项目管理制度附流程职责文档格式.docx

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二、管理流程

（插入流程图）

三、管理制度

1会议制度

1.会议形式

类型

内容

负责人

参加者

要求

周例会

1.会议目的是为项目组组长评估项目进展情况及安排工作内容;

2.汇报、回顾、检查本周项目进展情况；

3.讨论并确立下周项目计划；

4.检查应交付资料及样件的完成情况；

项目经理

项目小组成员

节点会议

此类会议是根据阶段工作计划确立的具体关键节点召开，主要为了完成已确立的项目工作计划而定；

阶段性总结报告

协调会议

解决项目过程中碰到的无法单体独立完成的问题

项目总监或项目组长

项目组管理层

有分析、有措施、有跟踪，项目进度风险评估

临时会议

临时性会议是专为解决某一问题而设的会议

项目环节中相关人员

有解决方案

备注

纪要时效性：

会议结束后一个工作日内发送会议纪要，以“谁组织谁记录”为原则进行；

2.会议要求

所有会议都应有相应的主持人,由主持人控制整个会议的进程。

在会议当中产生不同意见时，由会议主持人决定如何安排解决.所有会议都按以下结构安排：

会议通知（包括会议议题、议程安排、参会人员、参会地点）、会议资料准备、议题研讨、总结成果,如需要,安排随后会议日程和结束.

（1）、会议通知

会议通知由项目经理委派内务员完成。

通知应包括如下内容：

时间、地点、与会人员、会议主题及主题的简单介绍.让与会者做到有备而来，同时会议通知也应考虑通知相关部门负责人，让负责人对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。

（2）、会议资料准备

在此阶段，会议主持人根据会议议题准备会议PPT及需要研讨的其他资料。

（3）、议题研讨

主持人介绍议题的具体背景及客户要求，其他各小组成员分别发表意见并阐述困难、问题.会议期间,会议主持人有权决定是否讨论与议题无关的问题。

如产生与议题无关的争论，会议主持人可将该事项暂时列在黑板上，待以后讨论。

每当某一议题讨论通过，会议主持人应予以声明。

（4）、总结成果

待会议各项议题讨论完毕，会议主持人应对会议结果进行总结，并强调各关键点。

当就某些方面尚未达成统一认识时，应对此事进行进一步讨论，直到在全体成员内达成统一认识。

时间控制不超过总议程时间30分钟。

（5）、随后会议日程

对未能达到会议目标的研讨会,会议主持人应列出下一次会议的时间及参加人员。

（6）、会议结束

会议主持人在确认如下事项后，宣布会议结束。

1）重申已决定的下一步工作计划及相应负责人和到期时间；

2）回顾待确认的各项议题，并明确相应措施；

3）会议结束一个工作日内将完成会议纪要，会议纪要将按会议纪要模板完成.

（7）、会议内容的执行

各小组负责人将会议确认的与本小组相关的内容落实到具体人员，明确完成时间，体现在会议纪要中,并在下次会议中或任务完成后向会议主持人汇报.

2培训制度

对于整个项目过程来说,也有可能会产生必不可少的相关培训.培训的内容包括规章制度的宣导、方案及实现方法的讲解、项目成果的使用方法等，项目成果交付使用后能否在使用方团队达到预期的效果，与培训制度的建立和效果息息相关。

1.培训计划

（1）、培训计划

项目培训要有详细的计划，计划需要从全局考虑问题，内容包括：

培训的目的、如何培训，达到何种效果，需要通过哪些步骤。

计划通过会议讨论，并经过双方项目经理审查批准。

（2）、培训记录

每次培训必须有相应的记录,记录内容应包括:

教师名称、培训时间、培训教材及内容、培训对象，培训结束后由培训对象签字确认，由客户方项目经理跟进负责。

2.培训纪律

（1）、在培训室进行项目相关培训时，保持安静,禁止喧哗；

（2）、项目培训管理由双方项目经理统一负责;

（3）、任何人不得在培训中途无故离开；

（4）、培训过程由负责公司项目经理按照公司现有培训制度进行考核,考核结果报公司管理层进行备案并公布。

3.培训考评

考核和评估:

