项目管理制度定稿.docx
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项目管理制度定稿
内部资料
注意保密
JiangxiConstructionGroupCo.,Ltd..
XXXXXXXXXX有限工程
项
目
管
理
制
度
汇
编
二〇一八年五月
目 录
1、《项目部材料采购与材料管理规定(试行)》························1
2、《项目部机械设备管理规定(试行)》·····························24
3、《项目部预结算、核算管理规定(试行)》··························43
4、《项目部专业工程分包管理规定(试行)》··························58
5、《项目部劳务分包管理规定(试行)》·····························75
6、《项目部施工进度(产值)管理规定(试)》·························92
7、《项目部工程资料管理规定(试行)》····························106
8、《项目部合同管理规定(试行)》·····························123
9、《总承包工程公司、分公司、项目部印章管理规定(试行)》········133
XXXXXXXXX公司文件
赣建工司企发〔2018〕8号
关于印发《项目部材料采购与材料管理规定
(试行)》等九项管理规定的通知
集团各成员企业,各总承包工程公司,海外工程公司,直属分公司:
为加强、规范和统一集团各企业的项目管理,集团公司组织有关部门制定了《项目部材料采购与材料管理规定(试行)》等九项项目部管理规定,该规定已经集团公司2018年5月29日总经理办公会审议通过,现予以印发执行。
请集团各成员企业、各总承包工程公司、海外工程公司、直属分公司组织各管理层级有关人员(尤其是项目部管理人员)认真学习该九项管理规定,全面、准确掌握各项管理规定的具体内容和要求,在各项目部管理过程中,全面、准确、及时地贯彻执行。
本通知印发前已开工的项目,应尽快按相关规定执行;本通知印发之日起,新开工的项目,自开工日起执行。
附件:
1.《项目部材料采购与材料管理规定(试行)》
2.《项目部机械设备管理规定(试行)》
3.《项目部预结算、核算管理规定(试行)》
4.《项目部专业工程分包管理规定(试行)》
5.《项目部劳务分包管理规定(试行)》
6.《项目部施工进度(产值)管理规定(试行)》
7.《项目部工程资料管理规定(试行)》
8.《项目部合同管理规定(试行)》
9.《总承包工程公司、分公司、项目部印章管理规定(试行)》
XXXXXXXXXX有限工程2018年5月30日
抄送:
本司各领导,外派监事会,机关各部门
XXXXXXXXXX有限公司办公室2018年5月30日印发
附件1:
项目部材料采购与管理规定
XXXXXXXXXX有限工程项目部材料采购与管理规定(试行)
第一章总则
第一条为加强和规范项目经理部(以下称项目部)的材料采购管理与材料管理,特制定本规定。
第二条本规定所称材料是指项目部为实施工程建设项目施工生产所需的结构材料、装饰材料、专用材料、特种材料、构配件、五金、施工工具、油料等。
第三条本规定适用于XXXXXXXXXX有限公司(以下称集团公司)及集团公司控股企业设立的项目部的材料采购与管理工作,不适用于集团公司及集团公司控股企业设立的在中国境外的项目部。
第二章管理机构设置、人员配备及管理职责
第四条项目部可根据材料管理需要,设置材料管理部(组),无论是否设置材料管理部(组),项目部需至少配备2名(含)以上的专职且具有岗位证书的材料管理员(以下称材料员),负责项目部的材料采购与材料管理的各项事务。
第五条材料部部门职责
