管理制度及办法汇编.docx
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管理制度及办法汇编
安徽通祥建设集团
管理制度及方法汇编
〔试行版〕
签发:
二
一三年二月
第一篇公司机构设置及人力资源管理篇…………………………………………………1
第一章公司机构设置……………………………………………………………………1
第二章岗位权责…………………………………………………………………………2
第三章管理分工…………………………………………………………………………6
第四章员工招聘及劳动关系管理………………………………………………………7
第五章员工薪酬设置管理………………………………………………………………9
第六章绩效考核管理……………………………………………………………………13
第二篇财务管理……………………………………………………………………………16
第一章现金核算管理……………………………………………………………………16
第二章工程财务管理……………………………………………………………………18
第三篇合同与结算管理……………………………………………………………………21
第一章合同管理…………………………………………………………………………21
第二章工程施工结算管理………………………………………………………………23
第三章工程变更与索赔…………………………………………………………………23
第四篇物资设备及队伍管理………………………………………………………………24
第一章物资管理…………………………………………………………………………24
第一节采购方案及原那么………………………………………………………………24
第二节物资采购………………………………………………………………………24
第三节物资验收………………………………………………………………………24
第四节物资账务设置…………………………………………………………………25
第五节物资保管………………………………………………………………………25
第六节物资发放………………………………………………………………………25
第七节周转材料的管理……………………………………………………………26
第八节剩余物资处理管理……………………………………………………………26
第九节工程主要物资管理流程………………………………………………………27
第二章设备管理…………………………………………………………………………30
第一节固定资产购置及账务处理……………………………………………………30
第二节设备使用管理…………………………………………………………………31
第三节设备租赁管理…………………………………………………………………33
第四节设备单机本钱核算…………………………………………………………34
第五节奖罚规定……………………………………………………………………34
第三章劳务队伍管理……………………………………………………………………36
第五篇工程技术质量与平安管理…………………………………………………………39
第一章施工技术管理……………………………………………………………………39
第二章施工质量管理……………………………………………………………………44
第三章施工平安管理……………………………………………………………………45
第六篇行政后勤管理………………………………………………………………………46
第一章印章使用管理制度………………………………………………………………46
第二章差旅费管理制度…………………………………………………………………51
第三章小车使用管理制度………………………………………………………………53
第四章招待费管理制度…………………………………………………………………55
第五章其他办公费管理制度……………………………………………………………56
第七篇工程开发管理………………………………………………………………………58
第一章资质证书的使用管理……………………………………………………………58
第二章经营奖励方法……………………………………………………………………59
第一篇机构设置及行政人事管理篇
第一章公司机构设置
公司机构框图如下:
第二章岗位权责
第一条董事长岗位权责
1、制定公司长远开展规划及年度经营目标。
2、制定公司机构设置方案,任命公司总经理、副总经理、总工、工程经理等职务。
3、签发公司职工年度根本工资、绩效工资实施方案。
4、签发公司工程工、料、机本钱预算方案、投标费用预算、设备折旧计提方案及各种管理费开支本钱方案。
