综合管理手册p.docx

综合管理手册p.docx

《综合管理手册p.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合管理手册p.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

综合管理手册p

综合管理手册

一、XX（集团）总公司以GB/T19000-2000idtISO9000：

2000质量管理体系标准、GB/T24000：

1996idtISO14000:

1996环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础，建立一体化的综合管理体系,将全面质量管理（TQM）的要旨贯穿体系运作之中，同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为持续改进的重要工具，并按照GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系--要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:

1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证。

二、我任命最高管理层的一名成员为管理者代表，代表我全权负责推行ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作，对综合管理体系进行监控。

三、《综合管理手册》是XX（集团）总公司综合管理体系的纲领性文件，用以统一和规范集团总公司的管理活动。

我宣布从2001年02月01日起04版《综合管理手册》生效。

全体职工必须贯彻执行方针和目标，并严格执行综合管理体系文件。

四、经营目标

创国际一流企业跻身世界500强

以国际航运为主业，拓展综合物流业，优化陆上产业；以科技进步为动力，强化企业核心竞争能力，由传统的远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业，经过10年努力，跻身世界500强。

五、方针

正确决策、科学管理、优质服务，实现企业价值与人文环境和自然资源的协调与发展。

1.实现决策的民主化、系统化、科学化。

2.健全管理制度，实施系统化管理。

3.为顾客提供高效、优质、便捷的服务。

4.以符合法律法规及其他相关要求为前提。

5.努力减少资源的耗用,预防和减少对环境的负面影响。

6.以安全为企业生命线。

7.以人为本，创造安全、舒适的工作环境。

8建立质量、环境和安全卫生意识并满足顾客和法律法规的要求；

9制定和签发质量、环境和安全卫生的方针和目标，批准年度目标和指标；

10确保综合管理体系的持续改进。

公司简介

_______________________________________________________________________________

中国远洋运输集团（简称XX集团）是以国际航运为主业的大型跨国企业集团。

XX集团拥有和经营着500余艘现代化商船，包括集装箱船、干散货船、杂货船、客运船、特种船和油轮等，共计2200万载重吨，规模居世界前列。

XX集团数百家国内外成员企业形成了以北京为中心，以香港、日本、新加坡、韩国、美国、欧洲、澳大利亚、南非和西亚等九大区域为辐射点的全球航运业务网络，航线遍及世界160多个国家和地区的1500多个港口，为工贸界提供全球性海上运输服务。

追求完美的服务是激励XX集团不断前进的巨大动力。

XX集团一贯严格遵守有关国际海事公约和国家法规，特别重视质量、环境和职业安全卫生管理等新理论、新标准和新方法的运用，不断采用新技术，提高综合管理水平，以保证运输质量、产品质量和服务质量，增强企业核心竞争能力，提高公司的价值，发挥国家主力船队的作用，使社会和客户、相关方和员工满意。

中国远洋运输（集团）总公司是XX集团的核心企业，是集团成员单位的出资者，担负国有资产保值增值的责任，对各成员单位有监督、检查、协调、指导和服务的职能。

XX（集团）总公司现有职工约300人，拥有为顾客提供高效、优质、周到服务的高素质的员工队伍。

XX（集团）总公司以决策方案为产品，注重决策质量，力争企业价值最大化，保证政府、投资者和其他利益相关方满意。

法人代表、总裁:

魏家福

地址:

北京市西城区复兴门内大街158号,远洋大厦邮编：

100031

电话总机传真

XX网：

监督投诉电话：

_______________________________________________________________________________

组织机构

_______________________________________________________________________________

一中国远洋运输（集团）总公司职能定位

集团总公司主要行使战略管理、重要人事管理、财务资金管理、投融资管理、资产资本管理、集团总体协调等功能，主要包括：

1.制定全集团的发展战略和战略规划，明确集团的战略要求和战略重点。

2.重要人事管理功能，负责管理权限内的管理者、员工的选择、培训和培养，通过合理的分配制度对员工进行激励，根据需要派出董事或监事。

3.负责集团整体的财务管理，对下属公司进行财务监控，保证集团财务安全，加强资金统一结算，对资金进行统筹运作。

4.投资和融资管理功能，负责集团资本性项目投资，对集团确定的投资项目进行融资。

5.资产资本管理职能，根据集团战略规划和业务组合的要求，通过资本市场进行收购兼并以及公司改组，负责国有资产的保值增值，加强对资产的监管。

6.协调、服务功能，集团总公司从宏观上协调各子公司的利益分配，使有限资源能够得到合理配置和有效使用。

二、中国远洋运输（集团）总公司综合管理体系运作组织机构图

根据XX（集团）总公司的职能定位，按照优化结构、理顺关系、适应需要、精简高效的原则，依据功能和体系运作要求编制的组织机构，见附图.

