股对象可以通过___________产权网上交易委托系统(网上交易软件下载网址:
__________________________)或电话交易委托系统(拨打______________)以认购价格1元/股认购“________________________”(股权代码输入认购代码),认购股数限额为增资扩股对象截止股权登记日持有的公司股份数。
增资扩股对象可根据自己的意愿决定是否认购本次可获增资扩股股份的全部或部分,逾期未认购的视为自动放弃认购权。
12、弃购股份处理方法:
本次增资扩股弃购股份由代理机构认购。
13、本次增资扩股有关安排
自本增资扩股说明书刊登日起至缴款截止日前,本公司将在公司网站、_______________省产权交易中心网站和_______________产权经纪服务有限公司网站发布增资扩股提示性公告,并在__________省电力报发布增资扩股提示性公告一次,以及给原各股东单位传真增资扩股提示性公告至少一次。
在增资扩股缴款结束、验资完成并与___________省产权交易中心协商后,刊登股份变动公告,公告增资扩股股份挂牌交易时间,投资者请注意本公司发布的相关公告。
第三节公司基本情况
一、公司基本资料
中文名称:
___________________有限公司
英文名称:
公司简称:
________________________
股权代码:
股本总额:
法定代表人:
成立日期:
______年____月____日
公司地址:
________省_____市______区______路_______号
经营范围:
____________________________________________________。
主营业务:
____________________________________________________。
所属行业:
____________________________________________________。
电话:
传真:
互联网网址:
电子邮箱:
董事会秘书:
股权挂牌交易地点:
________产权交易共同市场
股权挂牌交易时间:
______年____月____日
股权登记托管机构:
___________省产权交易中心
挂牌交易保荐人:
____________产权经纪服务有限公司
二、公司历史沿革
______年____月____日及____月____日,由______________省质量管理协会、______________省规划计划统计协会、______________省企业管理协会为名义股东分别代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家单位的____________名职工个人签定《________________________实业有限公司发起人协议书》和《________________________实业有限公司章程》;______年____月____日,________________________实业有限公司获__________省工商行政管理局批准设立,公司注册资本为_____________万元。
______年____月____日,________________________实业有限公司股东代表大会决议通过把________________________实业有限公司改制为股份公司;______年____月____日,________________________实业有限公司股东签定《___________________有限公司发起人协议书》和《___________________有限公司章程》,并向__________省经济体制改革委员会提出改制申请,__________省经济体制改革委员会以_________号文批准改制;______年____月,相关工商登记注册变更手续办理完毕,___________________有限公司正式成立。
改制后的___________________有限公司总股本为_____________股,每股面值1元,注册资本为_____________元。
其中,__________省电力系统65家单位的_________名职工注入原________________________实业有限公司的股金_____________元(实收资本)形成的净资产_____________元,转为___________________有限公司的股本折合股份_____________股,占注册资本的_______;_________开发公司以货币资金出_____________元,折合_____________股,占注册资本的_______%。
______年____月____日,___________________有限公司第一届董事会第三次会议决议通过更改公司名称为“河南_________电力实业投资股份有限公司”。
通过对_______年度的利润送股分配后,______年____月,公司总股本正式变更为_____________股。
其中,_________开发公司持股_____________股,占总股本的_______%;_____________名自然人股东持股_____________股,占总股本的92.85%。
______年____月____日,河南_________电力实业投资股份有限公司______年度第一次临时股东大会审议通过了关于将河南_________电力实业投资股份有限公司全部股份在___________省产权交易中心进行托管、挂牌转让的议案。
______年____月____日,河南_________电力实业投资股份有限公司______年度股东大会决议通过更改公司名称为“___________________有限公司”。
______年____月____日,___________________有限公司股权正式在___________省产权交易中心挂牌交易。
三、公司股本情况
截止本增资扩股说明书签署日,本公司股本情况如下:
1、股东名称__________,持股数量(股)___________持股比例(%)_______,股权性质_________,流通情况_________________。
2、股东名称__________,持股数量(股)___________持股比例(%)_______,股权性质_________,流通情况_________________。
