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股东大会会议议程范文
2017年股东大会会议议程范文
股东大会是经常举办的,关于这些的会议议程是怎样的呢?
下面就是百分网小编给大家整理的股东大会会议议程范文,希望对大家有用。
股东大会会议议程范文篇
(一)
盂县汇民村镇银行创立大会
暨第一次股东大会会议议程
会议时间:
2017月日
会议地点:
会议主持人:
大会议程:
介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。
一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的批复》
二、宣读监票人、计票人名单
三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》
四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》
五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程(草案)〉制订情况的说明》
六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》
七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、(第1号)、》
八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》
九、投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事
十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》
十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》
十二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》
十三、表决《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行三年发展规划》、《盂县汇民村镇银行行徽及示意》
十四、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、(第2号)、(第3号)》
股东大会胜利闭会!
股东大会会议议程范文篇
(二)
股东会会议议程
【注】:
1.股东会会议应在15日前通知全体股东
2.在股东会上所议事项决定应作成会议记录,出席会议的股东须在记录上签名
3.最后,股东按出资比例行使表决权
会议内容及报告人
一、宣布到会股东人数及代表股份数主持人
二、宣布大会开幕董事长
三、审议如下议案:
1.决定公司的经营方针、投资计划
2.审议批准公司利润分配方案
3.审议批准弥补亏损方案
4.对公司章程的修改与完善
四、宣读股东大会议案表决办法董事长
五、通过监票人名单监事长
六、对上述议案进行表决
七、监票人代表宣布投票结果监票人代表
八、会议主持人宣布表决结果
九、请大会公证律师对本次股东大会出具法律意见书公证律师
股东大会议案表决办法
根据我国《公司法》及公司《章程》的有关规定,按照同股同权和权责平等的原则,制定本议程。
一、股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
二、采用记名方式投票进行表决。
三、表决书中股东(股东代理人)名称和持有股份两栏由大会工作人员填写,股东(包括股东代理人)表决时在表决栏相应的□内打,同一项目出现两个以上,视为无效。
四、提交本次大会的议案共计一个,均为出席会议全体股东表决的议案。
股东大会会议议程范文篇(三)
一、会议时间:
2017年3月25日上午9:
30。
二、会议地点:
上海市某某区某某镇某某公路某某号
三、主持人:
董事长王某某
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。
介绍会议出席人员,介绍律师事务所见证律师。
五、股东逐项审议以下议案:
1、审议《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其2012年年报审计报酬的议案》
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于华丽家族股份有限公司2015年度董事、监事津贴的议案》
9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司31.5239%股权的议案》
六、议案表决
七、表决结果统计
八、宣布表决结果
九、股东发言
十、签署、宣读2012年度股东大会决议、会议记录
十一、宣读法律意见书
十二、会议闭幕
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