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下面小泰给大家带来会议决定,供大家参考!
篇章1:
会议时间:
年月日
会议地点:
现任董事会成员:
出席会议的人员:
决议事项:
有限公司董事会第次
会议于200年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究,全体董事一致同意通过以下决议:
一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元,本公司占其中%股权,以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是:
四、声明:
本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。
董事长:
副董事长:
董事:
(盖公章)
篇章2:
会议决定范文【按住Ctrl键点此返回目录】
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合×
×
有限公司章程规定,会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立×
股份有限公司(以下简
称股份公司)事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成,票反对,通过了以下决议:
1.本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司。
2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以×
省国有资产管理局确实认数为准。
3.本次资产重组的原则有:
①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便向境内社会公众公开发行A股,同时在证券交易所上市交易。
6.本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务:
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担;
如果未能成立的,由本企业承担。
7.由×
,×
……等人共组成股份公司筹委会,其中委托×
为主任。
8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名:
日期
篇章3:
会议决定
20xx年4月26日
本公司会议室
主持人:
***参会人员:
***,***,***,***,***,***,***,***,***。
会议议题:
关于优化团队后需要明确的几个问题会议内容:
20xx年4月26日,总经理***,召集全公司所有员工在会议室开会,针对工资发放,员工福利和员工工休等问题,会议形成如下意见:
一、关于工薪发放问题
1.全公司员工从5月1日起执行新的工薪标准,具体明确如下:
2
(1)财务部,月薪标准4000元。
(2)行政部,月薪标准3000元。
(3)销售部,部分员工月薪标准20xx到3500不等。
(4)物流部,月薪标准2500元2.关于公司员工外出办公补助标准员工因外出办公,花费的交通费,餐饮费等差旅费,一律均可按实际花费的数目报销。
3.关于公司员工提成标准行政,财务部:
按当月销售额的0.1%提成,当月销售额在50万以上均可享受该提成。
行政部所有员工凡为公司招聘到的销售人员,该销售人员为公司带来业绩,则相关员工均可得到一定的提成及奖励。
4.关于公司员工工资涨幅标准二、关于员工福利问题
1.凡是公司正式员工均要购买社保以及住房公积金。
2.节假日均要给员工发放相应的福利以及组织相关的活动。
3三、关于员工工休问题会议明确,从5月1日起财务部:
双休及节假日按国家规定放假;
行政部,销售部,物流部,单休及节假日按国家规定放假。
若有事需要请假着可向相关负责人说明具体原因均不扣减工资。
20xx年4月28日
篇章4:
股东会议决定范文【按住Ctrl键点此返回目录】
200X年XX月XX日
在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:
临时(或者定期)股东会议
参加会议人员:
1、原(全体)股东(或者股东代表):
XXX、XXX、XXX。
2、新增股东(或股东代表):
XXX、XXX。
(无新股东的,删除该项)
(可以补充说明:
会议通知情况及到会股东情况)
协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。
经与会股东协商,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。
(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:
原股东XXX、XXX放弃优先受让权。
)
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;
实缴注册资本万元人民币。
2、股东,认缴注册资本万元人民币,占注册资本XX%;
3、…………
二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。
三、同意将公司住所由变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;
涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。
同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;
选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;
选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。
(注:
本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。
同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;
本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。
本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;
免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。
本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;
免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;
免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。
本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。
本次增加(减少)的注册资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币。
本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:
1、股东出资额万元人民币,占注册资本%;
2、股东出资额万元人民币,占注册资本%;
3、股东出资额万元人民币,占注册资本%。
七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。
本次增加(减少)的实收资本万元人民币,其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币,原股东B增加(减少)出资万元人民币,新股东C出资万元人民币。
八、同意公司类型由变更为。
九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至年月日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。
本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
篇章5:
XXX有限公司股东决定
根据《公司法》和本公司章程规定,公司股东年月日作出如下决定:
1、成立公司,签署公司章程。
2、股东自任公司执行董事兼经理,并担任法定代表人。
3、聘任为公司监事,聘期三年。
4、全权委托办理公司设立登记事宜。
股东签字或盖章:
篇章6:
十二、其它需要决议的事项请逐项列明:
。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章:
新增股东签字、盖章:
(无新股东的,删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
XXXX有限公司
200X年XX月XX日
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