中英文对照.docx
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中英文对照
【提醒:
此資料僅彙集常見議案或部分說明文字之中英文對照,供上市公司編製英文股東會議事手冊參考使用,並不表示其為股東會議事手冊標準用語,各上市公司仍應依該公司符合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」等相關法令所編製之中文股東會議事手冊實際內容提供英文資訊】
ImportantDisclaimer
ThisisasampleannualmeetinghandbookintendedasgeneralguideforlistedcompaniesinpreparinganEnglish-languageHandbookforthemeeting.Thissamplehandbookcontainssomecommonagendaitems,explanatorymaterial,andrelatedterminologyforreferencepurposesonly,andisnotintendedtoincludeallofthemattersthatmayberequiredforanyparticularcompany.Readersareurgedtoreviewthelaw(includingtheRegulationsGoverningContentandComplianceRequirementsforShareholders'MeetingAgendaHandbooksofPublicCompanies)applicabletotheircompanyandshouldprovideEnglishlanguagecontentthatiscompleteandconsistentwiththeoriginalcontentoftheChinese-languagehandbookfortheAnnualMeetingofShareholders.
【Translation】
股票代號StockCode:
○○○○
XXXX股份有限公司
NameofCompany
2XXX年股東常會議事手冊
Handbookforthe2xxxAnnualMeetingofShareholders
股東會召開日期:
MMDD,2XXX
MEETINGTIME:
MMDD,YY
股東會召開地點
PLACE:
XXXXX
目錄
壹、開會程序
貳、開會議程...........................................................................P.4
一、報告事項..................................................................P.9
二、承認及討論事項.....................................................P.13
三、選舉事項...............................................................P.26
四、其他事項................................................................P.28五、臨時動議................................................................P.28
參、附錄【舉例】
一、股東會議事規則...................................................P.29
二、公司章程...............................................................P29.
三、董事及監察人選舉辦法.......................................P.29
四、董事、監察人持股情形.......................................P.29
五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及
股東投資報酬率之影響.......................................P.31
TableofContents
I.MeetingProcedure………….....................................
P4
II.MeetingAgenda
1.ManagementPresentation(CompanyReports)…………….
P9
2.ProposalsandDiscussion……………………......................
P13
3.ElectionMatters………………………………………….....
P26
4.OtherMatters……………………………………………….
P28
5.QuestionsandMotions……………………………………..
P28
III.Appendices【Examples】
1.RulesofProcedureforShareholderMeetings……………………………………………………
P29
2.CorporateCharter(ArticlesofIncorporation)……………
P29
3.RulesforDirectorandSupervisorElections………………
P29
4.CurrentShareholdingofDirectorsandSupervisors…………………………………………………
P29
5.TheImpactofStockdividendIssuanceonBusinessPerformance,EPS,andShareholderReturnRate…………………………………………………………
P31
XXXX股份有限公司
NameofCompany
2XXX年股東常會開會程序
Procedureforthe2XXXAnnualMeetingofShareholders
宣佈開會
CalltheMeetingtoOrder
主席就位
ChairpersonTakesChair
主席致詞
ChairpersonRemarks
報告事項
ManagementPresentation(CompanyReports)
承認及討論事項
ProposalsandDiscussion
選舉事項
Elections
其他事項
OtherMatters
臨時動議
QuestionsandMotions
散會
Adjournment
XXXX股份有限公司
2XXX年
股東常會議程
NameofCompany
Year2XXX
AgendaofAnnualMeetingofShareholders
一、時間:
2XXX年○月○日(星期○)上午○時正
Time:
X:
00a.m.(p.m.)onX(Weekday),MMDD,Year
二、地點:
Place:
三、主席宣佈開會。
CalltheMeetingtoOrder.
