备品备件管理制度及外委修理管理制度.docx

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备品备件管理制度及外委修理管理制度

备品备件管理制度

为进一步规范公司备品配件管理，实现备品配件管理的精细化，帮助备品配件业务人员和新进人员熟悉备品配件工作内容和工作流程，尽快适应工作岗位，提高业务技能和管理水平，满足公司备品配件管理的需要。

在系统总结近几年备品配件管理经验的基础上，优化分级采购方案和管理流程，增强信息管理，完善监督考核机制，提高备品配件管理的规范性，重新修订编写了《备品配件管理业务指导书》，用于指导公司备品配件的管理工作。

第一章备品配件的范围

第二章备品配件的定额管理

1、定额的含义

2、定额的编制

3、定额的审核

4、定额的分解、考核与优化

第三章备品配件计划管理

1、计划的重要性

2、计划的编制

3、计划的评审

4、计划的实施

5、计划的申报质量考核和追究

第四章备品配件采购权限管理

1、采购权限的划分

2、分级采购方案

3、一厂一策式分级采购管理

4、浙江区域分级采购管理

第五章事故和交叉备件管理

1、事故备件的范围

2、事故备件的采购、储备和领用

3、交叉储备备件的范围、采购、储备和领用

第六章进口备品配件管理

1、计划的申报

2、计划的审核

3、入、出库及付款流程

第七章备品配件采购管理

1、备品配件采购的方式

2、招（议）标采购程序

3、比质比价采购程序

4、采购合同的签订

5、合同的履行及管理

6、采购渠道和供应商管理

第八章备品配件验收及仓储

1、备品配件的验收

2、备品配件入库及付款流程

3、备品配件仓储管理

4、备品配件的账务管理

第九章备品配件领用及消耗

1、备品配件领用管理

2、备品配件领用流程

3、备品配件消耗管理

第十章备品配件调剂管理

1、废旧备件管理

2、调剂管理

3、调剂流程

第十一章备品配件基础管理

1、备品配件目录编制

2、技术资料管理

第十二章备品配件监督管理

第十三章备品配件管理报表及信息披露管理

1、备品配件管理报表

2、备品配件信息披露内容

第十四章备品配件信息化管理

1、信息化管理要求

2、备品配件的编码

一备品配件的范围

生产性维修用备品配件和辅助材料属股份公司机电保全部、供应部两个部门管理，为便于归口管理和统计，机电保全部、供应部分别按以下范围进行归口管理：

1.1　由机电保全部归口管理的范畴

1.1.1粉磨设备备件：

主要是指球磨机隔仓板、衬板、护板；选粉机叶片及粉磨设备用其它备件；

1.1.2破碎设备备件：

主要是指破碎机锤头、锤轴、衬板、篦子板及破碎设备用其它备件；

1.1.3输送设备备件：

主要是皮带机托辊、滚筒；提升机、板喂机、螺旋输送机链条、斗子、槽板、吊瓦及输送设备用其它备件；

1.1.4计量设备备件：

主要是指各种皮带称、喂料称、配料称、地中衡用备件；

1.1.5装卸设备备件：

主要是指各种包装机、门机用各种备件等；

1.1.6环保、工艺阀门、各类风机、水泵设备备件：

主要是指各种袋收尘、工艺阀门、膨胀节、各类风机、空压机、水泵、冷却塔等设备用各种备件；

1.1.7机电设备用各种液压、润滑元件及气动元件；

1.1.8机电设备用滑动轴承、滑动轴承座、非标轴承及轴承座；

1.1.9非国家标准的密封件、机械传动用专用链条、链轮；

1.1.10特殊的紧固件，如耐热不锈钢紧固件、高强度及特殊用途的紧固件；

1.1.11传动装置中减速机及部件、制动器、联轴器、液力偶合器、电动滚筒备件；

1.1.12化验室各类专用设备备件；

1.1.13电机、变压器、变频器、软启动器、供配电设备、200A及以上容量的断路器、接触器；

1.1.14DCS、PLC控制系统备件、计量设备、料位计、电动执行器、UPS电源、热电偶、热电阻，各种变送器和控制仪表、光缆及特殊电缆；

