中级案件查办共109道Word文档格式.docx
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C、4个
D、5个
A
003()确定涉烟情报内容的依据是有关涉烟违法的人、事、物等一切线索和情况。
DA03(涉烟情报搜集的概念和原则)
001下列关于涉烟情报搜集的说法中错误的是()。
A、获取情报的的时间,距所产生情报的时间越近,其价值越大
B、保证情报的客观准确,首先要把事实中所包括的时间、地点、人、事这四个要素查清楚
C、搜集情报时,既要注意种类的齐全,又要注意每一份情报资料内容上的齐全
D、提供情报的时差是指产生情报的时间与获取情报的时间间隔的长短
B
002()获取情报的时间,距所产生情报的时间越远,其价值就越大。
×
DA04(涉烟情报搜集的对象及内容)
001违法线索情报是指()。
A、已经发生的与违法活动有关的人、事等情况和线索
B、可能发生的与违法活动有关的人、事等情况和线索
C、已经发生和可能发生的与违法活动有关的人、事等情况和线索
D、已经发生或可能发生的与违法活动有关的人、事、物等情况和线索
002违法线索情报搜集的对象包括与已立案调查的案件有关的人、物、事线索、()以及与预谋违法有关的人、事、物线索。
A、与犯罪有关的人、物、事线索
B、与未立案调查的案件有关的人、物、事线索
C、与隐案有关的人、物、事线索
D、与预期违法有关的人、物、事线索
003()违法人员情报是以有涉烟违法记录的人为对象建立的人员情报资料。
DA05(涉烟情报搜集的方式、方法)
001()是其他各类跟踪方式的综合运用。
A、尾随跟踪B、迂回跟踪C、交换跟踪D、接力跟踪
002在调查人员对跟踪对象、跟踪路线及周围环境较为熟悉,有比较好的通讯设备,且跟踪人员足够多的特定环境下,可以采取()这种跟踪方式。
003跟踪盯梢的方法包括()。
A、徒步跟踪、汽车跟踪B、单车跟踪、多车跟踪
C、尾随跟踪、交换跟踪D、接力跟踪、迂回跟踪
004下列关于涉烟情报搜集的方法的描述中,说法正确的是()。
A、化装调查的一般方法包括身份化装、外表化装和车辆化装三种
B、;
在常规调查措施不能奏效的情况下才能适用诱惑调查,适用诱惑调查应经调查机关负责人批准,但不需要接受监督
C、徒步跟踪总的要求是:
繁跟紧,疏跟远,不繁不疏靠远点,狡猾手段要防范
D、守候监视的方法根据调查对象的具体情况和任务的不同分为定点守候和伏击守候
005()主要适用于城镇比较繁华的市区、街道、公共场所。
A、尾随跟踪B、迂回跟踪C、徒步跟踪D、单车跟踪
006()涉烟情报搜集的秘密方式一般适用于搜集重大复杂案件的情报,主要方法有跟踪盯梢、守候监视、化装调查三种。
007()迂回跟踪是尾随跟踪、接力跟踪、交换跟踪等跟踪方式的综合运用。
DA06(证据的法理分类)
001下列属于言词证据的是()
A、执法人员制作的勘验(检查)笔录B、鉴定人出具的鉴定结论
C、沾有受害人血迹的书信D、书证
002在销售非法生产的烟草专卖品案件中,当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供”属于()。
A、实物证据B、直接证据C、间接证据D、鉴定结论
003下列关于证据的说法中错误的是()。
A、物证、书证、视听资料属于实物证据,勘验(检查)笔录、鉴定结论、证人证言属于言词证据
B、在原始证据无法取到的情况下,要努力收集传来证据。
传来证据无论传播了几个环节,其根源必须是原始证据
C、间接证据必须形成一个完整的证明体系,间接证据之间,以及与案件事实之间必须协调一致,没有矛盾
D、直接证据和间接证据可以是原始证据,也可以是传来证据
004()言词证据又称人证,是指通过人的语言、文字表现出来的证据,如证人证言、当事人陈述、勘验(检查)笔录等。
DA07(调查取证的概念)
001()是指烟草专卖行政主管部门对涉嫌违法的事实、行为和当事人进行询问,核实情况的活动。
