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企业授权体系
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核决权限办法
1目地
为使本公司各项费用及经营业务地核决、报销等处理有章可循,并建立职务授权制度,以利于经管运作,提高经管效率,特制定本办法.
2 适用范围
(1) 人事类.
(2) 工程跟踪/销售/进度计划/预算
(3) 各项费用支付及付款凭证
(4) 设备/材料请购、采购、借出(入)、滞料处理、滞料出售等.
(5) 固定资产地异动处理.
3 核决权限
上述适用范围地具体核决权限,见〈核决权限表〉.
4 核决行使
(1) 各权责主管行使核决时,应签名以作为依据.
(2) 假冒上级主管签名者,一经查觉,呈报CEO议处.
(3) 除CTO、CMO、COO人员外,各级单位已有正主管时,其副主管非经正主管按规定程序授权或代理,不得批示各类文件.
5 限制
各级主管地个人费用及其他涉及财务款项,经其上级主管核准.
6 授权与取消
(1) 经理级(含)以上主管因业务及经管需要,上级主管在其核决范围内,授权下级主管代行核决.授权行使,应由被授权人以《授权通知单》(见附表一),呈CEO核准后,副本送财务部方可行使,如上列各级主管,因差、假于短期内无法执行其原职务,又未有授权为之行使,其职务由上级主管负责.
(2) 以《授权通知单》上地“取消日期”为取消授权时间,超期按第
(1)条办理.
7 管制部门及审核
(1) 管制部门
财务部为各项费用及业务处理地管制部门;
人事单位为人事类业务地管制部门.
(2) 管制凭据
核决权限表.
订有合约或经呈准地专门计费规范.
(3) 凭据审核要点
核决权限是否足够.
凭证合法性、合理性.
费用合理性、正确性.
8 其他
各项费用支付及业务处理地核决权限,于本办法已规定者熟悉并依据本办法,本办法未规定者依其他相关规定.
9 实施与修改
本办法经报董事会核备后公布实施,修改时间亦同.
授权通知单
部门:
授权人
被授权人
签名式
授权内容
授权
日期
取消
日期
说明
职称
丁总
品管主管
谭乾权
1.本部门员工地任免权.2.本部门检验产品、物料地最终判定.3.对本公司成品出货质量负责
2015-05-29
丁总
行政主任
X小伟
1.本部门员工地任免权.2.维修类或特采类500元内批准权.3.行使安全职责地监督权
2015-05-29
丁总
生产主管
吴毅/黄成/王祥松
1.本部门员工地任免权.2.对本部门各组地产量及质量负责.3.部门设备调配权
2015-05-29
丁总
人力资源主任
程建华
1.本部门员工地任免权.2.对公司人员招聘合格率、流失率负责,对公司内部经管系统健全度及劳资风险负责
2015-05-29
丁总
业务部
杨秀之
1.本部门人员地任免权.2.对本部门各人员月度、季度、年度地综合业绩负责.
批
示
一式二份授权人→呈核→1.被授权人;2.财务部.
核决权限表
类别:
人事类
项次
工程
内容
核决权限
核决者
说明
一
组
织
、
编
制
组织系统变更
CEO
呈董事会核备
人员编制设定
CEO
呈董事会核备
人员编制变更
CEO
呈董事会核备
二
人
员
增
补
、
任
用
编制内人员增补申请依右列规定核决.编制外一律呈CEO核准.(由用人部门申请)
七职等(含)以下人员
部门总经理
提报分管CTO/CMO/COO任用
八至十三职等(含)人员
分管CTO/CMO/COO
提报CEO任用
十四、十五职等人员
CEO
提报董事会任用
十六职等人员
董事会
三
调
任
由用人部门申请
十一职等(含)以下人员
分管CTO/CMO/COO
提报CEO任用
十二、十三职等人员
CEO
报备董事会
十四职等以上人员
董事会
四
晋
升
职位晋升与职务调任(由用人单位申请)
七职等(含)以下人员
部门总经理
提报分管CTO/CMO/COO任用
八至十三职等(含)人员
分管CTO/CMO/COO
提报CEO任用
十四、十五职等人员
CEO
提报董事会任用
十六职等人员
董事会
五
考
核
、
奖
惩
年终考绩评估
十一职等(含)以下人员
部门总经理
提报分管CTO/CMO/COO
十二、十三职等人员
分管CTO/CMO/COO
提报CEO
十四、十五职等人员
CEO
提报董事会
十六职等人员
董事会
六
调
薪
考绩及专案调薪
调薪方案核定
董事会
调薪额核定
CEO
七
核薪
新进人员及复职人员依规定规范核薪.