培训考评分为需要进行考试考评和不需要进行考试考评两种方式，具体考评方式由培训内容决定，在培训前会告知参与培训的所有人员。

对于需要进行考试考评的培训，考试由笔试和操作两种方式相结合。

考试结果报人力资源部门，人力资源部门负责公布。

对于考评的最终结果,由人力资源部和各相关部门负责人汇报公司及项目管理层，计入绩效考核。

4.项目过程中的问题

在项目过程当中所发生的各种项目问题，采用以下制度进行汇报和解决:

（1）、项目组总结:

项目组不定期或在节点会议上进行总结,项目组所有成员在会上提出所负责的工作内容出现的问题并进行讨论，由项目经理指定具体负责人监督并将问题录入到《项目问题跟踪表》中；

（2）、每周总结：

在周会上回顾本周的项目问题,对未有解决方案或有较大风险的问题进行讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到《项目问题跟踪表》中；

（3）、临时会议/协调会议:

在临时会议或协调会议明确问题，进行讨论或在会上确定专项讨论会议日程，并将问题录入到《项目问题跟踪表》中；

（4）、提供解决方案：

按照各个会议确立的《项目问题跟踪表》中的要求跟踪问题的解决、关闭情况。

项目问题的控制通过《项目问题跟踪表》来进行，该表主要内容包括“报告人”、“报告时间”、“计划完成日期”、“状态”、“责任人”等.详细内容请参考附表。

（5）、决策的下达:

以邮件和项目文件方式下达,在各种形式会议上解释和重申。

3文档资料管理制度

1.文档格式

为保证格式统一，避免文件无法兼容问题,项目交付文档资料仅限使用以下工具编写：

（1）、MicrosoftOffice2007及以上版本（word、excel和PowerPoint）；

（2）、MicrosoftProject2007及以上版本.

2.可交付文档资料的审阅

每一个可交付文档资料在最终确认之前，都要经过认真、详细审阅的过程，审阅者应该对文档资料处理过程的完整性、逻辑性以及格式等进行审核,确认所交付的每一个文档不应该存在内容上的缺失、错误，满足项目交付文档的要求。

项目组成员的文档由项目组成员自我审阅之后，由项目经理审阅无误后方可提交,项目经理对所有可交付文档质量负责。

3.项目资料保管

项目过程中涉及到的各种资料由公司统一管理，所有项目资料未经许可不得打印和私自保存，严禁外传所有项目资料。

项目组成员在项目过程中,必须做好记录，纸面文档整理后交公司统一管理，电子文档统一存放在公司文档服务器上进行管理.公司参与项目的所有人员（除项目经理外）对文档服务器上的文档只具有存放和查看的权限，不具备修改、删除等任何操作权限。

详细的文档类型将在项目过程中逐步建立相关的文档模板。

若非文档模板包含的文档范围，其名称和格式规则由项目经理确定后执行。

4项目进度控制制度

1.概述

项目进度报告的目的是为了建立一种机制，以便项目相关人员及时搜集,汇总，分享项目信息.内容主要体现在如下：

一、安排下阶段/下周具体工作内容;

二、编排应交付文档资料和预期完工日期；

三、记录各应交付文档资料和实际完工日期；

四、明确项目计划的执行情况.

2.进度反馈

根据项目各种形式会议确立的工作计划，进度反馈主要体现在《项目总体计划》的执行情况上，按照执行情况持续更新《项目总体计划》的完成情况并按阶段和里程碑节点检查和总结。

项目过程中同时要求项目组成员按照每周工作计划和工作成果更新并提交的《项目周报》给到双方项目组所有成员，严格执行责任到人的总体原则。

《项目周报》的内容应包括本周工作完成情况和下周工作计划，并清晰说明本周工作未完成的原因，以及各项项目风险及项目变更，以方便项目组成员了解项目风险以及把握项目进度和项目质量，责任到人。

3.进度汇报

各项工作的进度汇报主要在各种形式的会议中体现,会议形成的结果将会以会议纪要、周报和阶段报告的形式提交给客户方及项目组管理人员.

四、工作职责

1.项目组织架构

如下所示总体组织架构图,项目组织架构是为了项目的顺利开展而组建的跨系统、跨部门的项目团队.

