集团述职报告制度.docx
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集团述职报告制度
控股集团公司
述职报告制度
效劳单位:
上海华彩治理咨询
二零零六年四月
本报告仅供客户内部利用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制
第一章总那么
第一条为贯彻公司经营进展战略,确保公司内部的信息畅通,及时发觉和解决经营中的问题,保证公司经营打算的实现,特制定本制度。
第二条目的:
(一)强化中高层治理者的责任和目标意识,促使中高层治理者在实际工作中不断改良治理行为,增进员工和部门持续的绩效改善。
(二)深化公司的绩效考核及任职资格治理制度,不断增强公司的整体核心竞争力。
(三)强化部门间的协作关系,使各部门及其治理者为实现公司或上级部门的整体目标结成责任和利益一起体。
第三条原那么:
(一)以责任结果为导向,关注最终结果目标的达到。
(二)坚持实事求是的原那么,注重具体实例,强调以数据和事实发言。
(三)坚持考评结合原那么,考绩效、评任职,面向以后绩效的提高。
第四条本制度适用于集团公司及所属子公司
第二章述职概述
第五条述职类型:
(一)按期述职:
公司决策层、经营层以会议形式对相关中高层治理人员在述职期间职责履行情形、成功缘故、不足的地方、改良建议等进行审议和直接沟通而推行的一项正式制度,是述职两边在持续沟通中的一种正式形式,它与其他沟通形式相互补充。
(二)调职述职:
碰到工作变更,述职者在赴任新职前对上一职务年初制定的绩效目标和任职资格要求进行工作述职,并明确下一职位的责任目标。
(三)临时述职:
其他需要时,直接上级也可要求述职者临时述职。
第六条本制度规定的述职是指按期述职,其他述职类型参照执行。
第七条述职会议目标:
(一)一起总结和回忆现有经营目标完成情形,提出相应改良方法;
(二)领导层听取目标的完成情形,提供相应指导;
(三)增强各部门间的和谐和合作;
(四)不断增强员工对企业文化及价值的认同。
第八条述职会议的宗旨:
提高、改良。
第九条述职会议的原那么:
维持友好气氛,重在研讨提高,不要责备。
第十条会议要求:
会前预备充分;会中确信成绩,明确优势,诊断问题,改良建议;会后监督落实。
第十一条述职人员范围:
适用于集团公司总裁、副总裁、董秘、财务中心负责人;子公司总领导、副总领导、财务负责人及董事会秘书(专指xxx缝纫机股分公司)。
第十二条述职对象与周期:
依照权责划分,规定各述职人员的述职对象与述职周期如下:
述职人
述职对象
责任人
周期
集团公司总裁
集团公司董事会
董事长
季度
集团公司副总裁
集团公司董事会、总裁
董事长
季度
集团公司财务负责人
集团公司董事会、总裁
董事长
季度
集团公司董事会秘书
集团公司董事会
董事长
季度
xxx缝纫机股份公司总经理
股份公司董事会
股份公司董事长
季度
xxx缝纫机股份公司副总经理
股份公司董事会、股份公司总经理
股份公司董事长
季度
xxx缝纫机股份公司财务负责人
股份公司董事会、股份公司总经理
股份公司董事长
季度
xxx缝纫机股份公司董事会秘书
股份公司董事会
股份公司董事长
季度
其他战略型管控子公司总经理
集团公司总裁办公会
集团公司总裁
季度
其他战略型管控子公司副总经理
集团公司总裁办公会、子公司总经理
集团公司总裁
季度
其他战略型管控子公司财务负责人
集团公司总裁办公会、财务负责人、子公司总经理
集团公司财务负责人
季度
财务型管控子公司总经理
集团公司总裁办公会