一、遵守国家法律法规和政策,贯彻执行集团公司或集团公司控股企业(以下称公司)的有关施工材料采购与管理的规章制度。
二、及时编制《材料需求总计划表》《年度材料采购计划表》《月度材料采购计划表》,并按规定程序逐级审核审批各材料需求、采购计划。
三、统筹安排、充分保障生产所需各项物资。
四、配合公司材料管理部门(或归口管理部门,下同)建立《合格材料供应商名录》,按照公司的要求,及时收集、报送合格材料供应商相关资料。
五、根据公司的委托,起草材料采购合同,并按规定程序逐级审核审批采购合同。
六、配合公司或根据其授权履行材料采购合同,并将合同履行情况及时向所属公司报告。
七、做好项目部各项物资的进场验收、搬运、贮存、标识、发放、消耗记录、盘点、收发结存、跟踪等工作,做好材料控制使用的执行监督与协调。
八、负责验收、收集、保管材料(或物资)贷方所提供的产品质保书,标准文件及相关技术资料。
九、做好“甲供”材料的进场验收,指导、督促专业工程分包单位做好材料管理的各项工作。
十、采取有效措施,努力控制材料采购与材料管理的成本。
十一、及时配合其他专项管理部门(如预算、资料、统计、合同等管理部门)或人员的相关工作。
十二、及时准确填报各种统计报表,并在规定时间内上报。
十三、审核材料价款结算及支付材料价款申请,并按规定程序逐级审核审批。
十四、按公司的规定,组织或配合公司对施工废弃材料的进行处理。
第六条材料管理员岗位职责
一、根据工程预算、施工组织计划及其它相关需求,起草编撰《材料需求总计划表》《年度材料采购计划表》,并按规定程序逐级审核审批。
二、根据经批准的《年度材料采购计划表》、月度施工安排及各施工员及各施工班组长所需材料、辅助材料计划,起草编制《月度材料采购计划表》(包括主材及辅材,下同),并按规定程序逐级审核审批。
三、协助材料采购员做好材料采购工作。
四、协助仓库保管员做好项目部所有材料的检验、验证、贮存、发放、消耗、盘点、收发结存、用料跟踪等工作。
五、编制《月度材料收发结存表》,按规定时间及时上报项目部上一管理层级并经其审核后报项目部所属公司材料管理部门。
六、整理材料各项票据,并及时归档。
第七条材料采购员岗位职责
一、根据经项目部所属公司批准的《月度材料采购计划表》,认真做好材料采购的相关工作,保证各项材料及时足量进场。
二、配合公司材料管理部门建立《合格材料供应商名录》,及时为所属公司收集相关材料供应商有关资料(主要包括:
材料生产商或供应商的供方营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、产品质量相关证明文件、商誉等)。
三、填报《材料供应商评价表》(附收集的资料),按规定程序逐级审核审批,由公司决定是否录入《合格材料供应商名录》。
四、做好材料市场行情的经常性调查,以及拟采购材料的询价、比价、初步议价等工作。
五、起草《材料采购合同》,填写《材料采购合同评审审批表》,并按规定程序逐级审核审批。
六、配合公司材料管理部门或根据其授权,与合格材料供应商签订《材料采购合同》,做好材料供方发货、运输、到场等相关环节的联系及衔接。
七、配合材料仓库管理员、材料管理员做好进场材料的验收、入库。
八、对所购材料出现的品质、数量异常情况,及时查明原因,及时与材料供方进行交涉。
九、配合材料管理员做好材料收发结存表。
十、及时敦促材料供方按约履行合同。
对材料供方不履行或不能完全履行合同的情况,及时与材料供方进行交涉,并向项目部负责人、项目部上一管理层级及公司材料采购管理部门报告,并就应采取的措施提出建议。
十一、初步审核材料供方的材料货款结算及付款申请,并按规定程序逐级审核审批。
第八条材料仓库保管员岗位职责
一、具体实施材料的验收、入库、调拨、用料跟踪、盘点、发放、回收、建账等管理工作。
入库时必须做到:
检查名称、规格、型号、数量、质量、材质证明等相符合。
二、清点到场材料实物并与送货单据相对照,组织材料入库(包括室内仓库及室外堆放),填写材料入库验收单并登录材料台帐,挂标识牌。