5、签发工程部月度计量款资金支出方案;签发投标保证金的支出使用。
6、审批〔或授权签发〕工程开发合作合同、工程施工分包金额大于500万元的劳务合同、设备〔包含周转材料〕一次性购置金额大于50万元的合同。
7、审批工程部上报业主的最终计量结算、与分包队伍的最终〔剂〕计量结算;签发〔或授权签发〕分包队伍变更超过20万元的计量结算。
8、审批单笔招待费超过2万元的报销支出。
第二条总经理岗位权责
1、拟定年度经营目标及各种管理指标。
2、制定公司工程部机构设置方案,任命工程部副经理、总工、各部门负责人等职务。
3、拟定公司职工年度根本工资、绩效工资实施方案。
4、制定公司工程工、料、机本钱预算方案及各种管理费开支本钱方案。
5、确定工程分包队伍,设备进场方案。
6、审定工程施工总体方案金额超过100万的重大技术变更方案。
7、签发〔或授权签发〕工程施工分包金额小于500万元的劳务和材料采购合同、设备〔包含周转材料〕一次性购置金额小于50万元的合同。
8、主持制定工程部上报业主的最终计量结算、与分包队伍的最终〔剂〕计量结算;签发〔或授权签发〕分包队伍变更不超过20万元的计量结算。
9、拟定工程部月度计量款资金支出方案;签发单笔招待费不超过2万元的报销支出;
第三条财务总监岗位权责
1、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和提出聘任方案;组织会计人员的业务培训和考核。
2、拟定公司财务管理方法、工程款使用管理方法并监督实施。
3、主管财务收支工作,编制财务收支方案,签署所有财务收支。
4、编制财务信贷方案,拟订资金筹措方案,确保公司现金流正常运转。
5、健全本钱支出核算制度,签署会计报表,利用财务会计资料为董事长、总经理提供相关本钱统计报表。
6、监督本单位所有部门本钱目标控制工作;每季度牵头对公司工程部本钱管理进行审计。
7、拟定职工工资方案。
8、参与重大经济合同和经济协议的审查,主持处理经济合同纠纷。
第四条设备副总岗位权责
1、负责公司设备、物资、平安管理工作。
2、根据公司开展及工程施工的实际情况,拟定设备采购、租赁、维修、报废方案,根据各工地需要进行设备统一调配。
3、负责制定设备的油耗、维修本钱指标。
4、制定材料采购和使用管理流程,并负责监督实施;拟定平安生产管理方法并组织实施。
5、负责公司工程的主材采购工作。
6、负责处理周转材料的废旧处理。
第五条工程管理副总岗位权责
1、拟定经营及劳务外包合同。
2、协助董事长处理投标事宜。
3、协助总经理联系施工劳务分包队伍,签订内部经济承包协议,并负责施工队伍的施工信誉评价管理工作。
4、主持工程产值、计量统计工作,检查催促各工程部按方案进度完成任务。
5、分管工程部施工的二次经营工作,检查工程部的合同变更工作是否及时处理。
6、负责协调工程部的试验仪器、测量仪器进退场工作,并检查该类仪器的有关台帐建立是否完整。
7、配合总经理做好工程施工的队伍结算工作。
8、分管工程部的本钱过程管理,牵头按季度审计工程部的本钱管理工作。
9、组织工程竣工验收,工程回访,落实工程保修。
10、负责公司平安体系的正常运转,组织平安生产活动大检查,组织平安事故的调查并负责处理。
第六条公司总工岗位权责
1、负责全公司技术管理工作,拟定技术管理方法并负责实施。
2、负责预算管理工作,组织投标,审核投标报价。
3、牵头制定工程施工关键施工方案,审批施工组织设计。
4、负责新工艺、新标准、新材料和新设备的考〔查〕察、推广和使用。
5、牵头制定工程的本钱预算指标工作。
6、掌握公司的综合质量水平,制定质量标准和管理方法,对工程质量进行综合评价。
7、制定工程资料管理方法。
8、主持制定工程的总体施工方案及金额超过100万的重大技术变更方案。
第七条工程经理的岗位权责
1、在公司核准的范围内决定工程部职工〔不含工程班子成员〕岗位工资。
2、提请钢筋、水泥、沥青等主要材料供给商报物资设备部,由公司总经理审批签订购置合同。
3、决定购置工程所需的地方材料、低值易耗品;但当地材价格超过标后预算价格时,其价格确实定要上报公司总经理审批。
4、决定合同分包总价不超过20万元的劳务队伍和分包队伍;提请合同总价20-100万元的合作队伍,报总经理审批确定。
5、决定购置单价在1万元以下且合同总价不超过5万元的生产设备、周转材料及办公用品,并签订购置合同。
6、决定租赁单年度租赁总价不超过该设备原值35%的外部设备,并签订租赁合同,如公司有闲置设备,不得外租设备。
7、签订合同金额不超过20万元的业务合同。
超过20万元的业务合同。
合同签订的权限见合同管理方法。
8、按照工程经理的权限审批报销管理费用。
