经营管理指标考核方案.docx

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经营管理指标考核方案

               集团经营管理指标考核方案

  1 、总则：

制订2003年度经营管理指标考核方案，目的在于通过各项经营管理指标的考核，检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益，调动经营责任者的工作积极性，促使经营责任者不断提高管理水平，努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力。

2、考核对象：

   控股子公司部门经理以上人员（含实际主持部门工作的人员）,具体人员由人力资源部确定。

3 、经营指标：

3.1    *****收入（以实际资金到位为准）

3.2    **销售毛利：

（销售价-买入价）*销量

     注：

买入价含运费；

3.3  管理费用（扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终奖金）

3.4  业务招待费（特殊费用由总公司特批）

3.5    **销售收入（参考指标，以实际资金到位为准）

3.6    投入产出比（参考指标）：

当年总收入/上年总投入（工程投资+管理费用）

4、经营指标考核办法：

4.1      完成或超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖（不属于返还范畴）。

4.2      超额完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标，超额部分按比例提超额奖：

小于50万元部分，5%；50万元至100万元部分，7%；100万元至200万元部分，10%；大于200万元部分，20%。

4.3      未完成**收入（管理费用超标的要扣除管理费用超额部分）指标的，按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。

4.4      超额完成**销售毛利指标，超额部分按5%提奖。

4.5      未完成**销售毛利指标的，按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。

4.6      管理费用考核办法：

管理费用在限定指标内，不奖不罚；超过限定指标的，按超额部分的100%扣**费完成值。

4.7      业务招待费考核办法：

业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。

低于考核指标的，按节约部分的30%奖励考核对象；超过考核指标的，超额部分全额扣除，在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。

4.8      投入产出比考核办法：

年终所有子公司依此指标给出排名，前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分。

5 、管理指标及管理指标考核办法：

5.1  管理指标：

由各职能部门制订并考核各子公司。

每个部门有相应的权重，所有权重之和为1。

安全生产部考核标准（权重0.22）

序号

考核指标内容    

  考核要求或指标值

标准分值

 考核记分标准及奖（扣）分限值

1

安全生产情况 

全年事故为零

   20  

 视事故性质扣罚，扣分无限值；重大事故另行处理；安全生产工作好酌情加分

安全管理制度

2、    安全制度及管理体系健全    5    安全制度缺一项-1分，管理体系不健全、安全职责不明确-2分

3、日常安全检查    每日、周、月检查一次，并有记录    10    缺一次-1分，发现重大隐患经总公司确认加1-5分

4 、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况    落实率100%    5    一项未落实-2分，整改好加1-5分

5 、安全活动、会议    每月至少1次，并有详细记录    5    缺一项-2分

6、上岗安全教育培训    上岗培训率100%    2    一人次未培训-1分

7 、施工安全防护    防护率100%    2    一处未达标-1分

8 、基础资料    安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全    5    缺一项-1分

9、设备完好率    工艺设备、仪表、电器完好率100%    5    一处缺陷-1分

10、动静密封泄露率    零泄漏    5    一个漏点-1分

11、管网完好率    100%    5    管网及设施一处不完好-1分

12、安全消防设施完好率    每月试运行一次，5分钟消防水枪出水并有记录    5    一次未达标-2分

13 、**平稳率    100%    5    中断供气一次-5分

14、操作记录、交接班记录、巡线记录    记录内容清楚完整    3    记录不清楚-1分，不完整-1分

15、用户报修、抢修记录    记录完整    3    缺一次-1分

16、抢修情况    抢修车、工具、配件完好齐备，抢修人员24小时值班。

接到抢修报警后15分钟内赶到现场    5    一项未落实-2分

17、安排工作完成情况    落实率100%    5    没有按规定完成-1分

18、安全日、旬、月报表    内容充实、按时上报    5    内容不充实-1分，不按时上报-1分

工程建设（技术部、工程管理部）考核标准（权重0.22）

序号    考核指标内容    考核要求或指标值    标准分值    考核记分标准及奖（扣）分限值

1、工程合同    选择施工队伍要遵守《工程统一管理》要求、合同采用规范化的合同文本、合同签订前须经总公司审批、合同签订后报总公司备案（包括合同附件）、执行过程中严格遵守合同条款等    15    按要求做到的不加分，反之每违反一项一次扣3分，扣完为止

2 、建设工期    根据总竞俗嫉墓て谖曜脊て冢ǜ《段?

