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制度汇编
目录
(1)、公司职能部门职责
1)、执行监事职责
2)、总经理职责
3)、工程管理部(主任)职责
4)、咨询中心(主任)职责
5)、经营部(主任)职责
6)、财务部(主任)职责
7)、办公室(主任)职责
8)、实验室(主任)职责
(2)、规章制度
1)、监理办内部管理制度
2)、工地试验室规章制度
3)、试验质量保证制度
4)、试验文件、技术规范、规程管理制度
5)、试验仪器设备管理制度
6)、现场资料档案管理制度
7)、学习制度
(3)、廉政细则
1)、监理人员廉政细则
2)、监理人员守则
3)、警示监理工程师十条
(1)、公司职能部门职责
1)、执行董事职责
1.熟悉《公司法》、《经济合同法》、《劳动法》等与公司运作息息相关的法律、法规;
2.根据《安徽科创工程项目管理有限公司程章》的有关规定,对股东会负责,并代表公司签署有关文件;
3.负责召集并主持股东会,向股东会报告工作;
4.执行股东会的决议;
5.决定公司的经营计划和投资方案;
6.制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
7.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
8.制定公司增加或减少注册资本方案;
9.拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;
10.决定公司内部机构的设置;
11.根据股东会决议聘任或解聘公司经理,根据经理的提名,聘任或解聘公司的副经理及工程部、经营部、财务部负责人,并决定其报酬事项;
12.制定公司的基本管理制度;
13.行使公司章程规定的其他职权。
2)、总经理职责
1.总经理在执行董事的领导下工作,并对执行董事负责;
2.主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
3.组织实施公司年度经营计划和投资方案;
4.拟定公司内部管理机构设置方案;
5.拟定公司的基本管理制度;
6.制定公司的具体规章;
7.提请聘任或解聘公司副经理及工程部、经营部、财务部负责人;
8.聘任或解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员;
9.公司章程和执行董事授予的其他职权。
3)、工程管理部(主任)职责
1.负责贯彻国家政策、法规、标准,全面熟悉招、投标文件,技术规范及与合同有关的文件和资料。
落实公司监理质量工作;
2.在执行董事的领导下协助公司总经理工作,对执行董事负责;
3.负责公司的生产技术管理,组织制定和实施公司的安全、质量保证体系;
4.拟定公司各职能部门及其主要负责人的职能、职责,制定技术培训,技术考核办法,经执行董事批准后实施;
5.参与项目前期准备工作,主持中间检查及项目组评审工作;
6.主持制定监理项目投标工作,收集、建全工程项目网络信息;
7.主持制定公司发展规划,技术装备计划及计算机管理和开发;
8.制定公司的技术规章制度;
9.制定公司及驻地监理人员的廉政细则及守则;
10.制定公司及驻地监理人员职业道德规范,并负责组织对其实施;
11.制定公司及驻地监理人员业绩考核办法并负责组织实施;
12.配合专家顾问组解决公司运作中技术与管理上出现的疑难问题。
4)、咨询中心(主任)职责
1.负责工程咨询业务管理办法的制定、修订及解释工作,并对实施情况进行指导、协调和监督;
2.负责组织建立以咨询部功能和机制,建立健全各类人员的岗位责任制,使责任明确,并具可操作性。
3.负责编制咨询人员考核办法,使之有利于公司造价咨询业务水平的提高、有利于激发公司咨询人员工作的积极性和主动性、有利于公司咨询事业较快地和可持续性地发展。
4.负责监督审查咨询业务的计划和实施情况,做好三级复核工作,对于工作出现的问题应严格按照考核办法进行分析、复核并记录,并出具最终的咨询报告;
5.负责对公司咨询人员的业务指导工作,本着对公司长期发展负责的精神,积极地同员工进行交流,使之较快地提高业务技术水平。
6.对公司咨询人员进行阶段性的考核工作表彰先进、激励后进。
7.负责对地区最新政策文件、信息等资料的搜集和传达工作,确保工作成果与时俱进,符合造价成果时效性要求。