A、调查B、取证C、调查取证D、证据收集
DA08(询问的技巧)
001()适用于违法时间长、次数多、数额巨大涉及面广的案件。
A、直接发问B、迂回发问C、跳跃式发问D、循序渐进发问
002()适用于案情比较复杂、被询问人熟知询问方法、反稽查能力较强的案件。
003()一般用于初次询问。
A、直接发问B、试探性发问C、简单发问D、委婉发问
004下列属于直接发问的是()。
A、启发式、揭发式、质问式B、启发式、揭发式、反驳式
C、启迪式、揭发式、反驳式D、启迪式、驳斥式、反问式
005()迂回发问适用于违法时间长、次数多、数额巨大涉及面广的案件。
006()试探性发问的用语有两种:
一种是不说本意,只说与案情有关的事情,达到烘托本意的目的,另一种方法是用含蓄、闪烁的话,使本意模糊起来,又使被询问人隐隐约约地得到暗示,放弃侥幸心理防线,如实陈述违法事实。
DA09(查账的方法)
001()是调查取证的重要对象,是证明案件事实的重要依据。
A、对账记录B、总账记录C、发票存根D、账面记录
002检查损益表的目的是为了核实该企业损益表中的销售收入年末累计数字与()的销售科目数字是否一致,做到会计报表真实可靠。
A、发票存根B、银行进账单C、总账D、仓库保管帐
003下列不属于查账方法的是()。
A、检查发票存根B、检查银行进账单
C、检查损益表D、检查企业仓库保管帐
004下列有关查账的说法中错误的是()。
A、要把对账面记录等书面资料的检查和对知情人的询问结合起来
B、查账要与外调相结合,对发现的矛盾和疑问经过分析和研究认定不能或不宜内部解决时,要到外地、外企业进行调查核实
C、查账要与询问当事人相结合,利用查账中发现的线索证据,在询问当事人时搞清情况,扩大战果
D、查账是取证的重要手段之一,在实践中应当就账查账,一查到底
005()核查银行对账单是为了核实该被查企业银行存款日记账,现金日记账是否与银行对账单金额一致。
执法人员可以对银行对账单中的贷方、借方大笔项金额做重点检查,看企业是否另设财务账簿。
DA10(委托鉴定的方法)
001《烟草专卖法实施条例》第三十三条规定:
假冒商标烟草制品的鉴别检测工作,由国务院产品质量管理部门和()指定的烟草质量检测站进行。
A、省、自治区、直辖市人民政府产品质量监督管理部门
B、市级人民政府产品质量监督管理部门
C、县级人民政府产品质量监督管理部门
D、省级烟草质量检测站或其授权委托机构
002下列不属于鉴别检验结论的是()。
A、假冒注册商标产品B、真品
C、假冒注册商标且伪劣产品D、仿冒注册商标且伪劣产品
003对鉴别检验结论有异议的,应在收到鉴别检验报告之日起()日内向原鉴别检验机构申请复检,逾期不予受理。
A、7B、10C、15D、20
004下列有关书证的说法中正确的是()。
A、书证主要是对书法笔迹同一性的鉴定
B、印章鉴定,即对印章的真伪和确定印章所指单位是否存在的鉴定
C、一般书证鉴定,包括一般的文书、信函、合同、证件等,但不包括电文
D、注册商标及商品装潢的鉴别,主要是对涉嫌假冒商标及商品装潢的鉴别
005()对鉴别检验结论有异议的,应在收到鉴别检验报告之日起10日内向原鉴别检验机构申请复检,逾期不予受理。
委托方对复检结论仍有异议的,可向鉴别检验机构的主管部门申请仲裁性鉴别检验,并由主管部门组织仲裁。
复检和仲裁性鉴别检验的样品应从留样中抽取。
主管部门组织的仲裁性鉴别检验结论为最终结论。
DB01(行政处罚案件移送的概念)
001行政处罚案件移送是指烟草专卖行政主管部门发现所查获的案件不属于自己管辖时,将案件移送给()的行政执法活动。
A、司法机关
B、其他行政执法机关
C、有管辖权的烟草专卖行政主管部门或者司法机关
D、有管辖权的烟草专卖行政主管部门或者其他行政执法机关
DB02(行政处罚案件移送的主要类型)
001内部移送产生的原因主要是法律关于()的规定。
A、地域管辖
B、地域管辖或级别管辖
C、地域管辖和级别管辖
