企业自备文件及章程示本Word格式文档下载.docx
- 文档编号:18914829
- 上传时间:2023-01-02
- 格式:DOCX
- 页数:27
- 大小:30.16KB
企业自备文件及章程示本Word格式文档下载.docx
《企业自备文件及章程示本Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业自备文件及章程示本Word格式文档下载.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(二十八)非法人分支机构隶属企业法人出具的债权债务清理文件
(二十九)营业单位主管部门(出资人)出具的债权债务清理文件
(三十)集团成员申请加入集团、承认集团章程的文件
(三十一)营业执照遗失公告
一、企业登记自备文件示范文本使用须知
(一)为帮助公司(企业)及其股东(投资人)制定符合法律规范的企业登记所需的自备文件,特制定企业自备文件的示范文本。
(二)本示范文本根据《公司法》的一般规定及公司的一般情况制定,仅供参考。
公司(企业)及其股东(投资人)可以自行制定自备文件,但其内容和格式应当符合法律、法规和本公司、企业章程的相关规定。
(三)对于内容相同的同一种文件,本示范文本仅以某一种类型公司提供文本样式,其他类型公司亦可参照使用。
(四)本示范文本中括号内的斜黑体字为说明性文字,非示范文本的内容。
有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定,公司股东于 年 月 日作出如下决定:
1、决定(任命或委派) 担任公司的执行董事,任期 年;
2、决定(任命或委派) 担任公司的监事,任期 年。
3、上述人员的任职资格,经审查符合法律、法规的有关规定。
(如公司成立董事会、监事会,则应作如下决议:
)
1、决定成立公司董事会,决定(任命或委派) 等 人为公司董事,任期 年;
2、决定成立公司监事会,决定(任命或委派) 等 人为公司监事,任期 年。
股东签名(自然人)或盖章(单位):
年月日
根据《公司法》及公司章程规定,公司股东于 年 月 日就以下事宜作出决定:
1、
(1)决定将公司名称变更为 (名称变更);
(2)决定将公司住所变更至 (经营场所变更);
(3)决定将公司注册资本(实收资本)从 万元增至 万元,此次增资额为万元,出资方式为 ,出资时间为(公司本次变更登记前),其中增资万元,增资万元。
(增加注册资本或实收资本);
(4)决定将公司注册资本(实收资本)从 万元减至 万元(减少注册资本或实收资本);
(5)决定增加(或减少)公司经营项目:
,变更后,公司经营范围为:
(经营范围变更);
(6)决定将公司营业期限变更为 年;
(营业期限变更);
(7)决定将股东在公司中的 %股权(计 万元出资额)以 万元转让给新股东 (股东变更)。
(8)决定将公司类型变更为(公司类型变更)。
2、同意修改公司章程相关条款。
3、决定免去 执行董事(法定代表人)职务,重新任命 为执行董事(兼法定代表人);
免去 监事职务,重新任命 为监事(设执行董事、监事的公司执行董事(法定代表人)、监事变更)。
(或者:
)3、决定免去 董事职务,重新任命 为董事;
免去 监事职务,重新任命 为监事(设董事会、监事会的公司董、监事变更)。
上述人员的任职资格,经审查符合法律、法规的有关规定。
有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程规定,股东于 年 月 日做出如下决定:
因 原因,决定解散 有限公司。
自即日起成立公司清算组,由 、 、等 人组成,清算组负责人由 担任,清算基准日为年月日。
年月日
有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程规定,股东于 年 月 日做出如下决定:
确认清算组 年 月 日所作的清算报告,并承诺公司若有隐性的债权债务,由股东承担。
责成清算组在清理结束之日起30天内报送登记机关,办理公司注销登记。
(五)有限公司设立时的股东会议决议(全体股东签名[盖章]表示同意的):
公司股东会决议
会议时间:
会议地点:
召集人:
主持人:
应到股东 方,实际到会股东 方,代表100%股权。
全体股东一致通过如下决议:
1、制定公司章程;
2、选举 、、为董事,任期年;
选举、为监事,任期三年。
全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东):
(如公司设执行董事、监事,则应作如下决议:
2、选举 为执行董事,任期年;
选举为监事,任期三年。
(六)有限公司变更的股东会决议(非全体股东签名[盖章]表示同意的)
公司股东会决议
会议地点:
主持人:
会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。
应到会股东,实际到会股东 (其中,股东 委托 出席会议并代为行使表决权)。
参会股东共代表 %表决权。
会议通过的决议情况:
1、
2、
3、同意修改公司章程的相关条款。
(若决议事项涉及章程的修改)
会议表决情况:
1、对本次股东会第1项决议内容表决:
代表 %表决权的股东同意;
代表 %表决权的股东不同意;
代表 %表决权的股东弃权。
2、对本次股东会第2项决议内容表决:
到会股东签名(自然人)或盖章(单位):
(七)有限公司变更时的股东会决议(全体股东签名[盖章]表示同意的)
会议地点:
主持人:
(3)决定将公司注册资本(实收资本)从 万元增至 万元,此次增资额为万元,出资方式为 ,出资时间为(公司本次变更登记前),其中增资万元,增资万元。
增资后的股本结构为:
(适用同比例增资)
出资万元,占注册资本的%。
出资万元,占注册资本的%。
由于不同比例增资,股本结构由原来的:
出资万元,占注册资本的%;
调整为:
股东的权利和义务按变更后的出资比例享受和承担。
(章程另有规定的,从其规定)(适用不同比例增资)
(4)决定将公司注册资本(实收资本)从 万元减至 万元,其中减资万元,减资万元。
(减少注册资本或实收资本);
,变更后,公司经营范围为:
(经营范围变更);
(7)同意股东在公司中的 %股权(计 万元出资额),以 万元转让给新股东 ,(若是部分实缴,应加上“未实缴部分的出资义务一并转让。
”)(股东变更)。
3、决定免去 执行董事(法定代表人)职务,重新选举 为执行董事(兼法定代表人);
免去 监事职务,重新选举 为监事(设执行董事、监事的公司执行董事(法定代表人)、监事变更)。
)3、决定免去 董事职务,重新选举 为董事;
免去 监事职务,重新选举 为监事(设董事会、监事会的公司董、监事变更)。
(八)公司章程修正案:
公司章程修正案
根据200 年月日的股东会决议(或表述为根据200 年第次股东会决议),对本公司章程作如下修改:
第章第条原为:
公司名称:
有限公司。
现修正为:
(名称变更)
公司住所为(宁波市海曙区长春路40号)。
公司住所为。
(住所变更)
公司依法在宁波市工商行政管理局分局登记,经营期限为十年,自公司营业执照签发之日起计算。
公司依法在宁波市工商行政管理局登记,经营期限为二十年,自公司营业执照签发之日起计算。
(登记机关、经营期限变更)
公司由张三、李四投资设立。
公司由王五、赵六投资设立。
公司注册资本为150万元。
其中:
张三以货币出资100万元,占注册资本总额的66.67%;
李四以货币出资50万元,占注册资本总额的33.33%。
出资时间为公司设立登记前足额缴纳。
(若是分期出资表述为:
设立登记前缴付万元,其余部分在公司成立之日起二年内缴清。
王五以货币出资120万元,占注册资本总额的80%;
李四以货币出资30万元,占注册资本总额的20%。
(股东变更)
……(视具体变更事项进行修正)
法定代表人签字:
200年月日
股份有限公司股东大会决议
主持人:
会议按公司章程规定的方式通知了全体股东。
到会股东 人(其中,股东 委托 出席会议并代为行使表决权)。
参会股东共代表 %表决权。
发起人加盖公章或会议主持人及出席会议的董事签名:
(十)公司董事会决议
公司董事会决议
时间:
地点:
会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知全体董事。
本次会议应到会董事 人,实际到会董事 人(其中董事 委托 出席会议,并代为行使表决权[若是股份有限公司必须委托其他董事出席])。
