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应急管理控制程序———————————————————————————

15-16

工人代表及集体交涉管理程序——————————————————————

17

9

歧视惩罚性措施管理程序————————————————————————

18

10

工资与补偿控制程序——————————————————————————

19-20

11

人力资源控制程序———————————————————————————

21-24

12

管理评审程序—————————————————————————————

25-26

13

社会责任管理体系审核程序————————————————————————

27-28

14

供应商评审及选择程序————————————————————————-

29-30

15

纠正及预防措施控制程序————————————————————————

31-32

16

对外沟通管理程序———————————————————————————

33

一、法律法规收集和更新程序

1、目的

为了识别、获取、传达并更新适用于公司社会责任有关的法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。

2、范围

本程序适用于公司识别、获取、传达并更新适用于公司的社会责任有关的法律、法规、标准及其它要求，以及评审确认其适用性。

3、职责

办公室负责获取社会责任有关相关的法律、法规、标准及其它要求并会同相关部门评审与确认其适用性，并追踪新的法律、法规和其它要求。

4、工作程序

4.1法律法规范围

4.1.1国家有关的法律、法规、条例和规范；

4.1.2地方法规和有关部委的规章；

4.1.3国家、行业和地方标准；

4.1.4国际公约。

4.2获取途径

4.2.1从专业报纸、杂志、书店、网络等渠道获取；

4.2.2从当地劳动局、消防局、安全生产局、社会保险局、总工会和海关等部门获取；

4.2.3参加相关部门或地区的会议获取。

4.3评审与确认适用性

4.3.1根据公司不同时期的需要,由办公室主任负责识别、获取和确认社会责任有关相关的法律、法规、及其它要求，并定期评审和更新。

4.3.2办公室会同各车间，根据国家标准、地方标准和行业标准，结合公司状况，评审和确定公司生产经营过程中各种标准的适用性。

4.3.3经评审，被确认适用的法律、法规及标准，由办公室将具体适用内容传达到相关的部门。

重要的法律法规由办公室依照《培训管理制度》组织相关人员培训，并监督各部门进行宣传与培训。

4.3.4相关部门接到办公室传达或宣传的法律、法规和标准，应充分对员工进行宣传和培训，并自觉遵守。

4.3.5当现行的法律、法规、标准及其它要求有标准更新时，应重新评审与确认；

每半年进行一次社会责任有关相关的法律、法规的适用性评审。

4.4社会责任有关相关的法律、法规、标准和其它要求的管理与更新

4.4.1办公室应对获取和确认的社会责任有关相关的法律、法规、标准和其它要求妥善保管并建立台帐，安排专人（办公室经理）负责跟踪其变化；

4.4.2办公室及时将适用的法律、法规和其它要求转发到工厂各有关的部门，对过期或作废的社会责任有关相关的法规文件应及时回收。

4.4.3办公室应随时获取和更新法律、法规、标准及其它要求，每半年进行一次全面获取法律、法规、标准及其它要求的获取工作，并重新评审与更新。

同时每半年要各部门目标、指标、社会责任表现与法律、法规及要求的符合性进行一次监督检查。

5相关文件

5．1《培训管理制度》

6相关记录

6．1“法律法规一览表”

二、童工及未成年工控制程序

1.目的

保证招工时不招收童工或误招童工，并确保及时发现因任何原因进入公司的童工，根据国家法规和社会责任管理体系要求确保童工得到妥善处理；

未成年工得到适当的教育和合理的保护,以确保工厂用工活动符合标准及法规。

2.范围

本程序适用于招工过程，调查和处理可能发生的童工事件，以及公司所有的未成年工，即国家规定的义务教育求学当中的未成年人的管理。

3.职责

3.1办公室在招工过程中应严把面试关，仔细识别应聘人员身份证，以免误招童工。

办公室应向代为招工的第三方公司传达本公司的禁止招用童工政策。

3.2办公室根据国家法律和法规要求，负责调查和处理童工事件，确保童工得到妥善处理；

制定未成年工教育计划。

本程序应向所有工人传达。

3.3公司建立未成年工档案,确保未成年工的身体健康和处于安全环境中工作；

4.工作程序

4.1童工:

