第一届董事会第一次会议决议.doc
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XX股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议
2012年12月20日,XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
会议由XX主持。
会议通过决议如下:
一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》;
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
七、审议通过《关于
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
八、审议通过《关于
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
九、审议通过《关于
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
十、审议通过《关于
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
十一、审议通过《关于
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
十二、审议通过《关于
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》
为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对高级管理人员的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟设立董事会审计委员会,并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员,其中XX为主任委员。
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
十四、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》
为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,提高决策效率和决策水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟设立董事会战略委员会,并选举XX、XX、XX为第一届董事会战略委员会委员,其中XX为主任委员。
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
十五、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟设立董事会薪酬与考核委员会,并选举XX、XX、XX为第一届董事会薪酬与考核委员会委员,其中XX为主任委员。
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
十六、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序,优化董事会、管理层人员组成和结构,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定,公司拟设立董事会提名委员会,并选举XX、XX、XX为第一届董事会提名委员会委员,其中XX为主任委员。
同意:
7票;反对:
0票;弃权:
0票
(本页无正文,为《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》之签字页)
出席会议董事签字:
__________________________________________
XXXXXX
__________________________________________
XXXXXX
______________
XX
XX股份有限公司董事会
2012年12月20日
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