机构基本情况Word下载.docx
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机构基本情况Word下载.docx
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负责联系客户定期召开项目工作总结、计划会议。
第六条,项目经理是项目组与客户的唯一接口,项目组内其他成员不得擅自增加、减少、变更客户需求。
第七条,项目中所有文字资料的原件统一由公司保管,项目组成员使用复印件或电子文档,在项目组内部项目经理负责文字资料的管理。
日常行为规范
第一条,公司广开言路,大力提倡员工向管理层提意见、提合理化建议,也一定会虚心采纳员工正确的建议和意见,但是公司对员工私下诋毁公司或公司管理人员,坚决不允许当面不说,背后乱说的行为。
第二条,项目组工作人员在工作期间必须注意言谈举止,个人形象。
第三条,项目组工作人员在客户处,必须严格遵守客户单位的作息时间。
第四条,项目组工作人员在咨询服务过程中必须认真记录并在事后按照公司规定格式进行整理。
第五条,所有文字报告必须严格按照公司规定的样式编写、装订成册。
第六条,所有提交给客户的文件统一由项目经理提交给客户负责人。
第七条,项目组成员严禁与客户私下评论公司内部事务或其他项目工作;
项目组成员严禁与客户私下评论其他成员或客户方工作人员。
第八条,项目组成员必须严格遵守员工道德规范相关要求。
二、业务管理流程
结算审计业务流程
委托合同洽谈
↓
合同履约风险评价→终止洽谈
↓
签定正式合同
成立审计小组------------------------组织分工、明确责任
↓
接受审计资料-----------编制资料清单、核对资料、办理交接手续
↓
熟悉审计资料
制定审计方案
初审
会商审价原则,形成纪要
落实审价作业
同被审单位核对-------------------------------------填写审核纪要
三方签字认可------------------------------------严格执行三级复核制度
拟订审价报告、记录意见稿报告
成果文件打印、装订
向委托方交付成果
服务质量回访
立卷归档
三、技术档案管理制度
1、总则:
1.1为建立、健全公司技术档案工作,完整地保存和科学地管理公司的技术档案,充分发挥技术档案在公司建设和发展中的作用,更好地为公司个技术部门服务。
特制订本管理制度。
1.2本公司技术档案是指各技术部门在工程审计、招投标代理、预(决)算等技术活动中形成的应当归档保存的图纸、图表、文字材料、电子文档等技术资料以及外来、外购资料、图书等。
1.3公司技术职能部门要把技术档案工作纳入本单位的技术业务管理工作中,保证其技术文件材料的积累,达到收集齐全、整理系统,并按制度及时归档。
以保证全公司技术档案工作的顺利开展。
1.4按照集中统一管理技术档案的基本原则,公司设立档案室,并配备专职人员管理。
综合档案室在总经理的直接领导下,集中统一管理全公司的技术档案。
建立、健全技术档案工作,达到全公司技术档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。
2、技术文件资料的归档:
2.1每个执业项目完成或告一段落后,都要有完整、准确、系统的技术文件资料,并按公司形成的、技术文件资料的归档范围和要求,将所形成的技术文件资料加以系统的整理,组成保管单位(卷、代、册、盒),有总经理审查后及时向公司综合档案室移交归档。
2.2各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时,交接双方应按规定办理交接手续签字归档备查。
凡不符合组卷要求或技术文件资料不全的,管理人员有权拒绝接收。
2.3凡需归档的技术文件资料,应尽量符合国标、部标和企业标准的规定。
做到书写材料优良,字迹工整。
2.4凡各部门形成的成果类文件,应复制电子文档一份,并经技术责任签字后,向档案室移交归档。