妥善保管材料,严防受潮、变质。
三、需进库保管的材料必须及时入库入帐;砖、砂、石、钢筋、白灰、构件等不能进库的材料,按总平面布置图的规划位置堆放整齐。
需防潮防雨的物资材料,铺设隔垫或遮盖。
四、做好各类材料的保管,防止丢失、损坏。
经常检查仓库的门、窗、锁的完好情况,加强防火、防盗
五、建立健全项目部材料收发台帐,定期盘点,做到帐帐相符,帐物相符。
六、严格执行材料领用、发放程序及手续。
七、搜集并核对材料的材质证明、质量保证书、检验报告、产品说明书等资料,并及时提供给项目部资料管理员。
八、参与初步审核材料货款结算。
第九条项目经理(负责人)材料管理职责
一、审核材料管理员起草编制的《材料总需求计划》《年度材料采购计划表》《月度材料采购计划表》等,并督促材料管理员按规定程序逐级审核审批。
二、审核材料采购员填报或起草的《材料供应商评审表》、《材料采购合同》(包括补充合同)及《材料采购合同评审审批表》,并督促材料采购员按规定程序逐级审核审批。
三、审核材料管理员编制的“月度材料收发结存表”、“季度库存材料盘点表”。
四、督促材料管理员、材料采购员、材料仓库保管员做好本职工作。
五、审核“材料价款结算单”、“材料价款支付申请”,按规定程序逐级审核审批。
六、了解掌握材料供方履行合同的情况。
如材料供方不履行或不能完全履行合同的情况,及时与材料供方进行交涉,并向项目部上一管理层级和所属公司材料管理部门报告情况及提出建议。
第十条技术总工(或技术负责人)材料管理职责
一、审核项目部填报或起草的《材料供应商评价表》《材料采购合同》《材料采购合同评审审批表》。
二、对使用新材料提出建议。
第十一条施工员材料管理职责
一、指导、配合、审核材料管理员编制主要材料、辅助材料采购计划。
二、编制施工任务单,合理安排材料的使用。
第十二条质检员材料管理职责
一、参与材料进场验收工作。
二、审核项目部填报或起草的《材料采购合同》《材料采购合同评审审批表》。
第十三条 安全员材料管理职责
一、配合施工现场材料堆放、材料标志等管理工作。
二、配合门卫或班组做好雪、雨天材料、机械防雨和遮盖工作。
第十四条 成本核算员材料管理职责
一、配合材料管理员起草编制《材料总需求计划》,审核材料管理员起草的《月度材料采购计划表》。
二、定期分析材料使用、消耗成本,对异常情况及时分析、查明原因,并向项目部项目人(项目经理)、技术总工(或技术负责人)、施工员、材料管理员等报告。
三、审核材料货款结算单。
第十五条资料员材料管理职责
一、收集、整理所购材料的合格证、质保单、备案证明、试验单、说明书等有关书面资料,做好本项目部材料的报审工作。
二、配合项目部取样员做好材料取样、送检工作。
第三章材料采购管理规定
第十六条项目部所需购置的各项材料,除按规定可现金即时支付的小额零星材料外,其它材料必须由项目部根据经公司批准的材料采购计划提出材料采购申请,由公司材料管理部门批准后,方可实施采购。
第十七条项目部设立后,由项目部材料管理员牵头,汇合成本核算部门或核算员,根据施工图纸、施工预算书及其它相关依据编制《材料总需求计划》,并按规定程序进行逐级审核审批。
未经项目部所属公司批准的“材料总需求计划”不得实施。
第十八条材料管理员根据工程进度计划及《材料总需求计划》,编制《月度主要材料采购计划》《月度辅助材料采购计划》,并按规定程序进行逐级审核审批。
经项目部所属公司批准的《月度主要材料采购计划》《月度辅助材料采购计划》,交予材料采购员实施。
未经公司批准的《月度主要材料采购计划》《月度辅助材料采购计划》不得实施或向公司申请采购材料。
第十九条材料采购员根据《月度主要材料采购计划》《月度辅助材料采购计划》两个计划,编制《月度材料采购实施计划》报项目经理审批。
实施计划主要包括:
材料名称、型号、规格、数量、批次及进场时间等。
