刑侦报案流程.docx

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刑侦报案流程

刑侦报案流程

2、去派出所刑警之前准备材料（有对方账号、对方名称的银行资金去向明细的流水、带犯罪嫌疑人的控告书、个人身份证件等）

3、去派出所找刑警报诈骗4、刑警报诈骗需要严格按照流程报警。

诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百一十条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；

认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。

控告人如果不服，可以申请复议。

第一百一十一条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。

人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。

《期货交易管理条例》

第六条设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。

未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

《公安机关人民警察执法过错责任追究规定》（中华人民共和国公安部令第41号）第六条公安机关人民警察在执行职务中，有下列情形之一的，应当追究执法过错责任：

（一）违反法律规定，对应当立案或者撤销的刑事、行政案件不予立案、撤销，对不应当立案或者撤销的案件予以立案、撤销的；

（六）因办案人员的主观过错导致案件主要事实错误或者严重违反法定程序，被人民法院、复议机关撤销具体行政行为的；

（十二）违反法律规定，阻碍当事人行使申诉、控告、听证、复议、诉讼和其他合法权利，情节恶劣或者造成严重后果的；

（十三）不履行办案协作职责，或者阻碍异地公安机关依法办案，情节恶劣或者造成严重后果的；

第七条公安机关发生执法过错的，应当根据人民警察在办案中各自承担的职责，区分不同情况，分别追究案件审批人、审核人、办案人、鉴定人及其他直接责任人员的责任。

。

第十六条对于发生执法过错的责任人员，应当依照有关规定，作出以下处理：

（一）辞退；

（二）限期调离公安机关；

（三）停止执行职务；

（四）延期晋级、晋职；

（五）通报批评；

（六）取消评选先进的资格；

（七）离岗培训；

（八）责令作出书面检查；

（九）减发或者停发岗位津贴、奖金。

第二十条公安机关发生执法过错案件影响恶劣、后果严重的，除追究直接责任人员的责任外，还应当依照《公安机关追究领导责任暂行规定》，追究公安机关领导责任。

第二十二条对执法过错责任人的处理情况应当作为公安机关人民警察考核、定级、晋职、晋升的重要依据，记入档案。

三、报案理由

（一）诈骗罪构成的四要件为主体要件、主观要件、犯罪客体、客观要件。

主体要件本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。

主观要件本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有私人财物的目的。

营销时犯罪分子往往是夸大盈利记录和可能性、进行与事实不符的陈述。

发展投资者成为客户，好在交易中赚取佣金；

客户遭受损失（爆仓头寸等），可获交易的提成、入金奖励的公司制度又为主观动机提供了直接依据。

客体要件本罪侵犯的客体是个人私有财物的所有权。

客体要件则是在客户的交易中因各类不当操作（如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等）造成了客户的损失，却仍能使自己获利；

客观要件本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

直接责任人的得利行为是建立在客户的亏损上（且未将上述事实的可能性在订立合同的过程中指出），危害了客户的权益，也危害了金融市场的秩序。

（二）平台方：

不管有没有政府有关现货交易机构的批文，不管交易平台有没有通过清整联验收保留。

1、只要违反了《期货交易管理条例》，违反了国务院及六部委有关禁令2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则3、违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。

4、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。

5、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。

名为现货，却恰好符合国发【2022】38号文中明令禁止的行为，实质是经营期货。

无经营期货资质，《期货管理条例》第十五条：

未经证监会批准不得设立期货公司，涉嫌非法经营。

6、交易目的并非实际交付现货，而是赚取差价，交易功能并非促进商品流通，而是进行投资，符合期货交易目的。

7、资金并未按照合同约定由第三方存管（依据协议，资金实行第三方存管，而事实上，资金根本不是放在银行进行存管，而是通过银行接口转账汇款到了平台账号）。

8、没有按照合同约定进行原油交易，完全是虚拟交易。

无原油存货，无原油出售方，无法进行实际交割。

只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，只是会员单位每个月获利与平台结算而已。

（三）会员单位：

1、骗子公司某会员单位代理违法平台，未经省级金融办批准。

2、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。

原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作；

受害者想要出金时，会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓，无法出金。

4、违反国家正常的金融管理秩序。

放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。

5、利用媒体造势宣传欺骗受害人进行投资以公开的方式，运用新闻媒体大造舆论，并以高回报、高利率为诱饵，诱导不特定的受害者进行投资。

所以，骗子公司涉嫌合同诈骗及涉嫌集资诈骗。

（四）何谓现货：

1、“当前市面上的‘现货’投资平台多为虚拟对赌平台。

2、一些不法分子设立投资公司，组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒‘白银’、原油及其他贵金属、农产品或大宗商品，再通过操控交易软件使投资者亏损，非法经营牟取暴利。

