反洗钱知识竞赛试题题库.docx
- 文档编号:23921896
- 上传时间:2023-05-22
- 格式:DOCX
- 页数:29
- 大小:36.08KB
反洗钱知识竞赛试题题库.docx
《反洗钱知识竞赛试题题库.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《反洗钱知识竞赛试题题库.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
反洗钱知识竞赛试题题库
年反洗钱知识竞赛试题题库
作者:
日期:
1.单项选择题
1•负责支付交易报告工作的监督和管理的是:
A
A・中国人民银行及其分支机构cB.各金融机构总行。
C•中国人民银行分支机构。
D.各金融机构营业网点。
2•下列支付交易属于大额交易的是:
B
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称笊位)之间金额100万元以上的浪笔转账支付。
B.金额20万元以上的笊笔现金收付.包括现金缴存、现金支付和现金汇款.现金本票解付。
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
D•短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
3•下列支付交易属于可疑交易的是:
A
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转岀。
B.金融机构内部频繁的资金调拨。
C.自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
D.企业有时收付与企业经营特点明显不符。
4•《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的金融机构应、“I向反洗钱监测分析中心报告大额交易有几种:
A
A.4B.5C.15D.17
5.金融机构应将可疑交易报其总部.由总部或其指定的一个机构.在可疑交易发生后的几个丄作内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心:
C
A.5B.7C.10D.15
6.《反洗钱法》规定.经调查仍不能排除洗钱嫌麺的,经中国人民银行负责人批准.可采取临时冻结措施.临时冻结不得超过多少小时:
C
A.12B.24C.48D.64
7.按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录.自交易记帐之日起至少保存()年。
B
A.3年B.5年C.10年D・15年
8•调査中需要进一步核查的.经哪一级反洗钱行政主管部门负责人批准,可以查阅.复制被调査对象的账户信息、交易记录和其他有关资料:
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料、可以封存:
A
A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
B•总行及其分支机构°
C.总行及其设区以上的分支机构。
D•锲行业管理委员会及其分支机构。
9、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是:
d
A•英国B・法国C・澳大利亚D•美国
10、我国规定的爪位之间人民币农笔转账需婆进行大额支付交易报告的金额起点为:
c
A.20万元B.50万元C.200万元D.500万元
11、中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规草是:
C
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
12、下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:
A
A.客户身份资料在交易结束后,应当至少保存5年
B.交易记录在业务关系结朿后,应半至少保存10年
C.交易记录自交易记贩当年订起至少保存5年
D.客户身份资料业务关系结束后,应当至少保存10年
13、对于故意提供虚假材料的金融机构,中国人民银行可以:
A
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事.商级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员.处五万元以上二十万元以下罚款
14、为判断和评估被检査机构反洗钱组织机构建设方面的情况.中国人民银行及其分支机构可以:
C
A.通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性
B.通过J'解不同部门.不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度.评判反洗钱资源的充足性
C.通过査看会议记录.会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D.如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应丄作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
15、我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部:
D
A.反洗钱义务法B・反洗钱预防法C・反洗钱专门法D・反洗钱行为法
16、如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么腊施?
A
A.应当经高级管理层的批准B・应当报告中国人民银行
C.应为报告中国反洗钱监测分析中心D・应经中国人民银行批准
17、下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:
D
A.划分客户的风险等级B・适时调整客户风险等级
C.定期审核木金融机构保存的客户基木信息
D.对客户或者隊户.至少每年进行一次审核
18、以下说法中哪个是正确的?
A
A・同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应、9分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的.金融机构只需提交一份大额交易报告
C・同一交易同时符合大额交易标准和可礙交易标准的,金融机构只需提交大额交易报告
D・同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的,金融机构只需提交可疑交易报告
19、关于金融机构保密义务以下说法正确的是:
D
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.金融机构必须绝对保密
B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构不得以任何形式对外提供
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以向同业金融机构提供
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供
20、对可疑交易标准进行明确规定的是:
B
A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2006年第1号发布)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令2006年第2号发布)
C・《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行.银监会.证监会.保监会令2007年第2号发布〉
D・《中国人民银行反洗钱调査实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
21、《反洗钱法》总共分为总则.反洗钱监骨管理.金融机构反洗钱义务.反洗钱调査.反洗钱国际合作.法律责任、附则等七章.共汁^C
A.35条B.36条C・37条D・40条
22、任何的位和个人发现洗钱活动.有权举报,接受举报的部门包括:
C
A•中国人民银行B.公安机关C・人民银行或者公安机关D・司法机关
23、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行.反洗钱法律法规中规定的措施包括:
A
B.配备必要的管理人员和技术人员
C.确定负责反洗钱工作的髙层管理人员
D.应当建立专门的反洗钱部门
24、国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱匸作?
