行001管理文件运行与控制管理办法.docx
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行001管理文件运行与控制管理办法
管理制度运行与控制管理办法
HYWU.8150001.041.0-2012
鲁鑫工贸管理制度
制度要素
1.制订目的
为规范陵县鲁鑫工贸有限公司管理制度的编制、会签、审批、修订与使用流程,并对其内容及格式提出要求,强化陵县鲁鑫工贸有限公司内管理制度的严肃性、规范性和有效性,为陵县鲁鑫工贸有限公司的经营工作秩序提供制度保障,特制定本办法。
2.适用范围
该管理制度适用于陵县鲁鑫工贸有限公司所有公司级管理制度的编制、下发、运行、评审与控制管理(部门管理制度可参照执行)。
3.术语
无
制度主要内容
4.职能职责
4.1行政部是陵县鲁鑫工贸有限公司管理制度的归口管理单位,设专职制度管理员一名
4.1.1负责建立健全管理制度体系,组织管理制度评审与控制发放;
4.1.2负责对各单位的管理制度进行审核、规范;
4.1.3负责管理制度、流程的编号、存档;
4.1.4负责监督与控制公司管理制度运行效果。
4.2各部门设兼职制度管理员一名
4.2.1负责部门内管理制度的编制、会签、修订、下发及执行过程的监督与控制;
4.2.2负责组织对新下发或修订管理制度的培训、宣贯;
4.2.3接受制度归口管理单位的管理与监督考核;
4.2.4负责本部门制度、流程月度运行情况评价与考核。
5.内容及
要求
5.管理制度各要素说明
5.1管理制度结构(具体结构详见附件一)。
5.2目的:
说明制定该文件的目的。
5.3适用范围:
说明文件规定所适合的范围,对某些不适用场合也要做出说明。
5.4术语:
该文件涉及到的术语或名词的说明解释。
5.5引用文件:
该文件内容中需引用的其它文件。
制度主要内容
5.内容及
要求
5.6职责:
该文件执行过程中有关单位的职能职责规定。
5.7管理内容或规定:
阐明该文件管理内容及其规定的事项在工作中如何实施,为文件的主体部分。
可以包括规定、工作流程、管理与考核等内容。
5.8附则:
说明本文件与前期相关文件的关系及存在疑问时由哪个单位负责解释等附加说明的事宜。
5.9附件:
该文件附表和流程图等。
5.10管理制度的编号
管理制度的编号由文件标识、编制单位代号、文件顺序号、版本号和发布(修订)年号组成。
编号格式如下:
LXGM.8150001.001.0-2012
发布(修订)年号:
文件发布或修订的年号,如2006
版本号:
按版次从0开始编号
文件顺序号:
从001开始依次用阿拉伯数字编号
编制单位代号:
按照公司组织机构红头文件单位编码进行编号。
(各单位具体编码见附件三)
文件标识:
HYWU:
表示陵县鲁鑫工贸有限公司运行文件
5.11流程图编号
流程图的编号由事业部编号、部门编号、流程图编号、版本号和发布(修订)年号组成。
编号格式如下:
LXGM0011.0--2012
发布(修订)年号
版本号
流程图编号(同支持文件编号一致,如无支持文件,编号则为1**)
行政部编号,“华业行政”四个字的汉语拼音第一个字母组合
制度主要内容
6.内容及
要求
6.1管理制度的编制或修订流程(见附件四)
6.2管理制度的制定或修订申请
制度管理部门根据工作需要或制度修订建议向行政部提出制定或修订申请,行政部对与申请相关事宜进行全面了解后判断是否制定或修订;
6.3编制草案
编制草案时,各部门需对相关的制度、流程等内容充分了解,避免与相关部门的制度内容冲突或重复;
6.4会签(会签单格式见附件二,此表格引用公司制度《管理制度运行与控制管理办法》)
会签人本着高度负责的态度对制度内容所涉及的业务流程进行审核、提出问题、提出建议,不允许出现应付了事现象;
6.5管理制度的批准权限
6.5.1以陵县鲁鑫工贸有限公司名义编制下发的管理制度行政副总或总经理批准。
6.5.2各单位编制的在本单位范围内使用的管理制度由本单位负责人批准。
6.6管理制度的管理与下发
6.6.1管理制度经批准后须经行政部进行审核、规范,文件底稿及电子稿交行政部存档。
6.6.2各部门管理制度由行政部负责挂到公司内OA,编制《制度汇编》下发,不再以其他形式下发。
6.6.3管理制度下发后一周内,由制度编制单位组织一次培训。
(培训对象主要为相关主体与人员)。
6.6.4行政部对下发执行的管理制度随时进行更新,以保证制度的时效性。
6.7制度及流程运行情况管理(见附件五、六、七)
6.8管理制度的更改
6.8.1行政部对使用文件的充分性和适宜性组织调查,根据调查结果,对不适应企业发展的文件进行修订。
6.8.2当发生以下情况时应对管理制度实施修订:
6.8.2.1单位职能、职责调整时,对管理制度体系进行相关的调整与修订;
6.8.2.2组织机构发生变化时;
制度主要内容
6.内容及
要求
6.8.2.3业务流程发生调整时;
6.8.2.4经调查制度的适宜性和充分性不能满足企业发展时;
6.8.2.5文件所依据的标准发生改变时;
