制度管理办法泸州老窖李田波.docx
- 文档编号:27354504
- 上传时间:2023-06-29
- 格式:DOCX
- 页数:14
- 大小:91.83KB
制度管理办法泸州老窖李田波.docx
《制度管理办法泸州老窖李田波.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《制度管理办法泸州老窖李田波.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
制度管理办法泸州老窖李田波
泸州老窖制度管理制度附件
附件1:
公司制度分类、分级清单
附件2:
XX年度制度立项计划、制度立项申请
附件3:
制度命名规则
附件4:
制度结构及格式规范
附件5:
制度编码规则
附件6:
相关流程图
附件1:
公司制度分类、分级清单
附件1.1制度体系示意图:
该架构,立足于制度分类,按制度层次构建整体框架,便于每一个模块都可形成相对独立制度体系,便于实施专业管理。
如果站在下属公司的视角,则需要在架构中加入上级公司制度。
如果不考虑制度分类,从公司全局考虑制度分级,则需要做适当调整,分为五类:
根本制度(公司治理类)、基本制度(相当于现在制度体系中的制度大类)、专业制度、具体制度、操作性制度。
但这样的分级,管理意义不大。
表一:
制度分类清单
基于价值链模型、流程体系架构、公司管理架构,对业务及管理活动进行模块式分解,明确制度体系的横向分类,构建形成公司制度大类及子类。
制度分类清单
大类
子类(可以只要大类)
名称
代码
名称
代码
制度体系
财务管理(示例)
FM
会计政策及会计科目管理
01
资金管理
02
资产管理
03
收入
04
成本管理
05
费用管理
06
税务管理
07
利润管理
08
……
……
人力资源(示例)
HR
组织架构
01
需求及招聘
02
培训培养
03
绩效管理
04
薪酬管理
05
员工关系
06
……
……
……
……
注:
建议制度大类、子类以流程框架一二级流程为主要参照物,实现制度与流程深度契合。
表二:
制度分级清单
在各制度模块的基础上,依据制度界定内容的包含关系、全面性、精细程度等因素,对制度进行纵向划分,确定制度之间的层级关系,构建形成公司制度的各个等级。
制度分级清单
级别
定义
代表性制度后缀
制度体系
一级(A):
纲领性制度/基本制度
基于价值链,对价值链某环节的公司业务、管理职能进行原则性、综合性、系统性、提纲携领式约定的制度
章程、总则、制度
二级(B):
专业性制度
为贯彻落实纲领性制度,对价值链某环节进行拆分,对某一子类、子领域的业务或职能进行专项约定的制度
办法、规范、准则、规则
三级(C):
具体性/补充性制度
基于上级制度,针对特定对象,对某一具体业务或职能进行具体约定的制度;
或对上级制度进行补充、完善的制度;
规定、解释、细则、实施办法、指引、补充规定
四级(D):
细节性/操作性制度
对上级制度关键环节更精细的约定要求的制度;
对相对固定、比较成熟的技术、业务工作及岗位操作、关键活动等进行最详细约定的制度;
SOP、标准、工作手册、操作规程、操作说明、作业要点、工艺文件
附件2:
表一:
XX年度制度立项计划
20XX年度制度立项计划
申报部门(加盖部门章):
部门负责人(签字):
序号
立项类型
制度名称
原因
主要内容
对现有制度体系的影响
计划完成
时间
主要参与人员
需要的支持
阿拉伯数字序号
限定为:
新增、修订、废止三类
填写制度名称
说明:
外部规定、上级指示、管理层和治理层决定、重要文件和领导指示要求等;
对于修订、废止制度应当列明旧制度发布时间、不足、影响等;
对于新制度,应当说明新增制度的必要性
简要说明本次工作的主要内容;
制度规范、修订、废止的内容等
例如:
1、以现行XX制度为基础,对其内容进行修订完善,并取代现行制度。
2、新制度从属于现行xx制度,在其规定的事项范围内对具体操作问题进行细化,作为现行制度的细则。
3、新制度与原有XX制度并列,有较强的关联性,共同构成更为完整的系列。
4、为填补制度空白新制定的制度,与现行制度没有直接的关联关系。
5、废止制度,确保制度体系的科学性
