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第九条关于临时突发的、不可预见的等情形下不能事前签定合同的,能够填写《事前不能签定合同申请单》,主办人应将事件缘由、合作方选择依据、结算方式、工作打算安排等事项进行说明,由主办部门负责人签字,经项目公司总领导批准,报公司运营部、集团运营中心备案后实施,并在10天内按正式合同审批程序完成补办手续。
但由此合同产生的任何联带后果,均由项目公司总领导承担。
第十条资信调查:
如属非招标后订立的合同,订立合同前,经办部门必需了解、把握对方的资信等情形,要求对方提供通过年检的有效营业执照、税务记录证、相应的资质证明,无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。
第十一条所有合同必需明确合同具体内容及范围,并注明以下内容:
合同必需具有标的,数量和质量,价款或酬金(合同总价或合同单价),两边或各方的权责,履行的期限、地址、和方式,结算原那么及方式,违约责任等要紧条款,并要考虑争议解决的管辖法院。
假设有其它特殊事项需要说明,需在《合同审批单》的备注中详细填写。
第十二条关于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的,应当封存样品,由合同两边一起封存,加盖公章或合同章,别离保管。
第十三条每一合同文本上必需注明合同对方的单位名称、地址、联系人、、银行账号。
合同两边必需在合同文书中签写合同签定日期。
第十四条关于合同文本签字、盖章的规定
☆土地合同、与金融单位签定的合同、战略合作框架类的合同需由法定代表人在合同文本上签字;
☆除上述之外的所有合同文本,由集团各中心(或部门)签定的合同均需总领导或主管总裁在合同文本上签字,项目公司签定的合同均需项目公司总领导在合同文本上签字;
☆所有签署的合同均需甲乙两边签字、盖章后,才能生效实施;
☆与合同相关的合同附件必需经合同两边或各方盖章确认,并附于合同后。
第十五条对外订立的合同原那么上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章。
严禁在空白文本上盖章。
合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。
第十六条合同盖章生效后,各公司按集团确信的标准对合同进行编号记录并报集团法务部备案。
第十七条原那么上不许诺同合同对方的分公司签定合同,如确需同分公司签定合同的,必需要求合同对方提供总公司出具的《授权委托书》,《授权委托书》上应载明授权事项、授权期限并加盖总公司公章。
第十八条
签定合同时,应要求对方加盖公章或合同专用章,除公章、合同专用章外,其他盖章(财务专用章、业务部门章等)均属无效,各部门不得审核通过。
第二章 合同的审批
第十九条合同文本拟定完毕,凭《合同审批表》按规定的流程经各业务部门、运营部、各公司总领导、集团运营部、法务部等职能部门审批签字后方可签定。
第二十条合同及《说明》的审批流程
☆一样合同审批流程及报审方式(销售费用合同除外):
★天津公司合同:
主办部门填写《合同审批表》→部门主管副总签署意见→运营部签署意见并将合同编号→公司总领导审批→报集团法务部审核→报集团运营中心审核→合同盖章
★异地公司合同
主办部门填写《合同审批表》→部门主管副总签署意见→法务部(或法律顾问)审核→运营部签署意见并将合同编号→公司总领导审批→报集团运营中心审核→合同盖章
★集团签署合同
主办部门填写《合同审批表》并将合同编号→部门主管副总签署意见→集团法务部审核→集团运营中心审核→报总裁(或主管总裁)审批→合同盖章
☆销售费用合同审批流程:
★天津公司:
主办部门填写《合同审批表》→部门主管副总签署意见→
运营部签署意见并将合同编号→报集团法务部审核→报集团运营中心审核→公司总领导审批→合同盖章
★异地公司:
主办部门填写《合同审批表》→部门主管副总签署意见→公司法务部(或法律顾问)审核→运营部签署意见并将合同编号→公司总领导审批→合同盖章
☆异地公司合同报审方式:
合同文本以电子邮件或的形式,报送集团审核;
《合同审批单》以的形式,报送集团审批。
第二十一条以下合同必需经集团法务部审批:
☆以集团本部名义对外签定的协议、合同、许诺、确认函、对外担保等各类合同。
☆以收购目标公司股权的形式获取土地及除政府出让外的其他方式获取土地的系列合同,针对此类合同,法务人员将参与合同前期的资信调查、谈判和合同的拟制、修改及谈判至最终签定合同的全进程。
☆非银行机构融资(信托融资、房产典当)等事项的合同。
☆不适用合同范本或各公司以为必需由集团法务部审查的各类合同。
☆各项目销售合同及其附件、补充协议必需经集团法务部审核并由集团各职能部门审批后方可利用,未经审批禁止利用;
未经集团法务部认可,不得就销售合同及其附件、补充协议之条款进行任何变更。