8.负责组织主持咨询合同文件编制及合同谈判工作,对合同价格的合理性负责;
9.参与全过程投资控制的设计论证,对不同的设计、材料及技术进行成本分析并提出优化设计建议;
10.接受及配合审计管理中心的指导,对审计报告中涉管理部分进行及时沟通及落实整改工作,并对整改情况及时反馈;
11.完成总经理交给的其他任务。
5)、经营部(主任)职责
1.经营部(主任)在执行董事、经理的领导下工作,并对其负责;
2.根据公司工作计划,负责编制公司对外经营策略和经营目标方面的阶段性实施方案;
3.负责经营部日常工作,为提高公司的经济效益和社会效益多方采取措施,扩大公司的业务范围,每月定期向公司报告经营部运作情况;
4.负责公司业务的拓宽,主动积极收集、分析市场信息,并制定可行性经营政策,代表公司洽谈业务的合同条款;
5.拟定签定合同的相关内容,参与前期合同的谈判与审定工作;
6.配合财务部门,对合同方财务进行结算;
7.根据公司的管理制度,可以进一步细化、量化相应的管理制度、内容,使其更具有操作性和可行性;
8.完成总经理、经理安排的其它工作。
6)、财务部(主任)职责
1.财务部(主任)须严格遵守国家的金融管理制度和现行的财务管理制度;
2.财务部(主任)在执行董事、经理的领导下工作,并对其负责;
3.财务部(主任)依法建立财务会计机构、帐册及制度;
4.负责制作每月的财务月报表;
5.定期向执行董事、总经理汇报当月的财务实际支出明细表;
6.每一年终,负责制作年终财务会计报告,供股东查询;
7.负责对各项目部财务情况的内部审计工作;
8.配合经营部定期对合同方财务进行结算,按时收回监理费用;
9.拟定公司的税后利润的分配方案,经执行董事、股东会批准执行;
10.严格把关,杜绝一切不合理开支,积极维护国家和公司利益。
7)、办公室(主任)职责
1.公司办公室是公司的行政职能部门,受执行董事、经理的领导,并对其负责;
2.协助公司领导管理公司机关工作,协调公司各部门的工作关系;
3.负责制定公司各部门各项管理制度和对外宣传业务;
4.负责文件收发、传阅、清理、销毁、立卷、保管、调阅、归档和印章的使用管理;
5.负责起草文件,编制简报,对各业务部草拟的文稿进行审核、送签、打印、复印和发送工作;
6.负责文书档案的整理、鉴定、建档、统计、保管、借阅、保密,对公司各项目组的文档工作进行指导;
7.负责公司年度总结,对有关会议和公司组织召开的重要会议材料进行综合整理工作;
8.负责公司会务安排及对外接待工作;
9.负责对公司行政经费计划的编报和管理工作,严格掌握行政经费的使用,完善报批制度;
10.负责公司行政总务、后勤的管理工作,搞好公司的财产登记管理。
11.负责公司车辆的调度和管理,建立建全车辆使用、维修制度,抓好驾驶员安全教育工作;
12.配合有关部门,搞好公司干部培训、考核、任免、奖惩等人事工作;
13.负责职工工资、补贴、劳保福利发放等方面工作;
14.负责对职工开展遵纪守法、廉洁奉公的教育,承担公司安全保卫工作;
15.承办上级交办的其它工作。
8)实验室主任职责
1、认真贯彻执行有关政策、方针、法规、条例和制度。
2、协助确定本单位的方针和目标,协助决定本单位的发展规划和工作计划。
3、对中心的检测工作计划完成情况及检测工作的质量负责。
4、建立健全质量体系和质量保证体系,切实保证能公正、科学地、准确的进行各类检测工作。
5、批准检测报告,主持事故分析会和质量分析会,并督促、检查其它试验人员岗位责任的执行情况。
6、考核各类试验人员的工作质量,并制定相应的措施。
7、制定试验室工作人员的培训计划。
8、完成上级领导下达的其他任务。
(2)、规章制度
1)、监理办内部管理制度
1.监理驻地是监理办公和生活场所,是监理形象的窗口,应认真管理,随时做好迎接上级领导工作检查和有关业务单位的来访;
2.办公室内布置应整洁卫生;规章制度健全,并挂放显要位置,各工作图表应完整张贴并及时填写最新进度,能一目了然地反映工程质量和进度情况;
3.文档、公物均有专人负责,领用编号建片,手续齐备,损坏丢失赔偿;
4.做好驻地保卫工作,办公室、寝室,人走后锁门,个人东西妥善保管,禁止非工作关系人员进入驻地。
切实落实防火、防盗措施,确保驻地安全;
5.待人接物应热情、准确、及时;
6.严格遵守作息时间,按时上下班,上班时注意个人仪表,严禁办公室、会议室内娱乐、用餐;