1.2　由供应部归口管理的范畴

1.2.1机动运输车辆；

1.2.2各类工程机械备件，如各种装载机、推耙机、叉车等备件；

1.2.3各种三角带及“V”形带、输送皮带、环形皮带，斜槽帆布；

1.2.4各种滚动轴承及标准轴承座；

1.2.5各种标准紧固件；

1.2.6各种标准橡胶密封件、各种盘根；

1.2.7各种二类电气产品、电线、电缆；

1.2.8各类钢材；

1.2.9球磨机耐磨钢球；

1.2.10各类润滑油、脂；

1.2.11蓬布、收尘袋；

1.2.12标准砂；

1.3公司在申报计划、统计和分析时应按归口管理的范围进行，具有委托采购权的公司（如生技处、供应处分别承担采购职责时），也应按上述范围归口管理进行采购。

1.4　下列属固定资产范畴，由股份公司归口统一管理，不属于备品配件范畴，按股份公司固定资产管理相关制度进行管理。

使用期限超过一年，单位价值在2000元以上，在生产经营活动中独立发挥作用，并且保持原有物质形态的劳动资料和其它物质资料，包括土地、房屋及建筑物、机器机械设备、运输设备、电气电子设备、通讯设备、办公设备，以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。

不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应作为固定资产。

二　备品配件的定额管理

公司对备品配件的管理实行定额制管理，定额分吨产品消耗定额、储备定额。

储备定额根据生产线的规模、数量、现有库存金额确定；公司要从定额指标管理入手，抓营运质量；认真落实“二项定额”编制、分解和考核工作，实行月度控制、季度分析。

定额实际执行情况要与相关负责人和管理责任人员的薪酬考核挂钩。

2.1　年度定额计划

备品配件年度定额计划由吨产品消耗定额计划、储备定额计划组成。

2.1.1　编制依据

2.1.1.1年度生产经营综合计划；

2.1.1.2各项单耗定额；

2.1.1.3公司设备运行现状及设备管理年度计划；

2.1.1.4公司历年来吨产品消耗的历史统计数据或股份公司内同类生产线吨产品消耗的历史统计数据。

2.2　编制方法

2.2.1定额编制重点编制吨产品消耗和储备计划；

2.2.2吨产品消耗定额编制：

根据上述各项计划及有关统计数据,按备件分类标准及生产线或生产区域确定生产线或生产区域年度备件消耗量，汇总确定公司年度备件消耗总量；按公司生产经营综合计划确定的总产量计算出吨产品消耗额度；

2.2.3储备定额的编制：

公司依据年度备品配件消耗总额、上年度备件储备总额及新增产能规模确定储备总额；

2.2.5每年12月份公司机、电专业根据本专业的实际情况编制本专业年度定额计划编制公司备品配件管理定额计划，报公司办公会审核后报股份公司机电保全部。

2.2.6备件消耗定额编制格式如下：

公司年备品备件分区域消耗定额计划

生产区域

备件类别

月度小计

年度小计

月消耗

（元）

月产量

（吨）

月消耗（元/吨）

年消耗

（元）

年产量

（吨）

年消耗（元/吨）

水泥

粉磨

（*）

衬板

链条

其它

小计

发运

合计

2.3　定额的审核

各子公司按上述要求编制备品配件管理二个定额计划报机电保全部，机电保全部组织初审并召集专业委员会进行评审，报股份公司审定后报集团公司审批。

2.4　定额的分解、考核与优化

2.4.1　消耗定额的分解：

备品配件消耗定额经集团公司审批下发后，在实际生产和备品配件供应中必须认真贯彻执行，公司应建立健全日常管理制度，加强定额基础管理，并按本公司实际管理情况按管理区域对定额进行分解，落实到各二级单位和管理责任人；公司也可根据实际情况按月度对定额进行分解，但分解后整个公司的年度消耗必须控制在股份公司审批下发的定额之内。