2.5凡外来、外购回公司的资料、标准图集、计价规则等在开封前,有关单位必须通知资料管理人员参加清点,如数归档。
在未办理借阅使用手续前任何人不得局为私有或拿走。
3、综合档案室的任务和管理人员的职责:
3.1综合档案室的任务:
3.1.1集中、统一、科学地管理好技术档案的完整、系统、准确和安全,并及时、准确地提供利用。
因工作严重失职,造成技术档案原件遗失、缺漏、污损破坏至无法使用、借出无法收回等,管理人员应负主要责任,严重者调离岗位。
3.1.2协助各部门和有关技术人员做好技术资料的形成积累和正确地整理、立卷归档工作。
3.1.3承担技术文件资料的接收、复制、借阅、发放和建档,提供技术资料为全公司有关单位和技术人员服务。
3.2技术档案管理人员的职责:
3.2.1认真贯彻公司技术档案工作的方针政策。
钻研业务,提高管理水平,保证技术档案工作任务的完成。
积极主动的为执业项目提供技术资料。
3.2.2科学地管理全公司技术档案,承办技术资料和技术档案的接收、分类、编目、登记、保管、复制、借阅、发放、鉴定、统计等工作。
3.2.3遵守公司保密制度。
3.2.4严格执行技术档案的保管、借阅、发放制度。
3.2.5保持档案室内整洁、卫生,对破损或变质的档案,要及时修补和提出复制。
4、技术档案的鉴定和销毁:
4.1认真做好技术档案的内容、保管期限的鉴定工作。
因破损或变质的档案,复制后,原档案保管期限为半年。
因修改内容而更换的档案,原档案报废,保管期限为三年。
4.2凡要销毁的技术档案,必须造具清册,经公司领导审批后,在指定监销人监督下进行销毁,防止失密。
有关鉴定报告和销毁清册必须及时归档。
5、技术档案的保管和借阅:
5.1对接收来的技术档案进行分类、编目、登记、统计和必要的加工管理,编制《档案查阅目录》,做到定位存放,妥善保管,方便利用。
5.2认真执行技术档案的保管检查制度,每年年底前面检查、清理一次,做到帐档一致。
并于12月30日以前整理出检查报告,叫总经理工程师审查。
总经理工程师根据检查报告的结果,对出现的问题勒令档案管理员进行整改,并对检查报告的真实性进行复查。
5.3做好技术档案的安全、保密工作,并履行批准和借阅手续。
经常保持室内清洁通风,注意防尘、放火、防潮、防晒和防盗。
防止档案被虫蛀、鼠咬、霉烂等。
如有破损或变质的档案,管理人员要及时修补和提出复制。
5.4技术档案的保密制度
5.4.1全公司职工必须严守机密,维护技术档案安全。
凡借阅重要的档案,要有总经理程师批准后方可借阅。
借阅者必须妥善保管,不得遗失。
5.4.2技术档案如有丢失、被盗、泄密等情况,应立即上报并采取措施做妥善处理。
5.4.3非工作人员未经允许,不得随意翻阅技术资料。
5.5技术档案的借阅:
5.5.1凡本公司技术人员、工作人员,因需要都可借阅技术档案。
有管理人员填写《文件借阅登记表》,借阅人员签字后,方可使用。
用后按期归还,经管理人员检查后,方可办理注销手续。
5.5.2技术档案和各种图书等,均在公司内控制使用,档案原件不得借出档案室,仅供在室内查阅。
若需借出室,应办理手续,借出副本。
如无副本时,需经技术主管批准方能借出。
5.5.3经同意借出之档案,每次最长时间为三天。
如工作需要,到后期需继续使用的,应办理续借手续。
如遇假期,必须将所借技术档案退回。
到期未归还或未办理续借手续者,由档案管理员负责催收,并要求其期限归还。
到期还未归还,由档案管理员根据所借资料的实际价值(各类书籍按标价、资料按制作价格)报技术主管审查,所长批准后,送公司财务部综合部,对档案借阅人进行处罚。
事后借阅者如能归还所借档案,根据其时间的长短,可按处罚金额的1/2至全额退回。
5.5.4借阅者应保持档案的完整、安全、整洁,不得转借、拆散、涂改、抽换和丢失。
借、还双方用共同清点份数、页数,并检查完整情况,做到认真负责。
如发现问题或有损坏者,及时向主管领导汇报。
并根据其完整或损坏的程度及档案的重要性进行处罚,由档案管理员报技术主管审查,所长批准后,送公司财务部,对档案借阅人进行处罚。