是指任何未满16周岁的人员。

4.1.1公司严禁招收童工，也不支持使用童工。

办公室招工时必须严格把关，绝不招用童工。

招工时要仔细认真地识别和审查身份证与人员背景，以防误招童工。

具体参照《身份证识别管理制度》执行。

4.1.2办公室应定期抽查工人的实际年龄，鼓励员工举报用虚假身份证入厂的事件，尽早发现因任何原因进厂的童工。

4.1.3一旦发现童工，应立即通知办公室暂停其工作，办公室负责安排该童工到医院检查身体健康状况，并通知当地劳动局。

如该童工身体健康，则安排专人将其送回原居住地，公司负担全部费用。

如需治疗，公司负担全部费用直至痊愈。

必要时,公司提供适当的经济资助和其它援助,确保该童工完成法定义务教育。

4.1.4公司应调查误招童工的原因，采取有效措施杜绝类似事件。

4.1.5总经理直接监督办公室的招工符合情况和定期的工人年龄调查情况。

4.2未成年工：

是指任何年满16周岁但不满18周岁的人员。

4.2.1本厂如在特殊情况下招收的未成年工，办公室应将未成年工的人事档案归类存档，并向所在地县级以上劳动行政财务管理部门办理未成年工登记审批。

4.2.2本厂的未成年工上岗前应对其进行职业安全卫生教育、培训，健康检查，合格后才能安排工作；

4.2.3办公室不得安排未成年工在有害身体健康、不安全和国家规定的第四级体力劳动的工作场所工作；

不得安排未成年工上夜班，从事高温或登高作业；

只能安排在包装等轻松岗位，其它任何部门不得安排；

4.2.4本厂按下列要求对未成年工每半年进行健康检查：

安排工作岗位之前；

工作满一年；

年满18周岁，距前一次体检时间已超过半年。

由本厂统一办理，体检费用由本厂承担。

4.2.5避免招用在校未成年学生。

若该未成年工正在求学中，公司应提供适当的经济资助和其它援助，确保他们完成义务教育；

如果他们需要工作，则不安排在上课时间工作，并保证每日上课、工作时间的总和不超过10小时。

5.相关文件：

5.1《身份证识别管理制度》

6.相关记录：

6.1《未成年工登记表》

6.2《员工健康检查报告表》

三、教育训练控制程序

1.目的

为配合公司发展目标，培养员工之知识与技能，使其发挥潜能，提高工作效率，并使各项训练工作能依计划进行，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于所有在职员工的培训。

但各部门因业务需要所办理之随机性训练不包含在内。

3.1办公室：

3.1.1共同性或经常性之教育训练规划与执行与记录之保存。

3.1.2策略性活动推行所需之教育训练规划与执行。

3.1.3因应经营管理上特殊需要之教育训练规划与执行。

3.1.4公司全年度教育训练总预算之编制与执行。

3.2各部门主管：

3.2.1质量相关之活动所需的教育训练规划与建议与记录之保存。

3.2.2提升质量技术，质量水平等有关训练之规划与建议。

3.2.3前两项年度预算之编制。

3.2.4培训及相关业务训练之规划与执行，并将课程计划表副本一份交办公室备查。

3.2.5协助推行教育训练课程，提供教材及担任讲师之义务。

3.2.5部门内年度教育训练总预算之编制与执行与记录之保存，应将记录副本一份交办公室备查。

4.工作程序

4.1新进人员职前训练：

4.1.1新进人员报到后由办公室及任职单位主管分别对其个别实施人事管理、公司制度、健康安全知识及专业技能等训练。

4.1.2新进人员训练完成后由办公室和用人部门联合进行评估，合格方正式任用；

4.1.3新进人员培训内容：

1）员工守则；

2）质量政策&

公司环境健康安全政策；

3）员工在维持管理系统中的角色（思想观念）；

4）消防与安全条例；

5）健康与卫生；

6）现场管理；

7）反恐管理。

4.2训练需求调查：

4.2.1各部门于每年年底前填写该部门之《年度员工教育训练需求调查表》后转呈办公室。

4.2.2办公室依各部门填写之调查表整理后，填写《培训计划表》，作为训练执行之依据。

4.3厂内训练：

4.3.1厂内训练作业流程图如（附件一）

4.3.2内部之训练，由各部门主管视部门业务及发展需要填写联络书，向办公室申请办理训练课程相关配合事宜，讲师可内聘（主管或资深员工）或外聘（专业训练机构之讲师）均可。

