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重大经营决策管理制度doc
北京机场饮食服务有限公司子公司
重大经营决策管理制度
北大纵横管理咨询公司
二零零五年四月
目 录
第一章 总则
第一条为加强公司监控和监督对子公司的重大经营决策,确保不出现重大决策失误,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于北京机场饮食服务有限公司(以下简称公司)所属子公司。
第二章内容和职责分工
第三条子公司股东会是各子公司重大经营决策的最高决策机构,主要是决策下列事项:
1.子公司章程的制定与修改;
2.子公司业务战略的制定;决定子公司的经营方针和投资计划;
3.子公司的合并、分立、变更公司形式、解散,开设孙公司;
4.审议批准子公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
5.审议批准子公司的年度财务预算方案、决算方案;
6.子公司增资、减资方案;
7.子公司产权或股权的变动、转让、划拨;
8.子公司重大资产处置、对外投资决策;
9.子公司贷款、借款、担保、抵押事项;
10.需由股东会决定的其他事项。
第四条子公司董事会是所属子公司重大经营决策的决策机构(拥有在权限范围内的决策权;必要时,需提请公司股东大会通过),
1.决定公司的经营计划和投资方案
2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案
3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案
4.制订公司增加或者减少注册资本的方案
5.拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案
6.决定公司内部管理机构的设置
7.需由董事会决定的其他事项
第五条公司规划经营部负责在子公司董事会授权情况下对子公司的重大经营决策进行初步审核,下列事项需子公司报公司规划经营部进行初步审核:
(见附件)
1.子公司重大经营决策;
2.子公司价格体系的确定和调整;
3.子公司重要管理制度的出台;
4.需要上报母公司审批的其他事项。
第六条本节中所指的子公司重大经营决策在规划经营部牵头调研和辅助子公司董事会审批的内容,具体包括:
1.超过子公司总经理审批权限的资金支出;
2.按照子公司章程需经董事会和股东会审批的合同;
3.单店营建项目的立项;
4.按照制度规定需经董事会审批的采购合同、业务合同等合同;
5.生产、经营、服务的价格,需要向子公司董事会以及相关部门申报和备案的内容。
第三章管理要求
第七条重大经营决策调研,是指有计划地围绕重大经营决策事项所进行的各项前期调研工作,旨在避免或减少重大经营决策的失误,使重大经营决策事项的确定建立在科学的基础上。
第八条各子公司在拟提出重大经营决策建议前,应就确定此类重大经营决策事项的基本情况进行调研:
1.重大经营决策事项的现状;
2.重大经营决策事项与同等公司的差距;
3.实施重大经营决策事项的必要性,包括要解决的主要问题;
4.重大经营决策事项可供参考的国内外资料;
5.实施重大经营决策事项的可行性,包括实施重大经营决策事项的措施;
6.实施重大经营决策事项的利弊分析;
7.各级领导、有关部门认为其他需要补充的内容。
第九条在进行重大经营决策事项调研过程中,应当贯彻实事求是、科学化的原则,并讲求时效性和可行性。
第一十条在调研报告中要提出明确的结论性意见,供公司领导或各子公司董事会决策时参考。
第一十一条重大经营决策事项调研可由公司职能部门协助子公司开展:
1.关系到子公司战略发展方向的重大经营决策事项调研工作,由公司规划经营部组织负责。
2.各子公司的单店基础建设及固定资产投资有关的重大经营决策事项调研工作,由公司规划经营部负责;
3.资金运用等与财务相关的重大经营决策事项调研工作,由公司财务部进行指导监督。
4.具体经营业务方面的重大经营决策事项调研工作,由公司规划经营部负责。
第一十二条承办部门和工作人员在进行重大经营决策事项调研过程中,应遵守国家的有关法律、法规及公司的规章制度。
第四章责任管理
第一十三条对职责范围内应作为而未作为,影响公司及各子公司的运营管理、运营效率;或不依照法定权限和程序,造成重大经营决策事项失误,并损害母子公司利益的行为,按照“谁主管谁负责,谁办理谁负责”的原则,严格追究分管领导和直接责任人的责任。
第一十四条有下列过错行为的,要按过错的严重性给予处分:
1.不执行上级关于重大经营决策指示、指令和决定的;
2.子公司对董事会授权委托的公司职能部门或者其董事会隐瞒有关重大经营决策事项的真实情况,弄虚作假的;
3.擅自改变集体或董事会做出的重大经营决策事项的;
4.因主观过失或因监管不力,造成重大经营决策事项失误,并产生严重后果的。
第五章附则
第一十五条本制度由公司规划经营管理部负责解释。
第一十六条本制度自发布之日起实施。
附件:
重大经营决策审批单
编号:
年月日
项目名称
事项内容
预期目标
提报单位的初步建议
规划经营部意见
相关部门意见
子公司董事会意见
备注
美文欣赏
1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。
秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生!
3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。
人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。
5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。
月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。
人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。
6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。
阑珊灯火,映照旧阁。
红粉朱唇,腔板欲与谁歌?
画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。
风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说?
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