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2018年
长期:
2020年
财务层面
主营业务收入(亿元)
1
1.5
利润总额(万元)
200
300
顾客与市场
产品合格率(%)
100
顾客满意度(%)
93
95
顾客忠诚度(%)
92
内部运营
安全指标(千人负伤率‰)
环保指数达标率(%)
合同履约率(%)
学习与成长
培训计划完成率(%)
员工满意度(%)
90
员工薪酬年增幅(%)
≥8
≥10
核心员工流失率(%)
2
表4.1.2-4公司长短期关键绩效目标
4)建立绩效激励制度
公司围绕制定的战略目标和年度管理重点,建立实施了《公司正式职工股金增配制度》,为了提高中高层管理人员责任感、使命感。
通过实施《增配股金管理办法》树立员工与企业共命运的主人翁责任感,激发了广大员工的积极性和工作热情。
通过年终总结表彰,对各类先进、优秀部门及个人予以物质和精神奖励。
c)营造良好的组织文化环境
公司通过组织文化建设,积极倡导诚信守法,鼓励员工开展多种形式的改进和创新活动,提高快速反应能力,培育学习型企业和员工,营造诚信守法、改进、创新、快速反应和学习型的组织文化环境。
1)营造诚信守法的环境
公司不断提高员工的综合素质。
增强诚信守法意识,规范道德行为。
把《公民道德实施纲要》、《员工守则》作为所有员工必修的培训课程,通过企业网站、公司多媒体会议室、新员工进企教育和业务学习培训等多种形式进行正面宣传教育。
2)营造改进和创新的环境
公司创建全员创新的工作环境,营造员工主动参与氛围。
通过坚持开展QC小组活动等形式,鼓励员工参与经营生产、企业管理、技术改进与合理化建议等活动。
设立了、先进部门奖、突出贡献奖、工作进步奖、先进个人奖、优秀新人奖等,营造一个员工主动参与管理、不断改进和创新的氛围。
3)营造快速反应的环境
公司通过不断修订各项管理制度、完善沟通渠道、调整工作流程、建立应急预案,为快速反应创造机会和条件,以应对各种危机;
对外部客户的投诉、抱怨,通过回访等形式及时传递、分析和解决。
4)创建学习型组织
公司高层领导积极倡导建设学习型企业,提倡全员培训、学以致用。
每年制定年度培训计划并实施,促进员工和组织持续学习,不断提高员工和组织的效能。
加大培训投入,建立完善的覆盖全公司多层次培训体系,为员工提供充分的学习机会。
d)履行质量安全职责,积极承担质量安全主体责任
公司积极承担质量安全主体责任,全面落实质量安全生产一把手责任制,明确职责,实行分层授权。
大力推行项目管理,对工程项目实施全过程控制,坚决消灭隐患、杜绝重大质量安全事故的发生。
e)大力推进品牌建设,提高品牌形象
公司以创建中药饮片品牌化为目标,加强生产全过程质量管控,坚持规范生产,积极实施最新版中药饮片GMP规范化生产战略,以点带面,促进共同提高,增强了公司的品牌效应。
公司还制定了质量管控制度、产品原材料可追溯制度,提高了企业的品牌形象和顾客的满意度。
f)强化风险意识,开展全方位风险管理
公司每年邀请专家对企业中层管理人员进行企业运营风险预警培训,并在企业内部积极开展战略、财务、市场、质量、安全等方面的专题风险管理培训活动,提升管理人员应对动态的内外部环境的战略管理和运营管理能力。
g)加强绩效管理,促进企业发展,实现战略目标
1)组织绩效评审的重点和方式
公司在制定年度战略目标和年度管理重点的基础上,建立分层分类的关键绩效评价体系,将绩效指标分解到公司各部门。
对绩效指标进行收集、监测、考核、指导,通过对主要经营指标的有效控制来确保年度战略目标的实现。
并定期将绩效测量情况向上一层反馈,形成了高层决策、层层分解、层层反馈、持续改进的沟通系统。
高层领导在绩效评审中把顾客满意度、主营业务收入、利润、员工满意度等指标放在重要位置,并在组织绩效的考评体系中分解到部门,及时与同行业标杆、主要竞争对手进行横向对比。
2)定期评价绩效指标及近期评审结果
公司定期对关键绩效指标进行评审,根据评审结果落实改进措施,确保组织按计划实现预期绩效目标。
2014年公司克服产品原材料价格波动建设新厂区资金周转的压力,通过努力开拓市场、加大生产力度、科学降低经营成本等切实有效的措施,取得了良好的经营业绩,见表4.1.2-5。
91
≥6
5
表4.1.2-52012年关键绩效指标完成情况
4.1.3组织治理
a)完善组织治理体制所需考虑的关键因素
1)落实管理责任
