信息化管理制度Word文档下载推荐.docx

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　　8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施，归口管理，维护工作做到系统的正常运行，管理工作做到账物一致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软、硬件的效率。

　　9、办好企业网站，维护企业网页，同时对与internet的连接把好安全关（防火墙）。

　　10．搞好企业内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自安装软件，尤其是游戏软件。

　　11．严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。

　　12．把好企业上internet关，各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件，填写申请书，需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。

　　13．信息中心搞好网络管理工作，企业内部网务必把好用户及密码的关，合理分配IP地址，搞好虚网划分及管理。

　　14．各部门对硬件设备的使用，务必务必按相关设备操作规程进行，严禁带电拨插计算机及相关设备，不得私拉网线，软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文件及别人的文件。

　　15．各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制，由各单位主管领导负责，并指定人员真心专管，制订相应的管理制度，对涉密的计算机要经严格审查，并由经岗位保密培训的人员专门负责，其计算机要设置口令。

　　16．网络及其他单元系统用机的软件安装及维护务必由信息中心相关管理人员确认以后进行。

　　17．信息系统的开发由信息中心主持进行，尽量减少信息化孤岛，开发的平台应结合网络系统实际来定，避免孤立行事，将开发纳入信息化发展正常渠道，对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。

　　18．信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用，保证业务部门人员能正确使用系统。

　　19．IT人员搞好自己理论学习工作，平常有时间多看书，多交流，作好学习总结。

　　20．信息中心搞好全厂计算机及相关设备（软、硬件）的调研、选型、采购、实施、管理、维护（修）、调配等工作。

　　21．信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题，搞好工厂宣讲工作，提高企业员工对工厂的认识。

　　22．定期进行设备的清查工作，尤其是设备调配之后，保证配置的完整性并作好封记，更新管理账目。

　　23．计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行，验收时严格按合同设备配置清单执行，认真作好验收记录，对不合格品负责退换。

　　24．信息中心负责设备的入库或转固定资产工作，任何采购件务必转固定资产或入库，只有这样后才能持相关票据到财务处报账，任何领用品务必开增值税发票，增增税发票及入库单办理账务。

　　第三章：

内部电脑安全管理

　　随着企业生产节奏的加快和办公现代化，我厂使用电脑的车间、处室越来越多，现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱，安全隐患突出。

而近期以来，地区高校内部和有关电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件，给国家和群众财产造成了很大的损失。

从案件性质分析，电脑已经成为犯罪分子重点侵袭的目标。

因此，为安全使用电脑，防止各类案件的发生，结合工厂状况，特重申加强内部电脑安全管理的通知如下：

　　一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理，务必建立健全必要的安全管理制度，认真落实安全防范措施，并负责对使用和管理电脑人员的教育管理工作。

　　二、电脑管理和使用人员务必持续高度的警惕性，严格执行各项管理制度，完善电脑台帐，电脑软件未经领导批准，不得擅自带出和外借，自觉做好保密、防盗和防病毒工作，更不得用电脑从事任何违法活动。

　　三、电脑室内务必加强对火种、电源的管理，不得擅自动明火，禁止存放易燃易爆物品，使用电源务必保证安全，人员离开后应切断电源。

　　四、电脑部位的安全防护措施务必完善，应做到人员离开后能够关窗锁门。

　　五、严格外来人员管理，未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。

　　六、此通知下发后，各部门要对电脑部位进行认真检查，重点检查安全管理制度是否健全，管理人员是否落实，防范措施是否完善，对存在的隐患要立即进行整改，杜绝各类案件的发生。

　　信息化管理制度

（二）：

　　公司信息化管理制度

　　第一章总则

　　第一条为加强公司信息化建设，规范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作带给切实有效的方案。

　　第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、职责到人的管理机制。

　　第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生产技术系统信息化管理参照执行公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法。

　　第二章管理分工及职责

　　第五条公司成立信息化管理小组（以下简称信息小组），负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度；

审查《信息化工程方案》，审核《信息化设备的配置计划》，监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作。