6、技术档案的复制和技术资料的发放:
6.1凡归档的技术文件资料,一般应存档一份。
重要的和使用频繁的应复制备份一份,供日常借阅或发放使用,备份文件发放后,应及时复制补充完整。
6.2因工作原因,需要发放各自使用场所的技术资料,应在技术档案交接后次日内发放至各使用场所。
未规定发放场所的文件应编制《文件发放清单》,发放清单由文件编制部门填写,部门主管批准后交档案室。
档案室按清单的要求发放至各使用场所,发放时注明发放场所、发放号、发放日期、是否受控等,并有接收人员签字。
其他需要文件单位或个人,应提出申请,填写《文件领用申请单》,经主管领导审查、文件编制部门主管批准后,可签名领取。
6.3发放各使用场所的文件资料,使用者应妥善保管,不得损坏或丢失。
因受条件限制,破坏或污损至无法使用时,可到档案室换取新文件,原破坏或污损文件资料由档案室回收后报废处理。
凡使用者无法提供原文件资料,而要求档案室重新发放时,文件使用者应承担重新发放文件的资料费用,其金额按复制资料的实际价格核算,由档案管理员报技术主管审查,所长审批后,送交公司财务部综合部。
7、技术档案和受控技术文件的更改:
7.1当文件编制部门需对技术档案实施更改或补充时,应由更改通知单。
对用户提供的文件资料进行更改时,还应有用户同意更改的书面证明,并存档备查。
更改人员根据通知单的内容对技术档案实施更改。
修改时统一做好修改标记,坚持技术责任签字,标明日期。
同时修改清单中的更改级别,并将修改通知保留备查。
7.2技术档案更改后,资料管理人员应及时将更改通知单发放各相应的文件受控场所,以保证文件的使用得到有效控制。
7.3为防止各使用场所的受控文件失控,各类受控技术文件自发放之日起,其使用期限为一年,过期自动作废。
需重复使用时,经文件归口管理部门审查后,盖上“确认”印章,审查人员签字认可后方可再次使用。
附件一:
工程审核项目归档内容要求
附件二:
工程招标代理项目归档内容要求
附件一:
工程审核执业项目结束后,项目负责人应及时对工作进行总结,并组织执业人员对审核资料检查归档,要求如下:
1、工程审核业务约定书(咨询合同、委托书等)
2、基本建设工程审核报告(包括附件中的结算书、定案表、财务表格等)
3、基本建设工程审核原始资料,依次为:
工程施工合同
工程前期招投标资料(包括技术经济资料)
施工单位报审施工结算书
工程变更资料
工程签证资料
工程施工期间材料认价资料
建设单位项目法人财务资料(建安投资及待摊投资明细表)
4、工程审核过程中的会议纪要
5、工程审核工程量计算原始底稿及其它必要的文件
财务表格包括:
总投资核定表
工程款结算情况审定表
资金来源情况核定表
交付使用财产核定表
基本建设工程待摊投资分摊表
(详见电子表格模板)
6、配合公司电子档案的建立,以上纸质版文件必须扫描,一同存电子档案。
电子档案每年末刻录光盘,并保存。
工程招标代理执业项目结束后,项目负责人应当及时对工作进行总结,并组织执业人员对审核资料检查归档,要求如下:
1、发布的招标公告
2、投标报名及资格预审文件领取表
3、资格预审文件
4、资格预审文件送签表
5、资格预审报告
6、建设工程项目报建表
7、银行资金证明
8、计划批准文号
9、资格预审合格通知书领取表
10、施工招标申请书
11、建设工程投标申请书
12、发标会签到表
13、发标会招标文件、图纸领取签收表
14、答疑会签到表
15、答疑文件签收表
16、图纸答疑纪要
17、开标程序
18、开标会签到表
19、投标文件送交及签收确认表
20、开标会议投标文件密封确认表
21、专家通知结果记录表
22、开标记录表
23、投标报价评分表
24、措施费评分表
25、评标结果汇总表
26、拟评分清单项表
27、主要清单项目综合单价评分表
28、技术标评分表
29、技术标评分汇总表
30、评标委员会评标报告书
31、标底
32、中标通知书
33、招标人对代理机构的意见
34、施工招标工作总结
