会议管理办法文档格式.docx

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第七条召开的会议应具备必要性，注重实效，主题鲜明，准备充分。

会议议程安排要科学、紧凑，会议发言要紧扣主题，简明扼要，集中精力研究、协调解决实际问题，与会人员要充分发表意见，杜绝议而不决的现象。

第八条会议要厉行节约，充分利用现代网络和通信传播工具部署工作，能合并召开的会议尽可能合并召开。

凡涉及经费开支的会议应严格按照有关廉政建设的各项规定执行，严禁铺张浪费。

第三章会议的管理

第九条公司例行会议均列入例会制度，要求按照例行会议规定的时间、地点和内容组织召开。

会议召集部门应做好充分的会前准备工作，拟定会议议程、准备会议材料、落实布置会场、做好报到签到等工作。

第十条公司临时组织的或不定期会议，须在召开前一周报至综合管理部列入会议计划，统筹安排。

涉及各有关单位的，单位负责人应给予积极配合，保证会议所需材料、设备、器材、场地及时安排到位。

第十一条列入会议计划的会议，如遇特殊情况需更改日期、地点或会议内容时，会议召集部门应提前3天报送综合管理部调整会议计划。

第十二条如召开视频会议，组织部门应做好会议准备工作，将会议主持者、议题、议程、与时间、地点安排报送计划供应部，由计划供应部统筹安排调试。

第十三条对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，综合管理部有权要求其合并召开。

对于准备不充分，或有重复性，或作用不大的会议，综合管理部有权拒绝安排。

第十四条凡需公司领导参加的会议，组织部门应提前请示主管领导，按主管领导指示办理，并做好通知工作。

第十五条会议应有专人负责记录和整理，会议形成决议或决定事项需要各单位组织职工学习、贯彻、执行或公司职工知晓的，可编制会议纪要经主管领导人签发后，及时印发各有关部门和单位。

对会议议定的事项或部署的工作，要跟踪督查，并形成反馈意见，确保会议精神落到实处。

第十六条综合管理部是公司会议管理的具体负责和协调机构，主要负责统一安排各项会议，汇总各项会议纪要。

主办部门对会议纪要负督办责任，综合管理部根据会议纪要，检查相关人员和部门落实会议决议的情况。

第十七条各类会议的文件资料、会议记录、纪要、简报、照片、录像、领导讲话和题词等均应及时整理，按时归档。

第四章会议的安排

第十八条总经理办公会

（一）总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理主持，公司副总经理、总师、副总师及各单位主要负责人列席。

根据会议内容，由会议主持人确定其他有关人员列席会议相关议题。

（二）总经理办公会实行总经理负责制。

（三）总经理办公会主要议题

1．研究决定公司发展战略及中长期发展规划、年度经营计划;

2．研究决定公司的发展计划和资本运营项目方案;

3．研究决定公司资源配置、投融资、资本运营、利润分配方案；

4．研究制订公司内部管理体制和机制、组织结构调整和内部机构设置方案;

5．研究决定公司损益预算、资本性预算及现金流预算方案；

6．研究解决公司审计工作中的重大问题;

7．研究解决公司重点建设项目和电力生产、经营等重大问题;

8．研究决定公司及全资企业的基础工资制度、工资分配制度、重大劳动工资改革方案和全资企业经营者收入;

9．研究决定公司对外经济技术合作与交流的重大事项;

10．审议公司工作会议和重要专业会议、专题会议文件;

11．研究决定公司所属企业的重大决策方案;

12．研究公司其它重大事项。

总经理办公会的具体议题由公司领导提出，或由相关单位以签报的形式提出，总经理审核确定后，提交会议审议。

（四）总经理办公会的组织工作由综合管理部负责，会后将会议议定事项整理形成《总经理办公会会议纪要》，由会议主持人审定签发。

第十九条党政联席会

（一）公司党政联席会不定期召开，由党委书记或党委书记委托的其他党委委员主持，党委委员参加。

（二）公司党政联席会实行民主集中制原则，参会党委委员原则上不少于总数的三分之二。

（三）党政联席会主要议题

1．研究贯彻落实上级单位和公司制订的方针、政策和重大工作部署;

2．研究决定公司改革、发展和稳定方面的重大问题;

3．研究决定公司党的建设、党风廉政建设和精神文明建设的重大问题;

4．讨论决定公司工会和共青团工作的重大问题;

5．讨论决定向上级单位推荐先进集体、劳动模范及各种先进人物，讨论决定公司系统先进称号评比事项;

6．研究决定公司党委管理干部的任免、奖惩、调动等事项;