3、这类公司既提供交易平台，也是交易的一方，同时充当了裁判员和运动员。

虽然名为‘现货’，但同现货相比有区别：

4、首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。

现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。

5、其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。

6、其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。

因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。

”（五）平台怎么诈骗了你首先，骗子实施了欺诈行为。

一是虚构事实。

告诉被害人，炒现货白银、原油可以几倍的盈利，并频繁发他人虚假盈利截图，和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。

二是隐瞒真相骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，没有告诉自己，他们说的炒白银、原油没法实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。

三是欺诈行为使自己产生错误的认识，以为是正规合法的投资。

四是通过欺诈行为，他们用代客理财、喊单老师喊单，等手段，把自己的钱，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形势就合法占有了我的资金。

从而使自己的财产受到损害。

（六）交易机制有没有问题？

一、问题交易所、会员、业务员是天然的利益共同体，都必须靠榨取客户钱财才能生存和挣钱。

（一）问题交易所是一个与外部环境封闭体系1、这个体系内的交易资产无法增值和贬值，某一方挣钱只能想法让其他方亏钱。

问题交易所制定的交易关系是：

客户只能和自己的会员交易（对赌）、客户与客户无法交易、会员也不能与没和自己签约的客户交易。

这样的交易关系从而使得实物的买方和卖方因仅仅只能与极为有限的对手交易而无法面向整个市场卖东西或者买东西，从而使得他们参与种交易没有任何价值、无法参与这种交易并且更不愿参与这样的交易。

2、问题交易所本身也极力防止真实的交割发生。

为能使得交易体系维持“对赌”状态，问题交易所的往往制定很多限制实物交割的制度和规定：

比如客户只能买后提货而不能卖后交货、实物交割要缴纳极高的手续费。

这种设计也得实物的供需方不愿意参与这种高成本的交易。

3、另外，我国实行严格的外汇监管制度，外汇的使用和资金进出国境受到严格的控制。

所以，那些所谓的“到国际市场平盘”极难做到。

（二）问题交易所与会员是天生的利益共同体，并采取措施保证业务员和居间商参与进来。

2、会员用大量返佣金和客户亏损（头寸）的方式将业务员和居间商绑入利益体系，使得他们有从客户亏损中获得暴利的巨大机会；

并且，有些会员还与居间商签订了“杜绝客户盈利”的合作条款，用合同的方式形成必须让客户亏损的局面。

从而，问题交易所制造的这个封闭的对赌的交易体系中，问题交易所、会员、居间商和业务员这四方必须靠客户亏钱，自己才能挣到钱。

3、所谓的居间商套利可能会导致会员亏损，这个现象恰恰说明了这种机制的运营以确保客户亏损为目的和手段：

会员和居间商要共同促使客户亏损并分享客户亏损。

二、通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让客户亏损。

对赌交易，不是客户挣钱就是会员挣钱。

会员当然不想亏钱，那么问题交易所就设计了一系列的交易制度来保证客户作为一个整体必然亏钱。

通过交易制度榨取钱财的方式有两种：

一种是收取各种高额的费用；

二是让客户处于对赌的严重不利一方。

三、这种问题交易所，没有任何社会功能和价值。

这种交易，因价格由问题交易所从外部引入，而失去了竞价机制。

没有竞价机制，这个体系就违背了市场的基本运作规则和内在动力，也失去了价格发现功能。

这种交易，为防止客户交割而人为抬高交割成本，从而将实体经济中的供需方挡在门外，使得其交易体系仅仅是一个封闭的对赌机制；

这种交易，客户只能和自己的会员交易、客户与客户无法交易、会员也不能与没和自己签约的客户交易，从而使得实物的买方和卖方都难以从中找到交易对手，也使得这个交易体系成为与实体经济隔离的封闭赌场。

也可以得出结论：

（1）从制度本质上讲，这些问题交易所根本不是交易所；

（2）其制度与作弊的赌场制度、吃人的老虎机制度高度吻合和类似！

（七）警方打击诈骗活动的抓捕行动1、〔视频〕投资“原油期货”遭遇“吞钱黑洞”（SXTV150908）--绍兴新昌电视台曝光一违规违法平台，并抓捕50余人。

2、〔视频〕重庆九龙坡区警方破获特大现货诈骗案（CQTV151128）3、〔视频〕“股神”指导炒“原油”百万本金五天亏光（SZTV151206）4、〔视频〕投资原油期货嵊州又有人被骗百余万（SXTV20221106）5、〔视频〕公安部3.20专案组第三轮收网行动开始（BTV150402）同样的诈骗手段，相同的作案方式，各地警方都已经开展打击诈骗活动的抓捕行动，切实维护受害人的合法权益。

2、根据《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条特来找刑警报诈骗。

3、按照证据来叙述自己来报案的理由。

4、最后拿出自己银行流水来证明，自己资金已经到了骗子公司账号，请求公安机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条予以立案。

5、并请求公安机关，遵照《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》（公通字〔2022〕32号）文件规定：

