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完整版增资协议
编号:
AAA
增资协议
2015年___月___日
增资协议
《增资协议》(“本协议”)由下列主体于2015年____月____日(“签署日”)在中国上海市签订:
(1)BBB(以下简称“合伙企业”),一家依据中国法律设立的有限合伙企业,其住所为XXX;
(2)CCC(以下简称“CCC”),一家依据中国法律设立的有限责任公司,其住所为XXX;
(3)AAA(以下简称“项目公司”),一家依据中国法律设立的有限责任公司,其住所为XXX。
以上主体单称“一方”、合称“各方”。
各方在自愿、平等、互惠互利的基础上经友好协商,达成如下条款,以兹信守:
1定义与解释
除非上下文另有解释或文义另作说明,本协议所使用的词语或简称具有如下含义:
(1)合伙企业:
指DDD作为优先级有限合伙人、EEE为劣后级有限合伙人与FFF为普通合伙人共同投资设立的合伙企业,即BBB。
(2)项目公司:
AAA。
(3)III:
指III。
(4)中银资产:
DDD
(5)CCC:
CCC
(6)投资项目:
指“GGG”项目建设。
(7)投资项目法律文件:
指为投资项目的进行而制定及签署的本协议、《合伙协议》(编号【*】)、《合伙份额收购协议》(编号【*】)、《股权委托管理协议》(编号【*】)、《抵押合同》(编号【*】)、《委托抵押合同》(编号【*】)、《资金监管协议》(编号【*】)、《托管协议》(编号【*】)及其经适当程序通过的修正案或修改后的版本。
(8)《合伙协议》:
指III、DDD、HHH于2015年___月___日签署的《BBB合伙协议》及其经适当程序通过的修正案或修改后的版本。
(9)《合伙份额收购协议》:
指DDD、HHH、CCC签署的《优先级合伙份额收购协议》。
(10)《股权委托管理协议》:
指合伙企业与劣后级有限合伙人签署的《股权委托管理协议》。
(11)《抵押委托合同》,指优先级有限合伙人与YY银行股份有限公司ZZ省分行签署的《抵押委托合同》。
(12)《抵押合同》,指仪CCC与YY银行股份有限公司ZZ省分行签署的《抵押合同》。
(13)《资金监管协议》,指YY银行股份有限公司ZZ省分行与项目公司签署的《资金监管协议》。
(14)“《托管协议》”,指本合伙企业与YY银行股份有限公司ZZ省分行签署的《托管协议》。
(15)监管账户:
指项目公司根据《资金监管协议》在YY银行股份有限公司ZZ省分行开立的银行账户。
(16)增资款:
指本合伙企业根据本协议合计向项目公司增资的资金总额,即人民币【】亿元。
(17)税收:
指由有管辖权的政府机构或其授权机构征收的现有的和将有的任何税收、规费以及其他任何性质的政府收费,包括但不限于印花税、营业税、契税、所得税和其他税。
(18)政府机构:
指
(1)中国各级人民政府、人民代表大会、人民法院(含专门法院)、人民检察院(含专门检察院);
(2)中国仲裁机构及其分支机构;(3)任何在上述机构领导下或以上述机构名义行使行政、立法、司法、管理、监管、征用和征税权利的政府授权机构、事业单位和社会团体。
(19)中国:
指中华人民共和国(就本协议而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区)。
(20)中国法律:
指中国的宪法、法律、条约、行政法规、部门规章、地方法规以及由政府机构颁布的其他规范性文件。
(21)工作日:
指除中国所有法定节假日和公休日外的任何一日。
(22)元:
指人民币元。
(23)年:
指365天。
(24)月:
假设某日为M月N日,则自该日(含该日)起至下一个月的N-1日(含该日)为一个月届满之日。
但是,
(1)若M月N日为M月1日,则M月最后一日为一个月届满之日;
(2)若M月N日非M月1日,且下一个月无N-1日的,则以下一个月的最后一日为一个月届满之日。
2增资的先决条件
2.1合伙企业仅在下列先决条件均已满足后才有义务按照本协议规定向项目公司进行增资(除非合伙企业豁免下列全部或者部分条件):
(1)投资项目建设所需审批文件齐备,项目建设合法合规;