输入《项目组织架构》。

2.项目成员职责

（1）、项目管理层

项目总监/组长

管理/监督

管理/协调内外部

项目副经理

管理/协助经理

项目工程师

管理/进度跟踪、执行计划

内务员

会议记录

（2）、资源组

资源组的成员如下:

资源组成员

财务部

资金

张三

人力部

人力资源

李四

采购部

原材、零件采购和工装、模具加工

王五

生产部

设备保障

赵六

（3）、开发组

数据整理组的成员主要如下：

开发组成员

研发技术部

产品设计、方案可行性评估、标准建立

李力

技术支持部

产品分析、试验验证、数据整理

产品开发部

产品成型、制样、封样

品管部

样品检验、检验基准建立

3.项目岗位职责

一、项目总监/组长

XX项目项目组长的主要职责如下：

1.负责项目最终结果走向的决策人员，指导项目组有序推进项目进度；

2.协调项目所需资源、监控项目计划、进度;

3.定期参加项目进度汇报例会；

4.定期或不定期组织项目经理进行沟通、了解项目进展；

5.督促人力资源部门建立项目运行效果与个人业绩考核挂钩的标准；

6.检查考核项目组织研发实施工作，审批和保证项目投资落实，确保项目按计划进行；

7.负责项目形成的管理制度、规程的审批、发文、执行；

8.决定并落实与项目相关部门及责任人的奖惩；

9.负责项目验收和监督系统运行；

10.审定项目各项目文档和项目目标、考核指标及验收范围；

11.积极的推动企业的变革管理、协调企业内部矛盾；

12.大力的支持项目成员的工作，定期与项目成员沟通、了解项目成员的想法；

二、项目经理、项目副经理

XX项目项目经理在各方面代表甲乙双方行使项目职权，主要职责如下：

1.负责配合对方项目经理开展项目所涵盖的具体工作；

2.负责项目组内部的工作，按照项目要求开展工作，对项目流程的讨论、确立工作负有全责；

3.参与项目计划和项目制度的确立工作,负责项目形成的管理制度、规程的讨论、确立工作；

4.负责项目内部部门间沟通和协调工作；

5.确认双方提交的各项成果和阶段项目执行的计划；

6.负责布置本方项目组所有成员的日常项目工作,并定期对项目组成员进行绩效评估;

7.负责项目所有资源（人员、设备、环境）的调配；

8.对项目的最终结果负主要的责任；

9.对于项目过程中遇到的问题，与对方项目经理进行沟通协调，并解决问题；

10.定期组织项目进度汇报的例会;

11.负责向项目组长提交项目各业务需求及解决方案和各项目文档；

12.向项目组长和各业务部门汇报项目组成员的考核结果；

13.负责监督系统运行、组织项目验收工作以及项目阶段完成后配合客户经理完成商务工作；

14.负责参与各项重要会议、协调解决项目过程的遇到的问题；

15.对项目需要的硬件、网络、软件支撑工作的结果负有全责；

三、项目工程师、内务员

项目助理的主要职责如下:

1.协助我方项目经理，完成日常项目管理工作；

2.负责配合双方项目经理开展项目过程的具体工作；

3.全程参与项目的过程,负责关键用户组，对管理关键用户组的工作负有全责；

4.参与项目计划的制定工作，负责项目计划的落实、通知、记录、跟踪、关闭工作;

5.参与项目各项考核制度的制定工作，负责各项制度的通知、记录、跟踪、汇总，上报项目组管理层;

6.参与项目的各项会议，负责项目问题的记录、跟踪、汇总、上报工作；

7.协助项目经理提前进行会议场地预订、重要会议场景布置、摄影等；

8.记录项目里程碑会议、里程碑总结会议、周会会议记要;

9.处理文件打印、文挡管理等事物；

10.广告宣传及活动的安排;

11.负责办公用品等后勤工作；

四、资源组

主要职责如下：

五、开发组

主要职责如下:

五、项目相关文档

1《会议签到表》

2《培训签到表》

3《项目总体计划》

4《会议PPT》

5《项目周报》

6《项目问题跟踪表》

7《项目会议纪要》

8《阶段总结报告》

9《检验报告》

10《可行性报告》