D、职能管辖
002李某系A县一卷烟经营户,2006年7月19日,A县烟草专卖局执法人员查获其涉嫌未在当地烟草专卖批发企业进货和涉嫌销售假冒注册商标烟草制品两种行为,A县烟草专卖局依据管辖的相关规定,将销售假冒注册商标烟草制品的违法行为移送工商行政管理机关管辖,这属于行政处罚案件移送中的()。
A、部分移送B、全案移送C、内部移送D、行政移送
DB03(行政处罚案件移送的条件)
001根据地域管辖的规定,违法行为发生地不在本烟草专卖行政主管部门管辖地域范围内,应将案件移送()管辖。
A、上级烟草专卖行政主管部门
B、违法行为发生地的烟草专卖行政主管部门
C、工商行政管理机关
D、工商行政管理机关或海关
002根据《烟草专卖法》、《烟草专卖法实施条例》关于职能管辖的规定,下列()的行为不属于应当移送工商行政管理机关或海关管辖的范围。
A、无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务
B、销售假冒注册商标烟草制品
C、销售无注册商标烟草制品
D、无证运输烟草专卖品
003下列属于应当移送工商行政管理机关或海关管辖的是()。
B、无证运输烟草专卖品
C、无证批发烟草制品
D、无烟草专卖生产企业许可证生产烟草专卖品
DB04(行政处罚案件移送的程序)
001下列关于行政处罚案件移送的程序,排序正确的是()。
①提出移送书面报告②审查违法行为的性质和管辖权限③移送④负责人审核批准
A、①②④③B、②④③①
C、②①④③D、②④①③
002行政处罚案件移送程序中,决定批准移送的,应当及时制作案件移送函、涉案物品清单等文书,()内办理移送手续。
A、三日B、五日C、七日D、十日
DB05(行政处罚案件的接受)
001()行政处罚案件接受是指烟草专卖行政主管部门接受其他烟草专卖行政主管部门、其他行政执法机关移送的违反烟草专卖管理法律法规的案件。
DB06(烟草专卖违法行为的概念)
001()烟草专卖违法行为是行为人有过错的行为。
这是指行为人对其实施的违法行为及造成的后果所持的心理状态,又称主观过错。
DB07(未在当地烟草专卖批发企业进货违法行为的构成要件)
001未在当地烟草专卖批发企业进货违法行为的主体是()。
A、持有烟草专卖零售许可证的单位和个人
B、持有烟草专卖批发企业许可证的单位
C、持有烟草专卖品准运证的单位和个人
D、持有烟草专卖生产企业许可证的单位
002未在当地烟草专卖批发企业进货行为的表现形式不包括持证户()的行为。
A、向外地烟草专卖批发企业进货
B、向当地烟草专卖零售单位或个人进货
C、向当地烟草专卖批发企业进货
D、在外地收购后转卖,受赠他人在外地购买的卷烟后转卖
003未在当地烟草专卖批发企业进货违法行为的客体是()。
A、国家对烟草专卖品的生产管理制度
B、国家对烟草专卖品的经营管理制度
C、国家对烟草专卖品的运输管理制度
D、国家对烟草制品的批发管理制度
004()“未在当地烟草专卖批发企业进货”包括向当地烟草专卖批发企业以外单位或者个人购入烟草制品的交易行为,如向外地烟草专卖批发企业、向当地或外地零售单位或个人进货、收购后转卖等等行为,但不包括非交易行为,如寄售、代卖、受赠后转卖等行为。
DB08(无证运输烟草专卖品违法行为的构成要件)
001跨省、自治区、直辖市运输除国产烟草专用机械、烟用丝束、滤嘴棒以及分切的进口卷烟纸以外的其他国产烟草专卖品,应当凭()签发的烟草专卖品准运证办理托运或者自运。
A、国务院烟草专卖行政主管部门
B、省级烟草专卖行政主管部门
C、国务院烟草专卖行政主管部门或者省级烟草专卖行政主管部门
D、国务院烟草专卖行政主管部门或其授权的机构
002在省、自治区、直辖市内跨市、县运输烟草专卖品,应当凭()签发的烟草专卖品准运证办理托运或者自运。
D、省级烟草专卖行政主管部门或其授权的机构
003运输依法没收的走私烟草专卖品,应当凭()签发的烟草专卖品准运证办理托运或者自运。