☆除以上合同外,已经由各公司法务人员或法律顾问审核后的合同,无需报集团法务部审查。
第二十二条以下合同必需经集团运营中心审批:
☆前期合同:
三通一平(包括临时工程)等施工合同、各项设计合一样与前期费相关的合同;
☆建安合同:
工程类合同、材料及设备采购安装合同;
☆市政配套合同:
环境施工及材料设备采购合同、小区智能化施工及材料设备采购合同、所有区内管网施工合同;
☆销售费用合同:
天津公司的销售费用合同由集团运营中心销售治理部审核,并由集团运营中心销售治理部编号并成立合同台帐;
异地公司的销售费用由各异地公司运营部审核、编号并成立相应合同台帐。
第二十三条流程中各审核意见签署于合同审批单上,合同审批单作为合同审核进程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。
第二十四条各部门审核职责:
☆主办部门:
主办部门负责合同文本的起草,组织合同的审批和签定;
主办部门需审核合同的各项条款,包括合同的价款、履行日期、付款方式、结算方式、两边或各方权责、奖惩规定等条款;
而且负责审核合同是不是符合公司目标治理的整体框架,涉及的合同价款是不是确信,是不是在预算目标的总额范围之内,并负责组织监督执行;
审查对方单位(法人)的资格是不是真实、合法,合同项目是不是在其营业执照范围内,当事人的名称或姓名和地址是不是记录清楚准确;
并对上述内容进行分析、判定,确认该合同不存在任何问题和风险后,由部门主管签名,并明确同意或不同意及需要整改的内容。
部门主管签字后,部门主管对以上合同审核内容负主责。
☆公司运营部:
对合同的价款、结算原那么、方式进行审核,并比较这些内容与目前市场水平的不同,审核后由公司运营主管签字,并签署意见,将需要调整的反馈主办部门整改。
假设合同乙方为通过招投标方式确信,那么还需审核合同内容是不是与乙方投标确认的价钱和原那么统一,以上内容确认后将合同编号。
☆法务部(或法律顾问)对合同是不是存在法律风险进行审核,并签署意见。
☆集团运营中心
负责审核合同签定是不是执行本治理规定;
并对合同中的价款、结算原那么进行审核,对其有询问权,对价钱不同较大的,结算原那么无益于公司的条款提出整改建议。
负责审核合同中与工程技术有关的条款和技术参数指标。
☆集团研发中心:
负责审核合同中与设计相关的条款和设计参数指标。
第二十五条各相关部门审核合同内容应尽职尽责,集团审核合同中发觉由于合同签定部门、合同审核各部门未尽到上述责任造成合同延误或给公司造成损失的,集团将通报批评并追究相关责任人责任。
第二十六条关于合同审批时刻的规定:
☆司运营部:
同意合同后2个工作日
☆法务部:
接收合同后2个工作日
☆集团运营中心:
接收合同后2个工作日。
上报集团运营中心合同(除销售合同外)时刻为每周一、周三下午,各公司提早制定合同签定打算,幸免因合同审核延误合同签定而造成的对项目不利阻碍。
第二十七条合同存档
☆集团或公司内部合同存档一式五份,正本交综合治理部统一保管,主办部门、运营部、法务部、财务部执副本实施,相关部门应别离成立合同台帐,以便备查。
☆合同存档内容:
合同、合同审批单、合同附件等一切与合同相关的资料一并存档。
第三章合同的履行
第二十八条
业务部门和财务部、运营部应依照合同编号各立合同台帐,别离按业务进展情形和收付款情形一事一记。
第二十九条财务部门依据合同履行收付款工作,收付款单位与合同对方当事人名称不一致的,财务部门应当要求对方单位出具代收付款证明。
第三十条在合同履行进程中,如合同对方先开具发票的,合同对方所开具的发票必需先由具体经办人员审核签字认可,经各公司总领导签字同意后,再转财务审核付款。
第三十一条合同履行进程中有关人员应妥帖治理合同资料,对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应成立出借制度。
第三十二条合同的实施进程治理
☆合同执行进程中,合同签定部门对合同的执行情形进行监督。
相关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情形应及时向各公司总领导汇报并通知集团法务部。
☆如合同在实施进程中发生转变,凡超出合同规定范围的部份,应及时办理书面签证手续(另详设计变更及现场签证规定)报上级审批,必要时签定补充协议,补充协议的签定流程执行第二十条。
第四章合同的变更和解除
第三十三条各部门收到对方要求变更或解除合同的通知必需在3天内向各审核部门汇报。
合同的变更或解除必需依照合同的订立流程经业务部门、财务部、运营部、公司总领导、集团法务部、集团运营中心等相关部门负责人审核通过方可,合同终止要填报《合同终止报告单》,终止协议的签定执行第二十条。
第三十四条变更或解除合同的通知和答复应符合公函收发的要求,必需以挂号或快递形式发送,挂号或快递签收凭证作为合同组成部份交由各公司综合治理部保管,天津公司及集团本部之前述凭证由集团综合治理部保管。