(2)本协议以及其他投资项目法律文件均已妥善签署并生效;
(3)CCC与项目公司均没有发生违反本协议或其他投资项目法律文件项下的陈述与保证、承诺或义务的事项;
(4)本协议及其他投资项目法律文件项下的交易均不违反中国法律的规定。
3增资
3.1截至本协议签署日,项目公司的注册资本为人民币【】亿元,由CCC全额出资,出资到位比例100%。
3.2合伙企业同意以合伙企业项下资金按照本协议规定的条款和条件向项目公司增资人民币【】亿元。
各方同意并确认,上述增资完成后,CCC持有项目公司【】%的股权(对应出资额为人民币【】亿元)、合伙企业持有项目公司【】%的股权(对应出资额为人民币【】亿元)。
3.3各方同意按照本协议、各方修订并重新签署的公司章程及其他相关投资项目法律文件的规定行使权利及履行义务。
4本期增资款的缴纳
4.1合伙企业应于本协议第2条规定的先决条件全部满足后5个工作日内将其应付的本期增资款人民币【】元全部划付至监管账户,同时应书面通知CCC和项目公司,并提供相应的银行汇付单据复印件或传真件。
4.2监管账户信息如下:
户名:
AAA
账号:
【*】
开户行:
YY银行股份有限公司ZZ省分行
5项目公司资金的运用
项目公司收到合伙企业缴纳的增资款后,应当将该等资金全部专项用于投资项目的建设及本协议各方确认的相关用途。
6项目公司的管理
6.1增资完成后,合伙企业有权向项目公司委派1名董事。
项目公司股东会、董事会对项目公司的重大事项(如修改公司章程、合并、对外融资或投资(累计达到【】万元人民币时)、对外提供担保、对外借款、利润分配、弥补亏损、股权转让、增资、减资等)进行表决时应经合伙企业或其委派的董事同意通过。
6.2了解本协议交易各方的情况和当地整体市场的情况
A.了解项目公司的整体经营情况、财务情况、银行授信及评级情况等;
B.了解当地整体市场情况。
7陈述与保证
7.1CCC与项目公司的陈述与保证
CCC向本协议其他各方做出以下的陈述和保证,下述各项陈述和保证均属真实和正确:
(1)其系依据中国法律合法设立并有效存续的民事主体。
(2)其拥有合法权利和授权签订和履行本协议及其他投资项目法律文件或与本协议有关的其他文件。
(3)其签订和履行本协议均不会:
(a)导致违反任何中国法律的规定;(b)导致违反任何协议的规定;或(c)导致违反其为一方或约束其的任何法院或政府部门的判决或命令。
(4)其向本协议其他各方提供的所有合同、文件、记录、报告、协议以及其他书面资料均属真实和正确,且不存在任何重大错误或遗漏。
(5)CCC已向项目公司实缴注册资本【】亿元人民币。
8保密
8.1各方对于本协议以及与本协议有关的事项承担保密义务,未经其他方书面同意,任何一方均不得将本协议的任何有关事项向除本协议以外的第四方披露,但是因以下情况所进行的披露除外:
(1)任何一方履行法律法规或投资项目法律文件规定的信息披露义务(但相关披露内容应经本协议各方确认后方可公开)。
(2)合伙企业因其有限合伙人中银资产根据监管机关要求。
(3)向在正常业务中所委托的审计、律师等工作人员进行的披露,但前提是该等人员必须对其在进行前述工作中所获知的与本协议有关的信息承担保密义务。
(4)该等资料和文件可由公开途径获得或者该资料的披露是中国法律的要求。
(5)向法院或者根据任何诉前披露程序或类似程序的要求,或根据所采取的法律程序所进行的与本协议有关的披露。
(6)根据监管机构或交易所的要求进行的披露。
8.2本条的规定在本协议终止后仍然有效。
8.3违反本保密条款的一方应当向对方承担人民币壹佰万元的违约金,并赔偿由此给对方所造成的经济损失,以及因此所产生的所有费用。
9通知和送达
9.1除非本协议另有规定,本协议项下各方之间的一切通知均应使用中文,通过专人送达、挂号信邮寄、传真或特快专递送达。
通知在下列日期视为送达日:
(1)专人递送:
通知方取得的被通知方签收单所示日;
(2)挂号信邮递:
发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日后第5日;
(3)传真:
收到成功发送确认后的第1个工作日;
(4)特快专递:
发出通知方持有的发送凭证上邮戳日起第4日。
9.2本协议项下的通知,均按下列地址送达:
BBB
执行事务合伙人:
通讯地址:
联系人:
电话:
传真:
CCC
通讯地址:
【】
联系人:
【】
电话:
【】
传真:
【】
AAA
通讯地址:
【】
联系人:
【】
电话:
【】
传真:
【】
一方通讯地址或联络方式发生变化,应自发生变化之日起10日内以书面形式通知其他方。
任何一方违反前述规定,除非法律另有规定,变动一方应对由此而造成的影响和损失承担责任。
10违约责任
10.1除非本协议另有规定,任何一方违反其在本协议的项下的任何义务,或违反其在本协议项下的陈述与保证或承诺的,视为该方违约,违约方应向受损害方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失,但任何一方均无义务向对方赔偿因该对方欺诈、违约、过失、不当行为或违反本协议项下义务而发生的直接损失和合理费用损失。
10.2如因任何原因被认定为增资无效、被撤销,则合伙企业有权要求:
(1)项目公司于上述情形发生之日起5个工作日内返还合伙企业已向项目公司缴纳的总增资款,并按照合伙企业缴纳总增资款的实际天数向合伙企业支付资金占用费,资金占用费=11.14亿元×【】%×合伙企业实缴全部/部分增资日至项目公司归还合伙企业总增资款之日(含)之间的实际天数/365天;
(2)CCC对项目公司的上述
(1)约定的返还总增资款、支付资金占用费的义务承担连带责任。
11不可抗力
11.1本协议所称的不可抗力事件,是指在本协议签订并生效后,非由于任何一方的过失或故意,发生了各方不能预见、不能避免并不能克服的事件,且该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。
该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工以及新法律或国家政策颁布或对原法律或国家政策的修改等因素。
11.2如发生不可抗力事件,遭受该事件的一方应尽最大努力减少由此可能造成的损失,立即用可能的快捷方式通知对方,并在15日内提供事件发生地的政府有关部门或公证机构出具的证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协议的原因。
各方应在协商一致的基础上决定是否延期履行本协议或终止本协议,并达成书面协议。
11.3如果发生不可抗力,致使一方不能履行或迟延履行本协议项下之各项义务,则该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的任何义务不承担责任,但该方迟延履行其在本协议项下义务后发生不可抗力的,该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的义务不能免除责任。
12适用法律和争议解决
12.1本协议受中国法律管辖和保护,并按中国法律解释(为协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区法律)。
12.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,涉及争议的各方首先应通过友好协商解决,如协商不成或不愿协商,任何一方均可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在上海仲裁解决。
仲裁裁决是终局的,对争议各方均有约束力。
仲裁费用由败诉方承担。
12.3在争议未解决之前,除争议事项外,各方应继续履行本协议规定的其他条款。
13生效
本协议于各方各自法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字或签章并加盖各自公章或合同专用章之日生效。
14其他事项
14.1除非本协议另有规定,本协议取消和取代本协议签署前的任何其他协议或承诺,构成各方关于本协议主旨的完整协议。
14.2在不损害本协议其他规定的情况下,如本协议某一条或更多条款在中国法律项下是或成为无效的、不合法的或无法强制执行的,或对任何
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