四、主席致詞。
ChairpersonRemarks
五、報告事項:
【常見議案舉例】
(1)本公司2XXX年度營業報告。
(2)本公司2XXX年度營業計劃。
(3)本公司2XXX年度財務報告。
(4)監察人(審計委員會)審查本公司2XXX年度決算表冊報告。
(5)現金增資辦理情形報告。
(6)本公司背書保證情形報告
(7)本公司大陸投資情形報告。
(8)投資子公司情形報告。
(9)國內無擔保公司債發行情形報告。
(10)海外可轉換公司債發行情形報告。
(11)買回公司股份情形報告
(12)庫藏股轉讓執行結果。
(13)公司辦理註銷庫藏股報告。
(14)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
ManagementPresentations(ReportsonCompanyAffairs【Examples】
1.2XXXBusinessReport
2.2XXXBusinessPlans
3.2XXXFinancialStatements
4.Supervisor’s(AuditCommittee’s)ReviewReportonthe2XXXFinancialStatements
5.TheStatusofCashInjection
6.TheStatusofEndorsementandGuarantee
7.ImplementationofInvestmentsinthePRC
8.TheStatusofImplementationofInvestmentsinSubsidiaries
9.IssueofDomesticUnsecuredCorporateBonds
10.TheStatusofForeignConvertibleBondsTransferring
11.ImplementationofShareBuybackProgram
12.TheStatusofTreasuryStocksTransferring
13.TheStatusofCapitalReductionviaBuybackTreasuryStocksNullifing
14.ReportonAccumulatedLossesReachingOne-HalfofPaid-inCapital
六、承認及討論事項:
【常見議案舉例】
(1)承認本公司2XXX年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司2XXX年度盈餘分配案。
(3)承認本公司2XXX年度虧損撥補案。
(4)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(5)討論本公司辦理減資彌補虧損案。
(6)討論本公司現金增資案。
(7)討論本公司現金減資案。
(8)討論本公司以私募方式辦理普通股現金增資案。
(9)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(10)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(11)討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(12)討論修訂「從事衍生性商品作業程序」案。
(13)討論修訂「監理子公司作業辦法」案。
(14)討論修訂「關係人交易作業程序」案。
(15)討論修訂本公司股東會議事規則案。
(16)討論修訂本公司章程案。
(17)討論解除董事競業禁止案。
ProposalsandDiscussion【Examples】
1.Adoptionofthe2XXXBusinessReportandFinancialStatements
2.AdoptionoftheProposalforDistributionof2XXXProfits
3.AdoptionoftheProposalfor2XXXDeficitCompensation
4.Proposalforanewshareissuethroughcapitalizationofearningsandemployeebonus
5.Proposalforacapitalreductionplantooffsetcompanylosses
6.ProposalofCapitalInjuction
7.ProposalofCapitalReduction
8.Proposalforacashofferingbyprivateplacement
9.AmendmenttotheOperationalProceduresforLoaningofCompanyFunds
10.AmendmenttotheOperationalProceduresforEndorsementsandGuarantees
11.AmendmenttotheOperationalproceduresforAcquisitionandDisposalofAssets
12.AmendmenttotheOperatingProceduresforTradingDerivatives
13.AmendmenttotheOperatingProceduresforSupervisionofSubsidiaries
14.AmendmenttotheOperatingProceduresforTradingwithRelated-parties
15.AmendmenttotheRulesofProcedureforShareholderMeetings
16.AmendmenttotheCompany'sCorporateCharter(ArticlesofIncorporation)
17.ProposalofReleasetheProhibitiononDirectorsfromParticipationinCompetitiveBusiness
七、選舉事項:
【常見議案舉例】
(一)選舉第N屆董事及監察人。
(二)略。
Elections【Examples】
1.The○○thElectionofDirectorsandSupervisors
2.……
八、其他事項:
OtherMatters
九、臨時動議。
QuestionsandMotions
十、散會。
Adjournment
報告事項
【常見議案或部分說明文字舉例】
ManagementPresentations
(ReportsonCompanyAffairs)
【Examples】
報告案一
案由:
本公司2XXX年度營業報告案,報請公鑒。
說明:
本公司2XXX年度營業報告書,請參閱本議事手冊第頁~第頁。
ReportNo.1
2XXXBusinessReports
Explanation:
The2XXXBusinessReportisattachedaspp.[X-X],AppendixX.
報告案二
案由:
本公司2XXX年度營業計劃案,報請公鑒。
說明:
本公司2XXX年度營業計劃書,請參閱本議事手冊第頁~第頁。
ReportNo.2
2XXXBusinessPlans
Explanation:
The2XXXBusinessPlansareattachedaspp.[X-X],AppendixX.
報告案三
案由:
本公司2XXX年度財務報告案,報請公鑒。
說明:
本公司2XXX年度財務報告,請參閱本議事手冊第頁~第頁。
ReportNo.3
2XXXFinancialStatements
Explanation:
The2XXXFinancialStatementsareattachedaspp.[X-X],AppendixX.
報告案四
案由:
監察人(審計委員會)審查本公司2XXX年度決算表冊報告案,報請公鑒。
說明:
監察人(審計委員會)審查報告書,請參閱本議事手冊第頁~第頁。
ReportNo.4
Supervisor’s(AuditCommittee’s)ReviewReportonthe2XXXFinancialStatements
Explanation:
The2XXXSupervisor’s(AuditCommittee’s)ReviewReportisattachedaspp.[X-X],AppendixX.
