计划经营部管理制度.docx

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计划经营部管理制度

计划经营部管理制度

　　篇一：

年度经营计划管理制度

　　某网络（集团）有限公司

　　年度经营计划管理制度

　　（修订稿）

　　目录

　　某年度经营计划管理制度.................................................................................................1

　　第一章

　　第二章

　　第三章

　　第四章

　　第五章

　　第六章总则...............................................................................................................1组织和职责.....................................................................................................2年度经营计划的内容......................................................................................3年度经营计划的编制......................................................................................5年度经营计划的执行管理...............................................................................7附则...............................................................................................................9

　　某年度经营计划管理制度

　　第一章总则

　　第1条为贯彻某网络（集团）有限公司（以下简称“某”）发展战略，加强某及各下属公司经营管理的计划性，促进某各业态持续健康发展，特制定本管理制度。

　　第2条年度经营计划是某加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。

　　第3条年度经营计划包括某和下属公司及部门两级，某按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控和管理。

　　第二章组织和职责

　　第4条某董事会负责审批某年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。

　　第5条某下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。

　　第6条某经营决策委员会负责审议某年度经营计划和某各下属公司（部门）的年度经营计划。

　　第7条某主管企管部的副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。

　　第8条某企管部是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划，并负责编制某年度经营计划。

　　第9条某企管部是年度经营执行管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制某年度经营计划执行分析报告。

　　第10条某各下属公司是某的二级计划单位，总经理是本公司的年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营计划。

　　第11条某总部各职能部门是某的二级计划单位，部门经理是本部门的年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门的年度经营计划。

　　第三章年度经营计划的内容

　　第12条年度经营计划内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。

　　第13条年度经营计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。

　　第14条某集团公司的年度经营计划内容包括但不限于：

（1）业务经营（收入、利润）目标

（2）财务（投资、融资、资金使用）计划

　　（3）费用计划

　　（4）网络建设和改造计划

　　（5）人力资源规划和员工培训计划

　　（6）公司管理制度建设计划

　　第15条各地市公司的年度经营计划内容包括但不限于：

（1）业绩综合评价各项目标（详见《地市公司业绩综合评价管理制

　　度》）

（2）财务（投资、融资、资金使用）计划

　　（3）市场开发（业务开发和客户开发）计划

　　（4）费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划

　　（5）网络建设和改造计划

　　（6）人力资源规划和员工培训计划

　　（7）公司管理制度建设计划

　　第16条财务部的年度经营计划包括但不限于：

（1）财务（融资、资金使用）计划

（2）资产盘点计划

　　（3）部门费用计划

　　第17条审计部的年度经营计划包括但不限于：

（1）例行审计计划

（2）部门费用计划

　　第18条人力资源部的年度经营计划包括但不限于：

（1）薪酬和福利成本总额计划

（2）公司员工招聘计划

　　（3）公司员工培训计划

　　（4）部门费用计划

　　第19条投资部的年度经营计划包括但不限于：

（1）地市公司整合进度安排

（2）资金计划

　　（3）部门费用计划

　　第20条企管部的年度经营计划包括但不限于：

（1）外派人员选派和培训计划

（2）下属公司业绩考核计划

　　（3）部门费用计划

　　第21条办公室的年度经营计划包括但不限于：

（1）后勤设施投资和改造计划

（2）办公用品采购计划。

　　（3）部门费用计划

　　第22条技术管理部的年度经营计划包括但不限于：

（1）全省网络规划

（2）技术标准修订和实施计划

　　（3）技术调研、开发和试验计划

　　（4）项目设计计划

　　（5）部门费用计划

　　第23条运行维护部的年度经营计划包括但不限于：

（1）线路优化改造计划

（2）备品备件需求计划

　　（3）网络维护计划

　　（4）部门费用计划

　　第24条网管监控部的年度经营计划包括但不限于：

（1）机房维护计划

（2）备品备件需求计划

　　（3）部门费用计划

　　第25条工程管理部的年度经营计划包括但不限于

（1）工程施工计划

（2）部门费用计划

　　篇二：

XX集团经营计划管理制度

　　XX集团公司

　　经营计划管理制度

　　目录

　　第一章总则..........................................................................................................1

　　第二章经营计划管理体系..........................................................................3

　　第三章年度经营计划编制...........................................................................6

　　第四章

　　第五章

　　第六章

　　第七章

　　第八章

　　附件1：

公司年度经营计划报告样板

　　年度经营计划审批..........................................................................8年度经营计划分解..........................................................................9公司经营计划执行........................................................................10计划执行情况总结分析与考核..............................................12附则........................................................................................................13....................................................14

　　第一章总则

　　第一条

　　第二条xx集团公司（以下简称公司）的经营计划既是公司全体员工在计经营计划的计划项目划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。

