五、相关制度规定.ppt
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五、相关制度规定.ppt
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五、相关制度规定五、相关制度规定1.中国人民银行关于下发和“假币”印章样式的通知(银发200090号)
(1)印章的样式与规格;
(2)印章的正确使用:
油墨颜色、加盖位置。
2.中国人民银行关于印发收缴、鉴定假币专用凭证印章样式及使用说明的通知(银发2003104号)
(1)收缴、鉴定假币专用凭证的使用方式;
(2)中国人民银行授权书的样式与规格;(3)假币鉴定专用章的规格与使用;(4)假币收缴专用袋的规格与使用。
3.关于反假货币信息系统启用新凭证的通知(银货金201055号)
(1)货币真伪鉴定书的样式、规格与填写;
(2)假币收缴凭证的样式、规格与填写;(3)假人民币没收收据的样式、规格与填写。
(一)业务工具方面
(二)假币实物管理方面
(二)假币实物管理方面1.中国人民银行假币处置规程(银货金200658号)假币的借用:
(1)借用手续;
(2)借用凭证;(3)借用期限。
2.中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知(银发200998号)假币实物的解缴:
由按季解缴调整为按月解缴。
3.中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知(银货金2013159号)金融机构现金清分中心发现假币:
(1)处理流程;
(2)解缴时间。
(三)信息系统方面(三)信息系统方面中国人民银行关于做好反假货币信息系统试运行工作的通知(银发2009374号)
(1)运行时间;
(2)解缴流程:
电子比对文件的发送、新类型假币实物的单独提交;(3)假币收缴凭证:
规格调整、填制方法。
(四)现钞设备管理方面1.人民币鉴别仪通用技术条件(2010年)
(1)颁布时间;
(2)鉴别仪的划分类型与划分标准2.中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知(银办发2009125号)
(1)现钞设备的范围;
(2)现钞设备定期升级的频率要求和记录要求(五)履行报告义务方面(五)履行报告义务方面1.公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知(公通字200943号)
(1)柜面假币案情报告的数量要求和时间要求;
(2)假币收缴情况的定期分析要求。
2.中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知(银办发银办发2014113号)敏感信息的主要内容、报送要求。
(六)解决假币纠纷方面(六)解决假币纠纷方面1.中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见(银办发201314号)
(1)专项治理工作的总体目标;
(2)现金清分的概念和分类;(3)机械清分的概念;(4)手工清分的概念(5)全额清分的概念和范围;(6)全额清分的时间要求;(7)冠字号码查询的记录对象、实现模式、传输要求、时间要求、数据要求、存储方式、查询方式;(8)信息定期反馈和检查制度;(9)缴存中国人民银行汇控款项中假币差错通报:
通报频率、通报指标、惩戒措施。
2.中国人民银行办公厅关于进一步明确全额清分和冠字号码查中国人民银行办公厅关于进一步明确全额清分和冠字号码查询工作有关事项的通知询工作有关事项的通知(银办发(银办发2013197号)号)
(1)关于“一口半”清分机的操作规定;
(2)商业银行之间已清分款项的差错责任认定;(3)冠字号码查询系统的建设要求;(4)存取款一体机冠字号码查询的时间提前要求;(5)纠纷解决机制:
申请及受理时间、查询方式及时限、查询结果处置、异议调解处理。
3.中国人民银行货币金银局关于加强冠字号码查询检查工作的中国人民银行货币金银局关于加强冠字号码查询检查工作的通知通知(银货金(银货金2013161号)号)
(1)制定目的;
(2)检查对象;(3)检查范围;(4)检查内容;(5)检查方法;(6)检查重点。
4.中国人民银行货币金银局关于印发中国人民银行货币金银局关于印发银行业金融机构人民币冠银行业金融机构人民币冠字号码查询解决字号码查询解决涉假涉假纠纷工作指引(试行)纠纷工作指引(试行)的通知的通知(银货金(银货金2013165号)号)
(1)制定目的;
(2)适用范围;(3)相关概念;(4)不同来源现金的冠字号码(5)冠字号码查询的受理期限、受理流程、处理时限、结果处置;(6)冠字号码再查询的受理期限、受理(7)相关薄证的使用与保管;(8)相关罚则。
5.中国人民银行货币金银局关于开展银行业金融机构冠字号码查中国人民银行货币金银局关于开展银行业金融机构冠字号码查询分类贴标工作的通知询分类贴标工作的通知(银货金(银货金2014105号)号)
(1)张贴标示的分类、含义;
(2)张贴标识的时间节点。
中国人民银行关于做好特殊残缺污损人民币兑换工作有关事项的通知中国人民银行关于做好特殊残缺污损人民币兑换工作有关事项的通知(银发(银发2007280号)号)
(1)特殊残损人民币的含义、兑换、缴存)特殊残损人民币的含义、兑换、缴存
(2)特殊残损人民币的兑换凭证和兑换工具;)特殊残损人民币的兑换凭证和兑换工具;(3)相关罚则)相关罚则(八)人民币收付业务方面(八)人民币收付业务方面1.中国人民银行关于进一步加强人民币收付业务管理的通知中国人民银行关于进一步加强人民币收付业务管理的通知(银发(银发2006154号)号)
(1)金融机构提高先进服务意识的要求;)金融机构提高先进服务意识的要求;
(2)金融机构加强回笼人民币整点工作的要求;)金融机构加强回笼人民币整点工作的要求;(3)中国人民银行加大人民币流通监管力度的要求)中国人民银行加大人民币流通监管力度的要求(七)残损人民币兑换方面(七)残损人民币兑换方面2.中国人民银行关于增强爱护人民币意识维护人民币流通秩序的通知中国人民银行关于增强爱护人民币意识维护人民币流通秩序的通知(银发(银发2006217号)号)
(1)中华人民共和国人民币管理条例中华人民共和国人民币管理条例的相关规定;的相关规定;
(2)“爱护人民币爱护人民币”宣传中应向公众告知的相关内容;宣传中应向公众告知的相关内容;(3)执法检查中重点查处的相关行为。
)执法检查中重点查处的相关行为。
3.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于进一步加强人民币收付中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知业务管理的通知(银发(银发200918号)号)
(1)金融机构办理券别调剂和残损劵兑换的义务;)金融机构办理券别调剂和残损劵兑换的义务;
(2)金融机构进一步加强回笼人民币整点的要求;)金融机构进一步加强回笼人民币整点的要求;(3)金融机构加强反假货币宣传的要求;)金融机构加强反假货币宣传的要求;(4)金融机构加强柜面假币堵截能力的要求)金融机构加强柜面假币堵截能力的要求4.银行业金融机构存取现金业务管理办法银行业金融机构存取现金业务管理办法(银发(银发2012289号)号)
(1)制定目的、制定依据、适用范围、相关定义;)制定目的、制定依据、适用范围、相关定义;
(2)管理权限;)管理权限;(3)开办存取款业务的基本条件和申请程序,审核要求和审核时限以及审)开办存取款业务的基本条件和申请程序,审核要求和审核时限以及审核同意后的相关手续;核同意后的相关手续;(4)存取现金业务的预约管理,缴存发行库回笼卷的清分规定和检查要求;)存取现金业务的预约管理,缴存发行库回笼卷的清分规定和检查要求;(5)存取现金业务的终止情形、终止手续和备案要求;)存取现金业务的终止情形、终止手续和备案要求;(6)中国人民银行监督管理的内容、时间和通报制度;)中国人民银行监督管理的内容、时间和通报制度;(7)开办行存取现金业务的违规情形和违规处理。
)开办行存取现金业务的违规情形和违规处理。
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