大于或等于5000元的单笔招待费要由公司总经理签字审批报销。
9、拟定工程部承包结余利润的分配方案,并报公司经营层审批。
第八条人事行政部:
1、制定公司的人力资源战略及中长期开展规划。
2、负责制定公司人力资源管理制度和管理流程。
3、负责公司员工的招聘、录用、考核、调配、辞退并负责公司员工人事档案工作。
4、负责公司员工薪酬福利管理,拟定并执行员工收入分配方案。
5、负责公司的资质申报和管理工作。
6、负责对外宣传、行政联络、接待及信息效劳工作。
7、负责公司办公设备、办公用品、交通通讯工具管理、并负责公司的行政收文的登记、编号、传阅、督办等工作。
8、负责公司行政发文的审核、编号、缮印和公司印章的使用和管理工作。
第九条财务审计部
1、资金管理:
负责资金的筹集、运用和分配,为公司经营开展提供有力的保障。
2、筹资管理:
负责银行综合授信工作,负责做好投标保证金和各类保函工作。
3、费用核算:
负责公司的会计核算业务,及时进行会计记录,编制各种报表。
4、负责工程的本钱控制和财务管理。
5、负责工程税金的计算、申报工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
第十条物资设备部
1、对公司自有设备进行统一管理、调配工作。
2、租赁设备的管理。
3、公司机关及工程部的物资管理。
第十一条工程管理部
1、分包合同拟定〔对工程分包合同的编制审核〕。
2、负责对工程部的计量和审核工作。
3、严格控制工程本钱,对偏离本钱工程及时纠偏。
4、方案统计,及时完成各种报表的编制。
5、对工程进行全过程跟踪控制,并总结施工管理经验和教训。
6、检查监督工程经理部施工中出现的问题,并催促改良、纠正措施的实施。
7、平安管理。
十二条工程技术部
1、工程部的施工本钱预算编制。
2、积极主动开展经营工作,完成投标书制作、报送等一系列工作。
3、对工程重大技术方案进行讨论、会商、拟定。
第三章管理分工
分管领导及直接分管人员安排
部门分管领导
1、财务审计部XXX
2、人事行政部XXX
3、物资设备部XXX
4、工程管理部XXX
5、工程技术部XXX
第四章员工招聘及劳动关系管理
第一条招聘
人事行政部根据各部门的岗位需求情况,提出人员配置方案,在报总经理批准后,公开条件,采取网上发布招聘信息、现场招聘等形式,向社会招聘。
1、招聘原那么
从应聘人员的品德、学识、能力、经验等方面考察是否满足该岗位用人条件。
身份不清或无身份证明者、未到法定工作年龄者〔十八周岁〕不予录用。
2、面试
在招聘网上给公司投递简历和在招聘现场给公司投递简历的应聘人员,由人事行政部根据招聘原那么进行筛选,根本条件符合的通知应聘人员到公司参加面试;到达要求的,再进入复试程序。
根据招聘岗位情况,复试由相关部门负责人与人事行政部共同进行,关键岗位的面试,人事行政部初试后,由公司领导、相关专业人员进行。
复试合格人员,确定可到岗时间,由人事行政部通知报到〔并通知报到时所须带的物品〕。
第二条人员录用
1、试用
经复试合格人员,到人事行政部报到,办理入职手续,试用期为三个月,到期考核,不合格的人员予以延长试用期或终止试用。
终止试用关系的人事行政部办理离职的相关手续。
1〕、报到时需提供:
A有效身份证B最高学历毕业证C3张一寸照片D劳动技能证书E职业资格证书〔前三项为必须提供〕。
2〕、办理入职手续:
填写?
员工档案表?
,〔或者是?
实习申请表?
〕复印身份证正反面、学历证书等相关资料。
3〕、新员工接受工作安排,由部门负责人安排熟悉工作的整个环节流程,并指导实际工作的开展。
4〕、试用期人员考核由所在部门负责。
试用期考核主要从工作成绩、工作能力、工作态度、素质修养四个方面进行。
试用期满,所在部门以书面形式向人事行政部提出申请:
试用考核合格提出转正申请;不合格提出延长试用期〔最多为两个月〕或终止试用申请。
2、录用
试用合格予以转正,录用为公司正式员工;
填写?
录用人员登记表?
、签订正式劳动合同。
并办理养老、医疗、工伤等五项社会保险,公司从其工资中扣除个人应缴局部,由公司代缴。
第三条离职
1、试用期内员工可申请离职,并按规定办理离职手续;如果员工的工作达不到公司要求,公司即可停止对该员工的试用。
2、正式员工离职必须提前一个月提出书面申请。
在办理完工作交接后,经领导批准,办理离职手续。
3、公司有权辞退不合格的员工〔中止劳动合同〕,员工也有辞职的自由,但均须履行离职手续。
4、辞职或中止劳动关系的员工到人事行政部领取?
员工离职交接表?
,按?
员工离职交接表?
内容到各部门办理相关手续。
5、辞职或中止劳动关系的员工持完整的?
员工离职交接表?