4.3.3办公室负责依课程需要，请各部门提供名单并整理通知。

4.3.4内训出席之签到以《培训记录》为主。

4.3.5办公室负责记录之保存、归档。

4.4派外训练：

4.4.1由办公室将外来训练课程数据依类别转知各部门主管，各部门主管依需要指派适当人员参加。

4.4.2受训员工应填妥《员工选派外训申请表》，经签准后，由办公室通知始得报名上课。

4.4.3受训人员应全程参加上课，如因私人原因无法上完全部课程，受训人员须自行负担二分之一学费。

4.5评估：

4.5.1办公室主办课程之受训人员于结训后，应于《培训记录表》上填写培训效果及评估意见，做为该员工年度晋升考核之依据。

4.6特殊作业人员评估：

4.6.1特殊作业人员如电工等，根据国家规定必须持证上岗。

4.6.2生产单位之特殊作业岗位人员，在从事该工作时必须经过一周实地训练。

由组长、主管当场确认其特殊技能，及学习技能，并由生产部门登录于《关键岗位资格确认表》中。

5.相关文件：

5.1《培训管理制度》

6．相关记录：

部门年度自办计划

6.1《培训计划表》

6.2《培训记录表》

6.3《员工选派外训申请书》

6.4《关键岗位资格确认表》

四、强迫劳动管理程序

1.0目的

为保障全体员工的权利，制定此程序以控制公司有关强迫劳动的行为。

2.0职责

2.1各部门负责人应确保员工不被强迫劳动。

2.2工人代表监督此程序的执行情况。

3.0工作程序

3.1所有员工参加工作以自愿为原则。

3.2办公室只能要求受聘员工提供身份证正本以供复印，不能存放员工的身份证或其他任何证件于公司，也不能以任何理由要求受聘的员工交押金。

3.3员工工作和加班均为自愿，各部门不得对员工上厕、喝水等进行时间限制，也不强行要求员工加班，员工下班后可自由离开工作岗位；

公司不限制员工请假；

如员工在上班时间有人找，保安应通知该员工，该员工经主管同意后可短时间离开；

如需长时间请假，则需请假。

3.4员工有辞职权，但必须提前一个月申请，公司不能扣押员工的工资。

3.5员工如受到强迫需参加劳动或被公司扣押身份证或押金，可以书面形式提出申诉，程序如下：

先可向工人代表递交书面申诉，如得不到合理答复或认为在公司内部得不到公平待遇，再向当地劳动部门负责人递交书面申诉。

3.6公司保安仅为维护员工人身安全和公司社会治安所需而设置，不得让保安执行纪律惩戒，具体对照《保安管理制度》执行。

4.相关文件

4.1《保安管理制度》

五、健康与安全控制程序

为加强对公司重大危险因素有关的运行活动的监督，确保其符合公司的政策、目标的要求，避免意外事故，实现健康与安全的持续改进，确保员工的健康和安全。

本程序适用于公司管理体系有关健康与安全卫生的运行活动的监督与控制。

3.职责

3.1公司任命为环境、健康与安全主任，负责统筹公司环境、健康与安全管理工作。

3.2办公室：

负责根据国家安全卫生规程，制定本公司的环境安全与健康制度，组织环境安全卫生培训及每月对公司内部环境、安全、卫生进行一次检查。

3.3各部门：

负责执行安全与健康制度，管理好本部门人员的安全与健康，负责生产过程中的安全卫生,特别是有毒、有害化学危险品的管理；

负责生产设备的日常清扫、维护和保养；

负责不健康、不安全隐患的整改。

4.1安全方面

4.1.1厂区设置有危险区域标识和安全区域标识，安全区域用作意外事件发生后的人员聚集地，确保员工人身安全。

4.1.2生产车间、仓库的人行道、安全出口通道均要有标识，而且不能阻塞，原材料、成品和半成品的堆放要不妨碍操作和通行，必须保障人行道畅通无阻。

工作场所应该保持整齐清洁。

机器和工作台等设备的布置，应该便于工人安全操作。

主通道的宽度不能小于1.5米，一般通道的宽度不能小于1.1米。

4.1.3车间起码要有两个出口。

发生紧急事故时出口门和路线应当有清晰的紧急出口标志和照明，并须对员工进行培训。

主要紧急出口路线和备用出口路线和出口门位置应当张贴疏散示意图告知员工。

所有的通道、出口点和紧急设备都应当是畅通。

所有出口门都应当可以随意推开且出口门应当是向外打开。

4.1.4用于发生紧急事故处理的警报系统应当是容易辨认的。

且确保员工懂得如何报警以及停电时仍可报警。

消防器材、消防设施应每月检查一次。

紧急出口路径应当有紧急灯光照明，所有紧急灯光照明应当起码每月维修测试一次。

4.1.5员工入厂需经安全教育培训，上岗前需经所在部门培训合格，方能上岗。

具体参见《培训管理制度》执行。

4.1.6对有重大危险的运行与活动,公司应进行重点控制,将其中可能造成重大事故的设备、操作和场所，列为安全控制点，明确检查和控制要求；

4.1.7在采购、安装设备阶段开始考虑防止工伤事故和职业病，在工艺设计阶段，应对生产工艺过程中可能引起的职业危险进行评审，尽量不采用或少用有毒有害的工艺技术和原材料，尽量使用无毒无害的原材料；