三、管理者代表

管理者代表是总裁关于质量、环境及职业安全卫生体系的全权代表，其职责和权利是:

1.全面负责XX（集团）总公司推行ISO9000质量管理体系国际标准、ISO14000环境管理体系国际标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作；

2.向总裁报告综合管理体系的实现及改进情况；

3.审核公司综合管理体系推行规划与计划；有权对体系改进提出方案；

4.组织公司综合管理体系内部审核；

5.按综合管理手册的规定要求,建立和保持综合管理体系;敦请总裁定期召开管理评审会议；

6.审核、批准程序手册；

7.负责协调各部门之间的关系及与外部之间的联络工作；有权制止一切影响体系运作的不规范行为。

四体系管理办公室

XX（集团）总公司建立综合管理体系管理部门，直接受管理者代表领导，具体负责集团总公司的综合管理体系的建立、保持和改进工作。

1.负责综合管理体系的建立和日常维护,是管理者代表的日常办事机构；

2.建立并管理推进员和内审员队伍；

3.起草内部综合管理体系审核计划和管理评审计划，并在管理者代表的领导下具体实施管理体系内部审核；

4.确认纠正和预防措施，并进行监督、验证；

5.与第三方认证机构的联系。

_______________________________________________________________________________

综合管理体系描述

_______________________________________________________________________________

一产品及顾客

XX（集团）总公司的产品是决策方案。

XX（集团）总公司的直接顾客为政府和XX集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是XX（集团）总公司的顾客。

其需求和期望的识别与满足在体系中得到了充分的规定，公司通过正确决策和科学管理，使集团的社会顾客的需求和期望得到有效满足，集团各成员单位效益不断提高，从而最终确保集团的国有资产的不断增值及企业价值的最大化。

对与XX集团的合作、合资、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求，以及集团内部员工的需求，体系也给予充分的关注。

二、综合管理体系文件结构

1.综合管理手册：

公司综合管理体系的纲领性文件，依据ISO9000：

2000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立，并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关方。

2.程序手册：

是综合管理手册的支持性文件，采取按活动过程和业务分类编写。

3.操作文件：

包括业务指导书、规章制度、记录格式、报表等，以业务指导书或专业手册的形式表现，详细描述某项具体工作的操作要求，是程序手册的补充。

4.记录档案：

是综合管理体系有效运行的证明性文件。

三、决策过程

各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划，对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。

（一）决策前期准备

1.进行策划，成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组，确定职责并分工。

2.编制计划、进度表并列入日常工作日程。

3.落实人员、资金和设备等各类资源。

4.对指令、请示、任务等任务来源进行研究。

5.进行前期调研和资料收集。

6.对收集的资料和背景材料的完整、正确及最新有效进行确认。

（二）制定决策方案

7.进行研究，形成初步方案并征求意见。

8.收集和处理意见并形成方案的修改稿。

9.召开会议或书面会签进行阶段评审。

10.以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。

11.逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。

进行完善后形成报批稿，报主管领导或委员会负责人审批。

（三）选择最优方案

12.主管领导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会资料审核后提交总裁办公会/党组会议审定。

13.总裁办公会/党组会议对决策方案确认批准。

（四）实施决策方案

14.决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。

进入决策方案的实施管理或项目运作管理。

15.现场或以书面形式指导实施。

16.进行检查、监督。

发现问题及时处理。

必要时进行追踪决策。

17.进行项目实施的验收，对项目运作定期总结和交流经验。

18.进行决策后评估。

四、决策方案的特性

1可行性:

指按决策执行可以达到预期效果；

2安全性:

指决策对安全和环境具有最小风险；

3时间性:

指决策及时,抓住最好时机；

4适应性:

指决策适应企业内部环境和外部环境；

5经济性:

以最小投入,获得最大产出。

五公司活动、过程及关系

活动与过程

决策系统主体程序

支持程序和文件

决策核心活动

决策方案设计控制程序

后评估程序

战略管理

发展战略和规划管理程序

总裁办公会议事规则；党组会议事规则

人事管理

人力资源开发与管理程序

工资管理程序；劳动保险管理程序；培训管理程序；机构编制及委员会管理程序；派出董事、监事管理办法

财务管理

财务管理程序

经济活动分析程序；综合统计管理程序；对子公司的财务管理办法

投资管理

投资管理程序

船舶购置与退役管理程序；经济合同管理程序；投资管理办法

资本管理

资产管理及资本运营程序

宏观协调

运输管理程序、陆上产业及海外公司管理程序

外事管理程序；企业文化建设与宣传程序；科技及IT管理程序；应急处置程序；党组工作程序；直属党委工作程序；集团团委工作程序；工会工作程序；行政管理程序（同决策支持系统中）；公共关系程序（同决策支持系统中）