公司作为岷县中药材的领军企业,在业务上接受省市县食药主管部门的领导,公司高层领导对经营管理运行中影响股东、员工、顾客和利益相关方面权益的行为及结果,承担管理责任,同时对公司的合法、规范经营承担法律责任。
公司建立了完善的法人治理结构,设置了监事会、党委、职工代表大会等监管体系,重大事项履行股东大会审议决定程序,严格执行《公司章程》,实行董事长领导下的总经理负责制。
强化管理人员的权利约束。
监事会配备相应的专业管理人员,杜绝了损害企业利益和股东权益事件发生。
2)明确财务责任
①建立健全财务制度
依据国家《会计准则》、《财务通则》等要求,公司建立健全了包括资金管理、资产管理、成本管理、预算管理、财务报告管理等在内的一系列财务制度和内部控制制度,使财务管理有法可依,有章可循,见表4.1.3-1。
类型
制度
投资管理
《公司财务管理办法》等
资产、成本管理
《集团财务管理办法》、《公司会计核算办法》等
预算管理
《预算控制制度》等
财务报告
《公司会计报表编制说明》、《公司年度财务决算工作评比(试行)办法》
表4.1.3-1公司财务制度
②明确财务责任和权限
公司对董事会、经理层的财务责任、资产的保值增值责任作了明确规定,特别是对外投资、对外担保、贷款的责任及程序要求。
③完善内部财务监管机制
监事会对董事会的经营决策和经营层执行效果提出监管意见,对财务管理行为实施监督,以规避财务风险。
公司建立财务信息管理系统,总会计师对财务内部管控制度实施监控,对财务管理效果进行分析。
3)规定经营管理的透明性及信息披露的政策
公司坚持经营管理和信息披露的透明性,坚持每年召开股东代表,将每年的生产经营情况向股东代表大会和职工代表大会报告,接受股东和职工的监督。
4)坚持内外审计的独立性
①内审的独立性
公司加强内部管理和审计监督,依据《公司内部审计管理办法》对所属单位经营管理、财务状况、经济责任、内控执行等情况进行定期审计和专项审计,对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。
②外审的独立性
每年年终公司聘请会计事务所进行外部审计,对企业的主营业务成本等主要经济指标进行核查审计,出具审计报告。
多年来的审计结果均显示公司处于良性发展态势。
5)股东及相关方利益的保护
①股东利益的保护
依据公司章程,公司坚持贯彻落实股东大会的各项决议,加强制度建设,切实保证企业生产经营持续健康稳定发展,提高企业的防范风险能力,确保股东利益。
②员工利益的保护
公司依法与员工签订《劳动合同》,按时足额为员工缴纳各项社会保险,最大限度解决了员工的后顾之忧,保护员工权益。
③顾客利益的保护
公司始终把“以顾客为关注焦点”作为一项重要内容来抓,通过优质的产品和服务与顾客建立起相互支持、共同发展的合作关系。
对顾客提出的问题及时加以解决,建立及时、快速的回访服务机制。
多年来公司的顾客满意度均保持在90%以上。
④其他相关方利益的保护
公司始终把诚信经营、依法纳税放在企业经营的第一位,确保其它相关方利益。
先后连续10年被县农行评为AA+级诚信企业等。
b)评价高层绩效,提高工作效率
1)评价体系
公司建立了管理层绩效评价体系,公司管理层在接受上级行政主管部门、股东、董事会、监事会绩效评价的同时,坚持总经理办公会形成了一套成熟的高层领导评价体系,见表4.1.3-2。
项目
评价者与评价方式
领导自评
董事会互评
监事会监督
职代会评议
部门评议
被评价对象
董事长
☆
部门经理
评价内容
德、能、勤、绩、廉
经营业绩风险管控
重大决策的规范性
成绩与不足
评价周期
月度
年度
过程监督
表4.1.3-2对公司高层的评价体系
2)运用评审结果改进工作
依据组织绩效评审及管理层评审的结果来改进领导体系的有效性。
改进流程如下:
收集意见——分析原因——制定整改措施——在本职岗位和部门中落实——效果检查及反馈。
4.1.4社会责任
4.1.4.1提要
公司在致力于经济效益发展的同时,还积极主动地履行社会责任,以“奉献社会、服务社会”为荣,坚持开展爱心捐款活动,大力开展群众性职工文化活动,积极扩大企业影响,增强企业的竞争优势,为构建和谐岷县、建设美丽岷县贡献力量。
4.1.4.2公共责任
a)公司重视推进环境保护、节能降耗、安全生产、公共卫生等工作
公司高层领导根据国家政策、建筑行业自身特点,组织分析在生产经营环节过程对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产等方面给社会带来风险因素,确定关键过程、测量方法和控制指标,制定相应的对策和措施,确保降低风险。
