股改方案Word下载.docx

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控股股东山东三联集团有限责任公司特别承诺：

其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，除司法裁定、司法执行等不可抗力之外，至少在3年内不上市交易或者转让；

3年后的3年内如确需减持时，减持价格不低于每股6元。

　　S美尔雅（600107）今日公布了调整后的股改方案。

公司流通股股东每持有10股流通股将获得4股股票对价，对价股份总数为5328万股。

其中由第一大股东美尔雅集团支付对价2664万股，其他非流通股股东合计支付对价2664万股。

公司股票将于12月26日复牌。

　　公司原对价方案为流通股股东每持有10股流通股将获得3、5股股票对价，对价股份总数为4662万股。

　　六家深市公司也同时公布股改方案：

　　S宣工（000923）今日公布股改说明书，公司拟以现有流通股份总数55，000，000股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本27，500，000股，流通股股东持有的每10股获得5股的转增股份，非流通股股东以此作为对价安排。

　　S*ST创智（000787）拟以资本公积金向全体流通股股东转增127，854，000股，即流通股股东每10股获得9股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2、58股。

　　S*ST商务（000863）也用资本公积金向全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增10股的股份，公司总股本将增加至174，620，264股。

　　S*ST嘉瑞（000156）拟用资本公积金向全体流通股股东每10股转增3、6545股，相当于每10股流通股获得非流通股股东支付的1、8股对价股份。

　　S*ST派神（000779）股改方案为，非流通股股东开开实业和三毛集团向流通股股东送出股份1017、9万股，流通股股东每10股可获得1、0股对价股份。

　　股改完成后，开开实业拟以其所持有的公司部分股份抵偿其对公司的欠款。

截至10月23日，开开实业占用公司资金合计82，345，516、14元。

本次抵债股份的价格最终确定为2、2元/股，抵债的股份数为37，429，780股。

　　S天水（000965）股改说明书显示，天津市建筑材料集团（控股）有限公司及其下属公司所持有的公司67、59%的股权，以无偿划转方式划入天津天保控股有限公司。

天保控股以优质房地产公司的全部股权，置换出上市公司原有房地产类等盈利能力较差的资产，同时向全体流通股股东承诺未来三年上市公司经营业绩，作为本次股改的对价安排。

　　建材集团和未来的控股股东天保控股共同承诺，股改后，天水股份2007—2009年的净利润分别不低于10000万元、11000万元和12000万元。

　　同时天保控股承诺：

第一，如果S天水2007、2008或2009年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或者公司未能按法定披露时间披露这三年年度报告，则天保控股追加对价股数2310万股；

第二，如果S天水2007至2009年实际实现的净利润低于承诺净利润，则天保控股将根据当年实际完成的净利润与承诺完成净利润的比例进行追送。

本条追送条件可以多次触发，但累计追加对价股份数量不超过2310万股。

上述两条追送股份承诺，以先发生的情况为准，但追加对价股份总数上限不高于2310万股。

　　【篇二：

S舜元股改方案】

　　深市最后一家未股改公司S舜元今日披露了股改方案，公司拟采取“捐赠资产对价+资本公积金转增”的组合方式进行对价安排，完成后公司将获得上海盈方微电子股份有限公司99、99%股权以及2亿元的现金，初步解决生存问题。

　　股改的具体对价方案

　　相关公司股票走势

　　盈方微13、15-0、15-1、13%包括两部分，一是潜在股东上海盈方微电子技术有限公司将赠与上市公司现金2亿元（公司将按照募集资金管理的规定专户存储和使用），及上海盈方微电子股份有限公司99、99%股权，用于代全体非流通股股东向流通股股东支付股改的对价。

同时，公司拟以5、44亿元资本公积金转增5、44亿股；

其中，向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增3、09亿股，折算流通股股东每10股获得20股，向潜在股东上海盈方微电子技术有限公司转增2、11亿股，向上海舜元投资、金马控股、荆州国资委（含浙江宏发）、小河物流转增2348、8万股，折算原非流通股股东每10股获得2股。

　　据公告，上海盈方微电子技术有限公司是国内领先的SoC芯片设计企业，主要产品为应用于移动互联终端、智能家居、可穿戴设备等应用的智能处理器及相关软件；

盈方微电子注册资本3000万元，截至2013年12月31日，总资产1、89亿元，净资产1、12亿元，2013年实现营业总收入1、66亿元，净利润1181、80万元；

股东全部权益评估价值区间为7、90亿元至8、70亿元。

　　作为目前深圳证券交易所仅存的一家S股上市公司，S舜元目前主营业务为房地产开发经营，业务规模较小、增长缓慢，大股东此前有过卖壳计划，但最终失败。

2012年4月，S舜元及其控股股东舜元投资曾与晨光稀土及其控股股东黄平签署《合作意向书》，各方就晨光稀土与S舜元的重组合作事宜达成基本共识，并就合作内容、违约责任等方面予以明确约定。