～5%）    5    凡满足核准工期的为满分，每增5天，分别减2.5分，扣完为止

3 、工程质量    以有关部门验收为准，质量等级分为优良、合格和不合格三种    10    优良10分，合格5分，不合格0分

4、工程施工监督检查    每月上报一次    10    每漏报一次扣2分，每迟报一次扣1分，扣完为止

5、 工程安全    工程施工过程中的安全动态考评，凡是与工程有关的事故，不分责任方在谁    10    无任何事故10分，轻微事故8分，一般事故6分，伤亡事故2分，重大伤亡事故0分

6、成本控制    目标控制额为总公司核准的静态成本（即施工图预算）和动态成本（签证部分费用），如发生设计方案变更或调整的，目标控制额也作相应的调整    20    在静态成本范围内（浮动比例为5%）为10分，每增减5%，分别减加5分；动态成本限值为静态成本5%，在其范围内得10分，每增5%，减5分

7、工程报表    各种报表应准确填报，不得漏报或迟报，做到及时上报    10    按要求做到的不加分，每漏报一次扣3分，每迟报一次扣1分，扣完为止

8、竣工资料整理归档与移交    竣工资料应与工程同步，做到及时收集、整理，要真实准确、齐全完整    10    工程竣工后一周内完成装订成册的得5分，竣工验收后一周内上报备案的得5分，反之不得分

9、报批程序执行情况    根据“工程统一管理”要求，凡涉及工程方面的事，应严格执行各种报批程序    10    按要求做到的满分，未履行报批程序或“先斩后奏”的每次扣5分，已报批但还没有批复就执行的每次扣2分，扣完为止

材料采购部考核标准（权重0.16）

序号    考核指标内容    考核要求或指标值    标准分值    考核记分标准及奖（扣）分限值

1、上报请购单    根据工程要求上报材料、设备请购单，并标明材料、设备型号、规格、数量、技术要求及供货时间要求    10    按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分

2、请购单签章    材料、设备请购单必须有子公司领导签字、盖章    10    按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分

3、 认购计划    各子公司必须做好材料认购计划，每周最多报一次请购单（特殊情况例外）    10    按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分

4、材料的确认和入库    材料、设备到后，根据采购清单和供货清单核对到货时间、数量、规格型号、质量，并签字、确认盖章、记录，并办理入库手续    10    按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分

5、到货通知    货到三天之内，必须把确认盖章的到货通知单传真给公司材料部备案。

    10    按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分

6、出库    出库必须办理出库手续    10    按要求做到的不加分，累计3次做不到-1分

7、库存量    必须控制在30万元内（工程建设期例外；原上报积压数除外）    40    每减少2万元，+1分；每增加2万元，-1分。

市场部考核标准（权重0.08）

序号    考核指标内容    考核要求或指标值    标准分值    考核记分标准及奖（扣）分限值

1、开户完成率    100%    20    完成30%起记分为6分，以后每10%+2分

2、销气完成率    100%    15    完成30%起记分为8分，以后每10%+1分

3、**资金回收率    100%    15    完成40%起记分为9分，以后每10%+2分

4、**销售率    100%    15    完成40%起记分为9分，以后每10%+2分

5、安排工作完成情况    落实完成率100%    10    延时或没完成每一件工作-1分

6、工作报表完成率    完成率100%    14    每一份表格为2分

7、服务质量    无投诉    6    一件投诉-1分

8、 操作流程合格率    无违规操作    5    违规操作视情节轻重扣分

人力资源部考核标准（权重0.08）

序号    考核指标内容    考核要求或指标值    标准分值    考核记分标准及奖（扣）分限值

1、员工培训    每年四次，每季度一次。

培训要有针对性，做好培训计划。

每次培训后总结培训结果报总公司人力资源部。

    30    按要求做到的不加分，反之每项-5分

2、员工考核    每年四次，每季度一次。

达到公平、公正、公平，分为杰出、优良、良好、普通、较差五等。

每次考核后把考核结果报总公司人力资源部。

    30    达到杰出+5分，普通以下-5至10分

3、员工招聘、录用、退工、工资    每月必须及时准确上报人员流动情况及工资、津贴发放情况。

    30    按要求做到的不加分，反之每项-5分

4、日常管理    考勤、员工请假审核等情况每月汇总报总公司人力资源部。

    10    按要求做到的不加分，反之每项-5分

计划管理部考核标准（权重0.08）

序号    考核指标内容    考核要求或指标值    标准分值    考核记分标准及奖（扣）分限值

1    工作审批    按工作程序要求报总公司审批，根据审批意见执行    15    按要求做到的不加分，反之每次-2分

2    上报月报表    及时准确上报月报表    20    按要求做到的不加分，每延时一次-1分，每出现3项次错误-1分

3    网络管理    按时准确进行日、周、旬、月、季报表的输入    30    按要求做到的不加分，每缺3项次日记-1分，缺其它报表1项次-5分。

延时一次-1分。

每3项次错误-1分。

4    文件、通知的执行    按文件、通知的要求完成    20    按要求做到的不加分，延时一次-1分，没执行-3分。

5    工作检查    定期、不定期检查工作执行情况是否达到要求    15    根据检查结果酌情奖扣分

资金财务部考核标准（权重0.08）

序号    考核指标内容    考核要求或指标值    标准分值    考核记分标准及奖（扣）分限值

1    费用总额    管理费用、财务费用及经营费用的总额，包括折旧及其他非现金支出的费用    30    全年费用发生总额在标准内，不扣分。

超过标准的，按超标的程度扣分。

2    业务招待费    包括招待客户用餐、礼品等费用    10    全年发生额在标准内，不扣分。

超过标准的，按超标的程度扣分。

3    差旅费    包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费    10    全年发生额在标准内，不扣分。