　　第六条办公室是公司信息化管理常设机构。

负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备的采购、调配与回收，组织信息化设备的安装、调试及技术支持，负责公司办公自动化系统（以下简称0a系统）建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训。

　　第七条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。

　　第八条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。

　　第三章软硬件管理

　　第九条公司因工作需添置计算机及其他设备，应先根据项目状况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》，计划应详细说明使用目的、使用软件状况、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法安全管理常识。

提交到办公室审核后，履行公司及中煤龙化公司采购计划审批程序。

　　第十条需求计划经批准后，公司权限内采购依据公司管理分工和采购规定，硬件设施采购由办公室负责办理，软件由申请部门会同办公室办理，所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息，各使用部门均应以书面的形式带给给办公室备案。

　　第十一条各使用部门应加强信息化设备设施（含软件）的管理，落实专责制，严禁私自处置。

　　第十二条公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作，确保设备在使用期内正常使用。

　　第十三条计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造成损坏，损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法公司信息化管理制度及公司信息资源管理办法。

　　第十四条公司各个科室因工作需要，添加或更换设备，应向办公室提交《信息化配置申请》，经办公室审核后，由总经理审批后，办公室负责组织购置或进行调剂。

　　第十五条公司各部室的计算机及辅助设施变更后，办公室应登记备案。

　　第十六条公司计算机设备的日常维修工作由办公室负责，维修和更换部件相关费用列入申请部门费用。

　　第十七条办公室应维护计算机及设备的注册信息和分布信息，确保每一设备的信息真实可查。

　　第十八条信息设备的淘汰、报废由使用部门提出申请，办公室审核，经公司主管领导审批后，办公室负责淘汰或报废设备的回收、处置。

　　信息化管理制度（三）：

　　信息化管理制度

　　第一条目的

　　为实现建业集团信息化目标，规范集团信息化建设，建立和完善集团信息系统，透过对信息化规划、计算机及相关设备管理、软件系统管理、网络建设管理和信息系统安全管理的控制，确保信息系统的使用效率，满足建业集团生产、经营和管理活动对信息管理的需要，促进建业集团信息化建设健康有序规范地发展，特制定本制度。

　　第二条术语与解释

（一）集团：

除非个性指出，本制度中集团指建业住宅集团（中国）有限公司；

（二）集团总部：

指包括集团各职能部门在内的行政管理范围；

　　（三）城市公司：

指集团下属房地产开发城市公司，包括多项目城市公司和单项目城市公司；

　　（四）多项目城市公司/单项目城市公司：

多项目城市公司指同时运作2个（含）以上项目，并且受项目规模、产品业态、合作方式、区域分布等因素影响，需要若干相对独立的团队来运作各个项目的城市公司。

除多项目城市公司之外为单项目城市公司；

　　（五）负责人：

除非个性指出，本制度中负责人指集团在投资发展、产品管理、营销管理、客户管理、运营管理、财务管理以及人力资源等职能领域的主管领导，包括副总裁、助理总裁、总监等。

　　第三条适用范围

　　本制度适用于信息化建设规划管理、信息化系统使用管理、计算机软件系统管理、计算机、计算机外设及计算机网络设备管理等工作。

　　第二章信息化管理原则及职责

　　第四条企业的信息化管理一般遵循以下基本原则:

（一）战略导向原则：

信息化管理应纳入到企业本身的发展战略中，要与企业未来的业务发展和管理发展充分结合，信息化规划要适合企业的发展规模和发展阶段需要；

（二）提前规划原则：

企业信息化需要以发展的眼光，站在企业优化的高度，从企业整体出发来规划企业信息化；

　　（三）分步实施原则：

建业集团的信息化建设统一由集团总部的信息管理部门进行整体的、系统的规划，具体实施过程中将采取按计划分阶段分地区的逐步实施。

　　第五条集团信息化管理的管理主体包括总裁、总裁办公会、运营管理负责人、信息管理部、城市公司管理部。

　　第六条集团总裁在信息化管理工作方面的主要职责包括：

（一）审批集团信息化总体目标和方向；

（二）审批集团信息化规划方案；

　　（三）审批与集团信息化建设相关的招标结果；

　　（四）审批与集团信息化建设相关的重大采购合同。

　　第七条总裁办公会是集团信息化实施过程中重大事项的审议机构，由总裁召集，组成成员包括但不限于总裁、执行总裁、各主管负责人。

其职责包括：

（一）拟定集团信息化总体目标和方向；

（二）审议集团信息化规划方案；

　　（三）审议与集团信息化建设相关的招标结果；

　　（四）审议与集团信息化建设相关的重大采购合同。

　　第八条运营管理负责人在信息化管理工作方面的主要职责包括：

（一）负责组织、指导、协调和推动集团信息化建设各项工作；

（二）审核集团信息化规划方案；

　　（三）审批与信息化建设相关的招标计划和招标书；

　　（四）审核与集团信息化建设相关的招标结果；

　　（五）审核与集团信息化建设相关的重大采购合同，审批一般采购合同；

　　第九条信息管理部在集团信息化管理工作方面的主要职责包括：

（一）拟订和调整集团信息化建设规划方案；

（二）组织实施集团信息化建设规划方案；

　　（三）协助集团招标采购部进行与集团信息化建设相关的的招标、采购；

　　（四）集团总部各类信息系统、软硬件和网络的建立、日常管理和维护；

　　（五）组织处理集团总部各类信息系统故障；

　　（六）制订各类信息化管理制度。

　　第十条城市公司管理部在信息化管理工作方面的主要职责包括：

（一）协助信息管理部组织实施城市公司的信息化建设规划方案；

（二）城市公司各类信息系统、软硬件和网络的建立、日常管理和维护；

　　（三）组织处理城市公司各类信息系统故障；

　　（四）协助信息管理部制订各类信息化管理制度。

　　第三章信息化规划管理

　　第十一条建业集团的信息化规划（具体参见《信息化规划细则》）主要就应包括但不限于以下资料：

（一）结合企业内外部的实际状况，站在企业发展的战略高度制定出清晰准确的信息化建设目标；

（二）确定信息化如何帮忙企业实现业务战略，并且明确每个业务部门在信息化过程中要到达的目的，要获得的价值，以及实现这些价值的方式；

　　（三）正确评估现有的信息系统性能，在评估过程中，要结合业务流程和组织特点给出全面的评估；

　　（四）确定信息化建设的核心基础项目，给出各个项目的优先顺序及其价值，对于信息化项目需求的轻重缓急应当具有明确的规划，先实施企业最需要的基础核心项目，并以此为基础，衍生其他项目的建设。

　　（五）选取与企业最匹配的的技术，信息化建设与企业发展相匹配是最好的选取，不能盲目追求最先进的技术。

　　（六）有效控制成本，优化资源配置，充分思考投入产出比。

　　第十二条建业集团信息化建设规划能够采用聘请外部咨询公司协助规划和集团内部自行规划两种方式，如聘请外部咨询公司，则以咨询公司为主进行信息化建设规划，信息管理部指定相应人员参与和配合咨询公司，并组织进行信息化建设规划的过程监控和成果验收。

　　第十三条如不聘请外部咨询公司，则由信息管理部负责组织集团信息化建设规划的制订，具体流程如下：

（一）在总裁办公会群众讨论的基础上，总裁根据战略发展规划向信息管理部发出集团信息化建设规划要求，包括信息化建设的总体目标和方针；

（二）信息管理部组织集团各职能部门相关人员进行企业环境分析、战略分析、企业现状分析、企业关键业务流程的分析与优化；

　　（三）信息管理部在以上分析的基础上，按照优化流程的业务运作模式，组织集团总部各职能部门和各城市公司提出各自信息化业务需求，进行集团信息化现状和需求分析（包括系统基础网络平台、应用系统、信息安全、数据库等需求）；

　　（四）信息管理部组织制订集团信息化规划草案（包括信息化的总体构架和标准、信息化项目分解、信息化保障分析、IT基础设施建设计划、主实施计划、应用系统建设实施计划等）；