七职等(含)以下人员
部门总经理
提报分管CTO/CMO/COO
八至十三职等(含)人员
分管CTO/CMO/COO
提报CEO
十四、十五职等人员
CEO
提报董事会
十六职等人员
董事会
专案核薪
十三职等(含)以下人员
CEO
十四职等(含)以上人员
董事会
八
出
差
国内出差申请
十一职等(含)以下人员
部门总经理
财务部门依出差旅费规范按实核销
十二、十三职等人员
分管CTO/CMO/COO
十四、十五职等人员
CEO
十六职等人员
董事长
国外出差申请
十五职等(含)以下人员
CEO
十六职等人员
董事长
九
请假
依据〈员工手册〉
十
留职停薪
病假逾限者一年内,其他特殊情形者二年内.
十三职等(含)以下人员
CEO
十四等(含)以上人员
董事会
十一
免
职
十三职等(含)以下人员
CEO
十三等以上人员
董事会
提报董事会
十二
辞
职
自请辞职
七职等(含)以下人员
部门总经理
提报分管CTO/CMO/COO
八至十三职等(含)人员
分管CTO/CMO/COO
提报CEO
十四、十五职等人员
CEO
提报董事会
十六职等人员
董事会
十三
资谴
不分职别
CEO
十四
服务证明
在职、离职证明书地核给
不分职别
CEO
十五
劳健保
劳健保各项业务
加/退保申请
COO
按公司规定
投保薪资调整
CEO
劳保给付申请
COO
按公司规定
核决权限表
类别:
工程跟踪/销售/进度计划/预算(集成类工程)
项次
工程
内容
核决权限
核决者
一
立
项
跟
踪
由业务代表(经理)申请
工程总额:
200万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额:
200-1000万元
CMO
工程总额:
1000万元以上(含)
CEO
二
工程
成本损益预估
由业务代表(经理)提出
工程总额:
200万元以下
财务经理(或XX)
分公司总经理、事业部总经理
工程总额:
200-1000万元
财务经理(或XX)
CMO
工程总额:
1000万元以上(含)
财务经理(或XX)
CEO
三
标
书
、
技
术
方
案
由业务代表(经理)和售前工程师提出
工程总额:
200万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额:
200-1000万元
CTO、CMO
工程总额:
1000万元以上(含)
CEO、CTO
四
销售
服务
合同
由业务代表(经理)拟定
工程总额:
200万元以下,毛利大于15%
财务部经理(或XX)
分公司总经理、事业部总经理
工程总额:
200万元以下,毛利小于15%、大于10%
工程总额:
200-1000万元,毛利大于10%
财务经理(或XX)
CMO
其他
财务部经理(或XX)
CEO
五
工程实施计划
进度计划及人员组织分工
工程总额:
200万元以下
分公司总经理
工程总额:
200-1000万元
CMO
工程总额:
1000万元以上(含)
CEO
资金预算
工程总额:
200万元以下
分公司总经理,事业部总经理
工程总额:
200-1000万元
CMO
工程总额:
1000万元以上(含)
CEO
六
工程验收
工程总额:
200万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额:
200-1000万元
CMO
工程总额:
1000万元以上(含)
CEO
核决权限表
类别:
工程跟踪/销售/进度计划/预算(软件开发类工程)
项次
工程
内容
核决权限
核决者
一
立
项
跟
踪
由业务代表(经理)申请
工程总额:
50万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额:
50-200万元
CMO
工程总额:
200万元以上(含)
CEO
二
工程
成本损益预估
由业务代表(经理)提出
工程总额:
50万元以下
财务经理(或XX)
分公司总经理、事业部总经理、软件设计中心总经理
工程总额:
50-200万元
财务经理(或XX)
CMO
工程总额:
200万元以上(含)
财务经理(或XX)
CEO
三
标
书
、
技
术
方
案
由业务代表(经理)和售前工程师提出
工程总额:
50万元以下
分公司总经理、事业部总经理,软件设计中心总经理
工程总额:
50-200万元
CTO、CMO
工程总额:
200万元以上(含)
CEO
四
销售
服务
开
发
合同
由业务代表(经理)拟定
工程总额:
50万元以下,毛利大于20%
财务部经理(或XX)
分公司总经理、事业部总经理
工程总额:
50万元以下,毛利小于20%、大于15%
工程总额:
50-200万元,毛利大于15%
财务经理(或XX)
CMO
其他
财务部经理(或XX)
CEO
五
工程实施计划
进度计划及人员组织分工
工程总额:
50万元以下
软件设计中心总经理
工程总额:
50-200万元
CMO
工程总额:
200万元以上(含)
CEO
资金预算
工程总额:
50万元以下
分公司总经理,事业部总经理、软件设计中心总经理
工程总额:
50-200万元
CMO、CTO
工程总额:
200万元以上(含)
CEO
六
工程验收
工程总额:
50万元以下
分公司总经理、事业部总经理
工程总额:
50-200万元
CMO、CTO
工程总额:
200万元以上(含)
CEO
核决权限表
类别:
请购、采购类
项次
工程
内容
核决权限
核决者
说明
一.
