纪检监察机关案卷卷内要紧材料排列顺序Word文档下载推荐.docx
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22.查询金融财产通知书;
23.调取证据通知书,调取证据清单;
24.退还、返还调取财物文件清单;
25.勘查证,委托勘检书,委托解剖尸身通知书,解剖尸身通知书;
26.委托鉴定书,鉴定意见通知书;
27.利用技术调查方法呈批表,利用技术调查方法通知书;
28.延长技术调查方法呈批表,延长技术调查方法通知书;
29.解除技术调查方法呈批表,解除技术调查方法通知书;
30.利用限制出境方法呈批表,利用限制出境方法通知书;
31.延长限制出境方法呈批表,延长限制出境方法通知书;
32.解除限制出境方法呈批表,解除限制出境方法通知书;
33.纪律检查建议书,监察建议书;
34.其他需要入卷材料。
(二)证据卷
依照一事一证的原那么,依照以下顺序装订:
1.谈话记录、谈话笔录、被谈话人书面材料、函询说明材料、谈话函询对象民主生活会上的发言材料、自书材料等;
2.证人证言;
3.被害人陈述;
4.物证;
5.书证;
6.鉴定意见;
7.勘验、检查笔录;
8.视听资料、电子数据;
9.其他需要入卷材料。
二、谈话函询、初步核实后立案,直接立案类案卷
(一)仅涉及违纪或职务违法,不移送审查起诉的案件
查调查程序卷
(1)证明问题线索来源的材料:
(2)发觉案件、破案通过材料;
(3)指定管辖决定书,直接办理决定书;
(4)问题线索分办呈批表,问题线索备案呈批表;
(5)问题线索处置会议讨论记录;
(6)问题线索处置呈批表,问题线索处置方案;
(7)谈话呈批表,函询呈批表;
(8)谈话函询方案,谈话函询工作预案;
(9)谈话(函询)办结呈批表;
(10)谈话函询情形报告;
(11)初步核实呈批表;
(12)初核工作方案,平安预案;
(13)初核情形报批表;
(14)初核情形报告;
(15)初核工作专题会议讨论记录;
(16)立案呈批表;
(17)立案审查(调查)呈批报告;
(18)立案审查(调查)专题会议讨论记录;
(19)立案决定书;
(20)审查(调查)方案呈批表;
(21)审查(调查)方案;
(22)审查调查方案专题会议记录;
(23)案件中止审查(调查)呈批表,案件终止审查(调查)呈批表;
(24)案件恢复审查(调查)呈批表;
(25)谈话通知书,被调查人权利义务告知书;
(26)询问通知书,证人权利义务告知书;
(27)提讯审批表,提讯证;
(28)提解审批表,提解证;
(29)利用留置方法呈批表,留置决定书,留置通知书,利用留置方法情形备案表;
(30)解除留置方法呈批表,解除留置决定书,解除留置方法情形备案表;
(31)延长留置方法利用期限呈批表,提请批准延长留置时刻申请书,批准延长留置时刻决定书/不批准延长留置时刻决定书,延长留置方法情形备案表;
(32)查询金融财产通知书;
(33)冻结金融财产通知书,解除冻结金融财产通知书,许可出售扣押/冻结金融财产通知书;
(34)调取证据通知书,调取证据清单;
(35)退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;
(36)查封决定书,解除查封决定书,查封财物文件清单;
(37)退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;
(38)扣押决定书,解除扣押决定书,扣押财物文件清单;
(39)许可出售扣押/冻结金融财产通知书,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;
(40)利用搜寻方法呈批表,搜寻证;
(41)勘查证,委托勘检书;
委托解剖尸身通知书,解剖尸身通知书;
(42)委托鉴定书,鉴定意见通知书;
(43)利用技术调查方法呈批表,利用技术调查方法通知书;
(44)延长技术调查方法呈批表,延长技术调查方法通知书;
(45)解除技术调查方法呈批表,解除技术调查方法通知书;
(46)利用限制出境方法呈批表,利用限制出境方法通知书;
(47)延长限制出境方法呈批表,延长限制出境方法通知书;
(48)解除限制出境方法呈批表,解除限制出境方法通知书;
(49)违法事实材料,专题报告;
(50)审查调查报告;
(51)纪律检查建议书,监察建议书;
(52)其他需要入卷材料。