　　（五）运营管理负责人对集团信息化建设规划草案进行审核；

　　（六）总裁办公会对集团信息化建设规划草案进行审议，报总裁审批，构成正式的集团信息化建设规划方案；

（信息化建设规划方案审批表见附件一）

　　（七）信息管理部组织实施集团信息化建设规划方案。

　　第十四条建业集团与信息化建设相关的采购招标管理流程：

（详见《招标管理制度》）

（一）在总裁办公会讨论的基础上，执行总裁提出与集团信息化建设相关的采购招标要求；

（二）由信息管理部协助招标采购部拟订与集团信息化建设相关的招标计划和招标书提交运营管理负责人审批；

　　（三）审批透过后由信息管理部协助招标采购部组织发表招标信息并对供应商进行实地考察，组织招标、开标和评标活动，拟订候选名单；

　　（四）候选名单报运营管理负责人审核，审核透过报总裁办公会进行审议，构成中标结果提案报总裁审批；

　　（五）审批透过后信息管理部负责合同的拟定和签约工作。

　　第十五条集团信息化建设相关的非招标采购，包括各类计算机及外部设备、网络设备、各类软件系统的购买，采购管理流程如下：

（一）执行总裁根据信息化建设规划确定集团信息化设备及软件的采购要求；

（二）信息管理部协助招标采购部，根据信息化建设的采购要求组织商务谈判活动，并由信息管理部拟订集团信息化采购合同；

　　（三）集团审算部和合约法务部分别对信息化设备及软件的采购合同文本进行预算审核和法律审核，透过后报运营管理负责人、总裁办公会审核，执行总裁进行审批，重大采购合同由总裁进行审批；

　　（四）审批透过后由信息管理部签定采购合同，实施采购。

　　第四章计算机及相关设备管理

　　第十六条信息管理部负责集团各职能部门计算机及相关信息系统设备的配置技术标准、升级、维护等管理（具体参见《计算机及相关设备管理细则》）。

　　第十七条信息管理部负责收集计算机及网络设备的最新市场行情信息，向招标采购部带给购买参考意见，并负责对采购的设备进行验收。

　　第十八条在未通知信息管理部（或城市公司管理部）的状况下，各计算机和网络使用人不得随意更换、拆卸计算机内的零部件及网络设备，如有发生，信息管理部（或城市公司管理部）有权对当事人进行处罚。

　　第十九条计算机或网络设备出现故障，知情人员务必及时报告信息管理部（或城市公司管理部），由信息管理部（或城市公司管理部）安排人员进行现场技术处理并修复，对不能进行现场处理并修复的设备，由技术人员明确故障原因，出具鉴定结果，送相关外部机构进行维修处理。

　　第二十条对需要送修的计算机或网络设备，应由设备的使用职责人或保管职责人提出书面送修申请，由信息管理部（或城市公司管理部）审核，运营管理负责人（城市公司总经理）审批透过后，送相关外部机构维修。

　　第五章软件系统管理

　　第二十一条集团和城市公司所有专业职能部门软件系统的开发、管理、审核和备案工作均由信息管理部统一进行（具体参见《软件系统管理细则》）。

　　第二十二条集团或城市公司根据工作需要，向信息管理部提出新增或修改软件系统的申请，信息管理部根据需求状况制定引进或开发计划，并根据以下状况报批：

（一）对于全集团性质的软件系统（如ERP系统、OA系统、人力资源管理系统、财务软件系统等）的引进、实施均需要报信息管理部总经理、运营管理负责人审核，总裁办公会审议，总裁审批后实施；

（二）对于部门内部使用的不涉及集团或城市公司层面的软件系统需要报信息管理部审核，该部门主管负责人审批后实施；

　　（三）集团内部软件和系统的自我开发具体参见《建业集团软件开发管理规范》、《软件需求说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》。

　　第二十三条软件系统的实施和验收以软件使用的相关业务部门为主，信息管理部负责组织相关人员进行技术支持和协助。

　　第二十四条各类应用软件系统（包括ERP系统、OA系统、人力资源管理系统、财务软件等）的使用人员均应按系统要求的规范进行操作。

　　第二十五条信息管理部负责各类应用软件系统的升级、维护和管理。

　　第六章网络建设与管理

　　第二十六条信息管理部根据集团、各城市公司对网络的需求，统一规划，制定相应的建设方案报运营管理负责人审批后组织实施。

　　第二十七条集团总部（城市公司）计算机网络线路、设备、服务器均由信息管理部（城市公司管理部）统一组织安装、管理、维护，其他人员不得擅自更换线路和设备，不得擅自拆卸计算机设备、改变计算机配置（具体参见《网络建设管理细则》）。