集团公司总裁
半年
财务型管控子公司副总经理
集团公司总裁办公会、子公司总经理
集团公司总裁
半年
财务型管控子公司财务负责人
集团公司总裁办公会、财务负责人、子公司总经理
集团公司财务负责人
半年
第十三条述职顺序:
在向同一对象述职时应遵循先下级后上级的顺序,述职人员同时是下级的述职对象时,应先同意下级述职,后自己述职。
第十四条述职大体流程:
各述职人员在约定述职日至少前二天递交述职报告→述职对象审核汇报报告→述职日述职讨论评议→评判与建议的执行→下一次述职(包括上一次意见的反馈)
第十五条述职会议讨论内容、时刻安排:
(一)汇报上一次会后所采取的重要举措;二十分钟
(二)依照经营目标,衡量目前的达到情形:
关键业绩指标与目标对照;十分钟
(三)评估特例并讨论与目标不一致的缘故(不管是超目标仍是未达到目标),做出合理判定;十分钟
(四)提出改良业绩的行动方案;十分钟
(五)确信下一时期经营目标;十分钟
第十六条述职档案治理:
述职人员的述职报告及述职对象的评判与建议由集团公司人力资源中心/董事会秘书保管,作为对述职人员考核与奖惩的依据之一。
第三章集团公司董事会审议的述职会议
第十七条述职人员:
集团公司总裁、副总裁、财务中心负责人、董事会秘书。
第十八条会前预备:
述职对象应在会前把握全面充分的信息,包括公司的财务方面、客户方面、内部经营方面和员工方面的信息;述职人员应在述职前至少两天将述职报告递交述职对象。
第十九条述职时刻的规定:
次年元月和每一年七月;具体时刻应由述职人和董事会约定,争取安排在董事会会议期间。
第二十条述职会议的参与人员:
(一)述职对象:
董事会、总裁;
(二)列席人员:
薪酬与考核委员会成员;
(三)述职人员;
(四)记录人员。
第二十一条述职会议的主持人:
董事长。
第二十二条述职审议的依据:
公司进展战略与年度经营打算,述职期间公司的经营状况,述职人员的职责等。
第二十三条述职审议的程序:
(一)董事长宣布述职会议的目的和会议原那么;
(二)述职人述职;
(三)述职对象评议与讨论;
(四)述职人进一步陈述意见;
(五)形成评议意见。
第二十四条述职审议的记录与档案治理:
述职会议应有专人记录,会后,参会人员签字。
会议记录由董事会秘书负责保管。
第四章集团公司总裁办公会审议的述职会议
第二十五条述职人员:
集团公司各子公司总领导。
第二十六条会前预备:
述职对象应在会前搜集与述职人职责有关的信息,述职人员应提早两天递交述职报告。
第二十七条述职时刻的规定:
集团公司子公司总领导述职时刻规定为每季度后一个月内,具体时刻应由述职人和总裁约定,但应在集团公司总裁述职前。
第二十八条述职会议的参与人员:
(一)述职对象:
集团公司总裁办公会;
(二)列席人员:
人力资源中心负责人;
(三)述职人员;
(四)会议记录人员。
第二十九条述职会议的主持人:
总裁。
第三十条述职审议的依据:
公司进展战略与年度经营打算,述职期间公司的经营状况,各述职人员的职责等。
第三十一条述职审议的程序:
(一)总裁宣布述职会议的目的和会议原那么;
(二)述职人述职;
(三)办公会评议与讨论;
(四)述职人进一步陈述意见;
(五)形成评议意见。
第三十二条述职审议的记录与档案治理:
述职会议应有专人记录,会后,参会人员签字。
会议记录由人力资源中心负责保管。
第五章集团公司财务中心负责人审议的述职会议
第三十三条述职人员:
集团公司各子公司财务负责人。
第三十四条会前预备:
述职对象应在会前搜集与述职人职责有关的信息,述职人员应提早两天递交述职报告。
第三十五条述职时刻的规定:
财务负责人述职时刻规定为每季度终止后一个月内,具体时刻应由述职两边约定,但应在集团公司财务中心负责人述职以前。
第三十六条述职会议的参与人员:
(一)述职对象:
集团公司总裁办公会成员、财务中心负责人、相关子公司总领导;
(二)列席人员:
集团公司及相关单位人力资源负责人;
(三)述职人员;
(四)会议记录人员。
第三十七条述职会议的主持人:
集团公司财务中心负责人。
第三十八条述职审议的依据:
公司进展战略、年度经营打算、公司年度预算,述职期间公司的经营状况,述职人员职责等。
第三十九条述职审议的程序:
(一)集团公司财务中心负责人宣布述职会议的目的和会议原那么;
(二)述职人述职;
(三)评议与讨论;
(四)述职人进一步陈述意见;
(五)形成评议意见。
第四十条述职审议的记录与档案治理:
述职会议应有专人记录,会后,参会人员签字。
会议记录由集团公司人力资源部负责保管。
第六章股分公司董事会审议的述职会议
第四十一条述职人员:
股分公司总领导、副总领导、财务中心负责人、董事会秘书。
第四十二条会前预备:
述职对象应在会前搜集与述职人职责有关的信息,述职人员应提早两天递交述职报告。
第四十三条述职时刻的规定:
每季度后一个月内;具体时刻应由述职人和董事会约定,争取安排在董事会会议期间。
第四十四条述职会议的参与人员:
(五)述职对象:
子公司董事会、总领导;
(六)列席人员:
薪酬与考核委员会成员、集团人力资源中心负责人;
(七)述职人员;
(八)会议记录人员。
第四十五条述职会议的主持人:
董事长。
第四十六条述职审议的依据:
公司进展战略与年度经营打算,述职期间公司的经营状况,各述职人员的职责等。
第四十七条述职审议的程序:
(六)董事长宣布述职会议的目的和会议原那么;
(七)述职人述职;
(八)办公会评议与讨论;
(九)述职人进一步陈述意见;
(十)形成评议意见。
第四十八条述职审议的记录与档案治理:
述职会议应有专人记录,会后,参会人员签字。
会议记录由董事会秘书负责保管。
附件一:
述职会议记录
述职会议记录
述职人:
述职对象:
记录:
会议地点:
述职日期:
年月日
参会人员:
会议过程记录:
会议意见:
述职对象签名:
述职人行动计划:
述职人员签名:
其他参会人员签名:
备注:
附件二:
述职内容编写参考
(一)集团公司总裁的述职内容编写参考
对照集团公司的进展战略与年度经营打算目标,就汇报期间所承担的职务工作进行评估与分析,内容应包括:
1.汇报期间公司经营目标的完成情形,要紧经营方法的执行情形;市场环境与竞争对手方面情形的转变及其阻碍,及是不是需要调整经营打算,成功执行经营打算所采取的要紧有效方法,经营打算未取得有效执行的缘故分析,及拟采取的方法;组织实施董事会决议包括投资方案的情形分析:
董事会决议是不是取得完全执行,完全执行时的成效如何,未完全执行时,那么应介绍未执行的程度,分析未完成的缘故,未完全执行造成的阻碍,采取的补救方法,是不是需要建议董事会修改决议;
2.客户方面:
了解客户要求和期望方面、客户关系治理、客户效劳标准、对客户的许诺、客户投诉的解决、客户中意程度及与竞争对手的比较;
3.内部经营与创新方面:
4.
(1)经营方面:
经营计划措施的执行情况、重大投资的建设运营状况、经营过程的时间指标(客户下订单到生产计划时间、生产计划下达到生产完成时间、生产完成到交货时间与行业水平的比较)、质量指标(产品的性能指标、产出合格率、浪费的程度等)、成本指标(订单执行成本、采购成本、生产管理成本、生产成本、质量成本)与标杆的比较、与供应商的关系;
5.