b)主动预防、消除隐忧
1)制定应急预案和措施,应对公众隐忧
公司依据环境管理体系和健康安全管理体系标准,对公司生产经营过程中的环境因素和危险源进行识别评价,每一项工程施工前均对重要危险源的危险度进行了定量分析,制定了控制和应急措施,采取针对性的有效控制和治理,消除公众的安全隐忧。
公司每年都在公司厂区举行生产安全事故应急救援预案演练,提高员工突发事故应急处理能力和应急救援能力。
2)公司对办公区及生产区安装摄像头,实施全过程监控。
同时,制定预案和措施,消除公众隐患,以确保为员工、顾客、社区和相关方提供一个安全的环境。
c)公司针对环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、公共卫生等方面影响的应对和方法
公司严格遵循《药品GMP生产规范》、《安全生产法》,编制文明生产标准化指南,公司着手举办安全知识讲座等多种形式,旨在大力推进环境和职业健康安全管理体系认证工作,提高了公司遵守环境和安全相应法律法规的公信力,消除了公众对公司的隐忧。
4.1.4.3道德行为
a)倡导诚信
诚信是公司企业文化中重要的组成部分,《员工守则》、《员工职业道德规范》中将诚信作为员工的行为准则,并融合到企业价值观中。
公司高层领导率先垂范,对员工和客户以诚相待,大力倡导诚信是做人之本。
b)规范的道德体系
公司坚持开展“爱企、敬业”的职业道德教育和“诚信、团队”的诚信道德教育,强化诚信意识。
公司正在建立完善道德行为监测体系。
4.1.4.4公益支持
在企业发展的过程中,公司高层领导确立了“引领行业发展,振兴地方经济,回报公众社会”的公益事业目标,依据公司的发展方向和战略重点,制订了公益支持规划,确定慈善事业、环境保护、公共事业、行业活动等四个方面作为公益事业重点支持方向。
公司以“奉献社会、服务社会”为荣,积极履行社会责任,积极开展慈善捐赠和爱心捐款活动,大力支持抗震救灾,向社会困难群体和困难职工奉献爱心。
积极参与社会公益事业,为建设和谐社区做贡献。
积极扩大生产经营规模,扩大就业,积极吸收未就业高校毕业生,每年吸收近千名农民工就业,并保证农民工工资按时优先支付,缓解社会就业压力。
高层领导在各项公益活动中起到了模范带头作用,引导和带领广大员工为构建和谐社会做出了贡献。
4.2战略
4.2.1提要
公司决策层敏锐的认识到企业发展必须以落实科学发展观、建设和谐社会为出发点,以人为本、全面协调和可持续发展为原则,以战略为导向,大力提升战略思维、战略规划和战略实施的能力,企业才能在未来的竞争中立于不败之地,才能创造基业长固。
4.2.2战略制定
4.2.2.1提要
战略的制定有利于建立组织和员工的共同愿景;
有利于员工对组织产生归属感和奉献精神从而更加全身心的投入工作;
有利于组织获得新的竞争优势和实现长远的可持续发展。
公司近年来制定了一套符合公司发展实际的战略发展规划,明确了战略目标,进行了有效的战略部署,在激烈的市场竞争中,始终保持了快速发展的良好势头。
4.2.2.2战略制定过程
a)科学合理的战略管理体系和战略制定流程
1)战略制定的主要步骤和工作计划
图4.2.2.2-1战略制定过程
公司董事会是战略的最高领导机构,下设战略管理委员会,负责公司总体战略策划和战略制定。
在战略制定过程中,公司各职能部门随时进行内外部信息收集,然后将收集到内外部信息在每年底提交给战略管理委员会办公室,然后采用SWOT等工具进行分析,充分考虑竞争关键因素,确定组织优势和组织挑战;
战略管理委员会办公室将分析情况提交给战略管理委员会进行选择与决策,从而设定出每年的战略规划。
战略管理委员会再将每年的战略规划提交到董事会进行审批,批准后发布实施,最终形成以企业愿景实现为目标,以企业价值观为核心,具有针对性、阶段性的企业发展战略目标。
2)战略的组织管理及策划
公司成立了以董事长为首、各部门经理成员的战略管理委员会,战略管理委员会的办公机构设在企业管理处,作为公司战略的归口管理部门,负责牵头组建由公司各部门的职能小组,共同实施公司战略规划的制定、完善、评价、修订、实施等工作。
3)长短期战略区间划分
在制定战略时,考虑到国内中药材市场竞争的态势,公司每3年作为一个战略规划制定和大的调整周期,具体到每一年进行分解落实、监测和调整。
长期战略区间为3年,短期战略区间为1年。
b)关键数据的收集与分析
1)信息收集及职责分工