004下列不属于无准运证情形的是()。
A、李某的准运证原件遗失,使用复印的烟草专卖品准运证运输卷烟
B、张某的准运证忘在单位,未随货同行
C、刘某乘船从A县到B县携带卷烟40条
D、赵某持有从A县运至B县的烟草专卖品准运证,但B县交通不便,山路难行,便将卷烟运至与B县相邻的C县
005非法运输的烟草专卖品价值超过()元或者运输卷烟数量超过()的,属于无准运证运输烟草专卖品情节严重的行为。
A、3万50件B、5万50件
C、5万100件D、10万100件
006下列属于无准运证运输烟草专卖品情节严重行为的是()。
①非法运输的烟草专卖品价值超过10万元②拒不配合烟草专卖行政主管部门的办案人员依法询问的③因违法经营卷烟被烟草专卖行政主管部门和工商部门各处罚一次④运输无烟草专卖生产企业许可证的企业生产的烟草专卖品⑤非法运输的卷烟数量超过50万支⑥非法运输有“专供出口”字样的国产卷烟
A、①②④B、①④⑥
C、④⑤⑥D、①④⑤⑥
007利用特种车辆运输烟草专卖品逃避检查行为中的“特种车辆”不包括()。
A、警车B、救护车C、洒水车D、邮政车
008()跨省、自治区、直辖市运输进口的烟草专卖品、国产烟草专用机械和烟用丝束、滤嘴棒以及分切的进口卷烟纸,应当凭国务院烟草专卖行政主管部门或其授权的机构签发的烟草专卖品准运证办理托运或者自运。
DB09(销售非法生产的烟草专卖品违法行为的构成要件)
001下列违法行为的主体可以由任何单位或个人构成的是()。
A、销售非法生产的烟草专卖品B、无证批发烟草制品
C、无证生产烟草专卖品D、擅自跨省、自治区、直辖市从事烟草制品批发业务
002非法生产的烟草专卖品是指单位或者个人销售未经()批准并依法取得烟草专卖生产企业许可证而生产的烟草专卖品的行为。
A、省级烟草专卖行政主管部门
B、国务院烟草专卖行政主管部门
C、省级或国务院烟草专卖行政主管部门
D、国务院烟草专卖行政主管部门及其授权机构
003()任何单位或者个人只要销售非法生产的烟草专卖品均可成为该违法行为的违法主体。
DB10(无证批发烟草制品违法行为的构成要件)
001根据《烟草专卖法实施条例》第二十六条的规定,无烟草专卖批发企业许可证的单位或者个人一次销售卷烟、雪茄烟在()以上的,视为无证批发。
A、30条B、10000支C、80条D、1000支
002下列符合无证批发烟草制品行为构成要件的有()。
①无烟草专卖批发企业许可证的单位或者个人一次销售卷烟、雪茄烟在30条以上
②无烟草专卖批发企业许可证的单位或者个人将卷烟运至仓库,准备销售
③无烟草专卖批发企业许可证的单位或者个人将50条卷烟销售给不同对象
④无烟草专卖批发企业许可证的单位或者个人分数次将50条卷烟销售给同一对象
A、0个B、1个C、2个D、3个
003()无证批发烟草制品违法行为的构成要件要求必须有销售行为发生,但无须销售行为已经完成。
DB11(其他违法行为的构成要件)
001除()的违法行为外,其他烟草专卖违法行为不管行为人是故意,还是过失,都不影响其违法行为的认定。
A、自运人明知无烟草专卖品准运证而自运烟草专卖品
B、承运人明知是烟草专卖品而为无烟草专卖品准运证者承运烟草专卖品
C、单位和个人明知无烟草专卖批发企业许可证而经营烟草制品批发业务
D、单位和个人明知携带卷烟已超过限量而异地携带超限量卷烟
002依法收购烟叶的原则不包括()。
A、按收购计划收购B、按收购合同收购
C、按国家收购标准收购D、按企业收购价格收购
003为无烟草专卖品准运证者运输烟草专卖品违法行为的主观要件是()。
A、故意B、过失
C、疏忽大意的过失D、过于自信的过失
004下列行为中属于超限量邮寄或异地携带烟叶、烟草制品违法行为的有()。
A、个人邮寄雪茄烟1条
B、个人邮寄烟丝8斤
C、个人乘车跨市携带卷烟2万支
D、卷烟工商企业公务人员跨市携带业务用烟250条
005为无烟草专卖许可证的单位或者个人提供烟草专卖品的客观要件不包括()。
