董事会会议记录四篇Word格式.docx
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二、同意聘任xxx为公司总经理;
三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求,具备任职资格;
四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告;
五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告;
六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告;
七、……。
(通过议决的表述:
“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。
未获通过的表述:
“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。
”同时亦可说明持不同意见的人。
“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。
”
记录人:
参会人员签字:
年月日
篇二:
公司董事会会议记录
时间:
年月日时
地点:
会议性质:
【定期】/【临时】
董事出席情况:
出席董事:
,其中,董事委托代为出席,缺席董事:
列席人员名单(注明在本公司职务):
会议议题:
1.
提出人:
2.
各发言人对每个审议事项的发言要点:
董事对议题的质询意见、建议如下:
的答复、说明如下:
每一表决事项的表决结果:
1.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。
该议题形成决议,决议内容为:
2.对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。
该议题未形成决议。
3.此外,在董事会会议召开过程中,董事提出议题,对于议题,赞成的董事为,共名,弃权的董事为,共名,反对的董事为,共名。
该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为:
。
其他事项:
出席董事/董事授权代表(签名):
列席人员(签名):
记录人签名:
篇三:
XX餐饮有限公司第一届董事会第二次会议记录
议题:
1、讨论任命XX女士为公司副总经理;
2、讨论通过公司利润分配建议方案。
XX,XX餐饮有限公司董事长
XX,XX餐饮有限公司副董事长
XX,XX餐饮有限公司董事
XX,XX餐饮有限公司董事(同时接受XX董事的委托代其行使表决权)
应到会董事人数:
5
实际到会董事人数:
4
其中:
亲自到会董事4人;
委托其他董事出席的董事1人
列席人:
XX,XX餐饮有限公司总经理
XX,XX餐饮有限公司监事会主席
金人庆,XX餐饮有限公司财务总监
XX,XX餐饮有限公司办公室主任
XX董事长:
尊敬的XX董事、XX董事、XX董事、XX董事,尊敬的XX总经理;
尊敬的XX主席:
今天我们召开XX餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。
本次会议已于10天前发出董事会会议通知,通知内容如下:
会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?
XX副董事长:
收到。
XX董事:
本人收到。
XX董事告知本人也收到。
曹:
本次董事会会议应到董事5名,实到董事4名,其中XX董事委托XX董事发表意见并代其行使表决权。
根据《中华人民共和国公司法》和《XX餐饮有限公司章程》规定,本次会议合法有效。
公司总经理XX先生、公司监事会主席XX先生列席本次会议,公司办公室主任XX女士担任会议记录。
各位董事对此有无异议?
众董事:
无异议。
下面我们正式开会。
首先讨论第一项议题:
根据公司总经理XX先生的提名,讨论是否任命XX女士为公司副总经理。
首先请XX先生陈述提名理由。
司马:
---------------------------------------。
下面请各位董事发表意见。
刘:
----------------------。
关:
张:
XX董事同意我的意见。
下面讨论第二项议题:
是否通过公司利润分配建议方案。
首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案的简要说明。
金:
-------------------------------
下面请各位董事针对第二项议题发表意见。
下面请各位董事就前述两项议案填写表决票,进行表决。
(众董事填写选票)
请XX先生收票和计票,请XX女士协助。
(XX女士协助XX先生收票和计票)
请XX先生唱票。
诸葛:
第一项议题,赞成2票,反对2票,弃权1票;
第二项议题,赞成4票,反对1票,弃权0票;
现在宣布表决结果:
-------------------
请XX女士草拟董事会决议草案
(XX女士草拟董事会决议草案)
现在宣布董事会决议草案:
----------------
请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。
赞成的请举手。
(3名董事举手)
张(声明):
我同时代表XX董事举手。
反对的请举手。
(无人举手)
弃权的请举手。
(1人举手)
好,4票通过。
根据《公司法》和公司《章程》规定,本次会议形成董事会决议如下:
--------------------------。
决议还要形成议案交由股东会表决通过。
请问各位董事还有什么意见?
无意见。
请问各位列席人员还有什么意见?
服从董事会决议。
我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。
其他列席人员:
好,请XX女士将董事会决议打印成文。
(XX女士打印董事会决议)
请各位董事在董事会决议上签字。
(众董事签字)
请XX女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行,原件存档。
好,今天的董事会到此结束,请各位董事阅读董事会记录,确认无误后签字,散会。
出席董事签字:
XXXXXXXXXX(XX代)
列席人员签字:
XXXX金人庆
XX
20XX年11月5日
篇四:
XX幼儿园董事会会议记录
时间
地点
记录人
主持人
缺席人及原因
出席人姓名:
会议内容纪要:
工作规划。
具体工作与措施:
1、加强民主管理,培植校园文化
(1)配置校园文化,继续做好一日三巡,明确每月的侧重点,考虑围绕四大领域做好保教指导。
(2)提炼有价值的管理经验,向姐妹园辐射,起到一级园的示范和引领作用。
2、加强各类人员的园本培训,提高教职工队伍整体素质。
(1)重视师德师风建设。
(2)加强中层队伍建设。
尝试推出干事和志愿者岗位。
岗位胜任能力和高于教师的思想境界。
(3)加强教师专业建设。
(4)重视后勤队伍建设。
3、加强教学研究和教育科研,促进幼儿园内涵发展。
(1)加强教研组建设和课堂教学活动研讨。
做好一课三研和常规课的指导。
(2)开发和建设园本课程,进一步推进幼儿园特色建设。
本学期完成课程方案。
(3)以课题研究为契机,提高科研绩效。
4、优化各项管理,后勤工作做到精细化。
体现节约原则。
(1)强化保育管理。
做好保育员、营养员培训。
(2)狠抓安全卫生管理。
(3)重视食堂管理。
确保“过得了检查,经得起抽查”。
5、扎实家长管理。
家长工作要纳入保教、纳入班级。
注重信息化使用。
6每月活动安排。
做好安全教育工作,普及安全知识。
利用各类会议、小喇叭广播、报刊、网络、板报、标语等多种形式开展安全教育,增强幼儿安全防范意识和自救能力。
教师做到:
1、坚持每天晨检。
保证幼儿不带危险物品入园,如有要收回。
严格幼儿安全制度,预防烫伤、外伤、药物中毒,预防异物进入耳、鼻及气管,预防幼儿走失。
2、保证教室的通风、干净,保证区角材料的安全、卫生,定期消毒玩具。
每天放学开消毒灯消毒。
每月大搞卫生。
3、及时预防传染病的发生,保证一人一巾一杯。
4、严格书写交接班记录,及时清点人数和物品与接班教师交代清楚。
5、幼儿午睡时检查是否有危险物品,巡视幼儿是否有不良的睡眠习惯,如蒙头并及时纠正。
6、户外活动时,教师认真检查活动场地的安全性,及时排除不安全因素,确保幼儿安全,活动后不遗忘幼儿物品。
7、培养幼儿的自我保护能力,与家长密切配合,加强防范意识,让幼儿在有安全意识的基础上,时时提醒自己或他人注意安全。
8、严格执行幼儿园接送规章制度。
把孩子交到其父母的手里。
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