战略制定过程中,公司高层领导每年都到国内及港澳市场进行调研,了解其他公司内部的管理、技术、财力、人力资源等方面的优势和劣势,掌握公司内部战略的执行情况并提出要求,做到了公司内部信息沟通,保证了战略制订的科学性、合理性。
公司围绕关键因素收集外部信息,重点搜集分析中药材市场发展形势、客户的需求、顾客的意见、财政政策及国家产业政策等;
了解掌握投资建设项目,获取项目信息,分析药材市场发展形势,确立年度经营目标;
通过政府部门相关法规和文件,掌握可持续发展的要求和相关因素;
聘请外部咨询顾问为公司的战略进行诊断和把脉,这种参与的广泛性和良好的信息沟通平台保证了公司战略制定过程的质量,见表4.2.2.2-3。
信息大类
信息子类
主要数据和信息
收集渠道
分析工具
与方法
责任部门
外部信息
宏观环境
国家经济贸易格局、国家“十二五”规划、法律法规和社会文化、行业发展态势
●国内经济数据
●相关产业和区域发展数据
●国家投资和地方投资政策依据
●法律法规、环境政策要求的内容
●相关产业的国家标准
●国家能源消耗标准、环保标准
●权威机构发布的统计数据
●政府网站
●相关专业网站
●专业期刊
因果分析
综合分析
趋势分析
办公室、质量部
行业发展趋势
上游行业信息
本行业相关信息
下游行业信息
●标杆企业相应指标
●合作伙伴和供应商信息
●贷款、汇率、利率、税收政策
●新工艺、新技术的应用情况
●采购、销售、财务、技术服务等人员参加的各种座谈、研讨、交流会议
●行业协会发布的信息
●网站信息
对比分析
办公室
采购部
生产部
财务部
基底部
市场状况
市场规模
企业竞争力
顾客需求和产品使用情况
●各类顾客需求的变化
●客户经营业绩
●用户需求变化及潜在需求市场
●顾客满意度
●各类媒体
●行业信息交流
●行业协会
●客户洽谈会
销售部
竞争对手
总体竞争态势
竞争对手情况
潜在竞争者情况
●国内市场占有率
●主要产品、技术和服务的优劣势
●顾客满意度和顾客忠诚度
●竞争对手的经营业绩和竞争手段
●潜在竞争对手的发展状况和趋势
内部信息
企业文化
使命、愿景、发展目标、核心价值观和其他理念
●企业使命、愿景和发展目标
●企业经营理念和核心价值观
●文件、报刊、杂志
●企业文化手册
●员工手册
资源与运行情况
技术研发
市场营销
生产运行
产品质量
人力资源
技术改造
物资采购
财务状况
设备管理
●技术创新的成果或阶段进展
●顾客评价
●生产能力
●产品指标
●人力资源配置
●装备水平、设备利用率
●主要采购数据
●资金状况
●各部门总结
●综合报表
●财务报告
●ERP信息系统的数据和信息
基地部
质量部
后勤部
4.2.2.2-3公司战略信息采集表
2)信息分析
图4.2.2.2-4企业信息分析情况
公司有关信息经各职能部门收集后上报战略管理委员会办公室,战略管理委员会办公室按信息内容确定相关的分析人员,采用不同的分析形式,通过集中—分散—集中的工作方式,研究数据,确定信息,出具分析报告,见图4.2.2.2-4。
①宏观环境PEST分析
4.2.2.2-4宏观环境PEST分析
综上所述,中药材行业在以后的发展中会有为广阔的市场空间,我国中药材行业在未来一段时间仍是需求旺盛,具有很大市场潜力。
公司的发展与机遇并存,今后能在广阔的市场中有大的发展和作为。
②SWOT分析
公司将搜集到的信息和分析报告按照SWOT分析法加以综合分析论证,辨识出公司发展面临的优势和劣势、机会和挑战,见表4.2.2.2-5。
优势——S
●公司领导团队务实,凝聚力强,有很强的战斗力
●有丰富的生产管理经验和生产技术
●有较强的市场化运作能力和经营能力
●地理位置较优越,在原材料主产区
●诚信经营,取得了良好的社会效益
劣势——W
●在追求规范生产的同时导致生产成本相对较高
●物资、劳动力资源整合程度不高
●基层人员的专业水平有待提高
●融资、资本运作能力有待提高
●规模效应不强,国内市场开发力度不够
机会——O
●国内经济环境好,中药材市场前景广阔
●政府对中药材行业的重视程度提高
●人们对化学药品副作用的认识更进一步加深,中药的优势和特色日益受到重视
●政策法规对中药材行业的扶持
威胁——T
●行业利润率越来越低
●竞争对手能力在不断增强
●人工成本不断升高,人员流动速度加快
●原材料种植面积逐年扩大,导致市场价格不稳定
表4.2.2.2-5公司SWOT分析
4.2.2.3战略和战略目标
a)均衡合理的战略和战略目标
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