A、烟草专卖生产企业向无烟草专卖零售许可证的单位提供烟草制品
B、烟草专卖批发企业向无烟草专卖零售许可证的个人提供烟草制品
C、经营烟草专卖零售业务的单位向无烟草专卖零售许可证的个人提供烟草制品
D、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械的生产企业将其产品销售给无烟草专卖生产企业许可证的单位
006()除承运人明知是烟草专卖品而为无烟草专卖品准运证者承运烟草专卖品违法行为外,其他烟草专卖违法行为不管行为人是故意,还是过失,都不影响其违法行为的认定。
007()不按规定存放免税进口的烟草专卖品违法主体是特殊主体,即设在海关监管区域内的免税商店。
DB12(烟草专卖行政法律责任)
001对下列违法行为的罚款幅度不在“20%以上50%以下”之内的是()。
A、无证运输烟草专卖品
B、销售非法生产的烟草专卖品
C、超限量邮寄或异地携带烟叶、烟草制品
D、无证批发烟草制品
002擅自收购烟叶()公斤以上的,依法没收其违法收购的烟叶和违法所得。
A、500B、1000C、2000D、3000
003无特种烟草专卖经营企业许可证经营烟草专卖品进出口业务的,由烟草专卖行政主管部门责令停止经营上述业务,没收违法所得,处以违法经营的烟草专卖品价值()的罚款。
A、10%以上20%以下B、20%以上50%以下
C、50%以上一倍以下D、一倍以上两倍以下
004无特种烟草专卖经营企业许可证经营外国烟草制品购销业务的,由烟草专卖行政主管部门责令停止经营上述业务,没收违法所得,处以违法经营的烟草制品价值()的罚款。
005下列关于烟草专卖行政法律责任的说法正确的有()。
①无准运证或者超过准运证规定的数量托运或者自运烟草专卖品的,处以违法运输的烟草专卖品价值20%以上50%以下的罚款
②擅自收购烟叶的,应当处非法收购烟叶价值20%以上50%以下的罚款,并按照国家规定的价格收购违法收购的烟叶;
擅自收购烟叶1000公斤以上的,依法没收其违法收购的烟叶和违法所得
③未取得国务院烟草专卖行政主管部门颁发的烟草专卖批发企业许可证,擅自跨省、自治区、直辖市从事烟草制品批发业务的,由烟草专卖行政主管部门处以批发总额20%以上50%以下的罚款
④免税进口的烟草制品不按规定存放在烟草制品保税仓库内的,可以处烟草制品价值50%以下的罚款
006拍卖企业未对竞买人进行资格验证,或者不接受烟草专卖行政主管部门的监督,擅自拍卖烟草专卖品的,由烟草专卖行政主管部门处以拍卖的烟草专卖品价值()的罚款,并依法取消其拍卖烟草专卖品的资格。
007()无特种烟草专卖经营企业许可证经营烟草专卖品进出口业务、外国烟草制品购销业务的,由烟草专卖行政主管部门责令停止经营上述业务,没收违法所得,处以违法经营的烟草专卖品价值50%以上一倍以下的罚款。
008()销售非法生产的烟草专卖品的,由烟草专卖行政主管部门责令停止销售,没收违法所得,处以违法销售总额50%以上一倍以下的罚款,并将非法销售的烟草专卖品公开销毁。
DB13(行政法律责任的适用方法)
001根据《行政处罚法》第二十五条、二十七条的规定,对违法者应当从轻、减轻处罚的情形不包括( )。
A、主动消除或减轻违法行为危害后果
B、受他人胁迫实施违法行为
C、配合行政机关查处违法行为有立功表现
D、不满14周岁的人有违法行为
002 下列( )不属于对行为人不予处罚的情形。
A、违法行为人不具有责任能力
B、违法行为已超过追究时效
D、违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害结果
C
003()我国《行政处罚法》并无从重处罚的规定。
004()从轻处罚并是指适用最轻的处罚方式和最低的处罚幅度。
DB14(行政自由裁量权的含义、分类和原则)
001 在实践中( )是行政主体在行使自由裁量权
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