客户身份识别基础的知识点Word文档下载推荐.docx
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了解客户本人的真实身份
B
了解客户的交易目的和交易性质
C
了解客户的资金来源和用途
D
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
正确答案:
ABCD
2.客户身份识别需坚持以下哪些基本原则()√
真实性
完整性
有效性
持续性
E
差异性
ABCDE
3.金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是()×
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
ABD
4.金融机构进行客户身份识别时,应当识别、了解客户的以下哪些信息()√
身份资料
交易情况
交易目的
交易性质
判断题
5.业务关系存续期间,金融机构不需要履行客户身份识别义务。
√
正确
错误
窗体底端
知识
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英语万能作文(模板型)
Alongwiththeadvanceofthesocietymoreandmoreproblemsarebroughttoourattention,oneofwhichisthat....
随着社会的不断发展,出现了越来越多的问题,其中之一便是____________。
Astowhetheritisablessingoracurse,however,peopletakedifferentattitudes.
然而,对于此类问题,人们持不同的看法。
(Holddifferentattitudes持不同的看;
Comeupwithdifferentattitudes有不同的看法)
Associetydevelops,peopleareattachingmuchimportanceto....
随着社会的发展,人们开始关注............
Peopleareattachingmoreandmoreimportancetotheinterviewduringjobhunting
求职的过程中,人们慢慢意识到面试的重要性。
Astowhetheritisworthwhile.....,thereisalong-runningcontroversialdebate.Itisquitenaturalthatpeoplefromdifferentbackgroundsmayhavedivergentattitudestowardsit.
关于是否值得___________的问题,一直以来争论不休。
当然,不同的人对此可能持不同的观点。
Intheprocessofmodernurbandevelopment,weoftenfindourselvesinadilemma.
在都市的发展中,我们往往会陷入困境。
Recentlythephenomenonhasarousedwideconcern,somepeopleareinalarmthat....
最近,这种现象引起了人们的广泛关注,有人开始担心______________。
Thehumanracehasenteredacompletelynewstageinitshistory,withtheincreasinglyrapideconomicglobalizationandurbanization,moreproblemsarebroughttoourattention.
人类进入了一个历史的崭新的阶段,经济全球化、都市化的速度不断加快,随之给我们带来了很多问题。
......playssuchanimportantrolethatitundeniablybecomesthebiggestconcernofthepresentworld,therecomesaquestion,isitablessingoracurse?
"
_______显得非常重要而成为当今世界所关注的最大的问题,这是无可厚非的。
不过,问题是:
我们该如何抉择?
Nowweareenteringanewera,fullofopportunitiesandchallenges,
现在我们正在进入一个充满机会和挑战的新时代。
Peoplefromdifferentbackgroundswouldputdifferentinterpretationsonthesamecase.
不同行业的人对同一种问题的解释不尽相同。
Thecontroversialissueisoftenbroughtintopublicfocus.Peoplefromdifferentbackgroundsholddifferentattitudestowardstheissue.
这中极具争议性的话题往往很受社会的关注。
不同的人对此问题的看法也不尽相同。
Whenasked...,somepeoplethink.....whilesomeprefer...
说到______,有人认为________,而另一些人则认为__________。
Justasthesayinggoes:
"
somanypeople,somanyminds"
.Itisquiteunderstandablethatviewsonthisissuevaryfrompersontoperson.
俗话说,"
。
不同的人对此有不同的看法是可以理解的。
Tothisissue,differentpeoplecomeupwithvariousattitudes.
对于这个问题,不同的人持不同的观点。
Thereisagoodsideandabadsidetoeverything,itgoeswithoutsayingthat...
万事万物都有其两面性,所以,勿庸置疑,____________。
Whenitcomesto...,mostpeoplebelievethat...,butotherpeopleregard...as....
提到_________问题,很多人认为_________,不过,一些人则认为______是____.
Whenfacedwith....,quiteafewpeopleclaimthat....,butotherpeoplethinkas...
提到_________问题,仅少数人认为________,但另一些人则认为_________。
Thereisapubliccontroversynowadaysovertheissueof....Therewhocriticize...arguethat....,theybelievethat...,butpeoplewhofavor..,ontheotherhand,arguethat...
目前,____问题争议较大。
批判_____的人认为_____,他们认为_____,不过,另一方面,赞同_____的人则认为_______。
Somepeopleareoftheopinionthat..有些人认为_________。
Manypeopleclaimthat...很多人认为_________。
Amajorityof绝大多数
Alargenumberof很多人
Somepeoplecontendthat...hasprovedtobringmanyadvantages(disadvantages)
有些人认为________有很多有利之处(不利之处)。
Thosewhoarguefor...saythat...economicdevelopmentofthecities.