第三十五条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部份或更新部份与原合同有一样法律效劳,纳入本方法规定的治理范围。
第三十六条合同变更后,合同编号不予改变。
第五章相关职责
第三十七条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证,经办人员应就合同内容、条款严格保密。
第三十八条各经办人员应按期将履行完毕或再也不履行的合同有关资料(包括与有关的文书、图表、件和合同流转单等)按合同编号整理,交档案治理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。
第三十九条凡因未按规定处置合同事宜、未及时汇报情形和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,经办人员应承担经济和行政责任。
第六章合同档案
第四十条各公司应成立合同档案。
每一份合同都必需有一个编号,不得重复或遗漏。
每一份合同包括合同正本、副本及附件,合同文本的签收记录,合同分批履行的情形记录,变更、解除合同的协议(包括文书、电传等),均应妥帖保管。
第四十一条各公司、部门应成立合同治理台帐。
各公司应依照合同的不同种类,成立合同的总台帐和分类台帐。
☆每一个公司综合治理部门必需设一个总台帐。
其要紧内容包括:
序号、合同号、经办人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情形及备注等。
台帐应逐日填写,做到准确、及时、完整。
各公司总台帐由各公司综合治理部负责,同时由各公司综合治理部按期汇总报集团综合治理部备案。
综合治理部门成立总台帐的分类方式如下:
★
重大合作合同:
包括土地出让合同、非政府出让形式获取土地合同、战略合作合同、股权收购及转让合同
★建设工程类合同:
包括建设工程勘探设计合同、工程咨询效劳合同、建设工程总包合同、建设工程分包合同、建设工程保险合同、建设工程物资采购合同、建设工程担保合同、建设工程监理合同、建筑工程装修装饰合同、供水供热供电供气等配套工程合一样
★融资担保类合同:
包括借(贷)款合同、抵押合同、质押合同、担保合同、典当合同、信托合一样
★策划类合同:
包括广告制作合同、广告发布合同、宣传活动合一样
★物业治理类合同:
包括物业治理合同、清洁保洁合一样
★商业地产类合作合同:
包括对外招商合同、租赁合同、合作合一样
★劳动合同
★其他合同
☆公司各部门依照需要成立各自的分类台帐,分类台帐的分类方式能够与总台分类方式、编号能够不同,但编号之间不可冲突。
第四十二条集团及天津公司已签定的合同原件留存集团综合治理部存档,同时复印件报集团法务部备案。
各异地公司已签定的合同原件由各公司自行存档保管,各异地公司签定的重大合作合同复印件,须报集团法务部备案。
第四十三条已签定的合同成立出借制度,借出人须凭主管领导签发的合同借阅单查阅、复印合同,无特殊情形,借出的合同应当日归还。
第七章附那么
第四十四条本方法不适用于各项目销售进程中同客户依照房管局统一版本签定的商品房生意合同。
第四十五条本制度的制订、修改、废除由集团总裁批准。
第四十六条本制度自签发之日起生效,由集团运营中心、法务部进行说明,并依照集团在合同治理中的实际情形加以完善和修正。
第四十七条相关表格
《合同审批表(天津公司工程及其它类)》
《合同审批表(异地公司工程及其它类)》
《合同审批表(天津公司设计类)》
《合同审批表(异地公司设计类)》
《合同审批表(天津公司销售类)》
《合同审批表(异地公司销售类)》
《合同审批表(集团签署类)》
《说明》
《事前不能签定合同申请单》
《合同终止报告单》
合 同 审 批 表
(天津公司工程及其它类)
项目:
年月日 单位:
元
合同名称
费用类别
合同编号
甲方
乙方
合同金额
结算方式
付款方式
主办人
年月日
部门主管副总(或总监)
年月日
公司运营部
公司总经理
年月日
集团法务部
年月日
集团运营中心
年月日
备注
(异地公司工程及其它类)
公司法务部(或法律顾问)
(天津公司设计类)
年月日
集团研发中心
年月日
年月日
(异地公司设计类)
年月日
(天津公司销售类)
年月日
年月日
(异地公司销售类)
(集团签署类)
总裁(或主管总裁)
说明
名称
对方单位
金额
内容:
必须填写以下内容:
1数量、质量、标准
2结算方式(分别注明大、小写)
3付款方式
4实施的期限、地点和方式
5违约责任
年月日
分管副总或总监
总经理
事先不能签订合同申请单
单位:
价款
原因
经办人:
分管副总:
公司总经理意见
公司运营部备案未备案已备案
签字:
年月日
集团运营中心备案未备案已备案
主办部门、公司运营部、集团运营中心各一份
合同终止报告单
原合同金额
原结算方式
终止价款
终止价款结算方式
终止原因
公司总经理审批
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