2012/8/1-2012/10/1
填写主要参与人员
说明需要哪些部门提供哪方面协助配合。
表二:
制度立项申请
20XX年度制度立项申请
序号
立项类型
制度名称
原因
主要内容
对现有制度体系的影响
计划完成
时间
主要参与人员
需要的支持
阿拉伯数字序号
限定为:
新增、修订、废止三类
填写制度名称
说明:
外部规定、上级指示、管理层和治理层决定、重要文件和领导指示要求等;
对于修订、废止制度应当列明旧制度发布时间、不足、影响等;
对于新制度,应当说明新增制度的必要性
简要说明本次工作的主要内容;
制度规范、修订、废止的内容等
例如:
1、以现行XX制度为基础,对其内容进行修订完善,并取代现行制度。
2、新制度从属于现行xx制度,在其规定的事项范围内对具体操作问题进行细化,作为现行制度的细则。
3、新制度与原有XX制度并列,有较强的关联性,共同构成更为完整的系列。
4、为填补制度空白新制定的制度,与现行制度没有直接的关联关系。
5、废止制度,确保制度体系的科学性
2012/8/1-2012/10/1
填写主要参与人员
说明需要哪些部门提供哪方面协助配合。
申报部门(加盖部门章):
部门负责人(签字):
审查意见:
归口管理部门(签注意见):
分管领导(签字):
总经理(签字):
附件3:
制度命名规则
制度命名规则
一、制度命名规则为:
“公司全称”加“制度主要内容概括”加“制度后缀名”。
制度名称要做到词意准确、简明扼要。
二、制度后缀是指制度的不同类型。
三、制度后缀名一般有章程、议事规则、制度、办法、规范、标准、细则、规定、解释、操作规程等。
使用规则如下:
(一)一级制度:
1、章程、议事规则:
一般只适用于公司章程、董事会议事规则等公司治理类制度;
2、其他:
总则、制度、办法;
(二)二级制度:
一般为办法、规范、准则、规则;
(三)三级制度:
规定、解释、细则、实施办法、指引等;
(四)四级制度:
SOP、标准、工作手册、操作规程、操作说明、作业要点、工艺文件等;
(五)新增制度若具有实践探索性质、尚不成熟或运行效果无法预测,需要在制度施行后一段时间进行修订完善的,可以添加“暂行、试行“字样,并以“XX制度(暂行)、XX办法(试行)”等后缀以做区分。
附件4:
制度结构及格式规范
制度结构及格式规范
一、制度结构规范
根据所规范事项的特点和实际需要,制度可采用行政法规的格式编写(行政法规常用章断条连式和纯粹条连式),也可采用国家和行业有关管理(技术)标准的格式进行编写。
各种制度结构的要求如下:
(一)章断条连式(公司制度一般采取章断条连式)
1、总体结构
以章断开,以条连接,多用于篇幅较长、条文较多的管理制度。
采用章断条连式的管理制度,结构上一般应分四章以上(总则、组织机构及责权、具体规范及流程、附则),条文一般应在二十条以上。
正文分以下三个板块:
1、总则,为正文第一章,可分几条编写。
主要内容为制定制度的目的宗旨、制订依据、术语定义、适用范围、原则要求、制度核心流程等。
2、分则,由若干章和条组成,为制度的主要内容。
章与章之间、条与条之间应按问题的逻辑联系顺序排列。
每章围绕一个主题,每条表述一个具体问题。
3、附则,可分几条编写,独立作为最后一章。
内容一般包括对下属单位同类制度的要求、未尽事宜的处置、解释权属、宣布原有制度与之相抵触的规定同时废止、制度的施行日期等。
2、章的应用
章在规范性文件中通常作为最高层次结构单位。
章的设立应科学合理,一般用于内容较多的情况和划分层次的需要。
各章内容应相对独立,章与章之间在内容上应有内在联系。
每章都应有名称,概括本章全部内容或范围。
除第一章总则和最后一章附则外,其余各章篇幅应大体一致,一般每章至少应有两条以上内容。
章的序数采用小写汉字数码(如第一章、第二章⋅⋅⋅⋅⋅⋅)。
3、条的应用
条是规范性文件中的基本结构单位。
条文内容应长短适宜、相对独立和完整,条与条之间在内容上应有内在联系。
所有条文应统一连贯排列,即断章条不断。
条的序数采用小写汉字数码(如第一条、第二条⋅⋅⋅⋅⋅⋅)。
4、款的应用
当条文内容包含两层以上含义,且这两层以上含义相互关联,不宜再划分为两个以上独立条文时,应在条下设款。