工程工程用设备/材料
请
购
1.与销售合同一致地,由工程经理一次性申请
工程总额:
200万元以内
分公司总经理
工程总额:
200-1000万元
CMO
工程总额:
1000万元以上(含)
CEO
2.与销售合同不一致地,工程经理申请
增加成本小于1万元
CMO
增加成本大于1万元(含)
CEO
采
购
商务代表按经批准地请购单寻价并提出比较报告和采购建议
单价小于5万元且总额小于50万元
分公司总经理
单价在5-50万元且总额:
50-500万元
CMO
其他
CEO
验
收
品质/数量,正常/异常
工程经理
借出
按经批准地请购单办理借出手续
分公司总经理
借入
试用
CMO
呆滞料
呆滞料出售/报废
CEO
报废料
废料出售
CEO
二.
固定资产
请
购
1.已列预算
不论金额大小
CEO
2.未列预算
金额:
10万元以下
CEO
使用部门提预算方案,事后提报事会案
金额:
10万元以上(含)
董事长
提报董事会
采
购
按经批准地请购单采购
不论金额大小
CEO
验
收
品质/数量,正常/异常
使用部门经理
呆滞料
呆滞料出售/报废
CEO
报废料
废料出售
CEO
核决权限表
类别:
各项费用支付及付款凭证
项次
工程
内容
核决权限
核决者
说明
一
经
常
性
业
务
费
用
各定期支付固定费,房租费,水电费,伙食费,邮寄费,汽车保险费/燃料费/养路费/过路费/停车费/维修费,办公设备保养费,办公费(易耗办公材料),财产保险费
、
金额:
1000元以下
行政部经理
1. 先审后付;
2. 各项费用均有合约或收费规范者依其约定.
3. 财产保险应事先保险种类/财产工程/投保金额报CEO核准
金额:
1000-5000元
COO
金额:
5000元以上
CEO
其他地区
金额:
1000元以下
部门总经理
金额:
1000-5000元
分管CMO/CTO
金额:
5000元以上
CEO
移动费、出租车费
按公司统一规定
采购设备及工程实施运杂费
金额:
2000元以下
分公司总经理
金额:
2000--10000元
CMO
金额:
10000元以上(含)
CEO
汇款汇费,银行利息,银行手续费,营业税,所得税
金额:
2000元以下
财务部经理
金额:
2000元以上(含)
CEO
二
应酬费(宴请,娱乐,礼品等)
工程跟踪、实施
金额:
1000元以下
分公司/事业部/软件设计中心总经理
1.事先报备,
2.先审后付.
金额:
1000-5000元
分管CMO/CTO
金额:
5000元以上(含)
CEO
其他公共关系
金额:
1000元以下
部门(总)经理
金额:
1000-2000元
分管CTO/CMO/COO
金额:
2000元以上(含)
CEO
三
专案费用
公共形象策划、文具印刷、书报杂志、交际礼品、工作服装定购
金额:
1000元以下
行政部经理(、)
专案申请,事先报备,财务部凭原签案件核付
金额;1000-5000元
COO
金额:
5000元以上(含)
CEO
市场策划/广告/展览
金额:
50000以下
CMO
金额:
50000以上(含)
CEO
技术合作
金额:
1000元以下
部门(总)经理
金额:
1000-5000元
分管CTO/CMO
金额:
5000元以上(含)
CEO
福利费拨付
每年拨付原则
CEO
专案报备
每月实际拨付
财务部经理
会计师审计费
金额:
2000元以下
财务部经理()
事先报备
金额:
2000元以上(含)
CEO
四
人
事
费
用
薪资费用(含各项津贴、保险费)
不论金额大小
CEO
按已核定规范先审后付
培训费
业务培训
金额:
2000元以下
分管CTO/CMO/COO
1.事先报备
2.先审后付
金额:
2000元以上(含)
CEO
企业文化、经管、员工素质培训
金额:
2000元以下
COO
金额:
2000元以上(含)
CEO
差旅费
工程跟踪
金额:
2000元以下
部门(总)经理
1. 事先报备;
2. 按公司相关规范先审后付
金额:
2000-5000元
CMO
金额:
5000元以上(含)
CEO
工程实施
金额:
2000元以下
部门(总)经理
金额:
2000-5000元
分管CMO/CTO
金额:
5000元以上(含)
CEO
国外出差
不论金额大小
CEO
其他出差
金额:
2000元以下
分管CTO/CMO/COO
金额:
2000元以上(含)
CEO
员工贺仪
按公司统一规范
行政部经理
核决权限表
类别:
固定资产异动
项次
工程
内容
核决权限
核决者
说明
一
闲
置
资
产
核
定
1. 因设备更新;
2. 损坏无修护使用价值地设备.
无论金额大小
CEO
资产净值以该资产取得原价及法定耐用年限,依平均法摊提折旧后残值列计.
二
让
售
售价核定
无论金额大小
CEO
提报董事会
办理标售时,必须与投标厂商逐一议价,并依核决权限核准后,始得出售.
三
减
损
1. 经呈准闲置已让售地资产办理减损.
2. 资产损坏无法修护使用,直接办理报废减损.
无论金额大小
CEO
提报董事会
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