不过，在S舜元当年10月的股东大会上，与晨光稀土的重组方案惨遭否决。

2013年2月，晨光稀土及黄平单方面解除《合作意向书》，通过电子邮件方式向S舜元发出《解约函》。

　　有券商分析师认为，流通股股东每10股实得转增股份20股，上市公司获得应用于移动互联终端、智能家居、可穿戴设备等处理器及相关软件研发设计、生产、销售所需的经营资产，S舜元此次股改的重点在于寻求重生，由于公司基础条件不好，又没能找到强有力的战略投资者接盘，如此方案也算不得已情况下的救赎之道。

　　【篇三：

股改方案】

　　华冠科技股改方案获相关股东会议审议通过。

　　咸阳偏转、*ST通金、*ST江泥、南天信息、赣南果业、科学城、*ST科苑、新大洲A、长江通信、新湖创业、楚天高速、长城电工、南京熊猫、尖峰集团、海南航空、新华光、南京中商、祥龙电业、武昌鱼、安源股份、黄海股份、桂东电力、津劝业、中国纺机、新五丰、中国玻纤、上海机电非流通股股东准备进入股改程序，经与证券交易所商定，公司自6月

　　26日起进入股改程序并从当日开始停牌，公司将在近日公告股改方案，如不能如期披露，公司将在取消本次股改动议，并于下一交易日复牌。

　　亚泰集团流通股股东每10股获付1股和定向转增6股。

　　大西洋流通股股东每10股获付3股。

　　紫光古汉流通股股东每10股获得3股。

　　金宇车城流通股股东每10股获得5、41股的转增股份。

　　东方通信流通A股股东每10股获得2、8股。

普天东方通信集团有限公司承诺：

在2006年中期分配方案中提出10转增8的预案，并投赞成票。

　　粤富华与珠海国资委签署了《资产置换协议》，公司拟置换出的资产为：

所持有的九洲货柜码头50％股权、报关行100％股权、外轮代理60％股权、外轮理货100％股权、珠海商行10、18％股权、港口集团占用款及部分低效资产（评估价值48131、84万元）；

公司拟置换入的资产为：

珠海市国资委所持有的功控集团100％股权（账面净资产为42564、59万元，评估值为48976、85万元）。

通过本次重大资产置换，公司每年净利润将至少提高3629、87万元，每股收益将至少提高0、105元。

流通股股东每10股获付0、54股。

当满足以下任一条件时，每10股流通股追送2、5股：

1、公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见或未能按法定披露时间披露年度报告。

当功控集团的净利润在2006年，或者2007年，或者2008年少于7500万元时，即按下述公式计算追送股份：

追送股份数＝（7500－实际净利润）÷

7500×

4888、9505万股。

珠海市国资委承诺：

在法定限售期一年期满后，24个月内不通过证券交易所出售其所持股份。

　　重庆啤酒流通股股东每10股转增3、15053股。

重庆啤酒（集团）有限责任公司承诺：

持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。

　　健特生物以未分配利润向流通股股东每10股定向送股4、5股。

控股股东上海华馨投资有限公司承诺：

持有的非流通股自获得流通权之日起24个月内不上市交易。

　　美罗药业以2006年1-5月经审计的财务报告中列示的未分配利润进行分配，向全体股东每10股送红股1、5304348股，并派现金0、060665884元（含税）。

非流通股股东以应得的现金和股票作为股改对价支付给流通股股东，流通股股东每10股实际可获得4、4股。

　　*ST罗顿流通股股东每10股获付2、8股。

全体非流通股股东承诺：

持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易。

　　中钨高新流通股股东每10股定向转增5、49股。

截至2005年末，第二大股东自贡硬质合金有限责任公司占用公司资金余额2、43亿元，自贡硬质合金有限责任公司承诺在2006年末前以拥有的与硬质合金业务相关的经营性资产偿还自贡硬质合金所欠中钨高新的全部欠款，如未能实现，将向流通股股东按股改前流通股持股数量每10股追送0、5股。

　　东方集团流通股股东每10股定向转增2股。

控股股东东方集团实业股份有限公司承诺：

持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不通过上证所上市交易或者转让，期满后，通过证券交易所挂牌出售的原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　哈飞股份股改对价安排调整为：