四、基本建设工程施工结算及竣工决算审核质量控制制度
总则
必须以行业规范及工程造价人员执业道德为准绳,严格杜绝损害委托方及被审单位利益情况的出现,必须遵照公平、合理、合法的执业准则。
细则
严格按照建设部《建设工程价款结算暂行办法》的要求进行工程审核。
为了保证执业质量,基本建设工程施工结算或竣工决算,必须按照以下步骤严格执行,具体如下,各项目负责人及执业人员必须各司其职。
(一)、依照委托人的委托,严格按照《建筑法》、《合同法》、《建设工程价款结算暂行办法》的规定对工程实施审核。
(二)、按照委托项目的情况,组织项目部对工程结(决)算进行审核,对审核工作实行项目负责制,由项目负责人(造价工程师)对审核工作的质量、进度全权负责并负责与委托人之间的协调工作。
(三)、项目审核工作分三阶段进行:
第一阶段:
准备阶段
根据施工合同及保送结算情况,确定审核的重点,由项目部负责人对送审工程的造价资料进行全面复核,力求送审资料完整、准确。
并将送审资料整理成文件格式,由委托方签署意见,作为工程审核的依据。
项目负责人根据送审工程情况安排人员并将人员安排情况报委托方备案,并对工程实际完成情况进行勘查。
第二阶段:
实施阶段
根据施工合同、变更签证,对工程量及定额子目套用进行复核,出具初步审核结论,由项目负责人对初步审核结论进行统一复核,并安排审核组成员对各自的工程量计算书进行相互复核,将复核以后的初步审核结论向委托方汇报,并提出存在和要解决的问题,听取委托方对工程审核的意见及建议并修正初步审核结论。
第三阶段:
核对阶段
以修正的初步审核结论为依据,同施工单位就报送结算中存在的问题进行核对,并对与初步审核结论有差异的方面作详细记录,经核对整理后,先由项目负责人进行统一复核,并对有差异的地方批注原因,并将所有资料及纪要报公司主任工程师进行审核,审核无误后向委托方作详细汇报,并对工程造价进行分析。
在严格执行审核程序的情况下,公司对审核质量进行三级复核,三级复核的主要分工及内容为:
一级复核
项目部部长复核。
主要工程量的计算、定额子目的套用、建筑工程经济指标的分析。
二级复核
监管部复核。
主要是对工程量计算底稿数据同预算数据协调性的复核、定额子目套用正确性的复核、施工合同、争议以及同初稿有差异部分的详细计算等。
三级复核
公司总经理复核。
对经济指标、合同、争议等进行复核。
在工程审核前期工作结束后,严格禁止执业人员同被审单位结触,各执业人员应认真正履行造价人员执业道德标准。
各种审核资料在工程审核工作结束后,按照公司关于档案管理的规定将资料完整归档。
五、保密制度
1、不该说的机密,绝对不说。
2、不该问的机密,绝对不问。
3、不该看的机密,绝对不看。
4、不该记录的机密,绝对不记录。
5、不在不利于保密的地方存放保密文件、资料、图纸。
六、客户沟通与回访制度
1、客户基本资料管理由资料员负责实施。
基本资料应包括客户名称、地址、邮政编码、联系人及电话等。
2、资料员应建立客户电子档案,每季度向主管人员汇报客户管理情况。
3、业务实施过程沟通按事务所相关制度执行。
4、沟通记录交资料员整理归档。
5、客户回访由事务所统一安排进行,回访内容包括:
业务质量,从业人员执业水平及职业操守,客户满意度,客户意见及建议。
6、回访意见交主管人员负责受理,及时向客户提出反馈意见并提出改进方法。
7、沟通回访过程中形成的资料由资料员整理归档。
本公司截止2013年底,账面资产中,货币资金为452万,固定资产净值为194万,固定资产分别为房屋建筑物、运输工具(车),办公家具及电子设备类。
目前资产状况良好,无抵押。
总资产较上年有显著增长。
十年来公司业绩实现了稳步增长,客户涉及目前业务涉及了建筑工程、房地产、市政道桥工程、水利工程、电力工程、冶金设备检修、公路工程、机场建设等多个领域。
2013年度审减金额为一亿五千万人民币,平均审减率达到10%以上,受到了委托单位的一致好评。
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