A
A・中国人民银行B・国务院C・公安部D・中国反洗钱监测分析中心
25、对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者抬定内设机构负责反洗钱丄作的金融机构.中国人民银行可以:
C
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的茧爭、扁级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D・情节严重的,建议有关金融监替管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
26、根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调査?
A
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关D・人民检察院和人民法院
27、根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调査中的询问对象是:
B
A.金融机构主管B・金融机构有关人员C・非金融机构工作人员D・金融机构反洗钱工作人员
28、对于哪类客户.金融机构应X了解其资金來源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?
D
A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织
B.中国人民银行抬定的关注名収上的人员或组织
C.外国政要
D.商风险客户或者高风险账户持有人
29、以下说法正确的是:
D
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
30、客户身份资料不包括:
D
A.客户身份信息
B.客户身份资料
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.客户账户记录
31、关于《金融机构大额交易和可麺交易报告管理办法》的报告主体.以下说法正确的是:
B
A.只适用于金融机构
B.也适用于特定的非金融机构
C.只适用于金融机构总部
D.只适用于金融机构的所有分支机构
32、金融机构破产或者解散时,应十将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构抬定的机构?
A
A.国务院金融监管机构
B.中国人民银行
C.司法机关
D.公安机关
33.、"|前我国反洗钱的彼监管主体是:
C
A.金融机构
B.持定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
34•中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
B
A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局D.分支机构
35.金融机构判断线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应、“I及时以书面形式向()报告.并
同时报中国人民锲行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦査工作。
A
A.当地公安机关
B.金融机构上一级机构
C.监管机构
D.金融机构总部
36・《反洗钱法》第八条规定.()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户D.第三方
37・以下属于大额外汇资金交易的是()。
A
A.个人肖天存1万美元B.个人当天转账8万英元
C.个人半天取款5万港元D.个人肖天转账20万港元
二、多项选择题
1、中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要.可以采収下列措施进行反洗钱现场检査:
ABCD
E
A.进入金融机构进行检査
B.询问金融机构的工作人员.要求其对有关检査爭项作出说明
C.查阅.复制金融机构与检査爭项有关的文件、资料
D.对可能被转移.销毁.隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
E.检査金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
2、反洗钱调查的法律或规范依据包括?
ABDCE
A.《反洗钱法》和《中国人民锲行法》
B.《行政复议法沢《行政诉讼法》、《国家賂偿法》及相关司法解释
C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可礙交易报告管理办法》(2006)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E.《中国人民银行反洗钱调査实施细则(试行M(银发[2007]158号文发布)
3、反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方而存在若显着不同?
BCDE
A.形式不同B.客体不同C.对彖不同D.目的不同
E.结果不同
4、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法M2007)是由下列哪些部门联合发布的?
ABCD
A.中国人民银行B.银监会C・证监会D.保监会
E.公安部
5、根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调査中.金融机构有下列行为之一的.由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚:
ABCD
A.拒绝反洗钱调查列厂“
B.阻碍反洗钱调查币i—
C.拒绝提供调査资料的
D.故意提供嵋假材料的
E.故总提供虚假说明的
6、根据《中国人民银行反洗钱调査实施细则(试行M的规定,实施现场调査时的进场要求包括:
ABCDE
A.调査组到场人员不得少于2人
B.出示中国人民银行执法证
C.出示反洗钱调查通知书
D.调査组组长应半向金融机构说明调査目的和内容
E.调査组组长应十向金融机构说明调査要求等情况
7、金融机构应、勺保存的交易记录包括:
ABCE
A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证.账簿
C.反映交易真实情况的合同.业务凭i正
D.金融机构内部审批记录
E.讯据.业务函件
8、《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
BE
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.人民法院
D.人民检察院
E.中国人民银行
9、反洗钱调查与洗钱案件的刑爭侦查在以下哪几个方面存在若显著的不同?