款的长短应适中,各款之间应保持相对独立和完整。
款一般在条文中以自然段落的形式出现,不用序数编码。
例如,“第二十一条确定制度起草单位,应从各部门职能出发,根据所需制订制度的具体情况,由一个部门单独起草或几个部门联合起草。
由多个部门联合起草的,应明确牵头部门和配合部门,并根据需要成立跨部门的起草小组。
”
5、项的应用
根据内容层次的复杂程度,条或款下可分项。
项的内容不具有独立性和完整性,各项内容只有与条或款相联系,才能表达完整的含义。
设项的内容不能少于一项。
项一般在条或款下以序数形式分段表述。
项的序数采用小写汉字数码加括号
(一)、
(二)⋅⋅⋅⋅⋅⋅的形式。
例如,“制度的起草制订应按下列步骤进行:
(一)确定主题,草拟提纲;
(二)收集资料:
收集有关法律、法规、监管要求、强制性标准、最佳实践、公司实际等资料信息;
(三)调研论证:
调研实际情况、提出解决问题的办法措施、论证方案的可行性;
(四)撰写草案;
(五)征求意见;
(六)完善并送审。
”
6、目的应用
目是规范性文件中的最低层次结构单位。
根据内容层次的复杂程度,条或款下的项可再分目。
目的内容不具有独立性和完整性。
目一般在项下以序数形式分段表述。
目的序数采用阿拉伯数字1、2⋅⋅⋅⋅⋅⋅的形式。
(二)纯粹条连式(适用于较为简单制度的编写)
不分章,按条文自然顺序编写,多用于篇幅较短、条文较少的管理制度。
采用纯粹条连式的管理制度的内容一般应在二十条以下。
正文前部分的条文,表述相当于总则的内容;中间部分的条文,表述相当于分则的内容;最后部分的条文,表述相当于附则的内容。
(三)国家和行业有关管理(技术)标准的格式
对于公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全、能源、有机食品等体系文件,其文件的编写按照国家和行业有关的管理(技术)标准规定的格式编写即可。
二、制度格式规范
A4纸,正文纵向排列,页边距采取普通样式,页眉页脚统一使用公司行文规范
制度名称:
黑体,三号,居中,2倍行距
章:
黑体,三号,居中,1.5倍行距
第X条:
黑体,三号,居中
款、项、目及正文:
仿宋GB2312,三号,首行缩进,单倍行距,段前端后零行
附件5:
制度编码规则
方案一:
1、CRN-1-EO-006,即为XX集团、公司级文件、CEO办公室第006号文件。
2、文件级别:
2.1公司文件分为:
跨公司、公司级文件、跨部门文件、部门内部文件。
2.2跨公司文件,对子公司及配套公司进行具有约束规范力的文件。
2.3公司级文件,如战略、审计、投资、提名、薪酬、考核、文件控制、流程管理制度等读单体公司全公司范围内具有约束规范力的文件。
2.4跨部门文件,对两个及两个以上、但又未对全公司约束规范的文件。
2.5部门内部文件,部门内部制定的仅对本部门相关业务或事项具有约束规范力的文件。
3、部门:
职能部门或者同等机构
方案二(个人推荐):
方案三:
制度的编号由公司的标准代码、制度的一级代码、二级代码、版本代码,以及批准年限代码组成,方式为“LZLJ-QZJ-XXXX-(第X版X)-20XX”的五段代码的组合
1.公司标准代码:
公司名称代码
2.制度的一级代码:
●“QZJ”表示基本管理制度;
●“QZZ”表示职能管理制度;
3.制度的二级代码:
用四位数字表示(见附件2),前两位数字代表制度的二级类别,后两位数字代表本类制度的顺序号;
4.版本及修订代码:
用汉字“第X版X”代表制度版次,其中第一个“X”用“一、二、三……”标记,表示该制度的颁布版次,第二个“X”用“Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……”标记,表示该制度修订版次;
5.批准年限代码:
用阿拉伯数字的标记,代表该制度被批准颁布的年份,如:
2011。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 制度 管理办法 泸州 老窖 李田波
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)