最高法关于洗钱案件审理的司法解释.ppt
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最高人民法院关于审理洗钱等刑事最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释案件具体应用法律若干问题的解释2009年11月10日,最高法院新闻发布现场司法解释(法释司法解释(法释200915号)号)洗钱犯罪中洗钱犯罪中“明知明知”要件的具体认定意见要件的具体认定意见刑法第刑法第191191条条“其他方法其他方法”细化规定细化规定33个洗钱犯罪条文之间关系和处罚原则个洗钱犯罪条文之间关系和处罚原则上游犯罪未经刑事判决确认的洗钱犯罪案上游犯罪未经刑事判决确认的洗钱犯罪案件的处理意见件的处理意见刑法第刑法第120120条之一条之一“资助资助”和和“实施恐怖实施恐怖活动的个人活动的个人”两个概念的解释两个概念的解释第一条第一条明知明知解释解释规定:
刑法第规定:
刑法第191191条、第条、第312312条规定的条规定的“明知明知”,应当结合被告人的认知能力,接触,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
行认定。
解释解释的基本意见是:
明知不意味着确实知的基本意见是:
明知不意味着确实知道,确定性认识和可能性认识均应纳入明知范道,确定性认识和可能性认识均应纳入明知范畴,这也是刑事司法实践长期坚持的一贯立场。
畴,这也是刑事司法实践长期坚持的一贯立场。
明知的程度及证明(示例)明知的程度及证明(示例)v广州汪照洗钱案广州汪照洗钱案法院认为:
在本案中,主观方面,被告人法院认为:
在本案中,主观方面,被告人汪照明知区丽儿的弟弟区伟能从事毒品犯罪,汪照明知区丽儿的弟弟区伟能从事毒品犯罪,基于自己的分析和判断,其主观上对二区的投基于自己的分析和判断,其主观上对二区的投资款系毒资的可能性具有一定认识;客观方面资款系毒资的可能性具有一定认识;客观方面区伟能、区丽儿一次性支付港币区伟能、区丽儿一次性支付港币520520万元股权万元股权转让款,数额巨大且全部为现金支付,期间无转让款,数额巨大且全部为现金支付,期间无偿赠与其偿赠与其ML320ML320越野奔驰高档小汽车一辆,结越野奔驰高档小汽车一辆,结合被告人汪照曾因犯偷税罪被判处有期徒刑合被告人汪照曾因犯偷税罪被判处有期徒刑44年的前科情况,故足以推定其对年的前科情况,故足以推定其对520520万元投资万元投资款属于毒品犯罪所得具有主观明知。
款属于毒品犯罪所得具有主观明知。
明知的程度及证明(示例)明知的程度及证明(示例)v重庆罗静虹掩饰、隐瞒犯罪所得案重庆罗静虹掩饰、隐瞒犯罪所得案法院认为:
经查,王政在侦查阶段的供述证法院认为:
经查,王政在侦查阶段的供述证实,告诉过罗静虹两间商铺系他人所送以及拿回实,告诉过罗静虹两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗静虹;罗静虹在侦查机关亦供家的赃款交给了罗静虹;罗静虹在侦查机关亦供述王政告诉过商铺系他人所送,且认为王政拿回述王政告诉过商铺系他人所送,且认为王政拿回家的大量现金系其不正当收入;结合罗静虹在王家的大量现金系其不正当收入;结合罗静虹在王政被政被“双规双规”后转移家中赃款及两间商铺后转移家中赃款及两间商铺“购买购买”资料的行为,应认定罗静虹主观上明知两间商资料的行为,应认定罗静虹主观上明知两间商铺以及王政拿回家的款项是王政受贿所得。
铺以及王政拿回家的款项是王政受贿所得。
明知的客观推定明知的客观推定n解释解释规定:
具有下列情形之一的,规定:
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
益,但有证据证明确实不知道的除外:
v证明责任:
控方证明责任:
控方控辩双方控辩双方知道他人从事犯罪活动,协助转换或者知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;转移财物的;v明知的对象明知的对象:
黑钱黑钱上游犯罪上游犯罪/人人v云南杨东芹、刘安庆毒品洗钱案云南杨东芹、刘安庆毒品洗钱案明知的客观推定明知的客观推定没有正当理由,通过非法途径协助转换或没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;者转移财物的;v福建蔡建立、蔡怀泽毒品洗钱案福建蔡建立、蔡怀泽毒品洗钱案没有正当理由,以明显低于市场的价格收没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;购财物的;v最高法最高法最高检最高检公安部公安部工商局工商局关于依法关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定查处盗窃、抢劫机动车案件的规定明知的客观推定明知的客观推定没有正当理由,协助转换或者转移财物,没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的收取明显高于市场的“手续费手续费”的;的;v上海潘儒民洗钱案上海潘儒民洗钱案没有正当理由,协助他人将巨额现金散存没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;频繁划转的;v山西晋城孙某受贿洗钱案山西晋城孙某受贿洗钱案明知的客观推定明知的客观推定协助近亲属或者其他关系密切的人转换或协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;财物的;v重庆晏大彬、付尚芳腐败洗钱案重庆晏大彬、付尚芳腐败洗钱案其他可以认定行为人明知的情形其他可以认定行为人明知的情形v重庆罗静虹受贿洗钱案(双规后行为)重庆罗静虹受贿洗钱案(双规后行为)明知的对象内容明知的对象内容解释解释规定:
被告人将刑法第规定:
被告人将刑法第191191条规定的某一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第191191条条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第的,不影响刑法第191191条规定的条规定的“明知明知”的认定。
