股权设计.docx

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股权设计

第一章股权设计：

为公司发展注入核心动力

一、公司要解决两大核心问题：

钱与人{行业老板、钱资金、人团队人才}

二、公司最值钱的三个关键因素：

产业、团队（短缺型、优势型）、领袖---结果型、关系型、智慧型

三、老板的财富永远大不过自己的格局

老板要把以前的事做好

定方向与战略

找合适的人才

解决资金

找项目对接

整合资源

制定股权机制规则

监督结果导向

想当带头大哥，一定要有大格局

老板四度：

态度要好、速度要快、理解要够、胸怀要广

大老板股份越做越小，小老板股份越做越大

老板需设计要素：

人才要素；股权结构要素；赚钱的方式要素；联盟要素；所有信息不对称很难做成生意；

老板有什么境界，股权分配就有什么效果

越成功的老板越是服务者

成就员工解放老板{产业、模式、股权机制、整合专业人才为我所用、创造文化系统，让高手长久}

四、企业成功要做到三点：

让顾客快乐；让员工收得到提高；让你的合作伙伴盈利

五、行业的三大通病

六、企业就是一场战争【要打赢三站】

1.战略【方向与看好行业发展与看好人和定好分配机制】

2.战术【高管与技术人才】

3.战果【全公司人员】

学习的成功等于内容加态度加方法

眼睛看，学一遍；

耳朵听，学两边；

记笔记，学三遍；

嘴巴讲，学四遍；

消化生发过滤，学五遍；

应用实践，学六遍；

分享，学七遍；

有道理；太重要了；我怎么没有想到

产业的走向

1.当产品短缺时--生产为王

2.当产品丰富时--销售为王

3.当产品过剩时--渠道为王

4.当产品严重过剩时--平台为王

要顺着潮流走

国家支持和大力推崇行业完善

低碳、节能、绿色、卫生、安全、环保

第二章股权分配：

打造利益相关者共赢机制

一、常见股东结构分配类型

资金股

A.天使投资

公司投资【要观察对方的股权结构】

投资人要比合伙人最低要高一倍购买股权

B.经营权

资产拥有权

外部资金股可分为两个方面进入

1.用公司持股【简称风投】；需要考核他的公司的股权结构【主要看谁在控股】。

2.用个人投资【简称天使】；尽量找一些已经不缺钱有多余的资金来入股。

专业风投进入三步曲

1.信任金{到账多少资金，就过户多少股份}；

2.了解金；

3.目标金；

自己的内部项目也可分为两步走

1.用个人投资【也就是天使自然人】建议投自己不熟悉的行业吗，只占资金股就尽量不要超过30%，让创始人控股就行了；

2.用公司投【这样可以让这个公司更值钱】每个企业家尽量都去成立一家投资公司，为了以后今后企业发展与投资做准备；

资金股分类：

原始股

增资扩股

第一轮增资扩股尽量不要超过30%，建议20%左右

资金股的投资逻辑落地方式

1.投资人投大钱占小股，用真金白银买股权；

2.产业合伙人投小钱，占大股

通过长期全职服务公司赚取股权，简言之，投资人只出钱，不出力。

因此，天使投资人购买股权的价格应该比合伙人高，不应当按照创业合伙人标准低价获取股权。

比如【公司启动资金100万，内部人员1万一股，外部最少2万以上；因为有技术股】

资金股的拆分

一般前期不用超过30%

如果投其他资金股，建议如下：

1.不用投没有创始人控股权的公司；