2.违纪(职务违法)证据卷(应当装订被审查调查人违纪、实施职务违法行为、危害后果、因果关系等证据和认错悔错情形的证据)
(1)被调查人的自书材料、供述和辩白;
(2)证人证言;
(3)被害人陈述;
(4)物证;
(5)书证;
(6)鉴定意见;
(7)勘验、检查、搜寻等笔录;
(8)视听资料、电子数据等;
(9)其他需要入卷材料。
3.主体身份卷(应当装订被调查人自然人身份和公职身份的证据)
(1)公民身份证件或人口信息记录表;
(2)要紧任免职经历文件;
(3)与违纪、职务违法行为有关的职务、职权证明等材料;
(4)人大代表、政协委员、党代表、党委委员、候补委员、纪委委员等身份材料。
(二)仅涉及职务犯法事实,拟移送审查起诉的案件
(应当装订案件调查进程及调查方法利用内部审批程序的文书)
(1)问题线索分办呈批表,问题线索备案呈批表;
(2)问题线索处置呈批表;
(3)问题线索处置会议讨论记录;
(4)问题线索处置方案;
(5)初步核实呈批表;
(6)初核工作方案和平安预案;
(7)初核情形报批表;
(8)初核情形报告;
(9)初核工作专题会议讨论记录;
(10)立案呈批表;
(11)立案调查呈批报告,立案调查专题会议讨论记录;
(12)调查方案呈批表,调查方案,调查方案专题会议记录;
(13)案件中止调查呈批表,案件终止调查呈批表,案件恢复调查呈批表;
(14)调查方案呈批表,调查方案;
(15)调查组情形,调查谈话方案,外查方案,调查进展情形报告,重要事项请示报告等;
(16)提讯审批表;
(17)提解审批表;
(18)利用留置方法呈批表,利用留置方法情形备案表;
(19)解除留置方法呈批表,解除留置方法情形备案表;
(20)延长留置方法利用期限呈批表,延长留置方法情形备案表;
(21)利用搜寻方法呈批表;
(22)利用技术调查方法呈批表;
(23)延长技术调查方法呈批表;
(24)解除技术调查方法呈批表;
(25)利用限制出境方法呈批表;
(26)延长限制出境方法呈批表;
(27)解除限制出境方法呈批表;
(28)审查(调查)情形报批表;
(29)案件移送审理记录表;
(30)其他需要入卷材料。
(应当装订案件调查进程及调查方法利用情形的文书)
(2)指定管辖决定书,直接办理决定书;
(3)立案决定书(监委);
(4)谈话通知书,被调查人权利义务告知书;
(5)询问通知书,证人权利义务告知书;
(6)提讯证;
(7)提解证;
(8)留置决定书,留置通知书;
(9)提请批准延长留置时刻申请书;
(10)批准延长留置时刻决定书/不批准延长留置时刻决定书;
(11)解除留置决定书;
(12)查询金融财产通知书;
(13)冻结金融财产通知书,解除冻结金融财产通知书,许可出售扣押/冻结金融财产通知书;
(14)调取证据通知书,调取证据清单,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;
(15)查封决定书,解除查封决定书,查封财物文件清单,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;
(16)扣押决定书,解除扣押决定书,扣押财物文件清单,许可出售扣押/冻结金融财产通知书,退还、返还查封/扣押/调取财物文件清单;
(17)搜寻证;
(18)勘查证,委托勘检书,委托解剖尸身通知书,解剖尸身通知书;
(19)委托鉴定书,鉴定意见通知书;
(20)利用技术调查方法通知书;
(21)延长技术调查方法通知书;
(22)解除技术调查方法通知书;
(23)利用限制出境方法通知书;
(24)延长限制出境方法通知书;
(25)解除限制出境方法通知书;
(26)其他需要入卷材料。
(装订被调查人实施职务犯法行为、危害后果、因果关系等定罪证据和自首、建功、退赃、悔罪、踊跃挽回损失、对抗审查等量刑证据)
1.被调查人的自书材料、供述和辩白;
7.勘验、检查、识别、搜寻等笔录;
8.视听资料、电子数据等;
(应当装订被调查人自然人身份和公职身份的证据)
(3)与违纪、职务违法和涉嫌职务犯法行为有关的职务、职权证明等材料;
(三)既组成违纪、职务违法,也涉嫌职务犯法事实,且拟移送检察机关审查起诉的案件
1.纪委审查移送审理室程序卷(应当装订纪委、监委审查调查工作各时期领导签批件、请示报告、会议记要、审查调查报告、起诉意见书等无需移送审查起诉的内部工作文件)
(2)问题线索分办呈批表,问题线索备案呈批表;
