5A文IATF16949经营管理程序.docx

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5A文IATF16949经营管理程序

经营管理程序

（IATF16949-2016）

1.目的：

为使公司质量管理系统（含HSPM）及环境管理系统执行状况之经营管理作业有所依循，以期对质量管理系统（含HSPM）及环境管理系统和各项稽核作业与异常预防措施之实施结果加以审查，并对系统执行上之缺失检讨改善，藉以明确公司经营的方针与目标，使各部门有所依据来规划适当之营运目标及执行绩效，以达到全体员工经由持续改善活动提高产品质量、降低成本、创造利润，提高公司经营的绩效与竞争力。

2.适用范围：

质量管理系统（含HSPM）及环境管理系统之含盖范围均适用之。

3.名词定义：

3.1管理系统推行委员会：

由公司各部门/单位之主管人员组成，以探讨质量管理系统

（含HSPM）及环境管理系统之绩效与实施程度。

3.2MBO会议：

年度事业计划会议。

4.权责：

4.1主任委员：

由总经理担任，以确保整个系统有效之执行及提供必要之资源并核准MBO年度事业计划展开执行。

4.2管理代表：

由总经理指派人员兼任，确认质量管理系统（含HSPM）及环境管理系统各项要求均有效实施及维持，并向高阶主管报告质量管理系统（含HSPM）及环境管理系统的绩效以供审查，并召开MBO年度事业计划、经营检讨、工程技术检讨等会议作为改善之依据。

4.3执行委员：

由各部门/单位主管担任，就其机能别负责有关质量管理系统（含HSPM）及环境管理系统执行相关事项并收集分析MBO年度事业计划、经营检讨、工程技术检讨等会议之报告书面数据供会议展开执行。

4.4管理中心：

提供及收集整合MBO年度事业计划相关信息。

4.5财务中心：

由副总经理审核MBO年度事业计划相关信息，供各部门主管及干部现况掌握收集各项信息，利用数据分析，比较、掌握质量及作业趋势而于会议或报告中输入相关讨论实施，并依定期经营绩效报告加以检讨或修订。

此事业计划列为管制文件需注明制订/修订日期及修订之版次，并编列于「MBO年度事业计划」上。

4.6技术中心：

掌握收集工程技术检讨各项信息，利用数据分析，比较、质量及作业趋势而于会议或报告中输入相关讨论实施。

5.文件改废：

本程序之修改、废止依据「文件及数据管制程序书」（QP42-01）实施之。

6.作业内容：

6.1本程序依据「管理手册」（MM），所规定加以订定、实施及维持之。

6.2MB0事业计划之展开：

（Plan）

6.2.1MB0事业计划展开具体依据「MBO事业计划作成指导书」（DXC561-01）进行。

展开流程

工作项目

对应数据

1.公司年度政策、方针

总经理审识内外在环境变化制修订公司年度政策、方针

公司年度政策、方针

2.公司（厂）层级MBO事业计划展开

（1）MBO事业计划讨论（含SWOT、BCG矩阵表、各项实施方案、KPI与PI指针设定、预算计划）

（2）团队共识度整合

（厂）级MBO事业计划

3.细部实际方案展开

经由SWOT/BCG矩阵表，展开Roadmap及当年度细部实际方案及预算计划

（1）部门年度实施方案

（2）部门年度预算计划

4.部门绩效指标展开

部门各项KPI与PI指标设定

部门年度实施方案

6.3营运目标绩效流程展开说明：

6.3.1公司年度政策、目标、方针应由各厂级主管于年底提出，并由总经理审核完后公告与各部门周知。

6.3.2各部（课）级主管应依据厂级主管所指示之年度政策方针、目标、预算订定部门年度实施方案及预算计划。

6.3.3MBO事业计划建立:

6.3.3.1各厂级主管应将前期编列预算相关数据基底，进行预算编列并将数据

建文件于每年十二月初前，提供财务中心进行审查。

6.3.3.2财务中心于每年十二月份之前，将预算编列相关信息审查完成，系统

维护中心进行收集汇整，各厂级主管依据审查完成之预算编列进行MBO事业计

划相关报告展开。

6.3.3.3各厂级主管应进行年度MBO事业计划所需内容的报告填写。

6.3.3.4MBO事业计划填写报告项目如下。

a.公司（部门）目标。

b.公司（部门）方针。

c.年度（前期）实绩检讨分析。

d.年度业务推进计划（人、机、料、法、环）。

e.年度业务推进计划推移表。

6.3.4公司MBO年度事业计划需由总经理核准，各厂级主管依总经理核示之年度事业计划，拟定各部门年度工作计划及目标，并展开成「部门年度实施方案」（DXC561-01）及「部门年度预算计划」。

对于HSF之部份，若客户/法规有HSF要求遵守者,亦需纳入「部门年度实施方案」。

6.3.5上述之公司年度政策方针、年度事业计划及各部门之年度工作计划及目标，均应于MBO会议中详加讨论，以整合全员共识，并确认目标。

6.3.6各单位亦同时针对外来法规、客户对于环境系统的要求、整体系统作业流程、上年度环境管理绩效重新审视环境考虑面，依据「环境考虑面评估程序」进一步重新决定重大环境考虑面，审视环境政策、环境目标/标的的适切性，并制定「管理方案」（ER433-02），以确保目标之达成。

「管理方案」亦应展现于「部门年度实施方案」。

6.4MB0事业计划及工程技术研讨实施阶段：

（Do）

6.4.1各级主管按权责落实质量政策、环境政策、环境方案、年度部门目标计划、工程技术研讨及执行各项决议事项。

6.4.2由技术中心向各厂（含海外厂）索取收集工程技术检讨各项信息，利用数据分析，比较、质量及作业趋势供相关单位展开分析探讨。

6.4.3技术中心，针对高阶主管在工程技术研讨会议，所提出之改善方案进行展开计划拟定。

6.4.4相关单位须支持，技术研发单位有效完成改善方案拟定计划。

6.4.5如有需要发展新制程规划时，则由各厂主管提出并纳入定期经营检讨会中进行讨论。

若决议发展新制程时则依据「制程开发管理程序书」（QP73-01）进行开发。

6.5经营检讨会及工程技术研讨会之检讨时机与修正:

（Check/Study）

6.5.1会议召开前一周，责任单位需发行会议通知连络单（经营检讨会：

管理中心；工程技术研讨会：

技术中心），告知各参与会议人员：

会议时间、地点、参与人员、会议主题、讨论项目等，并请在会议通知连络单上签名确认。

6.5.2各项管理会议展开进行方式、召开频率、讨论议题（如附件一）展开矩阵表：

6.5.3每年十二月份实施召开总公司年度MBO事业计划会议；

6.5.4总公司半年经营会议；

6.5.4.1年度MBO事业计划及经营检讨会议记录与分发：

管理中心就审查会议之结论，作成「事业计划、经营检讨会议记录」（DXC561-01）记录，经呈总经理核阅后分发相关部门据以执行后续作业或改善。

6.5.5总公司月经营绩效审查；各厂级主管向总经理汇报该月经营绩效。

6.5.6总公司每月召开工程技术研讨会议，针对各经营厂数据轮流进行工程技术研讨；

6.5.6.1工程技术研讨会议记录与分发：

技术开发单位就审查会议之结论，作成记录于「工程技术检讨会议记录」（DXC561-02）上，经呈总经理核阅后分发相关部门据以执行后续作业或改善。

6.5.6.2技术中心人员需针对工程技术研讨会检讨及改善内容，提出新制程或更新制程生产技术建议方案，并呈报总公司审核，必要时可提供至定期（月/半年）经营会议交由管理阶层讨论并决议。