ABCDE
A.性质不同
B.主体不同
C.对彖不同
D.启动程序不同
E.采取措施不同
10、关于反洗钱调查组.下列说法正确的是:
ABCDE
A.调査组成员不得少干2人•并均应持有中国人民银行执法证
B.调査组设组长一名,负责组织开展反洗钱调査
C.必要时,可以抽调中国人民银行地市中心支行.县(市)支行丄作人员作为调查组成员
D.调査人员与被调査对象有利害关系.可能影响公正调査的•应当回避
E.调査人员与可疑交易活动有利害关系.可能影响公正调査的.应回避
11、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定.中国人民银行承担的反洗钱职责是:
ABCDE
A.组织.协调全国的反洗钱一匸作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规草.监督「检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范困内调査可疑交易活动
E・履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
12、金融机构在为客户向境外汇出资金时.应、"|登记:
BCD
A.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
B.汇款人的姓名或兰省称
c.汇款人的账号”
D.汇款人的住所
E.汇款人的国籍
13、实施行政处罚的法律法规和规草依据应包括:
ABDE
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.刑法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
14、反洗钱调査涉及封存的程序包括:
ABCD
A.会同在场的金融机构工作人员査点清楚
B.当场开列淸玳一式二份
C.调査人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖帝
D.封存淸单的交付,一份交金融机构,一份附卷备査
E.封存满一个刀的,自动解除封存
15、金融机构在履行客户身份识别义务时.应、*1向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行、勺地分支机构报告以下可疑行为:
ABCDE
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称.汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后•仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基木信息的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
16、金融机构按季度汇总统讣并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是:
BCD
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.执行客户身份识别制度的情况
C.报告可疑交易的情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
E.反洗钱宜传和培训情况
17、《反洗钱法》对反洗钱调査的规定包括:
ABCD
A・中国人民锲行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调査.并可采取询问、査阅.复制.封存和临时冻结
等措施
B.严格限定了调查措施的适用条件.主体、批准程序和期限
C.反洗钱调査中的保密制度
D.反洗钱调查中的法律责任
E.反洗钱调查的救济途径
18、客户身份识别措施一般应包括:
ABCDE
A.使用可靠的、來源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B.采取合理措施核实受益人身份,对于非自然人客户,应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C.了解客户交易的目的和性质
D.采取合理措施/解公司的生产经营和市场销售情况
E.对客户进行持续的尽职涮査•严格审査与客户进行的交易•确保该交易与其所学握的资金來源等客户信息相一致
19、按照我国反洗钱法律法规的规定.金融机构应半采取哪些措施完善反洗钱内控?
ABCDE
a.金融机构及其分妥机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
20、为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定调查措施的适用条件、主体.批准程序和期限,具体表现为:
ABCE
A.只对可能被转移、隐藏.篡改或者毁损的文件.资料才能进行封存
B.对客户要求将调査所涉及的账户资金转往境外的•才可采取临时冻结措施
C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施•并且必须报经其负责人批准
D.封存不能超过7天
E.临时冻结以四十八小时为限
21、出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受涮查?
BCDE
A.人民银行进行书面调査
B.
在人民银行进行现场调查时.
调查人员的人数少于两人
C.
在人民银行进行现场调查时.
调查人员未出示合法证件
D.
在人民银行进行现场调查时.
调查人员未出示调査通知书的
E.
在人民银行进行现场凋查时.