的认定。
解释解释的基本意见是:
在刑法第的基本意见是:
在刑法第191191条洗钱罪的条洗钱罪的认定中,行为人对属于七类上游犯罪的违法所得认定中,行为人对属于七类上游犯罪的违法所得及其收益具有概括性认识即告充足,而不要求具及其收益具有概括性认识即告充足,而不要求具体到某一特定上游犯罪。
体到某一特定上游犯罪。
犯罪对象认识错误犯罪对象认识错误赌博赌博盗窃盗窃抢劫抢劫诈骗诈骗组织卖淫组织卖淫制售假药制售假药毒品毒品走私走私黑社会黑社会恐怖活动恐怖活动贪污贿赂贪污贿赂金融诈骗金融诈骗破坏金融管理秩序破坏金融管理秩序第二条第二条洗钱方式洗钱方式刑法刑法第第191条规定的洗钱方式:
条规定的洗钱方式:
提供资金账户的;提供资金账户的;协协助助将将财财产产转转换换为为现现金金、金金融融票票据据、有有价价证证券券的;的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
源和性质的。
洗钱方式洗钱方式1提供资金账户的提供资金账户的刑法释义刑法释义的权威解释:
的权威解释:
是指为犯罪是指为犯罪分子提供银行账户,包括以自己名义开分子提供银行账户,包括以自己名义开设的银行账户、他人的账户或假名账户设的银行账户、他人的账户或假名账户等,为其转移非法资金提供方便。
等,为其转移非法资金提供方便。
v福建蔡建立、蔡怀泽洗钱案福建蔡建立、蔡怀泽洗钱案v广西黄广锐洗钱案广西黄广锐洗钱案v云南杨东云南杨东芹、刘安庆芹、刘安庆洗钱案洗钱案洗钱方式洗钱方式2协助将财产转换为现金、金融票据或者有价证协助将财产转换为现金、金融票据或者有价证券的券的刑法释义刑法释义的权威解释:
的权威解释:
是指协助犯罪分子是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转换为现金或者汇将犯罪所得的财产通过交易转换为现金或者汇票、本票、支票等金融票据或者股票、债券等票、本票、支票等金融票据或者股票、债券等有价证券,以掩饰、隐瞒犯罪所得财产的真实有价证券,以掩饰、隐瞒犯罪所得财产的真实所有权关系。
所有权关系。
v广西黄广锐洗钱案广西黄广锐洗钱案v成都杨仕明洗钱成都杨仕明洗钱案案洗钱方式洗钱方式3通过转账或者其他结算方式协助资金转移通过转账或者其他结算方式协助资金转移的的刑法释义刑法释义的权威解释:
的权威解释:
这种行为的这种行为的目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来源和去向。
的来源和去向。
v上海潘儒民洗钱案上海潘儒民洗钱案洗钱方式洗钱方式4协助将资金汇往境外的协助将资金汇往境外的刑法释义刑法释义的权威解释:
的权威解释:
是指以各种方式是指以各种方式将犯罪所得资金转移到境外的国家或地区,将犯罪所得资金转移到境外的国家或地区,兑换成外币、购买财产或以国外亲友名义兑换成外币、购买财产或以国外亲友名义存入银行。
存入银行。
v江苏镇江谭彤洗钱案江苏镇江谭彤洗钱案洗钱方式洗钱方式5以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的来源和性质的刑法释义刑法释义的权威解释:
的权威解释:
是指将犯罪所得是指将犯罪所得投资于各种行业进行合法经营,将非法获得投资于各种行业进行合法经营,将非法获得的收入注入合法收入中,或者用犯罪所得购的收入注入合法收入中,或者用犯罪所得购买不动产等各种手段,掩饰、隐瞒犯罪所得买不动产等各种手段,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和形式的行为。
及其收益的来源和形式的行为。
解释解释明确了六类洗钱行为应当依法追究明确了六类洗钱行为应当依法追究刑事责任(刑事责任(非通过银行类金融机构非通过银行类金融机构)洗钱方式洗钱方式6/7(解释解释补充)补充)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的助转移、转换犯罪所得及其收益的v重庆晏大彬、付尚芳洗钱案重庆晏大彬、付尚芳洗钱案通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的移、转换犯罪所得及其收益的v重庆黑社会组织系列案件重庆黑社会组织系列案件洗钱方式洗钱方式8/9(解释解释补充)补充)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为益转换为“合法合法”财物的财物的v重庆王兴强、苏扬、魏常伟、青明福案重庆王兴强、苏扬、魏常伟、青明福案v通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的罪所得及其收益的v河北邯郸农行金库被盗案河北邯郸农行金库被盗案洗钱方式洗钱方式10-12(解释解释补充)补充)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的转换为赌博收益的v湖南郴州李树彪案湖南郴州李树彪案协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的邮寄出入境的v云南边境毒贩跨境偷运贩毒赃款云南边境毒贩跨境偷运贩毒赃款通过前述规定以外的方式协助转移、转换通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的犯罪所得及其收益的(兜底)(兜底)第三条第三条3个法条分工个法条分工解释解释规定:
明知是犯罪所得及其产生的收益规定:
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312312条规定的犯罪,条规定的犯罪,同时又构成刑法第同时又构成刑法第191191条或者第条或者第349349条规定的犯罪条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
解释解释的基本意见是:
刑法第的基本意见是:
刑法第191191条、第条、第312312条、条、第第349349条三个条文的规定均属洗钱犯罪,三个条文条三个条文的
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- 高法 关于 洗钱 案件 审理 司法解释