高层管理人员绩效考核表.docx
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高层管理人员绩效考核表.docx
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高层管理人员绩效考核表
一、
序号
1
2
3
4
5
6
高层管理人员绩效考核
董事会关键绩效考核指标
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
年度利润总额
年度
经核定后的企业合并报表利润总额
财务部
主营业务收入
年度
经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额
财务部
主营业务
考核期末当年主营业务
收入
收入增长率
年度
考核期前一年主营业务
100%
财务部
收入
净资产收益率
年度
净利润
财务部
100%
净资产
企业战略
考核期内已实现的战略
目标数
目标实现率
年度
考核期内应实现的战略
100%
董事会
目标数
董事工作
年度
股东大会审议通过的董
事报告数量
董事会
报告通过率
董事会提交股东大会审
100%
议的报告数量
二、
监事会关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
1
财务审查计划
年度
规定时间内完成财务审
查的工作量
100%
监事会
按时完成率
财务审查计划完成的工作量
2
财务状况调查
年度
规定时间内完成财务调
查的工作量
100%
监事会
计划完成率
财务状况调查计划完成
的工作量
3
经营管理监督
年度
考核期内召开经营管理监督会议的次数
监事会
会议召开次数
4
各项监督检查
年度
规定时间内提交监督检
查报告的数量
监事会
报告提交及时率
规定时间内应提交的监
100%
督检查报告的总数
5
列席董事会
年度
考核期内列席董事会会议的次数
监事会
会议的次数
6
监事工作
年度
股东大会审议通过的监
事报告数量
100%
监事会
报告通过率
监事会提交股东大会审
议的报告数量
1
三、
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
总经办关键绩效考核指标
KPI指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
部门工作计划
月/季/年度
规定时间内实际完成计
划任务数
总经办
按时完成率
规定时间内应完成计划
100%
任务数
文书记录起
月/季/年度
发生影响文书记录质量的严重错误次数
总经办
草差错次数
总经理日程
月/季/年度
总经理对日程安排表示不满意的次数
总经办
安排合理性
印鉴违规
月/季/年度
没有按照制度规定使用印鉴的次数
总经办
使用次数
文件传递及时性
月/季/年度
考核期内没有及时传递文件的次数
总经办
会议准备
月/季/年度
因会议准备不足而造成会议
总经办
的充分性
延误或会议中断的次数
档案资料
月/季/年度
规定时间归档的文件数
总经办
归档及时率
规定时间内应归档的文
100%
件总数
企业宣传网站
月/季/年度
考核期内企业宣传网站每周更新的次数
总经办
更新频率
2
四、
总经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
总经理
部门
考核人姓名
职位
董事长
部门
指标
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
维度
净资产回报率
15%
考核期内净资产回报率在____%以上
财
主营业务收入
15%
考核期内主营业务收入达到
____万元
务
利润额
10%
考核期内利润额达到____万元
类
总资产周转率
5%
考核期内总资产周转率达到
____%以上
成本费用利润率
5%
考核期内成本费用利润率达到
____%以上
年度发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达
内部
到____%
运营
新业务拓展计划完成率
5%
考核期内新业务拓展计划完成率在
____%
类
以上
投融资计划完成率
10%
考核期内投融资计划完成率在
____%以上
客
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到____%以上
考核期内品牌市场价值增长率在
____%以
户
品牌市场价值增长率
5%
上
类
客户投诉次数
5%
考核期内控制在____%以内
学习
核心员工保有率
5%
考核期内达到____%
发展
员工流失率
5%
考核期内控制在____%以内
类
本次考核总得分
1.成本费用利润率
利润总额
成本费用利润率=×100%
成本费用总额
2.品牌市场价值
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
考核
指标
说明
被考核人考核人复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
3
五、
生产总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
生产总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
维度
财
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在
____%以上
务
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到
____万元
类
生产成本控制
10%
控制在预算之内
年度企业发展
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率达到
战略目标完成率
____%
生产计划完成率
10%
达到100%
内部
产品质量合格率
10%
达到____%
运营
产品废品率
5%
控制在____%以内
类
生产设备完好率
5%
考核期内达到____%
劳动生产率
10%
比上一考核周期提高____%
生产安全事故发生率
5%
重大安全生产事故为
0,一般性安全生产事故控
制在____‰以内
客
客户满意率