超过标准的，按超标的程度扣分。

4    融资额度    指向当地银行借款的额度，指标为上年（无上年的按当年）总公司投资总额的50%    30    完成指标不扣分，未完成指标的按未完成的百分比扣分。

5    日常工作质量的考核    包括所有内部、外部报表及财务分析报告的编制、上报是否做到及时、准确、完整，资金划拨是否遵守制度等财务日常工作    20    每月考核一次，年度综合平均。

总裁办公室考核标准（权重0.08）

序号    考核指标内容    考核要求或指标值    标准分值    考核记分标准及奖（扣）分限值

1    档案管理    严格按照通达公司《档案管理暂行规定》条例执行；子公司文件资料符合总部备档要求的，及时上报总部备档。

    20    企业归档文件资料符合《档案管理暂行规定》的，不加分。

不符合规定及要求归档的，每项-5分。

2    费用审核    参照通达公司《费用报销制度》执行，对各项报销费用的审核，包括通讯费、差旅费（包括公司员工外地出差的车船费、住宿费、出差补贴及市内交通费等费用）    20    符合报销制度规定的，不加分，不符合报销规定给予报销的，按超标的程度扣分。

3    固定资产（日常办公用品）的审批    按工作程序要求报总公司审批，根据审批的意见执行，同时做好固定资产、低值易耗品的管理工作，保持帐物相符。

    10    按要求做到的不加分。

反之每次-5分。

4    企业文化    企业文化活动的实施，宣扬通达文化，增强企业凝聚力，及时了解并和员工沟通。

    20    充分贯彻并执行总公司关于企业文化的精神（全年至少1次），每次+8分。

及时了解并处理员工反映情况。

如遇情况因未处理或处理不当反映到总部，则每发生一次-3分。

5    印章管理    公司内部印章的发放、交销和管理工作    10    按要求做到的不加分。

反之每次-5分。

6    日常工作质量的考核    按照《通达公司网站和期刊的实施细则》及《通达公司公文处理管理办法》制度执行。

并做到公文收发有序、及时传达总部发文及会议精神的上传下达等日常行政工作    20    每月考核一次，年度综合平均。

考核总分数=∑部门考核分*权重

管理指标扣款额=风险抵押金*（1-考核总分数/90），其中90为调整系数

最后风险抵押金返还数=风险抵押金-经营指标扣款额（奖金不足扣款部分）-管理指标扣款额

注：

a.**费完成奖另记；b.管理指标扣款额为负数即为奖额。

5.2  按各职能部门方案加权打分，以风险抵押金为基数考核。

各职能部门每季度做出预评分并下发各子公司。

5.3    半年期完成或超额完成建设维护费指标50%的，可提前预奖，即预先发放50%的完成奖。

6  风险抵押：

   考核对象的月风险抵押金为本人工资（应发数，不含区域津贴）的50%，由总公司人力资源部或各子公司按月从其工资中扣除。

7  考核说明：

7.1  考核期间：

2003年1月1日至2003年12月31日。

7.2    考核依据：

经营指标以总公司年终审计为准，管理指标以各职能部门年终考核为准。

年终由总公司组成综合审计小组对各子公司进行审计。

7.3    考核机构：

计划管理部为考核主管部门，由总公司考评委员会进行考核。

7.4    奖惩兑现时间：

次年一季度内。

7.5    考核方式：

按经营指标考核办法，先计算超额（节余）奖，再计算扣罚款。

超额（节余）奖不足扣罚的，先按风险抵押金多少的比例扣罚完成奖，仍不足扣罚的再从风险抵押金中扣除。

以风险抵押金为基数，考核管理指标。

7.6    超额（节余）奖分配系数：

总经理为30%；副总经理为20%（超过一人时分摊）；余额奖励其他考核对象及对公司创效做出贡献的其他员工，奖励方案报总公司审批。

7.7    各子公司必须严格执行总公司下发的各项规章制度，违规者视情节轻重给予经济或行政处罚，情节严重者终止本协议并调离本岗位。

7.8    总公司确定暂缓投入的项目，收入类指标不考核。

7.9    岗位有变动的根据在岗时间按月考核，经营管理指标按年终结果考核。

8    注意事项：

   各子公司班子成员应加大营销力度，全力以赴做好各方面的工作，确保上述指标的完成。

不得玩忽职守，更不得收取承包方或施工单位的任何钱款或价值200元以上的物品，私自收受一经发现，即取消奖励资格，并按情节轻重分别作出纪律处分。

9    年终考核后实行末位淘汰制：

9.1    总分数=0.55*素质考评分+0.45*管理考核分；

9.2    总分数<50分，直接淘汰；

9.3    末位者总分数<其他考核对象平均分*0.85，实行末位淘汰。

10   本考核方案最终解释权属于总公司考评委员会。