2.不用投平均分股的公司；

3.不用投控股权在资金股手里，而要在创始人团队手里【因为干事的人不拿大头企业发展有限】；

4.给自己设立个投资回报率，超过了就不要按投资拿回报，目的激发川野团队愿意把利润变得更高；

老板与法律的关系

1.注册公司、股份制合作要注意；股份制叫做门当户对。

2.大股东必须要有独立的经营权、决策权。

3.对外合作搞股份制，慎重对方背景。

4.慎重异性之间合作。

5.章程的关系。

注册公司流程及注意事项

1.不用注册一个股东的有限公司，至少两个股东，大股东股权大于67%{70%和30%或者80%和20%}

2.注册股东不要出现夫妻或者直属血缘关系的人；

3.个人名下最多三家公司法人；

4.新注册的公司，半年内交点税，保持公司正常税务；

5.公司账目要清晰，公司有外账的一定要去会计公司拿回来，自己控制外账；

6.注册自己不要太高，且能实缴尽早实缴；

7.需要投资其他项目公司的，尽量用公司去参股；

公司三种模式

1.总分公司

2.母子公司

3.兄弟公司

资金股两个方面备注进入

1.直接进入公司章程去按照比例到工商局备案；

2.直接让创始人代持着【1.要签代持委托协议；2.要签股东合作协议；】

很多公司股权还有以下要完善：

1.只有员工没有合伙人；

2.完全按出资比例分股权；

3.资金股占股比例高；

4.全职核心团队股权没有退出机制；

5.外部投资人控股；

6.给兼职人员发放大量股权；

7.给短期资源承诺者发放大量的股权；

8.给投资人预留股权没有给团队预留；

9.配偶股权与继承人股权没有退出机制；

团队经营管理股

资源股

顾问股

如何做好商业计划书？

什么是商业计划书，也叫挖人书。

可以融人才，合作伙伴等。

写商业计划书流程

1.市场规模，包括国外、中国、城市等；

2.团队介绍：

A创始人；B.CEO；C技术骨干、财务总监等介绍；

3.公司使命与创始人要把企业做成功的决心；

4.公司前三年、后三年的业绩、利润等公司的增长。

前三年要老实写，后三年要放大写；

5.竞争对手，写3-5个，竞争对手的成立、业绩、毛利、高管团队等；

6.如何赚钱的方式就是商业模式也简称盈利的渠道；

7.融资的比例及要融多少钱。

即融到资金要做什么；

8.整个公司的市场营销怎么做的。

1页纸，产品、市场、定价如何等；

9.盈利预测，前后三年的数据，给投资者看；

10.上市规划与上市的市值估算；

11.股权结构【资金资源股与团队顾问股的具体拆分】。

如何写使命？

想想你开这个公司为了什么？

你为社会解决了什么问题？

为你的顾客群体解决什么公共性的问题。

这句话必须让员工，客户，社会听了有感觉。

如何公司都要有一个使命

告诉社会我们公司成立的意义和目的作用；

直接让员工拥有神圣感，充满精神力量。

让别人付出一切，甚至是生命的一种理解。

老板如何培训员工

要讲老板的格局、企业的愿景、使命、公司发展走向；

这个行业的趋势，宏观的见解。

对家庭、事业的看法；

再讲这些实现了会对大家有什么样的好处？

每一个老板都是思想的传递者，要变成一个演说教育家；

老板的时间与人才重视思维

重视时针

培养分针

做数据秒针

四种股份

1.身股【在职股】；

2.银股【出钱买的股】；

分为几种：

A.全部出钱;