涮查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
22、金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考他下列风险因素:
ACDE
A.客户的特点或者账户的屈性B.信用等级
C.地域D.业务E.行业
23、金融机构在反洗钱调査中的义务包括:
ABCD
A.配合调査的义务
B.如实提供信息的义务
C.不得拒绝的义务
D.不得阻碍的义务
E.提供必耍经费的义务
24、出现以下情况时,金融机构应、勺重新识别客户:
ABCDE
A.客户婆求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资木、经营范碉、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌輝人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构按得的客户信息与先前已经学握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
25・客户洗钱风险等级分类的原则包括:
ABCD
A.全面性B.定性与定址相结合C.持续性D.保密性
26・客户要求变更有关信息的•应重新识别客户身份.有关信息包括:
ABCDE
A.姓名或者名称B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码D.注册资本E.法定代表人27・长期闲迓账户的客户來办理人民币业务的,金融机构应:
ABCD
A.及时提示客户出示有效身份证件
B.对客户的有效身份证件进行联网核査
C.作实名登记后再咎理业务
d.关注其重新办理运务的频率和金额等是否符合其身份背景
28.客户身份识别的含义包括:
ABCD
A.了解客户本人的真实身份
B.J'解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金來源和用途
D.J'解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
29・客户身份识别的基木原则有:
ABCD
A.真实性B.有效性C.完整性D.持续性
30•核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户.商风险账户持有人.应了解()等信息。
ABCD
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金來源C.资金用途D.经济状况或者经营状况
三、判断题,
错1、司法机关依照《反洗钱法》获得的客户资料和交易信息,除了能用于反洗钱刑爭诉讼外,可以用于其他诉讼。
错2、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者其进行交易,但是可以为客户开立匿名账户或者假名账户。
错3、金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息一起销毁。
对4、客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,应十至少保存五年。
对5、金融机构应为按照反洗钱预防.监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
错6、调査人员封存文件.资料,应为会同在场的金融机构工作人员査点清楚.、勺场开列淸单一式三份。
对7、我国是金融行动特别工作组(FATF〉的正式成员。
错8、上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检査.但不可以授权下级行检查应由上级行负责检査的金融机构。
错9、金融机构应、*1根据g金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向公安部门报备。
对10、被査单位超过时限未反馈对现场检查爭实认定书意见的,不影响检查单位根据证据对有关爭实的认定。
对11、金融机构按季度将配合中国人民锲行及其分支机构开展反洗钱调査的情况,汇总统汁并向中国人民银行报告。
错12、实施反洗钱现场调査时,调査组组长不应向金融机构说明调査目的和内容。
对13、金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱匸作的认识和执行水准。
对14.金融机构应勻按照反洗钱倾防.监控制度的要求.开展反洗钱培训和宣传工作。
错15、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间巾・笔或者出日累汁人民币100万元以上或者外币等值10万茨元以上的款项划转。
对16、《反洗钱法》中规定的反洗钱调査,是指中国人民锲行或者其省一级分支机构针对特定的可麺交易活动,依法向有关的金融机构进行核实利査证的行政行为。
对17、人民银行在进行现场调査时,如果调査人员的人数少于两人.金融机构有权拒绝调査。
对18、被查单位在规定期限内未对现场检査意见告知书提出界议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检査相关证据对彼査爪位有关行为的认定和处理。
错19、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所抬的“可麺交易发生后的10个工作日"是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
错20、在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务.没有拒绝调查的权利。
对21.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应十分别提交大额交易报告。
4.填空题
1.《中华人民共和国反洗钱法》是2007年1丿J1日正式实施
3.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
4•客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后.应、“I至少保存五年。
5.金融机构应*将单笔或者、勺日累汁人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万芙元以上的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支向中国反洗钱监测分析中心进行报告。
6.金融机构及其分支机构应'勺依法建立健全反洗钱内部控制制度.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱丄作.制定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训.増强反洗钱匸作能力。
7.金融机构及其分支机构的她△应为对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
8.交易一方为自然人.单笔或者为日累汁等值1万茨元以上的跨境交易,需上报大额交易报告。
9.金融机构应'"I在规定的期限内.妥善保存能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等。
10.对存在洗钱嫌疑的金融机构•侦查机构临时冻结企业账户时何不超过18小时。
11.金融机构应为保存的客户身份资料包括记戦客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别匸作情况。
12.金融机构应十保存的交易记录是合同、业务凭证、"I据.业务函件等资料。
13.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定.“短期”是抬10个(含10个工作日)匸作II以内。
14.按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定,对客户要求将调査所涉及的账户资金转往境外的,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 洗钱 知识竞赛 试题 题库
![提示](https://static.bdocx.com/images/bang_tan.gif)