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董事会开幕词
董事会开幕词
篇一:
董事会主持词
董事会主持词(时间:
月日(五)
尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员:
大家下午好!
按照《公司法》和《公司章程》有关规定,受董事会委托,由本人主持董事会。
本次会议应到董事人数人,实到董事人数人。
(未到董事已授权代表参会),(本次会议推荐XXX、XXX两位代表现场见证。
由XX担任记录员)。
现在我宣布董事会会议现在开始。
本次会议议程共计二项:
一是向董事会提交并宣读报告,二是对议题董事逐项审议表决、通过。
首先,进行大会第一项:
1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告
2、由请XX同志作《年度工作报告》,大家欢迎;(10页)(报告宣读结束后)请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决;
(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手))
根据表决情况,该报告通过。
3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎;(5页、10页)
(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决;(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该报告通过。
(根据表决情况,该报告存在争议较多,未达成双方共识,待下次董事会再行审议)
4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》;(10页)
(报告宣读结束后)
请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询;请董事对该项报告进行表决;
(董事同意以上报告请举手,请放下;不同意的请举手(没有),弃权的请举手(没有))
根据表决情况,该报告通过。
5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》(5页)
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该审议通过。
6、XX同志宣读《关于商业保险集中统保的议案》(
5
页)
弃权的请举手)
根据表决情况,该审议通过。
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手,
7、XX同志宣读《公司内控与风险管理的议案》(9页)
(同意以上审议请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该审议通过。
8、由XX同志宣读聘任公司总经理及公司经营班子副职及财务经理。
(文本宣读结束后)
请董事对聘任情况进行表决;
(同意以上聘任请举手,请放下;不同意的请举手,弃权的请举手)
根据表决情况,该聘任通过。
9、宣读董事会会议决议并履行签字。
(文本宣读结束后)
请董事对会议决议履行签字。
10、请监事对议案审查表决并履行签字。
董事会今日计划议题X项,实际决议通过X项,审议过程,符合法律及公司章程规定,履行签字程序。
11、讨论《经营业绩指标》,并签订年度经营业绩责任书
结束语:
我宣布董事会圆满结束!
现在休会,谢谢大家。
篇二:
1、×××公司二届一次董事会主持词
×××××公司二届一次董事会
主持词
主持人×××
各位股东代表,各位董事、监事:
刚刚经2012年度股东大会审议通过,产生了公司第二届董事会。
现在召开×××公司二届一次董事会。
本次董事会应到董事8人,实到×人。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,董事会通过的各项决议有效。
出席会议有公司董事、监事和经理层高管。
本次会议主要议程有:
1、选举产生第二届董事长、副董事长
2、聘任公司总经理
3、聘任公司总工程师、副总经理、财务总监
4、通过《关于推荐纪委书记、工会主席的议案》下面,分项进行。
会议进行第一项:
选举董事长、副董事长
推选监票人、计票人,我提
议由公司监事×××为大会表决票的监票人;由×××公司办公室主任×××、×××办公室×××为大会表决票的计票人。
请各位董事举手表决。
同意的,请举手……[没有意见,通过]请工作人员发选票。
[监票人报告计票结果]
请监票人秦越宣布表决结果。
×××先生当选董事长(董事长简历见书面材料);×
××先生当选副董事长(副董事长简历见书面材料)。
会议进行第二项:
由董事长提名公司总经理。
我提议由×××担任公司总经理(总经理简历见书面材料),请各位董事举手表决…………[没有意见,通过]
会议进行第三项:
请公司总经理×××提名总工程师、副总经理和财务总监。
…………
(各位高管简历见书面材料)请各位董事举手表决…………[没有意见,通过]
会议进行第四项:
由我宣读《关于推荐纪委书记、工会主席的议案》…………请各位董事举手表决…………
[没有意见,通过]
均无异议,下面我宣读《×××公司二届一届董事会决议》…………
宣读完毕。
会议进行第五项:
签署会议决议。
篇三:
0、×××公司一届十次董事会主持词
×××××公司一届十次董事会
主持词
主持人×××
各位股东代表,各位董事、监事:
大家下午好!
现在召开××××公司一届十次董事会。
此次董事会应到董事8人,实到×人。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,董事会通过的各项决议有效。
列席会议的有:
×××××公司股东代表×××先生、×××××公司股东代表、董事×××;监事会主席×××先生;公司监事×××先生、职工监事×××先生;公司高级管理有:
财务总监×××先生、总工程师×××先生、副总经理×××、×××、×××、×××先生;纪委书记×××先生和工会主席×××先生。
特邀嘉宾及工作人员有:
……
本次会议议程有:
1、审议通过《×××公司2012年度总经理工作报告》
2、审议通过《×××公司总经理工作规则》
3、审议《×××公司2012年度董事会工作报告》
4、审议《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》
5、审议《×××公司中长期发展规划》
6、审议《×××公司2012年财务决算报告及2013年财务预算报告》
7、审议《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》
8、审议《×××公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》
9、审议×××公司股东大会、董事会议事规则及关联交易实施细则
10、审议《关于董事会换届选举的议案》
下面分项进行。
第一项:
宣读议案
首先,请公司总经理×××先生向董事会作《×××公司有限公司2012年度总经理工作报告》…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
《公司总经理工作规则》(书面审议稿见“三会”材料之十一)请各位董事审阅……
下面,我向董事会作《×××公司有限公司2012年度董事会工作报告》…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,请公司总工程师×××宣读《×××公司中长期发展规划》(草案)…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,请公司财务总监×××作《×××公司有限公司2012年财务决算及2013年财务预算、资金预算报告》…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,请公司副董事长、经营副总经理×××宣读《×××公司2013年经营目标及经济责任考核办法》(草案)…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,请公司工会主席×××向董事会宣读《×××公司有限公司2012年人力资源执行情况及2013年用人计划》(草案)…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
下面,我向董事会宣读《关于董事会换届选举的议案》,(董事候选人及职工董事简历见书面材料)…………
请各位董事对上述议案发表意见…………
《×××公司2013年经营管理及绩效考核办法》、《×××公司2013年经营者年薪管理办法》以及《×××公司股东大会、董事会议事规则,总经理工作规则及关联交易实施细则》四项一级制度,作为书面审议稿,就不再一一宣读了。
请各位董事发表意见…………
会议进行第二项:
推选监票人、计票人,我提议由公司监事×××为大会表决票的监票人;由×××、×××、×
××为大会表决票的计票人。
请各位董事对上述监票人、计票人的人选,举手表决。
同意的请举手……,反对的请举手……,弃权的请举手……
会议进行第三项:
请各位董事对《2012年度总经理工作报告》和《公司总经理工作规则》(见书面材料:
“三会”材料之十二)两项议案进行表决,填写表决票…………
会议进行第四项:
请监票人×××宣布表决结果…………
会议进行第五项:
下面,我宣读《×××公司有限公司一届十次董事会决议》…………
宣读完毕。
会议进行第六项:
签署会议决议。
本次董事会各项议程已全部完成。
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