3、股东名称__________,持股数量(股)___________持股比例(%)_______,股权性质_________,流通情况_________________。
4、股东名称__________,持股数量(股)___________持股比例(%)_______,股权性质_________,流通情况_________________。
……
四、公司历年红利分配情况
______年____月,________________________实业有限公司对______年度每______元分配现金红利______元(税前);
______年____月,___________________有限公司对______年度每______股送______股红股并派发现金红利______元(税前);
______年____月,河南_________电力实业投资股份有限公司对______年度以总股本____________股为基数,每______股派发现金红利______元(税前);
______年____月,___________________有限公司对______年度以总股本____________股为基数,每______股派发现金红利______元(税前)。
五、公司组织结构
(依据公司的实际情况描述)
六、公司主要经营情况
公司自成立以来,以市场为导向,以_______等实业项目为基础,开展资本运营,进军高科技产业,不断拓宽融资渠道和投资领域,优化公司资产结构,走多元化、规模化发展之路,公司规模得到迅速壮大。
截止______年____月____日,公司资产总额____________万元,负债总额____________万元,股东权益____________万元,资产负债率为________%,_________股权每股净值________元,______年度公司实现净利润________万元,每股收益________元。
目前公司投资涉及_____________________________等领域。
七、公司竞争优势和劣势
本公司属于投资性公司,系以电力投资为基础,努力发展房地产行业和高科技产业,积极开拓资本市场运作。
相比较,本公司具有下列竞争优势:
1、人才优势
公司一贯重视人力资源的开发、培训和使用,汇集了众多以高水平项目带头人为首的、学科交叉的高素质、高学历复合型人才。
2、管理优势
公司自成立之初,就坚持把各项管理规章制度的建立健全,以及遵章守纪作风的树立形成,作为首要的工作来抓。
投资为回报,投资求收益,这是每一个投资人的根本出发点,也是每一项投资行为的最终目的。
公司的经营者始终把股东的利益视为生命,坚持把股东获取最大的收益作为各项工作的中心。
3、资本优势
公司目前总资产______元,净资产____元多,资本雄厚。
多年来一直与多家金融机构保持着良好的合作关系。
4、行业优势
公司电力行业方面,优势固然非常显著;房地产行业方面,已步入高速成长阶段,资本充足;高科技产业方面,公司拥有资本优势,为研发和创新提供了强大后盾。
公司在竞争中也存在一些劣势,主要表现为:
本公司属于投资性公司,主要业务均为对外投资,公司自身并没有主营业务,公司利润基本来源于对外投资收益,公司的现金流取决于公司所投资的项目或子公司的分配情况,存在现金流不稳定的状况。
八、同业竞争与关联交易
(一)同业竞争
______________实业有限公司(简称“_________公司”)是本公司第一大股东,_________开发公司(简称“开发公司”)是本公司第二大股东。
_________公司是一家有限责任公司,主要业务为实业投资;开发公司是__________省电力公司的全资子公司,随着_______年国家电力体制改革政策的实施,现其主要业务为除电力工程项目外的实业投资与管理。
两大股东与本公司不存在事实上的同业竞争。
(二)关联交易
1、关联方及关联关系
本公司的关联方主要有:
(1)公司股东:
______________实业有限公司、_________开发公司。
(2)公司控股子公司:
________城置业股份有限公司、________科技发展股份有限公司、____________发电有限公司、____________热电股份有限公司。
(3)公司参股子公司:
_________开发公司、_________开发公司、……。
2、关联交易
本公司与关联方的关联交易主要情况如下:
(1)关联公司向本公司租用_________投资大厦部分场地作为其办公场所情况_________________________________________________________________________。
(2)本公司为关联公司提供贷款担保情况_________________________________________________________________________。
九、董事、监事、高级管理人员
(一)公司董事、监事、高级管理人员简介
1、_______________________________________;
2、_______________________________________;
3、_______________________________________;
4、_______________________________________;
……
(二)公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
1、_______________________________________;
2、_______________________________________;
3、_______________________________________;
4、_______________________________________;
……
(三)公司董事、监事、高级管理人员的股份锁定安排
上述持有公司股份的董事、监事、高级管理人员已经出具承诺:
在《公司法》等有关法律法规规定的股份转让限制期限内,不转让其持有的公司股份。
十、财务会计资料
(一)注册会计师意见
本公司已聘请______________会计师事务所有限公司对公司截止______年____月____日的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表进行了审计,已聘请______________会计师事务
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