定额一般按发运、水泥粉磨系统二个区域进行分解，同时要细化分解到每条生产线，以便实际考核工作的可操作性。

工程机械由供应部门管理，指标由供应部门确定。

码头到熟料库顶及放散系统属发运区域。

年度定额指标可以按月度均指标分解，也可根据实际生产计划检修情况，按月指标不均分解。

2.4.2　定额的考核

2.4.2.1公司对定额分解后与本公司二级单位及管理责任人的月度考核挂钩，年终与二级单位领导及管理责任人考评挂钩，同时须建立健全一整套适合本公司管理特点的定额管理制度，如备品配件领用的分级审批制度、超定额使用审批制度、交旧领新制度、修旧利废和废旧备品配件处理制度等。

2.4.2.2股份公司依据生产经营计划确定的定额指标，按公司实际执行情况对公司领导班子年薪挂钩考核。

2.4.2.3备品配件超出定额标准的，由公司申报计划，报集团公司特批后，方可使用超定额指标。

3　备品配件采购计划管理

备品配件采购计划是企业生产经营计划的重要组成部分，是装备管理工作的中心环节,有了准确严密的计划，才能据以有效进行组织、实施把握装备运行状态。

准确编制备品配件月度采购计划，是公司落实“二项定额”管理的前提，也是在低储备状态下满足生产运行的关键。

3.1　月度采购计划的编制与申报

3.1.1公司机、电专业管理部门根据下月生产、设备维修实际情况，结合库存储备，合理考虑采购周期及储备量，经研讨后每月25日前向生技处申报下月备品配件采购计划。

3.1.2月度备品配件计划应列出明确的备件名称、规格型号、数量、库存数量、到货时间、供货单位建议等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸、生产厂家、材质等资料。

3.1.3生技处根据申报的备品配件计划，编制下月备品配件采购计划。

3.1.4公司要重视并加强计划的编制工作，努力提高配件计划的编制质量，应指定熟悉现场、有经验且工作责任心强的专人负责。

3.2　月度采购计划的评审

3.2.1生技处组织各生产单位召开月度备品配件评审会，公司分管领导参与，对上月备品配件执行情况进行通报，对下一月备件计划进行评审。

3.2.2审核依据：

3.2.2.1下月实际需用量

3.2.2.2各类备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期）

3.2.2.3当前实际库存情况

3.2.2.4公司可供调剂的库存资源

3.2.2.5市场因素（市场价格变动、资源情况）

3.2.2.6供应商的批量价格优惠情况

3.2.2.7公司资金状况

3.2.2.8全年备品配件定额

3.2.3经公司评审后的统购备件计划于每月4日前报报区域装备小组，由区域装备小组报机电保全部对公司上报的统购采购计划进行汇总、评审并编制公司月度统购备件采购计划报公司分管领导审核后，于每月10日前反馈给公司设备管理部门。

3.2.4机电保全部评审时主要是结合公司生产线的维修、现有储备情况，兼顾事故备件、交叉备件区域储备和工程项目可调剂情况，对消耗量大、制造周期长的耐磨件及价值较高的传动减速机等备件规格型号、技术参数、采购数量和采购时间进行审核。

3.3　月度采购计划的实施：

3.3.1统购采购备件计划由机电保全部负责实施采购或机电保全部委托公司实施采购；

3.3.2委购备件由公司负责组织实施采购。

3.3.3对机电保全部评审并经股份公司领导审批的计划中需公司修改和确认完善的内容，公司必须认真执行保证计划的严肃性。

3.3.4属统购备件机电保全部书面委托公司采购，公司需将其实际执行情况于下月3日前与月度备件计划一起反馈、上报机电保全部，具体格式见下表：

公司月份委托采购备件执行情况反馈表

序号

备件名称

规格、型号

单位

计划采购

实际采购

执行情况说明

3.4　紧急备品配件采购计划的申报和执行：

紧急备品配件采购计划需经公司生技处分管领导签字，公司分管领导审批后，公司可先行采购，后补充到下月采购计划中，其中统一采购备件需上报机电保全部，经机电保全部（书面委托后）后可自行采购。