B.出钱一部分，公司送一部分；

C.出钱一部分，公司送一部分，另外期权一部分；{现在不兑现，以后才兑现}期权考核方面：

业绩、年限、上市

D.暂时不出钱，过一段时间再出钱{老板亲属}

3.期权股【过了一定时间再使用的股】；

4.注册股【在工商局备案的】慎用。

3.股份流程：

持股比例与控股权

100%股份--完全控股；

66.7%股份--完全控股等同于100%权利，可以增资扩股，可以修改章程；

51%股份--绝对控股，利益可以共享，但股份不可以随便给予；

33.5%以上股份--相对控股，上市公司股东的底线，即否决权；

10%股份--如达到分红条件，不分红可以向法律起诉，解散公司。

创始人为什么要拥有控股权？

1.要么创始人对公司的失控或者出局，要么合伙人内讧。

2.要么合伙人与投资人都没法进入，要么决策效率低下，要么不可逆，要么纠错成本极高，经常是毁灭性的车毁人亡。

3.很多初创企业，有好团队，好创意，好产品。

却因为股权问题，倒在失败的创业路上。

投资=投入=投股权架构

4.什么是股权机制？

1.股权机制是实现企业家创业梦想的终极王牌；

2.股权机制是让员工发自内心地忠诚奉献，主动承担责任的真正动力源头；

3.股权机制是用社会的财富、未来的财富及企业上下游的财富，在企业内部建立一套让所有利益相关者共赢的机制。

5.股权设计存在的问题：

1.股权类型没有分清楚；

2.财务管理不完善；

3.权责利不清楚；

4.没有带头人，无控股权；

5.家族亲戚没有分清楚【互相拆散】；

6.选合伙人，口头说，没签协议；

7.分红奖励股、期权股、原始股没有分清楚；

8.用公司借钱投资与外部欠款导致秋后算账；

9.增资扩股时间段与进入规则机制不清晰；

10.退比进更重要【退出红线机制不明确】；

6.团队及员工股权分配：

让干活的人拿大头

员工如何给股？

1.所有的都要有门槛；

2.正常来说很优秀的管理层员工两年左右给身股；

3.给身股后如表现优秀再转银股，最后转持股公司股；

4.内部股东和众筹尽量都用一个股东墙；

5.所有内部升为股东的都要设红线；

员工入股三步骤：

奖励股权--出钱买股--期权股权

员工四级股东制{包括亲属}

1.业绩股东（服务股东）---因为服务优秀而成为；

2.辅助股东--能够在公司某一板块工作，独挡一面；

3.主导股东--在公司整体运营上能够起主导作用；

4.独立股东--可以独立操盘一个公司。

备注:

每一级必须提前定好进入和退出机制，同时白纸、黑字和红手印{包括和亲属也一样}；

外人最好拿钱来参与，亲属最好不拿钱，但也要拿出一点诚意；

员工给股准入标准

老板给团队股权方式

先给身股，如他做出成绩超过其他任何元老，或者超过老板本人的经营，给他一起进入持股公司备案，这样让他心定。

老板有两个公司：

1.主导公司【本身生产产品的公司】；

2.持股公司【和核心优秀人员一起成立的公司，来持股这家主导公司】。

如何让全员分红--全员分红的操作方式

要想办法让每个人动起来，利益才能做起来

员工有机会成股东；

客户有机会成为与你享有同样的待遇；

合作伙伴有机会成为真正利益长久的共同体；

人会动：

1.利益；2.感觉与爱；

7.如何做身股加法--无限延伸

定额身股

1.定额人数与股数；

2.超额身股；【在原来基础上，超过的营业额给多少奖励】

3.既定额又超额

固额身股

1.固定股数与人数；

2.固定股数与增加人数；

如何让你员工开会导入文化系统

高管要传递高管会的精神；

要讲专业知识：

如营销总监要给下属讲营销；讲管理知识；如何带团队；讲沟通能力的知识；要讲执行能力；

中层如何培训基层：

1.培训内容：

企业文化，每天培训一次，在早会上培训；

2.培训技能、技巧；

3.培训制度，讲对员工有用的东西；

4.培训改革机制；

5.培训员工心态；

把公司变成培训公司。

人才流失的根本是什么

1.赚不到钱【机制出问题】

2.管理太差

3.压力太大

4.没有晋升通道，员工看不到希望

5.不快乐

6.文化缺失，没有文化的企业留不住人才

7.老板胸怀太小

所有内部提升股东合同先写明在职股也叫身股

什么叫奖励分红股

【只有分红没有拥有权与表决权】

分红有两种方式：

1.纯量分红；

2.超额利润分红；

最好的落地方法就是加超额【比如公司拿去年利润1000万5%出来分，今年不变，但超过1000万以上就拿20%来分】

可根据几方面考核：

1.业绩【产量】50%；

2.职位高低5%；

3.在职时间5%

4.迟到早退5%；

5.请假5%；

6.贡献10%；

7.同事评分10%；

8.吸引人才10%；

老板一定要有顾问【就是往后变顾问股】

1.找适合自己的；

2.能长远捆绑与未来带给你价值的；

3.在某一方面一定是很专业或者优势极强的；

4.一定主动去买顾问股的单，顺便了解真实的实力；

5.主动学会给顾问做案例支持他【因为越是厉害的高手越是要面子】；

6.尽量超出其他人员或者客户给予他的期望【人性：

他会更卖力与给你做出他的案例】，永远记住越是很忙的高手都在算他的价值与对方对他的肯定与价值；

给顾问股一般设为15%以下，也定一个超额数字，超出了又多给多少？

也要设定红线【比如身亡或者一年不通电话逃逸将自动退出等】；

7.