会议通过如下决议:
1、免去 董事长职务,重新选举 为董事长。
2、免去 副董事长职务,重新选举 为副董事长。
3、解聘 经理职务,重新聘任 为经理。
董事签名:
(十一)公司监事会决议
公司监事会决议
地点:
主持人:
会议已于 年 月 日以公司章程规定的方式通知全体监事。
本次会议应到会监事 人,实际到会监事 人(其中,监事 委托 出席会议并代为行使表决权)。
免去 监事会主席职务,重新选举 为监事会主席。
监事签名:
(十二)有限公司执行董事聘任经理的决定
有限公司执行董事决定
根据本公司章程规定,决定聘任 为公司经理。
执行董事签名:
(十三)公司减资公告
公司减资公告
根据年 月 日股东(大)会决议, 公司拟将注册资本从 万元减至 万元,现予以公告。
债权人可自公告之日起45日内要求本公司清偿债务或提供但保。
(公司盖章)
年 月 日
(十四)经公司股东确认的债务清偿或担保说明
公司债务清偿或提供担保的说明
根据《公司法》有关规定,本公司于 年 月 日经股东(大)会决议,将公司注册资本从 万元减至 万元。
公司已于减资决议作出之日起10日内通知了全体债权人,并于 年 月 日在《》(报纸名称)上发布了减资公告。
至 年 月 日,公司债务清偿和提供担保情况如下:
(比如:
至股东(大)会作出减资决议之日,公司共有债务万元,其中万元已偿还,万元已与债权人达成担保协议,以减资前的注册资本承担责任。
(或者表述如下:
至 年 月 日,公司已对债务予以清偿或提供了相应的担保。
(公司盖章)
公司股东(大)会对债务清偿
或提供担保说明进行确认的决议
根据《公司法》及公司章程规定,股东(大)会于 年 月 日做出如下决定:
确认公司于 年 月 日所作的债务清偿或担保说明。
并承诺对减资前的债务由股东按减资前的注册资本承担责任。
(十五)转让股权通知
关于拟转让 有限公司股权的通知
(本通知所针对的股东姓名或名称):
本人拟将本人所持有的 有限公司的 万元人民币股权(占公司注册资本的 %)中的 万元股权(占公司注册资本的 %)以人民币 万元(价格)转让给 。
如你(单位)不同意转让,请于接此通知之日起日内按本通知载明的转让价格收购本人拟转让的股权。
接到本通知之日起满三十日未答复或者不购买的,视为同意转让。
[拟转让股权的股东签名(自然人)或盖章(单位):
]
年 月 日
(十六)股权转让协议
股权转让协议
出让方:
张三(以下简称甲方)
李四(以下简称乙方)
受让方:
王五(以下简称丙方)
赵六(以下简称丁方)
出让方与受让方经协商一致,达成协议如下:
一、出让方甲方将其持有 公司的股权中的 万元(占公司注册资本的 %)以人民币 万元的价格转让给受让方丙方。
二、出让方乙方将其持有 公司的股权中的 万元(占公司注册资本的 %)以人民币 万元的价格转让给受让方丙方。
三、出让方乙方将其持有 公司的股权中的 万元(占公司注册资本的 %)以人民币 万元的价格转让给受让方丁方。
(若注册资本未实缴,还应加上:
“随着上述股权转让,未实缴部分的出资义务也一并转让,由股东丙方、丁方按原章程规定的出资期限履行出资义务。
”)
四、出让方保证对出让的股权具有完全处分权,无被股权质押或冻结等事由。
五、受让方于 年 月 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。
六、自本协议生效之日起,双方在 公司的股东身份发生置换,即出让方不再享有股东权利不再履行股东义务,受让方开始享有股东权利并履行股东义务。
七、本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
出让方签名(自然人)或盖章(单位):
受让方签名(自然人)或盖章(单位):
(十七)公司解散清算公告
解散清算公告
公司股东(大)会于 年 月 日决议解散公司,并于同日成立了公司清算组。
请公司债权人于本公告发布之日起45日内,向本公司清算组申报债权。
联系人:
联系电话:
地址:
邮 编:
公司清算组
(十八)清算报告
公司清算报告
公司股东会:
公司系有限责任公司,由 、 和 (填公司的股东,法人或自然人)共同出资组建,于 年 月 日登记注册,企业法人营业执照注册号 ,注册资本人民币 万元,经营期限 年,经营范围:
。
根据公司 年 月 日公司股东会决议,本清算组自 年 月 日正式成立,现将本清算组成立后开展的清算工作报告如下:
一、清算工作的步骤
1、本清算组自 年 月 日正式成立,由 担任组长, 担任副组长。
清算期自 年 月 日开始,至 年 月 日结束。
2、聘请 会计师事务所对经营终止日资产、负债及所有者权益账面情况进行了审计并出具了专项审计报告。
[公司注销可以不进行专项审计]
3、公司在清算期内已妥然补偿(安置)公司员工;
无拖欠职工工资及养老金情况。
二、公告情况
公司清算组根据《公司法》规定,于 年 月 日在《 》上刊登了清算公告。
三、资产及负债清理情况
1、截止清算基准日年月日,公司共有资产 元,其中货币资金元,应收帐款元,固定资产净值元,无形资产元,……(企业根据实际情况列举资产类科目);
负债 元,其中:
其他应付款元,应付福利费元,应交税金元,预提费用余额为 元……(企业根据实际情况列举负债类科目);
净资产 元。
2、资产清理情况:
清算基准日的应收帐款余额为 元,除收回 元外,公司将无法收回的应收帐款 元转为清算损失;
固定资产净值为 元,公司以 元的价格转让给 公司;
无形资产账面余额为 元,公司以 元的价格转让给 公司,支付的转让环节相关税金 元转为清算损失。
3、债务偿还情况:
[比如:
清算基准日的其他应付款余额为 元,除债权人申报偿付 元外,公司将无法支付的其他应付款(应付职工教育经费) 元转为清算收益;
对清算期末无需支付的应付福利费 元亦转入了清算收益;
清算开始日的预提费用余额为 元,预提应支付的审计费后其余额为 元,预提的审计费记入清算费用],应交税金元元已全部上交税务部门,至此本公司的债务已经全部清偿完毕,若有未清偿的债务由股东按出资比例承担。
4、清算期发生清算费用共计 元。
5、清算净损失(或净收益) 元;
抵减清算开始日的所有者权益元后,剩余财产(或公司亏损)为 元。
四、清算剩余财产分配(或公司亏损承担)情况
公司对剩余财产(或亏损) 元,经股东协商同意,将按各自实际出资比例分配(或分担)。
股东分得元,股东分得元。
五、其他事项说明
1、公司已办理了国税与地税的税务注销登记。
2、公司档案已由股东会决议委托 公司代为管理。
特此报告。
公司清算组 年月日
清算组全体成员签名:
股东会对清算报告确认的决议
根据《公司法》及公司章程规定,股东会于 年 月 日做出如下决定:
确认清算组 年 月 日的清算报告。
并承诺公司若有隐性的债权债务由原股东按原投资比例[或按章程约定]享受权利或承担责任,责成清算组在清算结束之日起30日内报送登记机关,办理公司注销登记。
[股东签名(自然人)或盖章(单位):
(十九)公司分立公告
分立公告
根据 公司股东会决议,公司拟分立为 家公司,原 公司注销(或继续存续)。
原公司的债务由分立后的各家公司共同承担。
特此公告。
公司
年 月 日
(二十)公司吸收合并公告
合并公告
根据公司与公司的合并协议,两公司合并,合并方式为:
公司吸收公司;
公司解散注销。
公司的资产归公司所有,所有债权债务由公司承继。
年 月 日
(二十一)公司新设合并公告
公司与公司合并设立新公司;
公司与公司均解散注销。
两公司的资产归新设立的公司所有,所有债权债务由新设立的公司承继。
年月日
(二十二)公司吸收合并协议
合并协议
甲方:
乙方:
为了扩大公司规模,提高公司在市场中的竞争能力,经甲、乙双方股东会决议,甲、乙双方合并,达成协议如下:
一、甲、乙双方合并,由甲方吸收乙方,乙方解散注销。
二、至合并基准日,甲方共有资产万元(人民币):
货币资金万元(人民币),应收帐款万元(人民币),……;
共有负债万元(人民币):
应付帐款万元(人民币),应付税金万元(人民币),……;
所有者权益万元(人民币):
实收资本万元(人民币),盈余公积万元(人民币),……。
乙方共有资产万元(人民币);
三、甲、乙双方合并后,甲方共有资产万元(人民币):
其中
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 自备 文件 章程