董事会职权及其主要授权事项清单Word文档格式.docx

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集团推荐（除董事会秘书外）

2

2.规章制度制订及修订

公司章程草案和修改方案

制订

章程报批

3

公司基本管理制度

4

董事会工作制度

5

公司具体规章

6

3.组织机构

公司内部管理机构的设置

7

公司重大职责的调整

8

4.改革改制

公司所属单位破产、改制、兼并重组、吸收合并、分立、解散或者变更公司形式

制订（决定）

事项报批

9

公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案

方案报批

10

收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案

11

5.战略规划、计划

三年滚动计划

计划报批

12

五年发展规划

规划报批

13

信息化五年规划

14

经营方针、年度经营计划

15

中长期科技发展规划

16

公司的经营计划和投资方案

17

6.投资项目

年度投资计划（含固定资产投资、信息化投资和长期股权投资等）

≥200

经审计净资产20%＞决定≥200

决定＜200

18

年度投资计划外投资项目追加

追加报批

19

年度设备设施大（项）修计划

单项或批量金额≥100

经审计净资产20%＞决定单项或批量≥2000

决定2000＞金额≥100

决定单项或批量金额＜100

20

年度设备设施大（项）修计划外项目追加

决定2000＞单项或批量金额≥100

21

7.融资

公司及所属单位年度融资授信额度

≥5000

22

公开、非公开发行股票方案、发行公司债券方案

23

保变电气年度计划内重大融资

决定≥300000

决定300000＞金额≥5000

决定＜5000

24

保变电气年度计划外重大融资

25

8.资产处置

重大资产处置

净值≥200

经审计净资产20%＞决定净值≥200

决定净值＜200

净值800万元以上报批

26

存货报废

账面原值≥1000

经审计净资产20%＞决定原值≥5000

决定5000＞原值≥1000

决定＜1000

27

固定资产出租、报废

原值≥500

经审计净资产20%＞决定原值≥2000

决定2000＞原值≥500

决定＜500

28

土地、房产出租

租金≥200

经审计净资产20%＞决定租金≥1000

或决定出租金额不超过最近一期经审计的公司帐面净资产值20%的资产

决定1000＞租金≥200

29

9.财务管理及资金支付

公司的利润分配方案和弥补亏损方案

30

年度财务预算方案

31

年度财务决算报告

报告报批

32

本部年度费用预算

≥50

决定≥50

决定＜50

33

在股东大会授权范围内,决定公司委托理财、关联交易等事项

34

向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所

提请

35

年度内部审计计划、内部审计报告

36

需要向上级报备的各类审计整改报告、内控自评报告、全面风险管理报告等事项

37

对所属单位及对外的担保

单笔≥50

经审计净资产20%＞决定单笔≥50

决定单笔＜50

38

重大抵押、质押

39

向所属单位提供借款

40

预算内大额度资金的支付和使用

单笔1000万元及以上，同一单位月度累计2000万元及以上

决定单笔1000万元以下，同一单位月度累计2000万元以下

41

大额预算外或超预算的资金支付和使用

单笔≥1000

经审计净资产20%＞决定单笔≥5000

5000＞决定单笔≥1000

决定单笔＜1000

42

其他大额度资金运作事项

单笔≥5000

经审计净资产20%＞决定单笔≥1亿元

1亿＞决定单笔≥5000

决定单笔＜5000

43

10.行政、科技、营销工作

年度行政工作报告

报备

44

听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作

听取

45

代理的选用

单个项目的代理费用≥50

经审计净资产20%＞决定≥1000

决定1000＞单个项目的代理费用≥50

决定单个项目的代理费用＜50

46

VI标识的确定和调整

47

启动重大对外诉讼案件，审议重大案件的律所选聘汇报

≥500

决定≥500

48

重大自主创新项目与课题的立项

经审计净资产20%＞决定≥1000

1000＞决定≥50

49

公司的产品开发、技术进步方案和策略

50

11、公司治理工作

董事会年度工作报告

51

召集股东大会,并向股东大会报告工作；

召集

主持

52

董事会会议

53

董事会决议的执行

监督

54

公司股票、公司债券及其他有价证券

55

董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件

签署

56

法定代表人的职权

行使

57

在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告

特别留置权、事后报告

58

12.对外捐赠

公司及所属单位对外捐赠

50万元以上报批