应当当场进行接报案登记；

当场接受证据材料；

当场出具接报案回执并告知查询案件进展情况的方式和途径。

对明显不属于公安机关职责范围的报案事项,应当立即告知报案人向其他有关主管机关报案。

6、对依法不予立案的，应当制作《不予立案通知书》，在3日内送达报案人手里。

五、为何现在报案

（一）2022年11月6日，》

公安部印发了《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》（公通字〔2022〕32号）文件中的关键点1、必须接受、必须登记。

（三）不立案怎么办？

1、找公安的法制部门。

有的叫法制科，有的叫法制处。

文件明确告诉我们：

各级公安法制部门是公安机关受案立案工作监督管理的主管部门。

4、找公安的纪检部门。

文件规定：

纪检监察部门要及时查处受案立案工作中存在的违纪违法问题；

5、找公安的信访部门。

文件说了：

信访部门要认真组织调查处理受案立案信访事项。

6、你有两条最简单的途径第一条，向派出所所在地的公安分局要求复议。

第二条，向你所在地的检察院申诉，要求检察院监督公安立案。

（四）公安机关不给你《不予立案通知书》的原因1、《不予立案通知书》不是发给一般报案人的，而是发给控告人的。

被害人没有报案，其他人报案的，不用发《不予立案通知书》。

2、被害人报案，没有具体指控何人犯罪的，不具备控告人身份，不用发《不予立案通知书》。

3、《不予立案通知书》的内容是说明不予立案的理由，如：

”你反映的问题不属于犯罪。

“”你指控的人不具备作案时间。

“”你控告的人不具备刑事责任能力。

“等等。

4、控告人如果不服，凭《不予起诉决定书》可以到法院起诉他坚持认为的犯罪嫌疑人。

六、怎么让公安机关给予立案首先打110，然后去户口辖区公安机关报案（也可以去骗子所在地及你被骗汇款的发生地均可以报案），如果公安机关不予立案，不给你说明原因，可以当场录音后走如下方法寻求立案。

1、打12389投诉警方（具体工号到刑警个人）不按照公安部令第127号文件规定，决定不予立案的不出具不予立案的通知书。

并在12389网上留言随时跟进投诉。

2、找公安的指挥中心，110回访不予立案的情况。

4、找公安的督查部门、纪检部门（网上搜，110问）列举2个天津市公安局纪委监察室：

23397964天津市公安局警务督察队：

242149975、找公安的信访部门投诉。

6、向派出所所在地的公安分局要求刑事复议、复核。

7、向你所在地的检察院申诉，要求检察院监督公安立案。

8、向上级公安机关投诉举报，打市长热线、省长热线投诉公安机关不作为渎职行为，并向政法委、公安部、各部门实名举报。

（此步骤可以在不立案就可以实施）抓紧报案，报案走就近原则，哪里离你近你去选择哪里报案，你的行政诉讼、法院起诉都是需要路费的时间的，所以就近。

（一般是被骗后在哪里操作汇款的所在地职责最大）

公安局不立案？

好3天内必须给我不予立案通知书，不给我就投诉你行政不作为！

法制科，上级主管部门，检察院投诉走起！

拿到不予受案通知书，去申请刑事复议、复核，还不给立？

申诉到当地检察院。

刑警，你的辖区，骗子辖区，案发地！

好嘛！

可以折腾3次！

还不能立？

那你笨死了！

刑事报案如此，行政诉讼一样，哪个地方监管不作为，投诉，信息公开，行政复议，行政诉讼，来回折腾，揪着一点问题不放，让他们不得不为你出头，力压平台解决问题！

七、公安机关办理刑事案件程序规定（中华人民共和国公安部令第127号）第十六条针对或者利用计算机网络实施的犯罪，用于实施犯罪行为的网站服务器所在地、网络接入地以及网站建立者或者管理者所在地，被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地，以及犯罪过程中犯罪分子、被害人使用的计算机信息系统所在地公安机关可以管辖。

（辖区问题）

第一百七十五条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；

认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人。

第一百七十六条控告人对不予立案决定不服的，可以在收到不予立案通知书后七日以内向作出决定的公安机关申请复议；

公安机关应当在收到复议申请后七日以内作出决定，并书面通知控告人。

控告人对不予立案的复议决定不服的，可以在收到复议决定书后七日以内向上一级公安机关申请复核；

上一级公安机关应当在收到复核申请后七日以内作出决定。

对上级公安机关撤销不予立案决定的，下级公安机关应当执行。

《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》（公通字〔2022〕10号）规定关于网络犯罪案件的管辖网络犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查。

必要时，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。

网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等。

涉及多个环节的网络犯罪案件，犯罪嫌疑人为网络犯罪提供帮助的，其犯罪地或者居住地公安机关可以立案侦查。

八、请公安机关发函给平台所在地的证监局认定是否有从事期货交易的资质。