按通知时间到财务结算工资。
6、人事行政部需在员工离职一周内,到劳动部门办理劳动关系终止备案;已办理社保的,办理社保停止缴费手续。
7、员工辞职后想再回公司复职的,需报总经理审批。
8、所有离职员工必须办理完离职工作交接方可离职,驾驶员离职除办理必要的交接手续外,需处理完所驾驶车辆的违章,否那么相关费用从其工资中扣除。
第五章员工薪酬设置管理
第一条员工工资的组成
岗位工资一年度调整一次。
岗位根本工资+岗位绩效工资
员工工资
经营层员工工资
目标考核部门
岗位根本工资
岗位绩效工资
岗位根本工资
岗位绩效工资
占80%
占20%
占80%
占20%
第二条员工的定薪标准
公司机关人员岗位工资薪级表
职务
薪阶
岗位工资〔元〕
部门经理
1
2
3
业务主管
1
2
3
技术人员
一般员工
1
2
3
第三条假设设部门副职,其工资按正职的85%设置,或参考业务主管标准实施。
第四条部门经理及业务主管一类、二类标准适合行政、财务及后勤部门;三类标准适合经营、工程管理、设备等专业部门〔需要经常出差完成任务〕。
第五条工程部岗位工资薪级标准
〔见下页〕
岗位
薪级
岗位工资〔元〕
工程经理
1
8000
2
9000
3
10000
部门负责
1
5000
2
6000
3
7000
专业工程师
高级技工
1
4000
2
4500
3
5000
技术员
一般工人
1
1000-1900
2
2000-3000
3
3000-4000
注:
1、工程部班子成员工资标准由公司总经理确定。
假设设工程副经理、总工,其工资按经理标准的85%确定。
2、工程部如需设部门副职,其工资按部门正职标准的85%确定。
第六条员工工资的发放
1、岗位根本工资,按月发放;岗位绩效工资,按年度发放,依据本年度考评业绩确定。
2、试用期员工的工资按其职位对应级别的70%发放,试用期满〔试用期三个月〕转正,按本制度工资标准执行。
3、员工工资均为税前工资,依法应缴纳的个人所得税由公司财务部门在发薪时代扣代缴。
4、工程部人员公休按三天计算,即月缺勤3天以内〔含3天〕按满勤算。
假设请假超过三天,当月岗位工资发放数值为:
[本人岗位工资/〔当月天数—3天〕]*当月出勤天数。
备注:
旷工一天扣除三天的工资,旷工超过三天本月工资全部扣除。
5、待岗人员按1200元/月发放根本生活费。
6、假设有兼职,就高不就低,不重复计发工资。
第七条:
劳动纪律及相关规定
1、假期
1〕、公司依据国家有关规定和本公司之实际状况安排假期。
2〕、员工可享受的法定节假期〔工程部可根据具体情况另做安排〕:
.元旦一天
.春节三天
.清明节一天
.五一劳动节一天
.端午节一天
.中秋节一天
.国庆节三天
2、请销假规定
1〕.请假:
员工需请假时,向部门负责人提出申请,填写?
请假条?
,部门负责人〔或工程经理〕签字。
2〕.销假:
员工休假回到岗位,要及时向部门负责人销假,并报人事行政部。
3〕.续假:
应提前向本部门负责人申请,获得批准后才能续假,并在到职后办理补假手续。
4〕.请假期间如果包含休息日、节假日,那么休息日、节假日天数也包含在请假天数之内。
5〕.病假、婚假必须出具有关证明。
如:
病休单、结婚证明等。
6〕.未得到批准而擅自休假的,一律视为旷工。
7〕.工程部人员月正常公休按三天计算,即月请假3天以内〔含3天〕按满勤算。
假设请假超过三天,当月岗位工资发放数值为:
[本人岗位工资/〔当月天数—3天〕]*当月出勤天数。
3、假期批准权限
1〕、请假1天由本部门负责人批准。
2〕、请假1天以上,5天以内报分管副总〔或工程经理〕批准。
3〕、5天以上,报公司总经理批准。
4、如出现以下行为,公司有权终止〔或解除〕与员工的劳动和合同
1〕、无法到达公司岗位要求者,或在规定时间内,不能胜任本职工作者。
2〕、对待本职工作态度不认真,没有责任心者。
3〕、渎职、失职、工作不作为者。
4〕、工作中有投机取巧、偷懒、拖延、推拖、敷衍,应付的习惯或行为者。
5〕、挑拨离间、造谣生事、拉帮结派、散播消极思想、人为制造矛盾,破坏公司团结者。
6〕、不服从公司规章制度的管理,屡次批评教育未能改正者。
7〕、严重失职,造成不良影响或重大损失者。