7.办公室、会议室、公用场所卫生由勤杂人员负责,厨房卫生由厨房工作人员负责;试验区卫生由试验室人员负责;寝室卫生由住宿人员负责;
8.节约水电,随手关电、关水;
9.公用电话采用定额发卡制,长话短说,以节省通话时间,超出费用自理,严禁私用传真机电话通话;
10.看电视,娱乐活动以遵守作息时间和不影响他人休息为原则,不得妨碍他人工作、休息和学习。
2)、试验室规章制度
1.试验室内非工作人员谢绝入内;
2.试验工作人员不得迟到、早退、旷工,并做好每天的试验纪录;
3.工作人员对各种试验的试验目的,试验器材要准确了解、掌握和熟练操作,结果要真实、准确、可靠;
4.统计人员对各标段的试验结果要做好收集、整理、存档工作;
5.对外出野外试验,试验器材要由试验专职人员操作和保管;
6.工作人员对各种试验器材要爱惜,如有损坏要照价赔偿;
7.试验器材一律不准外借,特殊情况的要经领导批准方可,同时要办理借出手续,并按时返还;若有损坏,则必须赔偿;
8.试验室要保持清洁,不在试验室内喧哗和做其它与试验工作无关的一些事情;
9.对外单位办事人员要热情周到,并对试验结果的分析做好解释说明工作。
3)、试验质量保证制度
1.试验人员要依照标准、操作规程、合同要求进行试验检测工作,工作要精益求精,数据要真实可靠;
2.试验设备发生故障未予排除或逾期未标定的,不得投入检测工作;
3.保证设备的完好、试验室的环境、温度等条件应符合检测工作的要求;
4.读取数据和记录必须按照试验规程规定的方法和步骤进行;
5.对试验所得数据,应如实准确地填写在试验记录中;
6.检测报告要认真进行校核、审定手续,签字齐全,方可正式归档,对外发出的资料,应留一份复印件照档备查。
4)、试验文件、技术规范、规程管理制度
1.对于上级下发的文件,首先要进行登记,并及时将文件的内容和要求传达给相关的责任人遵照执行;
2.所有试验均应进行台帐登记,包括送样日期、试验项目、试验结果;
3.配齐相关的技术标准、规范、试验规程等,并关注技术动态;
4.要指定专人对文件、标准、规范等进行登记、发放、借阅、使用和保管。
5)、试验仪器设备管理制度
1.试验仪器设备均应有说明书、操作规程和校验核准时间、记录及保管人,建立仪器设备台帐和档案;
2.仪器应定期检查,建立检查记录和设备台帐;
3.属计量器具的设备,均应有有效的计量检定合格证;
4.压力机、万能试验机等操作复杂的设备,要将使用操作规程贴挂在显而易见之处,以便正确使用;
5.试验人员必须自觉爱护仪器设备,经常保持仪器设备的整洁、润滑、及正确使用;
6.试验人员要按操作规程使用仪器设备,学会保养和维修;
7.非试验人员不得擅自操作使用试验仪器;
8.试验室内的设备的安全、卫生要设专人负责管理。
6)、现场资料档案管理制度
根据安徽科创工程项目管理有限公司和监理实施办法的有关规定,为了做好建设项目资料档案工作,充分发挥档案资料的作用,加强档案的科学管理,特制定本制度。
1.驻地办应有专人保管本合同段的资料档案。
资料档案管理人员要热爱本职工作,刻苦钻研业务,努力提高政治思想和业务水平。
2.资料档案建档分类
资料档案按以下分类建档:
(1)监理文书;
(2)计量支付按技术规范的章节分类;
(3)现场质量检验单与材料试验单的分类按《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)附录A的有关规定执行;
3.归档制度
(1)按“监理规程”所规定审核签字制度,经签字及按上述的分类登记归档。
并视业主要求确定是否建立磁盘档案。
(2)资料档案要编制目录、索引登记检索工具,以便查阅。
(3)归档资料需原件。
4.查阅制度
(1)业主、主管部门及其现场监理工程师可直接向资料管理员查阅。
其它监理人员经驻地办负责人同意后方可查阅。
(2)承包人及其所属工作人员查阅资料时,须经驻地办负责人同意后方可查阅。
(3)其它单位人员,原则上不予查阅,如需查阅时,须经驻地办负责人批准方可。
(4)所有资料档案不得外借,非监理工作需要亦不得复印。
5.往来文件制度
根据合同规定,凡监理、承包人、业主三方之间的来往文件,应有三方认可的印鉴或签名。
7)、学习制度
1.加强政治思想学习,认真学习党的方针、政策,学习国家的法律法规;
2.认真贯彻执行公司的质量方针、目标,认真学习公司的各项规章制度;