(4)纪检监察室集体研判记录;
(5)问题线索处置专题会议记要;
(7)谈话呈批表,函询呈批表,谈话函询方案,谈话函询工作预案;
(8)谈话函询情形报告,谈话(函询)办结呈批表;
(9)初步核实呈批表;
初核工作方案和平安预案,
(10)初核情形报批表;
(11)初核情形报告;
(12)初核工作专题会议讨论记录;
(13)立案呈批表,立案审查呈批报告,立案审查专题会议记录;
(14)立案决定书(纪委);
(15)审查方案呈批表,审查方案,审查方案专题会议记录;
(16)案件中止审查(调查)呈批表,案件终止审查(调查)呈批表,案件恢复审查(调查)呈批表;
(17)延长立案审查(调查)期限呈批表,上一级纪委对是不是批准延长立案审查期限的批复;
(18)谈话通知书,被调查人权利义务告知书;
(19)违纪违法事实材料;
(20)专题报告;
(21)审查调查报告;
(22)纪律检查建议书,监察建议书;
(23)其他需要入卷材料。
(2)问题线索处置会议讨论记录;
(3)问题线索处置呈批表,问题线索处置方案;
(4)初步核实呈批表,初核工作方案和平安预案;
(5)初核情形报批表;
(6)初核情形报告;
(7)初核工作专题会议讨论记录;
(8)立案呈批表,立案审查调查呈批报告,立案审查调查专题会议讨论记录;
(9)立案决定书;
(10)调查方案呈批表,调查方案,调查方案专题会议记录;
(11)案件中止审查(调查)呈批表,案件终止审查(调查)呈批表,案件恢复审查(调查)呈批表;
(12)审查调查组情形,审查调查谈话方案,外查方案,审查调查进展情形报告,重要事项请示报告等;
(13)提讯审批表,提解审批表;
(14)利用留置方法呈批表,利用留置方法情形备案表;
(15)解除留置方法呈批表,解除留置方法情形备案表;
(16)延长留置方法利用期限呈批表,延长留置方法情形备案表;
(17)利用搜寻方法呈批表;
(18)利用技术调查方法呈批表;
(19)延长技术调查方法呈批表;
(20)解除技术调查方法呈批表;
(21)利用限制出境方法呈批表;
(22)延长限制出境方法呈批表;
(23)解除限制出境方法呈批表;
(24)审查(调查)情形报批表;
(25)案件移送审理记录表;
3.违纪(职务违法)证据卷(应当装订被审查调查人违纪、实施职务违法行为、危害后果、因果关系等证据和认错悔错情形的证据)
(7)勘验、检查、识别、搜寻等笔录;
4.监委调查移送检察机关程序卷(应当装订案件调查进程及调查方法利用情形的法律文书)
(15)查封决定书,解除查封决定书,查封财物文件清单,退还,返还查封/扣押/调取财物文件清单;
职务犯法证据卷(装订被调查人实施职务犯法行为、危害后果、因果关系等定罪证据和自首、建功、退赃、悔罪、踊跃挽回损失、对抗审查等量刑证据)
6.主体身份卷(应当装订被调查人自然人身份和公职身份的证据)
三、审理案件案卷排列顺序
1.案件移送审理记录表;
2.案件审理受理呈批表;
3.审查调查报告;
4.阅卷笔录;
5.阅卷意见(被审查人主体身份情形及阅卷意见,案件来源、领导指示、办案程序及阅卷意见,事实、证据、定性情形及阅卷意见,涉案款物情形及阅卷意见,对被审查人的处置建议及阅卷意见);
6.退回审查调查部门从头调查报告;
7.退回审查调查部门补充调查报告;
8.违纪违法事实材料;
9.违纪违法事实材料集体讨论记录;
10.被调查人权利义务告知书;
11.审理谈话笔录;
12.审理报告;
13.审理报告集体讨论记录;
14.延长审理时刻的报批文书;
15.从头计算审理时限的报批文书;
16.纪委常委会议(监委委务会)审议情形(会议记要);
17.征求同级党委组织部门和被审查调查人所在党委(党组)意见情形;
18.向同级党委请示报告及同级党委审批意见;
19.同上级纪委监委沟通情形;
20.商请提早介入审理文书,提早介入审理意见;
21.关于商请检察机关提早介入函;
22.案件审理和谐会议记录,会议情形报告;
23.党纪处分决定书;
24.党纪处分决定通知书;
25.政务处分决定书;
26.政务处分决定通知书;
27.函告党纪处分决定的函;
28.函告政务处分决定的函;
29.受处分人签写意见;
30.拟移送审查起诉的通知;
31.移送审查起诉的函,案件移送函回执;
32.起诉意见书;
33.生效刑事裁决、裁定;
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