　　第二十八条信息管理部应制定详细的网络工程技术指标和要求，列明设备清单，提交招标采购部，协助招标采购部选取合格供应商，确认合同技术条款。

　　第二十九条信息管理部（或城市公司管理部）应按合同要求组织网络工程施工，对施工质量进行监督检查，并在施工完成后组织项目验收。

　　第三十条信息管理部和城市公司管理部应遵守集团保密制度，对集团和城市公司网络和服务器的安全、完好负责，定期对网络线路和设备的运行状况进行检查。

　　第三十一条信息管理部和城市公司管理部不得向其他任何人员泄漏本集团或城市公司的网络结构、网络布局、布线系统及软件结构、代码、软件注册码或序列号等有关网络方面的任何机密。

　　第三十二条集团或城市公司凡发现网络设备或线路出现异常状况，应及时通知信息管理部（或城市公司管理部）派人处理。

　　第七章信息系统安全管理

　　第三十三条集团及各城市公司的信息系统安全由信息管理部统一进行监控管理（具体参见《信息系统安全管理细则》）。

　　第三十四条集团信息平台系统、财务管理软件系统务必定期、定时进行数据库的备份和数据下载，予以保存，由信息管理部负责组织信息系统的备份工作，保证系统故障后能及时恢复。

　　第三十五条信息系统使用人员应对本人使用的系统帐号和口令保密，由于帐号、口令泄漏造成不良后果的，由帐号拥有人负全部职责。

　　第三十六条信息管理部负责计算机病毒防范工作，负责收集、整理集团总部各职能部门的病毒报告，追踪最新病毒动向，制定相应的防范措施，安装有效的杀毒软件或及时下载最新杀毒软件补丁，指导计算机使用人员进行病毒防范。

　　第三十七条各用户应配合信息管理部做好计算机登记、检查和维护工作。

　　第八章突发状况处理

　　第三十八条信息管理部应成立应急处理小组，制定各种突发事故的应急处理预案、应急程序，保证及时有效地处理突发事故（具体参见《信息系统突发事件管理细则》）。

　　第三十九条网络系统核心设备或主干网络线路发生故障，或因服务器软硬件故障、遭受黑客、病毒攻击，集团主要的应用系统停止服务或系统瘫痪等状况时，信息管理部应及时启动应急处理程序，组织力量解决突发事故，恢复信息系统正常运行。

　　第四十条突发事故发生后，信息管理部需及时通知运营管理负责人和其他负责人以上岗位领导。

　　第四十一条突发事故处理完后，信息管理部需组织查明事故发生原因，对事故进行分析、评估，并提交分析评估报告给运营管理负责人、执行总裁。

　　第四十二条接到当地供电部门或公司内部临时停电预报，有关部门应及时通知信息管理部（或城市公司管理部），并通知各部门（或城市公司）作好备份和应急准备。

　　第九章附则

　　第四十三条本制度与《信息化规划方案制订流程》（编号：

XX-ZD01-LC01）、《信息化规划方案制订流程描述文件》（编号：

XX-ZD01-LC01MS）配套使用；

　　第四十四条本制度与下列工作细则及标准文件配套使用：

（一）《信息化规划细则》（编号：

XX-ZD01-XZ01）；

（二）《计算机及相关设备管理细则》（编号：

XX-ZD01-XZ02）；

　　（三）《软件系统管理细则》（编号：

XX-ZD01-XZ03）；

　　（四）《网络建设管理细则》（编号：

XX-ZD01-XZ04）；

　　（五）《信息系统安全管理细则》（编号：

XX-ZD01-XZ05）；

　　（六）《信息系统突发事件管理细则》（编号：

XX-ZD01-XZ