关于变更监事的议案6篇Word下载.docx

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在生活当中我们比较少接触变更监事的议案,大家可能比较陌生。

下面小泰为大家整理了一些有关变更监事的议案，供大家参考学习，希望对大家有所帮助。

篇章1:

xxx有限公司关于监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监洪健敏女士辞职说明

xxx有限公司（以下简称“公司”）董事会于20xx年3月24日收到公司财务总监洪健敏女士的书面辞职报告，洪健敏女士由于身体原因，申请辞去公司财务总监职务，洪健敏女士辞去财务总职务后，将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，洪健敏女士的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对洪健敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任李芳女士担任公司财务总监的说明

经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《同意财务总监洪健敏辞职并聘任李芳担任公司财务总监》的议案，即日起聘任李芳女士担任公司财务总监职务。

李芳女士简历附后。

三、聘任孙莹先生担任公司副总经理的说明

经公司董事会20xx年3月25日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《聘任孙莹为公司副》的议案，即日起聘任孙莹先生担任公司副总经理。

孙莹先生简历附后。

xxx有限公司董事会

李芳女士个人简历

李芳，女，1985年出生，汉族，江西xxx学院九江分院专科毕业，xxx大学MBA在读。

20xx年8月至20xx年，历任吉事多卫浴有限公司账务会计、税务会计;

20xx年3月至今，历任xxx有限公司成本专员、证券事务代表、财务经理。

其他情况说明：

1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;

2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

3、没有持有公司股份;

4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙莹先生个人简历

孙莹，男，1979年出生，中国国籍，大专学历，EMBA，无境外居留权。

1998年6月至20xx年5月，在江门市大xxx有限公司从事品质管理工作;

20xx年5月至20xx年4月，曾任xxx有限公司插件部主管、装配部主管;

20xx年4月至20xx年5月，曾任xxx有限公司注塑部主任、封装事业部经理、资材部协理;

20xx年6月至今，历任xxx有限公司装配部经理，现任公司制造总监。

篇章2:

关于变更监事的议案范文【按住Ctrl键点此返回目录】

新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：

00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。

到会股东（股东代表）2人，代表股份　3871　万股，占公司总股本5400万股的71.68　%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。

会议通过投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

（1）刘保东辞去副董事长职务

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对　0股，弃权0股。

（2）孙季川辞去董事职务

同意　3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

（3）曹令一辞去董事职务

同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

（4）吴晓隆辞去独立董事职务

同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

（5）伍江瑜辞去独立董事职务

同意3871　万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。

（6）选举刘万英为董事

2、审议通过《关于变更公司监事的议案》

（1）任乐时辞去监事职务

选举黄琼为监事

（2）吴正斌辞去监事职务

选举汪传宝为监事

同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。

（3）吴卫东辞去监事职务

同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权0股。

选举李清海为监事

同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

（1）修改公司章程第五章第一百零五条为：

公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。

同意3871万股，占到股东会持有股数的　100%，反对　0股，弃权　0股。

（2）修改公司章程第五章第一百一十二条为：

董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;

董事会设董事长一人。

（3）修改公司章程第五章第一百一十七条为：

董事长由全体董事过半数选举产生。

新奥特数字技术股份有限公司

董事会

20xx年6月24日

篇章3:

红河州xxx有限公司召开股东会第二次会议，南源公司四个股东：

xxx有限公司、xxx有限公司、蒙自市xxx有限责任公司、红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处出席此次会议。

xxx有限公司授权委托xxx有限公司党委副书记马丽出席。

此次会议需股东表决的议案六项，涉及南源公司董事、监事的更换、蒙开个地区河库连通工程原水处理、开远泵站调整优化等。

以上议案均全票通过。

会议要求南源公司董事会、监事会根据公司章程的规定尽快完善新选举董事及监事的任职手续。

马丽代表基投公司从六个方面作了发言：

一是对南源公司第一届领导班子的付出表示衷心的感谢，肯定了他们为蒙开个地区河库连通工程PPP模式的探索和推进方面做出的努力，为集团及基投公司后续PPP项目的顺利实施产生了积极影响;