6.9除修改错别字等不影响原文件内容以外的每一次更改都要修改文件版本编号。
6.10当发生以下情况时对管理制度予以废止:
6.10.1组织机构调整或产品业务调整后,制度或流程所涉及的业务内容已经不存在了;
6.10.2经过制度运行情况调查结果显示:
该制度或流程不适应企业当前的业务发展,已经没有再修订实施的需要;
6.10.3下发后因操作性差无法执行的制度。
6.11考核
6.11.1管理制度下发后,未在规定时间内对管理制度进行培训的,对制度编制单位负激励50-100元;
6.11.2未经过会签、未通过行政部统一编号、未按本文件规定格式编制的文件视为无效文件,并对责任单位负激励20-50元;
6.11.3对无效文件未进行销毁或隔离存放,每发现一份对责任单位负激励30元。
6.11.4未按要求在规定时间编制、下发推进计划,负激励制度编制单位30元。
6.11.5行政部将不定期对各管理制度相关规定的执行情况实施评审和检查,对未按制度要求执行的单位和个人,将视情节轻重负激励50-200元。
附则与附件
7.附则
本办法自下发之日起实施,由行政部编制并负责解释。
8.附件
附件一:
管理制度格式
附件二:
管理制度会签单
附件三:
单位编码一览表
附件四:
管理制度流程图
附件五:
制度或流程运行管理流程
附件六:
制度或流程运行情况调查计划
附件七:
制度或流程运行情况调查表
附加说明
本制度提出部门
行政部
本制度归口管理部门
行政部
本制度起草人
本制度审核人
本制度审定人
本制度批准人
批准时间:
下发时间:
附表一管理制度格式JL1501-001A
##管理制度
HYWU.81500**.***.1-200*
华业钨钼管理制度
制度要素
1.制订目的
2.适用范围
3.术语
制度主要内容
4.
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
……
5.2
5.2.1***************************************************************************************************************
**(适用于文字较多的条款)********
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.3.1
6.1.3.2
6.1.3.3
6.1.3.4
6.1.3.4.1
6.1.3.4.2
6.1.3.5
附则与附件
7.附则
7.1
7.2
8.附件
8.1本制度由****部起草并负责解释
8.2本制度自下发之日起执行。
附件一:
附件二:
附加说明
本制度提出部门
****部门
本制度归口管理部门
****部
本制度起草人
***
本制度审核人
***
本制度审定人
***
本制度批准人
***
批准时间:
年月日下发时间:
年月日
附件二:
文件会签单
文件会签单
表号:
JL1001-010B
生效日期:
编号:
文件编号
文件名称
阅文留言(亦可写在原稿上或另附页留言)
传递记录
签名(联系电话)
交出日期
起草人
审核人
起草部门
会签单位阅后签名
单位
姓名
日期
审定
批准
批准时间:
年月日发放时间:
年月日
附件三:
各单位编码JL1501-002B
序号
部门
编码
序号
部门
编码
1.
行政部
8150001
12
8150011
2.
财务会计科
8150002
13
8150012
3.
质量管理科
8150003
14
8150013
4.
生产管理科
8150004
15
8150015
5.
制造技术科
8150005
16
8150016
6.
8150006
17
8150017
7.
8150007
81500071
18
8150019
81500072
19
8150020
81500073
10.
采购科
8150008
11.
设备能源科
8150009
12.
车间
8150010
附件四:
附件五:
附件六:
**月份***部门制度及流程运行情况调查计划JL1501-003A
序号
制度或流程名称
完成时间
调查部门
1
2
3
4
5
6
7
注:
1、如果制度相关部门较多,则选择几个具有代表性的部门进行调查;
2、调查部门负责人为第一责任人,部门制度管理员为第二责任人。
附件七:
制度或流程运行情况调查表
JL1501-004A
序号
制度或流程名称
调查部门名称
执行情况
是否适应当前业务发展,原因是什么
对制度或流程的建议
备注
业务运作控制方面
时间方面
各环节接口方面
劳动投入方面
其它方面
1
2
…3..
…
….
说明:
制度管理员向制度或流程改善部门进行改进情况调查时,以此表为依据让相关部门分别填写改善效果及其存在的不足和建议。
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- 001 管理 文件 运行 控制 管理办法