外控系统

功能定位中决策活动

监督监控

监督控制程序

经营管理任务书程序；内部审计工作程序；加强“三重一大”监督的规定

行文

文件处理及控制程序

会议

会议组织程序

公务

公务活动管理程序

基本活动

交流

信息程序

人员

人力资源开发与管理程序（同人事管理中）

设备

行政管理程序

计算机管理程序、机关通信管理程序

资金

财务管理程序（同财务管理中）

信息

信息程序（同交流）

决策支持系统

资源

关系

公共关系管理程序

内部监控

集团总公司总部运行控制

年度计划与任务下达控制程序

内控系统

体系保障

体系运作控制

综合管理体系过程控制程序

环境因素/职业安全卫生风险控制程序、顾客及相关方满意度评价程序

六体系描述

_______________________________________________________________________________

体系范围及程序与标准对照表

_______________________________________________________________________________

1体系范围

XX（集团）总公司建立一体化的综合管理体系，体系范围含盖XX（集团）总公司所有的活动和过程。

公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系--要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:

1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证，认证范围在认证申请书中规定。

2应用

本综合管理体系适用GB/T19001-2000idtISO9001:

2000《质量管理体系--要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:

1996《环境管理体系--规范及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》的所有要求，没有删减。

本综合管理体系将GB/T19004-2000idtISO9004：

2000《质量管理体系--业绩改进指南》的有关要求纳入。

3程序与标准对照表

ISO9001

ISO14001

职业安全卫生

综合管理体系

04版文件

0引言

引言

——

——

——

1范围

1范围

1范围

1范围

——

2引用标准

2引用标准

2引用标准

——

3术语和定义

3定义

2术语和定义

3定义

——

4质量管理体系

4环境管理体系

3职业安全卫生管理体系要素

4综合管理体系要求

综合管理手册中全面描述

4.1总要求

4.1总要求

3.1一般要求

4.1总要求

综合管理体系过程控制程序

4.2文件要求

4..2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4质量记录的控制

4.4.4环境管理体系文件

4.4.4环境管理体系文件

4.4.5文件控制

4.5.3记录

3.4.4职业安全卫生管理体系文件

3.4.4职业安全卫生管理体系文件

3.4.5文件和资料控制

3.5.3记录和记录管理

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2一体化综合管理手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录档案的控制