二是新选举的董事会、监事会成员其能力得到基投及集团的认可，在工作中按公司法及公司章程的规定行使权利为南源公司的发展做出贡献;

三是对股东表决通过的蒙开个地区河库连通工程原水处理及开远泵站调整优化方案原则上同意，但需在有利于南源公司整体利益的总原则下合法合规的进行;

四是国家正在推进PPP的立法工作，要求南源公司及时关注、学习PPP相关的法律法规及政策文件;

五是南源公司对蒙开个地区河库连通工程下一步的运营工作要提上日程，提前做思考和探索;

六是南源公司要从现代企业管理方面对公司的组织机构做思考，立足于有利于公司及项目建设、运营及管理方面进一步调整优化公司的组织机构。

南源公司是集团委托基投公司管理的PPP项目公司，其实施的蒙开个地区河库连通工程是国家财政部PPP示范项目，具有较强的公益性、基础性、战略性。

工程建设对推动滇南中心城市新型工业化、城镇化和农业现代化发展，加快红河州“融入滇中、联动南北、开放发展”，实现与全国全省全面建成小康社会具有十分重要的意义。

该项目总投资人民币12.4亿元，目前累计完成8.2亿元。

篇章4:

关于补选监事的议案范文【按住Ctrl键点此返回目录】

20xx年5月4日,山东xxx有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司第二届监事土桥晃先生的书面辞职报告。

土桥晃先生因工作调动原因申请辞去所担任的监事职务,并不在公司担任任何职务。

土桥晃先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,土桥晃先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,为保证监事会的正常运作,监事会于20xx年5月24日召开的第二届监事会第九次会议审议通过了《关于补选监事的议案》,同意提名堺谦二先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人,任期与本届监事会任期一致。

此议案尚需提交公司20xx年第一次临时股东大会进行审议。

监事候选人简历详见附件。

本公司监事会声明:

此次更换监事后,公司第二届监事会成员中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件:

1、山东xxx有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

山东xxx有限公司

监事会

20xx年5月25日

篇章5:

万科企业股份有限公司关于补选监事的监事会的议案

证券代码：

000002、20xx02证券简称：

万科A、万科B

公告编号：

〈万〉20xx-033

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于补选监事的议案于20xx年5月22日以电子邮件方式提交各位监事，第八届监事会于20xx年5月27日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开会议审议了有关议案。

会议应到监事3名，实到监事2名，吴丁监事因故未能亲自出席本次监事会。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议以2票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了关于补选监事的议案，决议提名廖绮云女士作为第八届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期至第八届监事会届满为止。

监事候选人简历见附件。

万科企业股份有限公司

二〇xx年五月二十八日

附件：

监事候选人简历

廖绮云，女，生于1959年1月，泰国人。

1978年获得香港大会法学学士，1981年xxx大学法律学深造证书。

曾任职于D.W.Ling&

Co.、Fairbairn&

Kwok、Livasiri&

Co.等律师事务所。

20xx年~20xx年任华润创业有限公司首席法律顾问，20xx年~20xx年华润（集团）有限公司法律事务部总经理，20xx年至今任任华润（集团）有限公司法律事务部首席法律顾问。

廖绮云女士不持有公司股票，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。

篇章6:

xxx有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于20xx年9月21日审议通过了《关于补选监事的议案》。

同意将隋胜强作为公司第四届监事会监事候选人提交公司20xx年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满为止。

公司最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

xxx有限公司监事会

20xx年9月22日

监事候选人简历：

隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968年11月出生，硕士研究生学历。

曾任烟台冰轮股份有限公司主管会计、副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师，烟台泰和新材股份有限公司总会计师，福建锦江科技集团公司副总经理兼财务总监。

现任烟台市xxx有限公司财务总监。

隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

隋胜强先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。

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