3.5　统购备件计划审核流程如下：

3.6　月度备品配件采购计划申报格式：

公司月份采购备件计划申报表

序号

备件名称

规格与图号

单位

装机

数量

库存数量

申报数量

用途

建议厂家

备注

公司领导：

部门领导：

编制：

装机数量指同一公司内有互换性的备件总数，装机数量、库存数量的准确是审核计划的关键；规格、图号准确性直接决定采购的效率和差错。

3.7经常统计分析逐步了解备品配件的正常寿命周期，为科学编制备品配件计划，需熟悉部分备品配件使用寿命。

在日常设备管理中要对各类备件使用情况进行状态检测，掌握各类备件使用规律。

3.8　备品配件计划申报质量考核和追究

3.8.1计划有效期：

月度备件计划有效期为三个月，三个月内仍未采购的备件计划，如需采购须重新申报采购计划。

对未采购的备件计划首先应分析原因，如属计划不科学、现场实际情况有变更或规格型号错误等应作废或调剂到新计划中，以不断提高计划的编制水平和体现计划的有效性。

3.8.2计划审核：

统购备件计划审核采取公司和机电保全部二级评审制，计划经公司审核申报后需机电保全部组织评审，计划的审核要落实问责制，杜绝盲目采购造成的积压和浪费。

3.8.3责任追究：

因计划不准确造成备件积压或储备超定额的，应对相关人员进行责任追究和经济赔偿。

3.8.4备件超储和积压的界定

备件超储是指公司备件的库存总额超过了股份公司所规定储备定额的部分。

备件积压是指因计划不准确、规格、型号错误或因工作责任心不强而导致多购、误购，且一定时期内不需使用或不能使用的备件；不含因现场设备技改或撤除后造成积压的备件。

4　备品配件采购权限管理

按照“集团有优势的集团做、子公司有优势的子公司做”的原则，为充分发挥股份公司统一采购和供应的成本和规模效应，进一步规范备品配件管理，降低运行成本，兼顾各子公司管理水平不一，考虑各子公司地域的差异性，对备品配件进行分级采购管理。