3.认真学习工程监理施工技术规范、操作规程,力求业务娴熟、精益求精;
4.认真学习安全生产、质量管理、文明施工等规定,增强全员质量意识和安全意识;
5.合理安排例会学习时间,雷打不动,每月二十五日为技术交流时间,二十六日为质量、安全学习例会时间,二十八日为反腐倡廉学习时间,无故不参加例会学习者,按旷工论处;
6.阴雨天不能上工地的,一律在办公室整理资料或学习理论和专业知识,以提高自身的业务素质和水平;
7.每周一三五七晚8点─10点30分为自习和整理资料(包括监理日志)时间,除因在工地加班外,一律不得无故缺勤;
8.每月按公司规定进行职业道德、技术业务、服务意识等内容的考核,连续二次不及格的,按公司规定处罚。
(包括降职、罚款、辞退)
(3)、廉政细则
1)、监理人员廉政细则
1.监理人员应按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则,认真贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策和法规,努力做好监理工作;
2.监理人员应廉洁自律,不得以任何形式向各施工单位索要和收受回扣等好处费;
3.保持与各施工单位的正常业务交往,不得有任何徇私舞弊的行为;
4.不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动;
5.不得要求或者接受施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶、交通工具等提供之便;
6.不得向施工单位介绍家属或者亲友与与甲方工程有关的材料设备供应,工程分包等经济活动;
7.不得为牟取私利擅自与施工单位就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商议或者达成默契;
8.不得接受施工单位以参观、考察为借口外出旅游和进入营业性高档娱乐场所的邀请;
9.不准利用职权(职务)在施工单位领取挂(兼)职报酬;
10.监理人员如有上述过失或其它违法行为,一旦发现,经证实确认后,视其情节轻重,除进行批评、教育外,将给予严厉处罚。
2)、监理人员守则
1.按合同、按规范、按程序、在上级组织的领导下,根据职责划分,认真做好本职工作;
2.端正工作态度,加强服务意识,增强工作责任心,一切从工程角度出发,为工程服务;
3.正确处理好与业主、承包人、政府质检部门的关系,坚持原则,办事公正,实事求是,一切用数据说话,不得弄虚作假,不得损害国家和业主利益,不得故意刁难承包人,不得无故拖延各项验收、检测等;
4.执行监理工作时,使用文明用语,礼貌待人,表态必须有理有据,处理事务必须符合规范,杜绝“随意性”和“情绪性”;
5.挂牌上岗,仪表整洁,生活上注意小节,自觉抵制不道德行为,自尊、自爱、自重,树立良好的监理形象;
6.团结友爱,工作上相互帮助,业务上相互学习,执行决议时,做到统一思想,统一标准;
7.热爱监理工作,作风正派,工作认真、扎实,不拈轻怕重,不相互推卸责任;
8.努力学习,不断提高业务素质和监理工作水平;
9.廉洁自律,坚决反对利用监理工作之便,为个人谋取私利;
10.上班时间禁止一切娱乐活动,不得擅离岗位,杜绝串岗;严禁赌博和其它不健康活动。
3)、警示监理工程师十条
1.凡违反“廉政细则”中的任何一条规定的处以罚款;
9.凡因监理过失、或工作不力造成质量事故的,视情节轻重处以罚款;
2.凡伪造数据、编制假试验报告的,处以罚款;
3.不爱护办公、仪器设备、造成损失的或利用电脑玩游戏的处罚款。
4.弄虚作假、不如实汇报情况的,处以罚款;
5.不讲文明礼貌,有损监理形象的,处以罚款;
6.不是工作需要,随意出车、开车,造成经济损失的,视情节轻重,处以罚款。
驾驶员因酒后开车、玩忽职守、不看管好车辆,造成经济损失的,视情节轻重,处以罚款;
7.各级监理人员,未经请假擅离岗位的;或虽经过请假,但不按期回工地的,处以罚款;
8.凡连续三次无故迟到早退的,处以罚款;
9.对承包人夸夸其谈,不负责任地乱说、乱表态造成一定影响的,处以罚款。
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二0一二年二月
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