　　公司经营计划的计划项目主要包括：

各经营部门的业务计划、各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。

　　根据战略目标，计划项目由总裁办公会结合实际情况具体选定。

　　第三条经营计划的种类及主要内容

　　组织维度（纵向）：

公司经营计划、部门分解计划

　　时间维度（横向）：

年度经营计划、季度分解计划、月度分解计划

　　公司年度经营计划的主要内容：

年度总体经营目标、各计划项目总体经营目标、季度和月度分解计划（按总体）、部门分解计划（按项目）。

　　部门分解计划的主要内容：

分解到部门的计划项目总体经营目标、部门季度分解计划、部门月度工作计划。

　　第四条

（一）

（二）

　　（三）

　　（四）

　　（五）

　　（六）经营计划的制定原则以市场为导向。

以销定产、以产定供、综合平衡沟通协调。

预算约束。

滚动调整。

评估考核。

　　第五条经营计划和全面预算的关系

（一）经营计划是公司在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。

经营计划包括年度经营目标、年度预算目标、年度各项计划及预算目标、月度各项计划及预算目标、各部门月度工作计划等内容。

（二）预算是经营计划的一个重要组成部分。

所谓预算是指公司经营活动用货币表示的数量计划。

经过财务部门按照财务核算的原则处理后，可以衡量公司经营活动是否能满足公司的利润目标。

　　（三）预算一方面产生于经营计划，另一方面又要限制经营计划的制定。

　　即经营计划必须满足预算的投入产出。

　　（四）根据经营计划和预算统一编制的原则，在编制经营计划的同时编制各项预算，详见《xx集团预算管理制度》。

　　第六条

　　第七条

　　第八条通过规范公司经营计划的编制、批准、执行、总结及考核的管理公司建立自上而下的计划编制和监控体系，自下而上的汇报体系，本制度适用于公司各类经营计划的编制、执行和监督。

过程，保证企业经营目标的实现。

按照计划编制、执行、监督、考核四个环节实现闭环式管理。

　　第二章经营计划管理体系

　　第九条在公司经营计划管理体系中，设计合理的董事会、公司管理层和各部门的计划管理关系和责任关系，并持续完善。

　　本制度中公司管理层即公司高层，具体指总裁、执行总裁、财务总监、行政总监、营销总监、产业总监、审计总监等，其议事决策机构为总裁办公会。

　　第十条经营管理计划体系的组成部门

（一）董事会

（二）总裁办公会

　　（三）企业管理部

　　（四）公司其他各部门

　　第十一条董事会的主要职责包括：

　　1.负责审定长远发展战略；

　　2.负责提出和确定年度经营目标，批准公司年度经营计划；

　　3.负责审查管理层的季度和年度工作总结；

　　4.负责对管理层相关人员进行考核。

　　第十二条公司管理层的主要职责包括：

　　1.对董事会提出的年度经营目标进行研究讨论确定可行性，提出调整建议；

　　2.负责向董事会提交具体年度经营计划；

　　3.审核公司年度经营计划草案、各季度、月度及各部门分解计划；

　　4.审核各部门季度分解计划及月度工作计划；

　　5.对计划执行过程进行全面地组织、指挥和监控，保证公司各项活动有序进

　　行，达到计划目标；

　　6.负责对董事会汇报季度和年度计划完成情况。

　　第十三条各业务及职能部门的主要职责包括：

　　1.提供编制计划的基础数据；

　　2.提出各部门季度分解计划和月度工作计划草案；

　　3.执行各部门的工作计划，并进行总结、分析。

　　第十四条企业管理部的主要职责包括：

　　1.经营计划编制的组织和汇总

　　2.经营计划执行情况分析

　　3.经营计划执行的考核评价

　　篇三：

公司经营计划管理办法A

　　公司年度经营计划管理办法（试行）

　　一、总则

　　二、经营计划组织机构

　　三、经营计划编制原则与依据

　　四、经营计划内容与要求

　　五、经营计划编制过程

　　六、经营计划执行与监控

　　七、经营计划调整

　　八、经营计划执行情况总结

　　九、附则

　　第一章总则

　　第一条为贯彻公司发展战略，加强公司经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划编制、信息传递、过程跟进、总结改进等环节管理，以形成闭环，逐步改进完善，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于广东恒投资发展有限公司及其全资与控股下属企业。