4.1　采购权限的划分

4.1.1　进口配件

由国际业务部负责采购，国产化的进口备件由机电保全部负责采购或书面委托白马厂采购；

4.1.2　事故备件

事故备件中的进口备件由国际业务部负责采购，国产事故备件由机电保全部负责采购，事故备件修复由机电保全部负责或书面委托子公司办理；

4.1.3　统购备件

由机电保全部负责采购或书面委托公司采购；

4.1.4　委购备件

由公司自行采购；

4.1.5　原配置没有，生产需增加或改进的部件

由机电保全部负责采购或书面委托子公司采购。

4.2　事故备件范围

事故备件主要指生产线主机设备的关键部件，其范围由公司专业委员会讨论确定。

事故备件主要指：

4.2.1破碎机转子等关键部件；

4.2.2大型风机转子等关键部件；

4.2.3粉磨系统大型斗提机、选粉机、磨机传动减速机及瓦、磨机球面瓦等关键部件；

4.2.4主机设备用高压电机。

4.3　统购备件范围

4.5.1耐磨件：

球磨机隔仓板、衬板、护板；破碎机锤头、转子、推力板、篦子板；

4.5.2输送链：

提升机、板喂机等输送链条；

4.5.3皮带机各类托辊；

4.5.4传动设备备件：

15kw及以上减速机、电动滚筒总成件；

4.5.5电气自动化设备备件：

高压电机和90kw及以上低压电机总成件；15kw及以上变频器、软启动器总成件；DCS和PLC控制系统备件；

4.5.6单价在2万元以上的备品配件。

4.4　委购件范围

4.6.1铆焊件、非标加工件；

4.6.2备件修复；

4.6.3包装、收尘、风机、泵类、空压机、液压、气动备件；

4.6.4输送设备备件；

4.6.5起重设备备件；

4.6.6装（卸）车（船）机备件；

4.6.7制动器、联轴器、液力偶合器；

4.6.8电机集电环、碳刷、风叶等备件；

4.6.9200A及以上容量接触器、断路器和现场仪表；

4.6.10机电保全部书面委托采购的备品配件；

注：

上述1至9项的委购备件范围均不含事故备件、统购备件。

4.5　统购备件合同：

4.5.1统购备件合同是指股份公司经招（议）标与相关供应商签订的合同，主要是指球磨机耐磨件、皮带机托辊、输送设备链条、破碎机锤头、热电阻（偶）年度合同；

4.5.2统购备件合同主要由机电保全部负责执行，由机电保全部负责下达备件送货计划、催货、办理委托付款函；公司按合同要求负责备件到货的验收及使用跟踪，出现异常情况及时与机电保全部联系，并按机电保全部书面委托函要求办理合同付款；

4.6　渠道备件合同：

4.6.1渠道备件合同是指股份公司为发挥集团规模采购优势、降低备件采购成本与相关供应商签订的合同，主要为空压机、液压气动元件、铆焊件、非标加工件、袋收尘、卸料器、液偶、各种专用螺栓、包装机、皮带机清扫器、电气自动化元器件备件合同；机电保全部要随时跟踪、掌握、了解渠道合同的执行情况，如发现备件性价比优于上述渠道备件合同所规定的供应商，要及时对原有供应渠道进行调整和优化。

4.6.2渠道备件合同由公司自行下达计划采购，属于渠道合同范围内的月度备件计划不需上报机电保全部。

4.6.3渠道备件合同实行动态管理，如公司能够采购到性价比优于渠道备件合同规定的备件，公司可以另行选择供货渠道采购，其采购价格不得高于渠道价，如高于渠道价，责令相关责任人进行赔偿。

4.7　一厂一策式分级采购管理

4.7.1备品配件分级管理根据公司特点，在上述分级的基础上，逐步扩大分级采购的比例，根据公司阶段性设备管理特点及生产线实际配置情况，按“一厂一策”定期进一步细化分级内容，逐步建立成本最低、速度最快、质量最优的备件保供体系，并形成区域内备件保供网络。

4.7.2为执行好分级采购工作，机电保全部要定期对公司备件采购范围及情况进行检查，也可组织各子公司之间进行互查，确保备件采购在授权范围内执行。

4.7.3公司备品配件具体分级采购内容见机电保全部下发给公司的《台州海螺备品配件采购分级管理的实施方案》。

5　事故与交叉备件管理

事故备件是充分发挥集团公司规模优势进行集中购置、统一和交叉储备、统一调配使用。

事故备件储备方案在各子公司上报的基础上，经专业委员会认真研讨后由机电保全部编制报公司审批后执行，对事故备件储备方案，根据实际使用情况，定期优化。

5.1　事故备件的范围

5.1.1目前针对粉磨站事故备件主要是指：

5.1.1.1进口和国产大型斗提机传动减速机等关键部件；

5.1.1.2选粉机传动减速机等关键部件；

5.1.1.3磨机主减速机高速轴及瓦等关键部件；

5.1.1.4高压电机。

5.2　事故备件的采购、储备和领用

5.2.1事故备件由机电保全部统一管理，集中采购，统一和交叉相结合的方式储备，储备的事故备件不占用公司储备定额。

5.2.2公司领用事故备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部初审并经股份公司分管领导批准后方可领用。