如《月度主要材料采购计划》已包括本条内容,可省略《月度材料采购实施计划》。
第二十条材料供应商必须是公司建立的《合格材料供应商名录》内的供应商。
如果项目部所在地的材料供应商不在《合格材料供应商名录》范围内,为了减少材料成本,项目部可向公司推荐符合合格材料供应商条件的厂家或供应商,由公司决定是否录入《合格材料供应商名录》。
向公司推荐材料供应商,应填报《材料供应商评价表》(附收集的资料——详见本规定第七条第二款。
如资料为复印件,应加盖材料供应商公章),经项目部有关人员(材料员、质检员、项目总工或技术负责人、项目经理或项目负责人)审核后,再按规定程序逐级审核审批。
第二十一条项目部所需材料,由公司选定材料供应商,项目部可向公司推荐材料供应商。
第二十二条根据所需材料的类别、数量、质量、总价、交货时限等因素,以及有关法律法规要求,本着公平、公正、质优价廉的基本原则,在条件许可下,应尽量采取公开招标或竞争性谈判方式选定材料供应商。
第二十三条公司可根据项目部的具体情况,授权项目部按规范选定材料供应商。
第二十四条选定材料供应商后,公司或公司会同项目部与材料供应商磋商具体购销事项,或由公司授权项目部与材料供应商磋商。
第二十五条根据与选定的材料供应商磋商的情况,由项目部材料采购员起草《材料采购合同》,并填报《材料采购合同评审审批表》,经项目部相关人员(采购员、质检员、材料管理员、项目部总工或技术负责人、项目经理或项目负责人)审核后,再逐级审核审批。
经公司审批同意的《材料采购合同》初稿,方可签订正式的《材料采购合同》。
第二十六条除按规定可现金即时支付的小额(3万元以下)零星材料外,采购材料必须签订书面采购合同,并优先采用集团公司制定的合同范本。
材料采购合同的我方主体为公司或其特别许可的特定分公司(该分公司必须是由公司设立并在工商行政主管部门登记注册的分公司)。
第二十七条材料采购合同应加盖公司或其许可的特定分公司的合同专用章。
第二十八条我方需至少留存5份《材料采购合同》的正本,其中项目部、项目部上一管理层级各1份,公司材料管理部门2份,公司财务部门1份。
第二十九条签订材料采购合同后,材料采购员应及时将合同主要内容通报材料管理员及仓库保管员。
同时,材料采购员应督促、配合材料供方按合同约定的事项组织发货。
第三十条材料供应商必须书面授权指定代表人,以配合项目部办理材料到场后的验收及办理供料结算等事项。
第三十一条材料采购员应建立材料采购管理台账,项目经理(负责人)每月审核一次台账。
第三十二条材料货款结算
一、材料采购货款应按《材料采购合同》约定的时间、方式进行结算。
二、项目部采购的材料,由采购员与材料供应方办理材料货款结算。
结算单必须附与进场材料相符的供方的《送货单》以及我方项目部的《入库验收单》
三、材料货款结算,由项目部相关人员(材料采购员、材料仓库保管员、核算员、项目经理或负责人)审核,且材料供方代表应在结算单上签字认可,然后再按规定程序逐级审核审批。
四、采用按单批次供料即时结算的,应按集团公司统一的“材料款结算单(单批次结算)”进行结算。
结算单上必须填写材料的名称、规格、数量、单价、总价以及到货时间等信息。
五、采用按累计供料批次结算的,应按集团公司统一的“材料款结算单(累计批次结算)”进行结算,且每月必须对当月发生的材料价款进行一次结算。
结算单上必须填写材料的名称、送货单号、入库验收单号、金额、到货时间等信息。
第三十三条支付材料货款
一、根据《材料采购合同》约定,如我方需预付部分材料货款,由项目部材料采购员向公司申请支付预付材料货款。
付款申请书经项目部有关人员审核后,按规定程序逐级审核审批。
经公司批准同意后,方可支付款项。
二、除预付材料采购货款外,其他材料货款,由材料供应方向公司(或特定分公司)提出付款申请。
该付款申请由项目部相关人员审核,再按规定程序逐级审核审批,经公司批准后,方可支付款项。