4.1.8生产部门应严格按照相应的工艺规程和设备操作规程培训员工、使其懂得在工作中如何安全使用机器设备进行生产，所有需戴防护用品的地方必须按规定佩戴防护用品，并贴示防护品佩戴标志。

4.1.9国家规定的特种设备（电梯、叉车、空气压缩机、锅炉、电工、焊工等）操作必须按照规定动作由有资格的人员进行安全操作。

4.1.10生产部门应定期对员工进行《环境卫生管理制度》、《应急管理控制程序》和《消防安全管理制度》等制度的培训，使其懂得在工作中如何安全生产，紧急时如何采取有效的保护措施，明白工作中存在职业危害和可能发生的意外事故。

4.1.11公司对可能造成重大事故的设备、设施、场所制定严格的安全措施，由专人负责监督执行；

对噪声和粉尘采取相应的防护措施，对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集；

4.1.12生产部门负责化学危险品（如机油）的贮存和使用,根据《化学危险品管理制度》和其他相关的规定，防止直接倾倒、泄漏等异常现象发生；

做好消防工作，用于储存化学容剂的罐，必须有标签，并制订化学品MSDS，贴在醒目的位置；

4.1.13若要用到电焊、切割、金属打磨等，都应当由有资格的人员进行操作。

所有转移或者提取易燃液体和可燃液体的工作，应当只容许受过化学品安全培训、电气搭接培训、电气接地培训和防火培训的人员负责。

4.1.14所有的电气布线和电气系统应当由持有电工证的电工负责每月一次监控和维修保养。

4.2环境健康方面

4.2.1办公室根据国家安全卫生规程，制定本公司的安全与健康制度，并严格按制度监督执行、检查、评比。

4.2.2生产车间必须有良好的通风、照明。

工作场所的光线应该充足，采光部分不要遮蔽。

有粉尘产生的场所应有抽风系统。

4.2.3生产车间应有排气通风孔，废料应该及时清除，保持工作场所空气是流通的、而且温湿度适宜。

夏季室内工作场所，气温高时，使用风扇降温，如果气温高出300C时，可使用风扇、空调或采用调休、放假等行政手段调整，以此消除、减少高温。

4.2.4员工身体不适或头晕、昏倒、呕吐，应到医院检查，防止职业病或职业中毒事件的发生，同时向行政财务经理报告。

4.2.5工厂里的垃圾应当经常分类收集并移到适当地方,等候运往适当地点处置，详见《废弃物管理制度》。

4.2.6公司内生活用水和工业用水应充分供给，自来水、纯净饮用水供应商定期提供经当地卫生部门检验许可的证明文件，达到饮用标准时，方可进行饮用。

4.2.7贮水池和水管等都应该妥善管理，保证饮水不受污染。

4.2.8生产车间、洗手间、饮水机的清洁卫生管理按《环境卫生管理制度》执行。

4.2.9公司培训足够的急救人员,车间要设置急救箱一个并标识清楚，急救箱须备齐相关必备药品，以便员工出现紧急情况时得到紧急处理。

由办公室负责每周检查并补充各部门所配备的日常必备急救药品。

4.2.10当出现意外事故或违反规程的情况时,办公室负责调查和处理,采取纠正措施，避免类似情况再次发生。

4.3如作业场所的噪声超过85分贝时，操作人员须采用耳塞防护或消音。

并每年对此类作业场所的空气质量和噪声进行检测，空气质量超标时须采取防护和改善措施。

4.4环境健康与EHS小组定期会议制度：

4.4.1公司成立环境健康与安全小组（EHS小组），任命为安全主任。

EHS小组每两个月组织小组成员和员工代表和管理者代表召开一次环境安全健康会议，以检讨上次的环境安全健康状况。

4.4.2环境安全健康会议须有总经理和工人代表参加，同时管理层人员应出席。

4.4.3会议内容由委员会各成员和员工代表提出，提出的问题经过讨论形成决议。

4.4.4将会议决议分发给相关责任人，并限期完成。

4.4.5相关责任人申请必要的资源确保决议及整改项目顺利实施，。

4.4.6环境安全健康委员会主任依照相关整改项目的要求，安排人员跟进整改结果。

4.5机器设备安全管理

4.5.1所有机器设备须进行日常保养和每年定期检修。

4.5.1机器设备存在安全风险的位置应采取必要的防护措施。

5．相关文件

5.1《环境卫生管理制度》

5.2《化学危险品管理制度》

5.3《消防安全管理制度》

5.4《应急管理控制程序》

5.5《废弃物管理制度》