6.5.6.3会议进行中除了异常改善提出外，适状况而定并可提出有利于公司营运之技术项目提报。

6.5.7各厂需每月召集月经营检讨会议，工厂所有部门应针对「部门年度实施

方案」各项目标绩效，进行检讨评估其目前绩效状况为何，以作为调整绩效指标

之参考依据。

并作成「事业计划、经营检讨会议记录」（DXC561-01）记录。

6.5.7.1如未达成要求者，各单位主管应进行检讨并提出改善方案或建议。

6.5.7.2若有权责单位提出修正营运目标及KPI绩效指针时，则需经该厂最高主管审查后，呈总经理核准。

提出修正之营运目标核准后，相关部门应实时更新「部门年度实施方案」。

6.5.7.3如有资源需求者，由单位主管提出「资源需求单」（DXC561-03）并经工厂管理者核准。

6.5.8相关会议实施后对于绩效不佳、异常改善处置、资源协助..等，由管理者作成决议并指派相关人员进行改善。

6.5.9各厂自行考虑实施周质量会议、周产销会议、周生产会议…..等。

6.6异常改善处置（Action）：

6.6.1持续改善活动（ContinuousImprovement）：

持续不断改善的理念由全厂共同推行，可以质量（Q）、成本（C）、交付（D）、服务（S）、士气（M）、安全（S）、环境冲击

（E）为目标，活动方式可以改善项目方式执行。

6.6.2根据流程绩效（KPI）、产品符合、矫正预防检讨后提出改善项目。

6.6.3针对经营检讨、工程技术研讨，异常改善处置效果确认，于下月份经营检讨、工程技术研讨会议提出说明并作为总经理决策及各部门修正执行计划之依据。

6.6.4记录保存：

相关会议记录,绩效图表,改善项目报告等数据，依「记录管理程序」处理之。

7.相关文件：

7.1管理手册（MM）

7.2MBO事业计划作成指导

7.3文件及数据管制程序

7.4制程开发管理程序

7.5记录管理程序

8.记录表格

8.1事业计划、经营检讨会议记录

8.2工程技术检讨会议记录

8.3会议展开矩阵表

8.4资源需求单

会议记录表

日期

时间

地点

主持

记录

缺席

会议

主题

一、会议出席人员会签

总经理

副总经理

品保部

工程部

制造部

业务部

资财部

管理部

财务部

二、会议内容与决议

项次

讨论内容

决议事项

汇报人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

会议展开矩阵表

议题

MBO事业

计划

经营

会议

经营绩效审查

工程技术研讨会议

经营

检讨

会议

品质

会议

产销

会议

生产

会议

公司

层级

公司

层级

公司

层级

公司

层级

厂

层级

厂

层级

厂

层级

厂

层级

年

季

月

月

月

周

周

周

预算编列、目标计划、执行展开报告检讨

○

各经营厂及中心会报各项经营状况

（市场、报价、采购、质量、成本…等）

○

○

内/外部稽核结果、客户工程监查结果、各项系统查核（当发生时）

○

○

○

客户回馈（客户成绩表、客户抱怨、客户退货

、客户讯息…等）。

○

○

○

○

环境相关法令规章符合性评估及外部利益团

体（政府机关、环境共同利益者）的意见评估（当发生时）

○

○

流程绩效及产品符合性（KPI执行结果、质量目标、环境目标/标的、环境方案执行进度及绩效…等）。

○

○

○

○

影响产品质量及环境管理系统的变更计划：

客

户质量系统要求，如绿色采购等。

○

○

○

○

资源需求检讨

○

○

○

客户调查整理:

客户满意度、新客户分析...等

○

○

○

○

药品使用状况

（采购、使用、成本、效果、记录…等）

○

○

○

○

○

技术开发改善提案（提报、决议、执行、效果…等）

○

○

○

○

质量异常检讨

（市场、制程、成品、盐雾、药液分析….等）

○

○

○

矫正与预防措施的状况：

内部改善机会点、项目执行、改善措施追踪结果。

○

○

○

新样品开发及进度相关事宜。

○

前期产销概况及检讨

○

产能负荷讨论

○

○

○

改善建议事项：

各部门于会议前先准备提议改善案于会议上提出讨论及前次各项会议决议事项的跟催。

○

○

○

○

○

○

○

人力异动分析、检讨

○

设备状况检讨：

维护保养、使用、增设、改善

○

○

○

○

项目部月（工、器具）资源需求计划表

任务

所需资源

主项名称

子项名称

人力

设备器具

辅助物资

工种

数量

所需日期

种类名称、型号

数量

所需日期

种类名称、型号

数量

所需日期