三、支付采购材料款必须提供材料供方的《送货单》、项目部的《入库验收单》、项目部的经审核批准的《材料费用结算单》、《材料采购合同》、材料供方提供的《发票》等,做到合同主体、货物(材料)收发方、资金(货款)收付方及发票开票方、收票方相一致(即通俗称“四流合一”)。
第三十四条《材料总需要计划表》《年度材料采购计划表》《月度材料采购计划表》《材料供应商评价表》《材料采购合同》《材料采购合同评审审批表》及“单批次材料款结算单”、“累计批次材料款结算单”等(以下称审核审批事项)审核审批程序
一、集团公司设立的项目部:
①项目部材料管理员或采购员起草“审核审批事项”→②项目部相关管理人员(按其管理职责参与)审核→③项目经理(负责人)审核→④项目部上一管理层级[即:
总承包工程公司(包括直属分公司,下同)审核;如项目部上一管理层级为外省区域分公司,在外省区域分公司审核后,再报总承包工程公司审核]→⑤集团公司相关部门审核(省内项目部由工程管理处审核,省外项目部由省外工程管理处审核;《材料采购合同》《材料采购合同评审审批表》需增加法律事务部门审核)→⑥集团公司分管领导审批。
二、集团公司控股企业所属项目部:
①材料管理员或采购员起草“审核审批事项”→②项目部相关管理人员(按其管理职责参与)审核→③项目经理(负责人)审核→④项目部上一管理层级(分公司或公司直管部门)审核→⑤公司相关职能部门审核(材料管理部门、法律事务部门等)→⑥公司分管领导审批。
未获得批准的“审批事项”,项目部应重新或适当调整“审批事项”,并再次逐级审核审批。
第三十五条“材料货款支付申请”审核审批程序
一、材料采购预付款支付程序
①项目部材料采购员填写“材料采购预付款支付申请”→②执行本规定第三十二条相关审核审批程序的②~⑤步骤→⑥公司财务部门审核→⑦公司分管领导审核→⑧公司财务总监审核→⑨公司总经理审批。
二、材料货款支付程序
①材料供方申请支付材料货款(填写“材料采购货款支付申请”)→②执行本规定第三十四条相关审核审批程序的②~⑤步骤→⑥公司财务部门审核→⑦公司分管领导审核→⑧公司财务总监审核→⑨公司总经理审批。
第四章材料管理
第三十六条材料的验收和入库
项目部所购材料到达施工现场后,由材料仓库保管员牵头,材料采购员、材料管理员、质量检验员等配合,根据采购合同(包括补充合同、附件等)、有关产品的质量标准、验收规范等,对材料进行验证、验收。
验证、验收内容主要包括:
材料包装、外观、数量、质量、规格、型号、品牌等,以及材料供方的《送货单》及材料《合格证》等。
第三十七条工程项目所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求;主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。
在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。
第三十八条进场材料验证、验收过程中发现有不符合材料采购合同约定,包括包装、型号、规格、质量、数量、进场日期等不相符情况,采购员应及时与供方或供方代表联系沟通,查明情况,商定解决问题的措施(包括更换、补足、退货、索赔等),并将情况及时报告项目经理(负责人)及所属公司材料管理部门。
第三十九条经项目部材料采购员等验证、验收无误的材料,由仓库保管员填写《入库验收单》,并经采购员、质检员以及供方代表共同签字。
第四十条进场材料验收后,仓库保管员应将入库材料及时登录材料台帐。
第四十一条仓库保管员收集、留存材料供方的《送货单》及《入库验收单》,将材料合格证、检测报告等资料移交至项目部资料员。
第四十二条材料的保管
一、数量不多的小件材料进入仓库保管;大件材料以及大批量的材料应尽量就近堆放。
二、材料、半成品要在明显的位置设置标牌或标签,标明产品的名称、型号、规格、进货日期、生产厂家、生产日期、保质期、检验试验状态等内容。