5.2.3事故备件领用后即进入公司当期备品配件消耗；事故备件领用后机电保全部负责修复或补充，并对事故备件库存动态情况及时向专业委员会和公司报告。

5.2.4事故备件付款流程

5.3　交叉储备备件

为了进一步提高备品配件利用率，防止少数价值较大，利用率不高的备品配件重复采购和储备，对一些主要备品配件实行交叉储备。

5.3.1　交叉储备备件的范围：

5.3.1.1传动用减速机类：

如重板喂料机减速机、大型电动滚筒、各种7.5KW以上的DCY、ZSY传动减速机等；

5.3.1.2液偶总成类：

粉磨站设备用500以上液偶总成件；

5.3.1.3电器备件类：

75KW以上交流电机、45KW以上变频电机、30KW以上变频器、45KW以上软启动器、计量秤控制器等；

5.3.1.4交叉储备备品配件的储备方案，在公司上报的基础上经机电保全部研讨评审报批后执行。

5.4　交叉备件的采购、储备和领用

5.4.1交叉备件由机电保全部统一管理，集中采购，采取交叉的方式储备，储备的交叉备件占用各子公司的储备定额；

5.4.2公司领用交叉备件前需向机电保全部提出申报，办理相关手续，经机电保全部批准后方可领用。

5.4.3交叉备件领用后即进入公司当期备品配件消耗；交叉备件领用后机电保全部负责修复或补充，并对交叉备件库存动态情况及时向专业委员会和各子公司报告。

5.4.4交叉备件付款流程

6　进口备品配件管理

进口备品配件技术管理和计划审核由机电保全部负责，采购由国际业务部办理，具体按《安徽海螺集团有限责任公司进出口业务管理办法》办理。

6.1　进口备品配采购计划的申报

6.1.1公司设备管理部门根据年度工厂生产、设备维修情况，合理考虑进口备品配件采购周期及储备量，编制进口备品配件采购计划，进口配件采购计划每半年申报一次，经公司分管领导审批后于每年的5月25日、11月25日前上报机电保全部；

6.1.2进口配件采购计划应注明备件名称（中文、英文）规格型号、数量、所属主机名称及出厂编号、主机制造厂家等，对一些总成类部件，应单独注明规格型号、出厂编号、主机制造厂家等，对有特殊要求的备品配件必要时需提供样品、图纸等资料。

6.1.3进口备品配件计划申报表格式：

公司年进口备件计划申报表

序号

备件

名称

（中文）

备件

名称

（英文）

规格

型号

出厂

编号

单位

数量

制造厂家

主机

名称

备注

公司领导：

部门领导：

编制：

6.2　进口备品配件计划的审核

6.2.1　进口备品配件采购计划审核依据：

6.2.1.1　公司半年度内实际需用量

6.2.1.2　进口备品配件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期）

6.2.1.3　当前实际库存情况

6.2.1.4公司可供调剂的进口库存资源

6.2.1.5　市场因素（市场价格变动、资源情况）

6.2.1.6　公司资金状况

6.2.1.7　全年备品配件定额

6.2.2　机电保全部计划主管根据上述内容进行审核，编制机电保全部进口配件采购计划，报分管领导和部长双签后，上报公司领导及董事长批准，将批准后的采购计划送交进出口业务部门执行采购，并将计划的审批结果反馈给公司。

6.2.3　临时急需的进口备品配件采购,由公司主要负责人签字确认报机电保全部审核,经股份公司总经理批准后由进出口部办理。

6.3　进口备件相关业务流程

6.3.1　进口备品配件采购计划审核流程如下：

（公司领导审核）（审核、部门领导、股份公司分管副总和总经理审批）　

询价反馈

6.3.2　白马厂中心库进口备品配件入库流程

6.3.3　直接为公司订购的进口备品配件入库流程（入公司仓库）

6.3.4　白马厂中心库进口备件出库流程

6.3.5　直接为公司订购的进口备件出库流程

同公司备品配件的出库流程一致

6.3.6　白马厂中心库进口备件付款流程

7　备品配件采购管理

备品配件采购管理应本着“公开、公正、公平、透明”的原则，按照“行为制度化，工作透明化，效益最大化”的工作思路，依据备品配件采购计划，以不断优化、稳定供应渠道入手来开展备品配件采购工作。

7.1　备品配件采购方式

7.1.1招标采购。

凡本公司设备运行所