流通股股东每10股获送1、3股和现金11、08元（含税）。

控股股东哈航集团承诺调整为：

持有的公司股票将自改革方案实施之日起，36个月内不上市交易或者转让。

　　四川双马流通股股东每10股获付2、2股。

在双马集团股权转让获得有关部门批准，拉法基中国海外控股公司合法成为公司实际控制人的前提下，四川双马投资集团有限公司承诺：

在法定承诺期满后，至少在24个月内不上市交易或者转让。

拉法基中国海外控股公司合法成为公司实际控制人的前提下承诺：

1、将在两年内将其拥有的拉法基都江堰水泥有限公司50%股权按照国家和深交所相关法律法规之规定以合法方式转让给四川双马；

2、将在成为四川双马实际控制人后的3年内，根据上市公司的实际情况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司投资2—3亿元，对四川双马的湿法生产线进行技术改造；

3、将根据市场状况按市场利率以股东借款方式或其他方式支持上市公司在其相关子公司所属范围内增建新型干法生产线；

4、将根据中国资本市场的发展状况，以四川双马为平台整合其在西南地区水泥资产，将上市公司做大做强；

5、将通过各种方式避免与上市公司产生同业竞争。

　　*ST博盈流通股股东每10股定向转增4、6股。

2002年8月以前，原控股股东湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司对公司欠款总计为9566、51万元，债务人已无清偿能力，为解决原控股股东遗留的债务问题，现控股股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司拟向公司注入现金4000万元，用于抵偿原控股股东部分欠款，从而使公司坏账准备回拨4000万元，将增加公司损益。

股改完成后，湖北华通车桥集团有限公司尚欠公司5566、51万元，对此，北京嘉利恒德房地产开发有限公司承诺在2007年末前，如公司完成了其2006年度业绩承诺，未触及追送条款，则继续通过现金方式予以清偿，直至清偿完毕。

北京嘉利恒德房地产开发有限公司承诺：

2006—2008年度经审计的净利润分别不低于5000万元、6000万元、7000万元。

这三年的利润预计当中，除公司正常生产经营所产生的利润外，还考虑到嘉利恒德承诺代为清偿原控股股东湖北华通车桥集团有限公司及其关联公司对本公司欠款9566、51万元的因素。

如果发生以下三种情况之一时，环球京彩公司将流通股股东追加对价一次（按3月底股本结构计算，流通股股东每10股获付4、29股追加对价）：

1、公司2006—2008年度经审计的净利润分别少于5000万元、6000万元、7000万元；

2、股改完成后，在2006年度业绩承诺完成，未触及追送条款的前提下，在2007年末之前嘉利恒德未清偿湖北华通车桥集团有限公司对本公司剩余的5566、51万元欠款；

3、公司2006—2008年度财务报告被出具标准无保留以外的审计意见。

非流通股股东环球京彩承诺：

自改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。

控股股东嘉利恒德承诺：

股改完成后的3年之内，所持有的股份在解除其他限售条件后，如需要减持，则减持价格不低于每股10元。

股改完成后，为进一步改善公司资产质量，提升公司盈利能力，公司原实际控制人金浩集团承诺将通过定向增发、资产置换或现金收购等方式进一步对公司注入其已开发的和正在开发的商业不动产项目，通过资产重组使公司逐步发展成为专业从事商业不动产开发及租赁服务的上市公司。

金浩集团已与沃尔玛、家乐福等国际商业巨头签署了战略合作协议或商业楼宇租赁协议，为这些商业巨头在国内发展门店提供物业开发及租赁服务。

目前已建成的商业不动产项目有北京国贸东南侧九龙商城、北京通州瑞都国际购物广场；

在建项目有北京青年路商业广场、北京马家堡商业广场，洽谈中的项目还有北京通州西门项目、平房桥项目以及深圳、重庆、成都、西安、呼和浩特等中心城市的物业项目，实际已打造出一套完整的可持续的商业不动产发展模式。

根据金浩集团2006年度第一次临时股东会决议内容，金浩集团承诺将在2007年底之前，通过定向增发或资产置换或现金交易方式，对公司注入其持有的北京金浩华置业有限公司20%以上股权，从而快速提升公司盈利能力。

　　大连圣亚股改对价安排调整为：

流通股股东每10股获付3、4股。

　　ST湖山股改对价安排调整为：

流通股股东每10股获得3、5股。

　　厦门信达股改对价安排调整为：

流通股股东每10股获送1、5股和3、5股定向转增股份。

　　华纺股份流通股股东每10股获得8股的转增股份，股权登记6月27日；

6月29日复牌，简称改为“G华纺”。

芜湖港流通股股东每10股获得3股，股权登记6月28日；

6月30日复牌，简称改为“G芜湖港”。

国药科技流通股股东每10股获得6股转增股份，股权登记6月28日；

6月30日复牌，简称变更为“G国药”。