三、仓库外材料按总平面布置要求分类堆放,堆放平稳、整齐美观,标识清晰,易于清点与搬运。
四、危险品、易燃易爆品(如油漆、乙炔、氧气、柴油、汽油等)的储存保管,应设置专门的危险品仓库进行保管,并按危险品、易燃易爆品的储存保管规定采取防范措施。
不得任意放置,不得由他人保管。
第四十三条材料的出库
一、根据材料性质应遵循先进先发,后进后发的原则,避免材料长期存放而变质。
二、发放任何材料,应由仓库管理员填写《材料发料登记表》。
第四十四条采购材料的使用跟踪
钢筋、混凝土材料等主体结构工程的关键材料,材料进场应详细记录材料的进场时间、材料批号、材质证明书、试(化)验报告、规格、数量等;在其使用过程中还需要对其使用部位(如栋号、楼层)进行跟踪记录(填写材料跟踪使用记录表)。
第四十五条材料的盘点
一、仓库保管员应每月20日定期对库存材料进行盘点,在材料台帐上登记好材料结存数,计算出每月材料消耗数,将每月消耗材料数量及时报给材料员及核算员(成本核算员)。
二、材料管理员根据消耗数,填写《月度材料收发结存表》,并
及时报送上一管理层级审核后,每月25日前报公司材料管理部门及财务部门。
三、《月度材料收发结存表》中的“本月购进数”需与项目部提供给公司财务部门的《入库验收单》中的“本月累计数”相一致。
如有不符,项目部需补充提供相应的入库验收单。
四、仓库保管员与材料管理员应每季度末共同对现场材料(包括仓库材料及室外堆放材料等)进行盘点,做到帐物相符,帐帐相符。
五、填报《库存材料季度盘点表》,并按规定时间报送上一管理层级审核后,报项目部所属公司材料管理部门。
第五章租赁材料管理
第四十六条项目部需租赁“两钢”或其它材料的,由材料管理员编制《租赁材料计划表》,并按规定程序逐级审核审批后,方可实施。
第四十七条项目部办理材料租赁的有关事项(包括:
选定材料出租方、签订租赁合同、租赁费用结算、支付租赁费用等)参照本规定第三章第二十一条~第三十三条执行。
第六章工程竣工后剩余材料的处理
第四十八条工程竣工后,项目部对剩余材料进行严格仔细的盘点,填写《年月材料收发结存表》,小件材料,安排入库保管,大件材料集中堆放保管,由公司统筹处理。
第七章其它
第四十九条本规定自印发之日起执行。
此前集团公司及集团公司控股企业制定有关项目部材料管理的规章制度如与本规定相抵触,以本规定为准。
第五十条本规定由集团公司工程管理处负责解释。
2018年5月
附件2:
项目部机械设备管理规定
XXXXXXXXXX有限工程项目部机械设备管理规定(试行)
第一章总则
第一条为规范和加强项目经理(以下称项目部)部施工机械设备、机具(以下统称机械设备)的管理,保证安全施工及机械的正常运行,提高经济效益,特制定本规定。
第二条本规定部分词语解释
一、施工机械设备(包括大、中、小型动力设备、施工设备、起重设备、加工设备、运输设备、检测设备、电动工具等,下同)管理是运用组织、计划、指挥、协调和监督等手段,科学合理配置好人员、机械设备和资本等要素,做好施工设备的管、用、养、修、供各个环节,提高施工机械设备的利用率和完好率,优质、高效、安全、低耗地完成施工任务,取得更好的经济效益。
二、自有机械设备:
是指集团公司或集团公司控股企业购置并计入公司资产的机械设备,以及经项目部申请,并经项目部所属公司机械设备管理部门批准,由项目部自购的小型施工机具。
三、租赁的施工机械设备:
是指项目部所属公司(集团公司或集团公司控股企业,下同)为完成工程项目施工任务,通过向社会机械设备租赁市场(包括公司独资或参股的经营范围包括机械设备租赁在内的公司)租赁的,并提供给项目部使用的施工机械设备;或者异地项目部经公司机械设备管理部门授权,由项目部按公司规范要求,自行从机械设备租赁市场租赁的机械设备。
四、公司所属机械设备分公司
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- 项目 管理制度 定稿