银行董事会提名委员会工作细则模版.docx
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银行董事会提名委员会工作细则模版
董事会提名委员会工作细则
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版次号:
生效日期:
1目的和范围
为规范xx银行(以下简称“本行”)董事及高级管理人员的聘免程序,优化董事会、高级管理层的人员组成与结构,进一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和本行章程及其他有关规定,本行设立提名委员会,特制定本工作细则。
本细则适用于本行董事及高级管理人员的选任和罢免程序的管理。
2定义、缩写和分类
高级管理人员,是指本行的行长、副行长、行长助理。
3职责与权限
部门岗位
职责权限
董事会
对提名委员的提议或提案进行审定。
董事会提名委员会
1)制定董事及高级管理人员的选任程序和标准及初选人资格审查;
2)研究董事及高级管理人员的选任标准,并向董事会提出建议;
3)根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员组成与结构向董事会提出建议;
4)广泛选择合格的董事及高级管理人员的候选人选;
5)对董事及高级管理人员候选人的任职资格进行初步审查并提出建议;
6)董事会授权的其他事宜;
7)对董事会负责,提名委员会的提案应以书面形式提交董事会审议决定。
控股股东
应充分尊重提名委员会的建议和提名人选,不得干预提名委员会的工作。
董事会薪酬与考核办公室
筹备会议,负责提名委员会的日常工作。
4基本规定
(1)委员产生、组成。
a)本行经营管理层根据工作需要提请董事会设立提名委员会;
b)提名委员会由三至五名董事组成,委员由董事长或三分之一以上董事提名,并由全体董事过半选举产生和罢免。
提名委员会的委员不应包括控股股东提名的董事;
c)提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作,主任委员由董事会选举产生和罢免;
d)提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可连选连任。
期间如有委员不再担任本行董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第四条、第五条规定补足委员人数;
e)提名委员会的日常工作由董事会薪酬与考核办公室组织、落实。
(2)委员的变更。
提名委员会有以下情形之一的,经董事会讨论同意予以更换:
a)委员任期届满;
b)本人提出书面辞职申请;
c)任期内严重渎职或违反法律、法规、本行章程和本细则的规定;
d)董事会认为不适合担任的其他情形。
(3)董事及高级管理人员的选择程序。
a)提名委员会依据相关法律法规和本行章程的规定,结合本行实际情况,研究本行的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,并形成书面方案提交董事会审议;
b)提名委员会广泛选择董事及高级管理人员的候选人选,并接受符合本行章程规定的推荐人选;
c)收集初选人职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职等情况,并形成书面材料;
d)征求初选人对提名的意见;
e)召开提名委员会会议,根据董事及高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查;
f)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前五个工作日,向董事会提出建议和提供相关材料;
g)董事会审定入选董事和聘任新的高级管理人员。
(4)议事规则。
a)提名委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少召开一次。
临时会议由主任委员提议召开;
b)提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关议案、决议必须遵循有关法律法规、公司章程及本工作细则的规定。
有关会议的决议应在会议结束后以书面形式报董事会;
c)提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行,每名委员有一票表决权。
会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过;
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