報告案五
案由:
現金增資辦理情形報告案,報請公鑒。
說明:
為因應XXX計畫,本公司辦理現金增資,募資金額為XXX元
ReportNo.5
TheStatusofCashInjection
Explanation:
InordertoXXX,thecompanyhaveraisedNT$XXXX
報告案六
案由:
本公司背書保證情形報告案,報請公鑒。
說明:
本公司為子公司XXX背書保證美金XXX元
ReportNo.6
TheStatusofEndorsementandGuarantee
Explanation:
TheboarddecidedtoendorseforsubsidiaryforUS$XXXX.
報告案七
案由:
本公司大陸投資情形報告案,報請公鑒。
說明:
本公司在大陸XX、XX省設有子公司X家,去年度稅後淨利為XXX元
ReportNo.7
ImplementationofInvestmentsinthePRC
Explanation:
ThereareXsubsidiariesinChinaandtheirnetincomelastyearamountedtoXXX.
報告案八
案由:
本公司投資子公司情形報告案,報請公鑒。
說明:
本公司在美國設有X家子公司,去年度稅後淨利為XXX元
ReportNo.8
TheStatusofImplementationofInvestmentsinSubsidiaries
Explanation:
ThereareXsubsidiariesinUSandtheirnetincomelastyearamountedtoXXX.
報告案九
案由:
國內無擔保公司債發行情形報告案,報請公鑒。
說明:
為因應XXX計畫,去年度發行無擔保公司債XXX元
ReportNo.9
IssueofDomesticUnsecuredCorporateBonds
Explanation:
InordertoXXX,theboardhadproceededtheissueofdomesticunsecuredcorporatebondsforXXX.
報告案十
案由:
海外可轉換公司債發行情形報告案,報請公鑒。
說明:
為因應XXX計畫,去年度發行海外可轉換公司債XXX元
ReportNo.10
TheStatusofForeignConvertibleBondsTransferring
Explanation:
InordertoXXX,theboardhadproceededtheissueofforeignconvertiblebondsforXXX.
報告案十一
案由:
買回公司股份執行情形報告案,報請公鑒。
說明:
公司於去年度執行庫藏股
(1)董事會通過日期:
(2)買回股份目的:
(3)買回方式:
(4)買回期間:
(5)買回股數:
(6)買回股數占發行總股數比例:
(7)買回總金額:
(8)平均買回價格:
ReportNo.11
ImplementationofShareBuybackProgram
Explanation:
Thecompanycompletedasharerepurchaseprograminlastyear:
(1)DateofBoardresolution:
(2)Purposeofthebuyback:
(3)Methodofbuyback:
(4)Buybackperiod:
(5)Numberofsharesboughtback:
(6)Numberofsharesboughtbackasapercentageoftotaloutstandingshares:
(7)Totalvalueofsharesboughtback:
(8)Theaveragebuybackpricepershare:
報告案十二
案由:
庫藏股轉讓執行結果報告案,報請公鑒。
說明:
公司於去年度執行庫藏股並轉讓
(1)董事會通過日期:
(2)買回股份目的:
(3)買回方式:
(4)買回期間:
(5)買回股數:
(6)買回股數占發行總股數比例:
(7)買回總金額:
(8)平均買回價格:
(9)股份註銷日期:
ReportNo.12
TheStatusofTreasuryStocksTransferring
Explanation:
Thecompanytransferredtreasurystocksinlastyear:
(1)DateofBoardresolution:
(2)Purposeofthebuyback:
(3)Methodofbuyback:
(4)Buybackperiod:
(5)Numberofsharesboughtback:
(6)Numberofsharesboughtbackasapercentageoftotaloutstandingshares:
(7)Totalvalueofsharesboughtback:
(8)Theaveragebuybackpricepershare:
(9)Numberofsharestransferred:
報告案十三
案由:
公司辦理註銷庫藏股報告案,報請公鑒。
說明:
公司於去年度執行庫藏股
(1)董事會通過日期:
(2)買回股份目的:
(3)買回方式:
(4)買回期間:
(5)買回股數:
(6)買回股數占發行總股數比例:
(7)買回總金額:
(8)平均買回價格:
(9)股份註銷日期:
ReportNo.13
TheStatusofCapitalReductionviaBuybackTreasuryStocksNullifing
Explanation:
Thecompanycompletedasharerepurchaseprograminlastyear:
(1)DateofBoardresolution:
(2)Purposeofthebuyback:
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