文件处理和控制程序（包括公文档案记录、法律法规、顾客需求和期望识别）

综合管理手册

文件处理和控制程序

文件处理和控制程序

5管理职责

4.4.1组织结构和职责

3.4.1机构和职责

5管理职责

工作标准

5.1管理承诺

4.2环境方针

3.2职业安全卫生方针

5.1管理承诺

综合管理手册中总裁声明

5.2以顾客为关注焦点

4.3.1环境因素

4.3.2法律与其他要求

3.3.2法律及法规要求

5.2现状评估

5.3法律和其他要求

文件处理和控制程序

综合管理体系过程控制程序

5.3质量方针

4.2环境方针

3.2职业安全卫生方针

5.4.2质量、环境和职业安全卫生方针

发展战略和规划管理程序

综合管理体系过程控制程序

5.4策划

4.3策划

3.3计划

5.4策划

5.4.1一体化综合管理体系策划

综合管理体系过程控制程序：

包括管理评审、环境、安全卫生现状评估、体系策划、方针目标、内审、纠正措施、预防措施

5.4.1质量目标

4.3.3目标和指标

3.3.3目标

5.4.3目标和指标

综合管理体系过程控制程序

年度计划和任务下达控制程序

5.4.2质量管理体系策划

4.3.4环境管理方案

3.3.4职业安全卫生管理方案

5.4.4实施方案

决策方案设计控制程序

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

4.1总要求

4.4.1组织结构和职责

3.4.1机构和职责

5.5职责、权限与角色

5.5.1职责和权限

5.5.2管理者代表

综合管理手册

工作标准

机构编制及委员会管理程序

任命文件

5.5.3内部沟通

4.4.3信息交流

3.4.3协商与交流

5.5.3信息交流

信息程序

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

4.6管理评审

3.6管理评审

9管理评审

综合管理体系过程控制程序

6资源管理

6资源管理

6.1资源的提供

6.2人力资源

6.3人员安排

6.2.2能力、意识和培训

4.4.1组织结构和职责

4.2.2培训、意识和能力

3.4.1机构和职责

3.4.2培训、意识和能力

6.1资源的提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训

人力资源开发与管理程序；工资管理程序；劳动保险程序

培训管理程序

6.3基础设施

6.4工作环境

4.4.1组织结构和职责

——

6.3基础设施

6.4工作环境

6.5信息

6.6合作关系

6.7财务资源

行政管理程序；计算机管理程序

信息程序；机关通信管理程序

企业文化建设和宣传程序；公共关系程序

财务管理程序

7产品实现

4.4实施与运行

4.4.6运行控制

3.4实施与运行

3.4.6运行控制

7产品实现和运行控制

决策方案设计控制程序

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

4.4.6运行控制

3.4.6运行控制

7.1产品实现的策划

7.2与相关方有关的过程

年度计划和任务下达控制程序

文件处理和控制程序

7.2.1与产品有关的要求的确定

4.3.1环境因素

4.3.2法律与其他要求

4.4.6运行控制

3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划

3.3.2法律及法规要求

3.4.6运行控制

7.2.1与产品有关的要求的确定

经济合同管理程序

环境因素/职业安全卫生风险控制程序

7.2.2与产品有关的要求的评审

4.4.6运行控制

4.3.1环境因素

3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划

3.4.6运行控制

7.2.2与产品有关的要求的评审

环境因素/职业安全卫生风险控制程序

7.2.3顾客沟通

4.4.3信息交流

3.4.3协商与交流

7.2.3相关方沟通及信息交流

公共关系管理程序、信息程序、顾客及相关方满意度评价程序

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发策划

7.3.2设计和开发输入

7.3.3设计和开发输出

7.3.4设计和开发评审

7.3.5设计和开发验证

7.3.6设计和开发确认

7.3.7设计和开发更改的控制

4.4.6运行控制

3.3.1危害辨识、危险评价和危险控制计划

3.4.6运行控制

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发策划

7.3.2设计和开发输入

7.3.3设计和开发输出

7.3.4设计和开发评审

7.3.5设计和开发验证

7.3.6设计和开发确认

7.3.7设计和开发更改的控制

决策方案设计控制程序

发展战略和规划管理程序

会议组织程序

总裁办公会议事规则

党组会议事规则

7.4采购

7.4.1采购控制

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

4.4.6运行控制

3.4.6运行控制

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

船舶购置和退役管理程序

经济合同管理程序

行政管理程序：

包括投标招标控制、采购的人员资格要求控制、集团总公司环境和安全评估、设施

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

4.4.6运行控制

3.4.6运行控制

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品保护

投资管理程序、运输管理程序、陆上产业及海外公司管理程序、经营管理任务书管理程序、综合统计管理程序、财务管理程序、经济活动分析程序、外事管理程序、劳动工资管理程序、劳动保险管理程序、后评估程序、公务活动管理程序、资产管理和资本运营程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、党组工作程序、直属党委工作程序、工会工作程序、团委工作程序

7.6监视和测量装置的控制

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

7.6监视和测量装置的控制

计算机管理程序中机房温湿度控制装置；

文件处理和控制程序中档案管理温湿度控制装置

4.4.7应急准备和响应

3.4.7应急预案与响应

7.7应急准备和响应

应急处置程序

8测量、分析和改进

4.5检查和纠正措施

3.5检查与纠正措施

8测量、分析和改进

监督控制程序

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1相关方满意

顾客及相关方满意度评价程序

8.2.2内部审核

4.5.4环境管理体系审核

3.5.4审核

8.2.2内部审核

综合管理体系过程控制程序

8.2.3过程的监视和测量

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

8.2.3过程的监视和测量

年度计划和任务下达控制程序

8.2.4产品的监视和测量

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

8.2.4产品的监视和测量

8.2.5环境影响监视和测量

8.2.6职业安全卫生绩效测量和监测

后评估程序

内部审计工作程序

监督控制程序

环境因素/职业安全卫生风险控制程序

8.3不合格品控制

4.5.2不合格、纠正与预防措施

3.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施

8.3不符合控制

在各业务程序中规定各类不符合处理

8.4数据分析

4.5.1监测和测量

3.5.1绩效测量和监测

8.4数据分析

经济活动分析程序；综合统计管理程序

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

4.2环境方针

4.3.4环境管理方案

4.5.2不合格、纠正与预防措施

3.2职业安全卫生方针

3.3.4职业安全卫生管理方案

3.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

顾客及相关方满意评价程序

综合管理体系过程控制程序

综合管理体系推进历程及手册控制

_______________________________________________________________________________

手册修改情况

1996