5.6《培训管理制度》

《会议记录》

六、基础设施及设备控制程序

1．目的：

对公司之机器设备及相关基础设施进行管制，确保其满足生产及产品品质的需求。

2．范围：

生产设备及基础设施。

3．权责：

3.1生产车间：

负责生产设备、基础设施的申购、使用与维护。

3.2机修：

负责管理生产设备、基础设施的建档与维修。

3.2总经理：

负责机器设备请购与报废的批准。

4.术语：

4.1基础设施：

组织运行所需的设施、设备和服务的系统。

4.2生产设备：

直接进行产品生产的机器设备、设施。

5．流程：

见《基础设施及设备控制流程图》

6．程序：

6.1生产设备的购入：

6.1.1公司根据市场发展与车间的生产能力提出增加生产设备的需求，同时确定其设备的规格、精密度等技术要求；

由厂相关单位填写《请购单》，并经总经理核准后转交采购执行。

6.1.2采购单位依《请购单》，联络机器供应商进行单价及技术条件的询查、确认与购买。

该供应商可不作评估。

（自制的生产设备亦类同）

6.1.3购入的生产设备（含自制机器）由使用单位会同相关机修人员共同验收，验收内容主要包含：

规格、配件、使用说明书、实际操作性能、安全性和材料的危害性等，验收合格后设备由生产单位接收，验收不合格则由使用单位开出联络单交采购联络处理。

6.2生产设备的建档：

6.2.1工务科负责对新购入的机器及现有的生产设备建立《机器设备清单》登录存档，并保存相关设备的使用说明资料。

6.2.2生产设备的编号

□□□□□□□

流水代号

部门代号

WS公司代号

6.3生产设备的使用与维护：

6.3.1生产单位依各规格设备的特性，并参考设备使用说明资料，制定《机器设备安全操作规程》与建立《设备维修保养记录》。

6.3.2每天生产时，机台作业员应遵守操作标准进行机器设备的使用与机器的保养维护，设备开机前，作业员应检查机器的易损耗件是否需要更换和给机器上油等工作,同时将点检与保养情况填写在《设备维修保养记录》内,并在下班关机后进行机器清理等工作，单位主管或负责人每星期定时或不定时地作复查，并签名认可；

必要时，对个别生产设备应定期进行较大规模的维护保养（如配件拆卸清洗及更换易损件）。

6.3.3机器设备的维修：

6.3.3.1在日常点检或操作过程中若发现机器设备有异常，应及时处理：

1）如属更换易损件或短时间内可修复完善的小故障，则由机电师傅或技术人员自行调整至试机验证合格后开始生产。

但需按《危害能源管理制度》中规定的LTT程序（锁断，挂牌，试启动）执行。

2）如机器设备出现较大故障，则应及时知会生产单位主管确认，并报请办公室办理内部维修或委外修复的措施，修复后由单位主管会同相关技术人员执行验收，不合格则重新维修，验证合格后，方可进入生产，并对处理的过程（如配件更换等）与结果应登记于《设备维修记录表》内。

6.4基础设施：

6.4.1对公司生产设备以外的其它配套设备，如风扇、电脑、空调、办公设施等，其购入由需求单位依实际提出《请购单》，经总经理核准后转交采购单位执行采购。

6.4.2办公室对相关基础设施分部门建立《基础设施清单》，进行统一管理，并依个别设施的特性规定查核周期，对车间的电路设施、应急设施和安全出口灯等每两周检查一次；

通风设施、消防设施、供水设施等每月检查一次；

通风设施每个季度清洗保养一次，并做记录。

6.5设备的报废：

对查核或使用当中，发现不能使用且无法维修的生产设备与相关基础设施，由使用单位填写《报废申请单》，经相关人员确认审批后作报废处理，并在相关《机器设备清单》、内直接删除；

具体审批权限：

6.5.1一般办公设施由单位主管审核，总经理核准。

6.5.2生产设备及电脑总经理审核核准。

7．相关文件:

7.1《机器设备安全操作规程》

8．相关记录:

8.1《请购单》

8.2《机器设备清单》

8.3《报废申请单》

8.4《设备维修保养记录》

8.5《基础设施清单》

9．附件

基础设施及设备控制流程图

责任单位

相关表单

相关部门

请购单

采购单位

电工

设备说明书

机器设备管理名册

基础设施清单

机电工

设备维修保养记录

环境、健康与安全检查表

部门主管

总经理

报