8〕、损公肥私,损害公司利益者。
9〕、行为不端,盗窃公司或同事财物者。
10〕、窃取、泄露公司机密者。
11〕、屡次违反公司规章制度,情节严重并不改正者。
12〕、因刑事案件或治安案件受到国家机关处分者。
第六章绩效考核管理
第一条 建立绩效考核领导小组
组长:
总经理
副组长:
工程副总、人事副总、总工
成员:
公司各部门负责人
第二条绩效考核管理
绩效考核管理分为考核目标设定、考核目标责任划分、考核检查方法、考核奖惩兑现四个环节。
一、考核目标设定
1、确定工程施工本钱目标
工程技术部将工程施工总本钱分解成单项工程〔包含100章〕人工、材料、机械及管理费本钱进行考核。
砂石等地材价格按进场后一个月平均市场价格确定,主材价格、设备租赁价格、油料价格按现行市场价计算。
2、制定单项工程材料用量指标
1〕、钢材、石灰用量根据工程特点制定出优化施工的具体节约数量。
2〕、水泥用量不突破配合比设计用量。
3〕、砂石用量不突破设计用量的105%。
4〕、周转材料的折旧按年40%折旧计算本钱。
3、机械用量本钱按施工方案投入数量计算,油耗按施工定额控制。
4、人工费总本钱按标后预算确定,分包本钱按分包合同确定。
5、临时设施具体用量本钱按标后预算确定。
6、公司给予工程部资金支持,其资金使用本钱计入工程部本钱。
根本利息按一分计算,特殊情况下另行计算。
7、单项工程预算本钱由公司总工牵头,工程技术部、工程合同工程师具办,在进场后一个月内确定出来,下发到工程部各部门负责人,并将预算本钱书交公司财务部备案一份。
8、如果发生以下情况:
设计变更、工程量清单调整、业主指令性分包等,工程管理部须在当月及时调整本钱预算。
9、分解后的本钱指标落实责任到人。
总经理与工程部签订总本钱责任状。
二、考核目标责任划分
1、工程部要将工程总本钱目标分解制定月度本钱目标,每月初报公司财务部备案。
2、工程部要推行本钱责任制,将本钱分解成定额数量目标落实到有关责任部门、班组直至个人,工程经理与各部门责任人签订单工程标责任状,并制定出对班组和个人的考核方法。
三、考核检查方法
1、工程经理部每月底要牵头召开一次本钱分析会,召集财务、物资、工程技术、合同统计等主要管理人员参加,对本月本钱费用的发生进行检查比照,对下月本钱开支作出方案,并作出详细的会议记录。
2、工程部总工及合同人员每月向公司副总书面报告目标本钱的执行情况。
3、公司每季度由总经理牵头、分管工程副总、财务负责人、总工参加,对工程部本钱控制结果进行检查。
严格按照工程部责任本钱目标进行查帐比照分析,查找工程部工、料、机本钱管理的漏洞,追究相关管理者的责任。
四、考核奖惩兑现
1、工程完工与业主结算后,经公司内部核算审计,在工程部完成总本钱指标的情况下,公司对工程部相关责任人员发放绩效考核奖励:
1〕满足公司工程进度、质量、本钱要求,奖励相关责任人工资总额的20-40%
2〕因工程部高效管理,实际工料机用量本钱小于预算指标,另行奖励工程部责任人工资总额的40-60%。
3〕公司设置总经理特别奖,奖励给工程部突出奉献者。
2、公司每年度根据工程部的本钱根本完成情况以及业主综合评价,给予工程部完成工作量0.5%预发奖励。
3、假设工程部获得的年度总奖励金额大于总处分金额,那么可将奖罚差额的50%预发给职工,以资鼓励。
4、工程部根据普通职工本钱责任考评方法,每月对职工进行考核,并当月兑现奖惩。
5、在承包期内发生重大工程质量事故〔损失金额超过30万〕或重大平安事故〔死亡一人以上或伤亡三人以上〕,扣罚相关责任人绩效工资。
6、假设因工程部主要负责人的违法行为造成工程利润目标达不到责任目标,公司将追究相关责任人赔偿全部10-20%的责任。
第三条工程承揽奖励方法
1、公司每年设置工程中标额及标后预算利润双项经营目标,假设到达目标后,年终给予相关责任部门一定的奖励,奖励数额按中标超额预算利润的2%作为奖励。
2、对公司人员通过自己运作促成公司中标,公司给予相关个人中标价的。
0.5%-1%作为奖励,以冲销工程开发所需费用,工程开发人员不再向公司报销经营
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