　　第三条经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。

　　第二章经营计划组织机构

　　第四条经营计划组织和决策机构组成包括公司领导班子（会议）、各部门（全资本与控股下属企业）负责人、经营管理部、综合管理部。

　　第五条公司领导班子会议是年度经营计划决策者，其职责包括：

（一）审批公司年度经营计划；

（二）确定经营计划编制方针和程序；

　　（三）审批调整的年度经营计划；

　　（四）审批年度经营计划执行评价结果。

　　第六条经营管理部与综合管理部是年度经营计划的组织者及监督者，其职责包括：

（一）组织召开年度经营计划会议；

（二）审议公司年度经营计划，形成初步意见；

　　（三）审核有关计划管理的政策、制度、规定等；

　　（四）对相关年度经营计划各项重大事项进行讨论，形成初步意见；

　　（五）传达确定的经营管理方针、总体目标；

　　（六）起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式；

　　（七）审核各部门的年度经营计划提案；

　　（八）制订年度经营计划草案；

　　（九）制订月度、半年度、年度经营计划分析报告；

　　（十）跟踪各部门的经营计划执行情况,提供考核依据；

　　（十一）负责计划管理其它相关事项；

　　第七条年度经营计划编制一级责任中心为经营管理部、综合管理部，二级责任中

　　心为公司其他各部门。

　　第三章年度经营计划编制原则与依据

　　第八条年度经营计划编制原则

（一）一致性原则：

年度经营计划根据战略规划进行编制，服从中长期发展目标，并符合总体的经营方针。

（二）先进性原则：

各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际完成水平、国内同行业标杆先进水平。

　　（三）全面完整性原则：

年度经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。

　　（四）实事求是原则：

年度经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。

　　第九条年度经营计划编制的依据和基础：

（一）国家宏观经济和政策环境；

（二）所涉及行业的发展趋势、行业规模、市场环境、竞争格局等；

　　（三）公司中长期战略规划；

　　（四）上级公司要求；

　　（五）公司各部门自身资源和能力的评估分析；

　　（六）上期年度经营计划执行情况的分析报告。

　　第四章经营计划内容与要求

　　第十条年度经营计划必须包括以下内容：

（一）上一年度经营计划执行情况总结；

（二）内外部环境分析与预测；

　　（三）年度经营策略和总体目标；

　　（四）年度经营计划指标（编制模板见附件一）；

　　（五）年度经营指标分解到各职能线或部门；

　　（六）各职能线（部门）支撑计划及关键举措；

　　（七）风险分析及相应对策准备；

　　（八）其它说明。

　　第十一条各部门应制订相应的年度职能工作计划支撑公司年度经营计划，以形成公司年度目标自上而下逐级分解，实施计划自下而上层层保证，最终合力实现组织目标。

各部门年度职能工作计划必须包括以下内容，编制模板见附件二。

（一）上一年度职能工作计划执行情况总结；

（二）公司战略与年度经营计划对相应职能及部门发展的要求；

　　（三）部门年度工作目标；

　　（四）部门工作计划；

　　（五）其它说明。

　　第五章经营计划编制过程

　　第十二条为提高年度经营计划编制可执行性，充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，年度经营计划工作应从第四季度着手进行。

编制采用“三下两上”的编制方式。

“下”指年度经营计划指令链从最高层级往下传达贯彻，“上”指基层意见从下往上反馈。

（一）“第一下”：

指首先由总经理提出年度经营计划总体目标及编制原则并由经营管理部向二级责任中心（各部门）分解贯彻，作为年度经营计划编制的总纲；

（二）“第一上”：

是指各部门根据公司年度经营计划编制方针和实际情况编制本单元的年度主要经营指标，报经营管理部，由经营管理部与综合管理部汇总统筹后报总经理、董事长审批；

　　（三）“第二下”：

是指经营管理部与综合管理部根据年度经营计划主要经营指标审批结果，提出计划编制原则，并下发到各个部门，各部门据此编制相应的年度职能工作计划和下属（项目）公司年度经营计划；

　　（四）“第二上”：

是各部门将编制完毕的本单元年度计划，报经营管理部，由经营管理部与综合管理部负责汇总并编制年度经营计划，提交公司班子会议进行审核审批；

　　（五）“第三下”：

是指经营管理部根据班子会审批通过意见形成公司年度经营计划决案并组织下发到各部门，并张贴及签收确认。

　　第六章经营计划执行与监控

　　第十三条公司在执行计划时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即计划内的经营权下放给公司各部门，经营管理部与综合管理部进行日常跟踪及督办。

　　第十四条各单位必须按照既定的格式填写并向经营管理部报送月度经营计划执行情况统计表（月度经营计划执行情况统计表见附件三）。

　　第十五条经营管理部与综合管理部是经营计划执行情况的汇总部门，对计划执行过程进行日常管理、跟踪和分析的部门，其相关跟进工作职责如下：

（一）牵头组织有关部门对各单位的计划执行情况进行检查跟踪；

（二）负责收集汇总各部门计划执行过程中的进展信息，并于每月2日前将执行情况统计结果和简要分析说明报相关领导；

　　第十六条各部门负责人应组织分解公司年度经营计划指标，并加强对其下属执