5%
考核期内客户满意率在
____%以上
户
员工满意度
5%
考核期内员工满意度在
____分以上
类
学习
培训计划完成率
5%
考核期内培训达到
100%
发展
员工流动率
5%
考核期内员工流动率控制在
____%以内
类
核心员工保有率
5%
达到____%以上
本次考核总得分
员工满意度指标获得
通过向被评价人发放员工满意度调查问卷,计算员工满意度得分的算术平均值
考核
指标
说明
被考核人考核人复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
4
六、
营销总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
营销总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
维度
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在
____%以上
财
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到
____万元
务
销售收入
10%
考核期内销售收入达到____万元
类
销售费用
5%
考核期内销售费用控制在预算之内
货款回收率
5%
考核期内货款回收率达到
____%
年度企业发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率
达到____%
内部
销售计划完成率
10%
考核期内销售计划完成率达到
____%
运营
合同履约率
5%
考核期内合同履约率达到
____%
类
销售增长率
5%
考核期内达到____%
市场推广计划完成率
5%
考核期内市场推广计划完成率达到
____%
客
市场占有率
5%
考核期内市场占有率达到
____%
户
客户保有率
5%
考核期内客户保有率达到
____%
类
客户满意率
5%
考核期内客户满意率在____%以上
学习
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到
100%
发展
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到
____%
类
本次考核总得分
销售增长率
当期销售额或销售量
销售增长率=1100%
上期(或去年同期)销售额或销售量
考核
指标
说明
被考核人考核人复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
5
七、
客服总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
客服总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
维度
财
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在____%以上
务
主营业务收入
10%
考核期内主营业务收入达到
____万元
类
客服费用控制
10%
客服费用控制在预算范围之内
年度企业发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成
率达到____%
内部
客服工作计划完成率
10%
考核期内客服工作计划完成率达到
100%
运营
考核期内客服标准有效执行率达到
类
客服标准有效执行率
10%
____%
客服流程改善目标达成率
10%
考核期内客服流程改善目标达成率在
____%以上
客户投诉处理满意率
10%
考核期内客服投诉处理满意率达到
客
____%以上
户
投诉解决率
5%
考核期内投诉解决率达到____%
类
部门协作满意度
5%
考核期内部门协作满意度达到
____分
以上
学习
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到
100%
发展
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到
____%
类
本次考核总得分
1.客服流程改善目标达成率
客服流程改善目标达成率
=客服流程改善目标达成
的项数
100%
考核
客服流程改善目标设定
的项数
2.投诉解决率
指标
解决的投诉数
说明
投诉解决率=
100%
投诉总次数
被考核人考核人复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
6
八、
行政总监绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
行政总监
部门
考核人姓名
职位
总经理
部门
指标
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
维度
净资产回报率
10%
考核期内净资产回报率在
____%以上
财
主营业务收入
5%
考核期内主营业务收入达到
____万元
务
办公用品费用控制
5%
考核期内办公用品费用控制在预算范围
类
之内
行政成本控制
10%
考核期内企业行政成本控制在预算之内
年度企业发展战略目标完成率
10%
考核期内年度企业发展战略目标完成率
达到____%
内部
行政工作计划完成率
10%
考核期内行政工作计划完成率达到
100%
运营
行政工作流程改善目标完成率
10%
考核期内行政工作流程改善目标完成率
类
达到____%
后勤工作计划完成率
10%
考核期内后勤工作计划完成率达到
100%
行政办公设备完好率
5%
考核期内达到____%
客户
内部员工满意率
5%
考核期内内部员工满意率达到
____%
类
后勤投诉次数
10%
考核期内后勤投诉次数不得高于
____次
学习
培训计划完成率
5%
考核期内培训计划完成率达到
100%
发展
核心员工保有率
5%
考核期内核心员工保有率达到
____%
类
本次考核总得分
行政办公设备完好率
完好设备台数
行政办公设备完好率=×100%
考核
指标
说明
被考核人考核人复核人
签字:
日期:
签字:
日期:
签字:
日期:
7
九、生产总监绩效考核方案
受控状态
方案名称生产总监绩效考核目标责任书
编号
甲方总裁乙方生产总监
甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务,根据公司年度经营目标,经双方充分协商,特制定本考核
协议书。
一、考核期限
××××年××月××日~××××年××月××日。
二、双方的权利和义务
①甲方拥有对乙方的监督考核权,并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。
②乙方负责所在部门的一切日常事务,要求保质保量地完成公司规定的相应工作,在工作上服从甲方
的安排。
三、薪酬标准
①乙方年薪为____万元(乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪酬×35%)。
②每月固定发放薪水____人民币;每月浮动部分为____~____元人民币,根据月度KPI打分确定发放
额度,并于当月发放。
③每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核,根据考核结果发放绩效奖励,奖励额
度为____~____元。
四、工作目标与考核
(一)KPI指标考核
生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。
KPI考核指标表
考核指标权重分值计划目标实际目标
总产值
财务
总成本
类指标
总利润
生产计划编制的及时性
非财务
生产计划完成率
类指标
原料供应的及时性
8
品良率
品合格率
安全生事故
⋯⋯
(二)年度重点任完成情况考核
年度重点任完成情况下表。
年度重点任完成情况考核表
重点任工作事划目完成情况考核准估
(三)工作能力考核
考核的依据是位明
五、附
①考核果作年的依据和下一年度或下段制划的参考。
②公司管理部与人力源部目任的行情况行程控制,察部加察力度。
③本目任未尽事宜,情况生在征求裁意后,由公司另行研究确定解决法。
④本任解公司人力源部。
相关明
制人核人批准人
制日期核日期批准日期
9
十、销售总监绩效考核方案
受控状态
方案名称销售总监绩效考核目标责任书
编号
一、目的
为明确工作目标、工作责任,公司与事业部总监签订此目标责任书,以确保工作目标的按期完成。
二、责任期限
××××年××月××日~××××年××月××日。
三、职权
①对公司销售人员的任免建议权及考核权。
②对市场营运有决策建议权。
③有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。
④市场营运费用规划及建议权。
四、工作目标与考核
(一)业绩指标及考核标准
指标
考核标准
销售额
绩效目标值为
____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
销售增长率
绩效目标值为
____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
销售计划完成率
绩效目标值为
____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
销售回款率
绩效目标值为
____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
销售费用率
绩效目标值≤
____%,每高于1%,减____分,费用率>___%,此项得分为0
市场占有率
绩效目标值为
____%,每低于1%,减____分,完成率<___%,此项得分为0
(二)管理绩效指标
①企业形象建设与维护,通过领导满意度评价分数进行评定,领导满意度评价达____分,每低____
分,减____分。
②客户有效投诉次数每有1例,减____分。
③核心员工保有率达到____%,每低于1%,减____分。
④下属行为管理。
下属是否有重大违反公司规章制度的行为,每有1例,减____分。
⑤部门培训计划完成率达100%,每低于1%,减____分。
⑥销售报表提交的及时性。
没按时提交的情况每出现一次,减____分。
五、附则
①本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时,有权修改本责任书。
②本责任书的签订之日为生效的日期,责任书一式两份,公司与被考核者双方各执一份。
相关说明
编制人员审核人员批准人员
编制日期审核日期批准日期
10
十一、财务总监绩效考核方案
方案名称
财务总监绩效考核目标责任书
受控状态
编
号
一、岗位类别和聘期
姓
名
任职部门
财务部
职
务
财务总监
入职时间
____年____月____日
聘
期
____年____月____日~____年____月____日
考核期
____年____月____日~____年____月____日
二、主要职责
1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
3.财务监控。
4.财务分析与预测。
5.疏通融资渠道。
6.审计管理。
7.分管部门管理。
三、工作目标
1.财务预算与控制,对预算执行过程中出现的问题没有及时解决,每出现
1次,减____分。
2.财务分析。
每月(季度)至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议,
未能提供有效的相关信息,减____分~____
分。
3.疏通融资渠道,确保融资渠道畅通,领导交办的融资任务
100%地完成,每差
1%,减____分。
4.投资回报率达到____%,每低1%,减____分。
5.资金利用率达到____%,每低1%,减____分。
6.成本控制。
对各部门的成本进行控制,未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现
1次,减____分。
7.分管部门人员管理,部门培训计划完成率达到
100%,未完成该项工作,减____分;及时公正地对下属员工进行考
核,下属员工对绩效考核工作满意度评分在
____分以上,加____分。
8.年度重点工作完成情况。
年度重点任务完成情况考核表
重点任务工作事项
计划目标
实际完成情况
考核标准
评
估
说明:
①年度重点工作中,如出现子项目或者分阶段目标的情况,应对子项目和分阶段目标都赋予
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