觉得_____的人认为,______城市的经济发展。
Somepeopleadvocatethat....
有些人在坚持认为_________。
Theyholdthat...他们认为_________。
People,whoadvocatethat...,havetheirsoundreasons(grounds)
坚持认为______的人也有其说法(依据)。
Thosewhohavealreadybenefitedfrompracticingitsinghighpraiseofit.那些从中受益的人对此大家褒奖。
Thosewhostronglyapproveof...havecogentreasonsforit.
强烈认同_______的人有很多原因。
Manypeoplewouldclaimthat...有人会认为___________。
Peoplewhosupport...givesomeorallofthefollowingreasons.
那些支持_________观点的人列出了如下原因:
________。
Butothersholdtheviewthat...但是,另外一些人则认为_______。
观点的用词:
Attitude,opinion,与其搭配的动词以及词组:
Take,have,comeupwith,setforth,putforward等。
Butontheotherhand,therearealsoquiteafewpeoplewhostronglyadvocatethat..,.
不过,另一方面,也有少部分人坚持认为_______________。
Butpeoplewhoare...,ontheotherhand,maintainthat...
不过,另一方面,________的人认为__________。
However,therearealargenumberofpeoplewhoholdadifferentviewconcerningthiscase.
然而,很多人对此有不同的看法。
问题用词:
Issue,phenomenon,后接介词,on,over等。
However,someothersarguethat...然而,另一些人则认为____。
However,therearealsosomeotherswhocontendthat...
然而,也有人认为__________。
Butotherpeoplesetforthcompletelytotallydifferentargumentconcerningthiscase.
不过,对于此,另一些人则持完全不同的观点。
Somepeopleexaminethisissuefromanotherangle.
有的人用另一角度来看这一问题。
Ontheotherhand,therearealsomanyopponentswhostrongly...
另一方面,也有很多反对的人,他们认为_____________。
Accordingtomypersonalityandfondness,Iwouldprefer...ratherthan...
根据我的个性以及兴趣,我选择_______而不会选择__________。
Personally,Isidewiththelatter(former)opinion...
就我个人而言,我支持后者(前者)___________。
Personally,Iaminfavoroftheformerpointofview.
就我个人而言,我较同意前一种看法。
Tomypointofview我认为
Tomymind,theadvantagesfaroverweighthedrawbacks(disadvantages,shortcomings)
我认为,优点胜过缺点。
Formypart,Istandonsideofthelatteropinionthat..
就我而言,我较赞同后一种观点________________。
AsfarasIamconcerned,Iaminclinedtobeonthesideofthelatterview.
在我看来,我较同意后一种观点。
Afterathoroughconsideration,formypart,Iaminfavorofthelatterviewthat...
经过深思熟虑,我较支持后一种看法,亦即___________。
Ifaskedtomakeadecision,Iwouldprefer...
如果真的需要作出选择,我宁愿____________。
展现问题篇
问题的常用词:
question,problem,issue
Recently,theissueof......hasbeenbroughtintopublicfocus.
近来,_______的问题引起了社会的广泛关注。
Nowweareenteringabrandnewerafullofopportunitiesandinnovations,andgreatchangeshavetakenplaceinpeople’sattitudetowardssometraditionalpractice.
现在我们进入了一个充满机遇和创新的崭新时代,很多人对某些传统的看法也发生了很大改变。
Recentlytheissueofwhetherornot...hasbeeninthelimelightandhasarousedwideconcerninthepublic.
近来,是否____的问题已经非常明确而且引起了社会的广泛关注。
Theissuewhetheritisgoodornotto....hasarousedaheateddiscussionalloverthecountry.
______的利与弊已在全国范围内引起热烈的讨论。
Atpresent,somepeoplethink....whileothersclaim...Bothsideshavetheirmerits.
目前,一些人认为_____而另一些人则认为_____。
其实,两种观点都其可取之处。
Peoplerarelyreachanabsoluteconsensusonsuchacontroversialissue.
对于这种极具争议的话题,我们很难作出绝对的回答。
提到____问题,很多人认为____,不过,一些人则认为____是____.
Whenfacedwith....,quiteafewpeopleclaimthat....,butotherpeoplethinkas...提到___问题,仅少数人认为___,但另一些人则认为____.
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