7．讨论研究涉及三重一大的相关事项。

党政联席会议的具体议题由党委委员提出并经党委秘书整理，或由相关部门以签报的形式提出，党委书记审定后提交会议审议。

（四）党委会议的组织工作由综合管理部负责。

会后由党委秘书整理形成《党委会议纪要》，综合管理部负责人审核后，由会议主持人审定签发。

第二十条公司工作会议制度

（一）公司工作会议每年召开一次，由总经理主持，公司副总经理、总师、各单位主要负责人参加。

（二）会议主要内容：

总结公司上一年度的工作，确定公司下年度的工作目标，部署主要工作；

对公司各单位兑现年度考核。

（三）工作会议由综合管理部牵头组织，会议的主要材料在会后形成公司文件，由总经理签发。

（四）公司一般在年末召开次年工作务虚会议，为次年年度工作会议做思想上的准备，会议规模及组织形式基本同于年度工作会议。

工作务虚会的主要内容是从宏观上研讨公司未来的发展方向，确立公司次年度生产、经营、管理的基本思路和主要奋斗目标。

第二十一条公司党委民主生活会议

（一）公司党委不定期召开民主生活会，由党委书记主持，参加会议人员为公司领导，公司纪委有关同志列席。

（二）民主生活会的议题按有关规定和上级组织的要求由公司纪委整理，经党委书记审核确定后，于会前告知全体公司领导，每位公司领导应按规定准备书面发言材料。

（三）公司党委民主生活会由综合管理部负责组织。

第二十二条公司党委理论学习中心组学习制度

（一）公司党委不定期组织理论学习中心组学习，由党委书记或其他公司党委委员主持，公司领导及党委委员参加。

根据学习的内容，由党委书记确定其他列席人员。

（二）公司党委中心组学习的内容按有关规定和上级组织的要求，或根据公司的实际工作需要，由综合管理部负责整理，党委书记审核后确定。

（三）公司党委中心组学习由综合管理部负责组织。

第二十三条公司专业会议

公司专业会议由有关专业管理部门负责组织，并在每年年初编报年度会议计划，经综合管理部综合平衡后，报总经理办公会批准。

因特殊情况需要临时召开的专业会议，或需公司各单位主要负责人参加的会议，由主管部门呈报公司总经理批准。

专业会议会后，由业务主管部门将会议主要内容整理成《内部情况通报》或《办公通报》，经综合管理部编辑后，由主持会议的公司领导签发。

第二十四条公司专题会议

（一）公司领导按照主管的工作或受总经理委托可以召开专题会议，研究、协调和处理公司工作中的专项问题。

（二）专题会议一般由业务主管部门组织，并将会议主要内容整理成《专题会议纪要》，由主持会议的公司领导签发。

第五章其它会议的安排

第二十五条公司召开的其他会议，由综合管理部统一协调安排，主办部门负责承办，相关部门密切配合。

第二十六条会议组织部门要认真组织落实，严格按照确定的会议时间和会议内容召开，保证会议效果。

第二十七条各种会议均应认真记录并妥善保存会议资料，凡不属于保密范围的会议，原则上应印发会议纪要。

第六章会议纪律

第二十八条会议考勤由会议组织部门负责。

与会人员不得无故迟到、早退或缺席。

如有特殊情况不能到会，应提前向会议主持人请假，报会议组织部门备案，并按需委派相关负责人代为参加。

第二十九条会议期间与会人员应认真听取会议内容并做好记录，并将手机调至振动或关闭状态，非紧急情况不得接听，不得会客（特殊客人除外）。

第三十条与会人员对会议内容的秘密事项负有保密责任和义务。

如发生泄密情况，追究相关责任人的责任，并进行严格考核。

第三十一条一年内凡违反会议纪律三次以上的，进行通报批评，并纳入年终目标考核，取消评先、评优等资格。

第七章考核规定

第三十二条对主办部门或其他协办部门因通知延误、组织不当或安排失误而影响会议质量或效率的，每次考核责任该部门50～500元。

第三十三条具备视频会议条件的，各会场应当对视频设备进行全面的测试和维护，保证图像、声音的传输质量。

并应当保证参会的主要人员处在摄像头有效拍摄范围内，其它人员分坐几排尽量进入拍摄范围内。

否则考核该单位50～300元。

第三十四条无故或未经批准旷会（以各部门会议签到表或会议总结为依据），考核当事人300元/人/次。

第三十五条无故或未经批准代会，考核当事人150元/人/次。

第三十六条无故或未经批准迟到、早退者，考核当事人100元/人/次。

第三十七条与会人员交头接耳、来回走动、手机响铃或者接打电话影响会议秩序等不良现象，视情况考核当事人50～300元/人/次。

第八章附　则

第三十八条本办法由公

综合管理部负责起草并解释。

其它管理办法与此文件内容有冲突的，以此文件为准。

第三十九条本办法自印发之日起实行。

附件：

1.会议议题表

2.XXXXXX会议需落实事项通知书

附件1：

会议议题表

（年第次）

时间

年月日时分

地点

发言人

主要议题

1

2

3

4

5

6

备注

附件2：

×

会议需落实事项通知书

签发人：

第号

责任单位：

相关单位：

经年月日×

会议研究决定，以下事项由责任单位牵头，相关单位配合落实。

（事项内容，完成时间和标准要求等）

2.（同上）

落实情况反馈：

（由责任单位填写）