(2)创新方面:
公司开发的新产品的数量、推向市场的时间、获取的经济效益等;
6.组织人事方面:
总裁提名董事会录用高管人员的胜任情形,总裁直接免职人员的情形,直接录用的部门负责人员及其胜任情形,中高级治理人员的培育打算与实施情形,企业文化的建设,公司内部治理机构设置调整的缘故与成效;公司治理制度的制订与执行情形;与董事会的关系,与投资者、债权人、相关政府部门、银行等外部利益相关者关系,与公司内部员工的关系;
7.汇报期间成功的因素,存在的不足,尔后尽力的方向和提高经营水平采取的要紧方法。
(二)
集团公司董事会秘书的述职内容
1.依法或按规定预备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件、组织完成监管机构布置任务情形;
2.按规定程序筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的保管情形;
3.列席涉及信息披露的有关会议的情形;
4.公司信息披露事务,保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整的情形;
5.协助董事会行使职权,遵守国家有关法律、法规、公司章程及深圳证券交易所有关规章制度的情形;
6.帮忙本公司董事、高级治理人员了解法律法规、公司章程及股票上市协议对其设定的责任,为公司重大决策提供法律援助、咨询效劳和决策建议情形;
7.公司境内外推介的宣传活动;
8.公司与董事、证券治理部门、证券交易所、各中介机构及投资者间的有关事宜的办理情形;
9.保证有权取得公司有关记录和文件的人及时取得有关文件和记录情形;
10.公司章程和证券交易所上市规那么所规定的其它职责履行情形;
11.董事会授权的其它事务的履行情形;
12.汇报期间成功的缘故,存在的不足,尔后尽力的方向和提高经营水平采取的要紧方法。
(三)
集团公司财务中心负责人的述职内容编写参考
对照公司的进展战略、年度经营打算和年度预算,就汇报期间所承担的工作进行评估与分析,内容应包括:
1.公司年度财务预算实际执行情形分析,包括预算与执行结果不同情形、缘故、阻碍及应付方案或方法;
2.公司重大资金筹措利用打算与执行情形,财务对公司战略和经营打算的支持与本钱费用监控;
3.公司述职期间财务运行状况的分析,包括增加状况、盈利状况、盈利缘故、资金流动性、资产周转、资本比率治理等;
4.公司信誉治理状况;
5.公司财务治理制度的制订完备程度及执行效率与成效;
6.财务会计人员的任免与绩效情形;
7.财务人员专业与治理能力培训指导打算与实施状况;
8.集团公司审计工作开展情形;
9.新投资项目的运营状况;
10.与税务部门、客户、会计师事务所、证券交易所等外部利益相关者的关系;
11.与公司董事会、总裁、平级部门、下属人员的关系;
12.汇报期间成功的缘故,存在的不足,尔后尽力的方向和提高经营水平采取的要紧方法。
注:
子公司述职人的述职报告可参照以上内容编写参考!
附件三:
xxx控股集团公司述职会议说明
会议名称
会议内容
参会人员
召开时间
会议目的
组织部门
会议主持
准备材料
会后事项
备注
述职报告会
集团董事会审议
集团公司总裁、副总裁、财务中心负责人述职
董事会、总裁和述职人员、记录人员
次年元月和每年7月
提高管理人员业绩和能力
董事会
董事长
在述职前两天将述职报告递交述职对象。
落实改进计划,在下一次述职中反馈
会议记录由董事会秘书保管
总裁审议
集团公司子公司总经理述职(xxx股份除外)
集团公司总裁、副总裁、人力资源中心负责人、记录人员
每季度后1个月内(财务型管控子公司为半年述职)
同上
人力资源中心
总裁
同上
同上
人力资源中心保管会议记录
财务负责人审议
子公司财务负责人述职(xxx股份除外)
集团公司总裁、副总裁、财务中心负责人、子公司总经理、集团公司及相关单位人力资源部门负责人、记录人员
每季度后1个月内(财务型管控子公司为半年述职)
同上
财务中心
财务中心负责人
同上
同上
同上
xxx股份公司董事会审议
股份公司总经理、副总经理、财务负责人述职
股份公司董事会、总经理、述职人员、记录人员
每季度后1个月内
同上
子公司董事会
子公司董事长
同上
同上
董事会秘书保管会议记录,人力资源中心备案
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