橙子沟管理制度 制度职责第一部分Word文件下载.docx

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1、技经专业管理办法………………………………………………………………………16

2、工程概预算管理办法……………………………………………………………………19

3、土建（水工）专业管理办法……………………………………………………………21

4、机电专业管理办法………………………………………………………………………26

5、工程统计及工程量审核管理办法…………………………………………………………28

6、工程合同管理办法………………………………………………………………………30

7、图纸资料管理办法…………………………………………………………………………32

8、图纸审查管理办法…………………………………………………………………………35

9、设备监造管理办法………………………………………………………………………36

10、设备出厂验收管理办法……………………………………………………………………39

11、设备安装管理办法…………………………………………………………………………40

12、机电设备及技术资料管理办法……………………………………………………………42

13、设备、备品备件及专用工具管理办法……………………………………………………44

14、设计联络会召开管理办法…………………………………………………………………47

15、土地征用工作程序…………………………………………………………………………48

第三部分、工程管理类专责人员岗位职责

1、工程部主任岗位职责…………………………………………………………………………50

2、工程部副主任岗位职责………………………………………………………………………52

3、土建（水工）专责工程师岗位职责…………………………………………………………54

4、土建（水工）副专责工程师岗位职责………………………………………………………56

5、电气专责工程师岗位职责……………………………………………………………………58

6、电气副专责工程师岗位职责…………………………………………………………………60

7、机械专责工程师岗位职责……………………………………………………………………62

8、机械副专责工程师岗位职责…………………………………………………………………64

9、造价专责工程师岗位职责……………………………………………………………………66

第四部分、工程管理控制流程图

1、工程造价控制流程图…………………………………………………………………………72

2、工程质量控制流程图…………………………………………………………………………73

3、工程设计变更控制流程图……………………………………………………………………74

4、工程进度控制流程图…………………………………………………………………………75

5、工程运行期质量缺陷处理流程图……………………………………………………………76

6、工程竣工验收控制流程图……………………………………………………………………79

7、工程结算管理流程图…………………………………………………………………………80

工程管理制度（暂行）

一、总则

1、为保证橙子沟工程建设的工程质量、进度、投资的有效控制与管理，特制定本制度。

2、本办法依据国家有关法律、法规并结合公司相关规定制定。

3、本办法适用于橙子沟工程建设项目的管理工作。

二、工程概算管理

1、工程概算由工程的设计单位编制，橙子沟水电站组织初审后，报公司审查，然后提交公司规定的概算管理机构批准。

2、批准后的工程概算，作为投资控制的基本依据，由橙子沟水电站合理使用、严格控制。

3、工程概算的调整：

（1）、工程实施过程中，根据工程施工需要调整三级项目概算时，调整额在二级项目概算总额范围内的，由橙子沟水电站负责实施。

（2）、工程实施过程中，根据工程施工需要需动用工程基本预备费时，由橙子沟水电站报请公司审批后，负责实施。

4、工程实施过程中，因各种变化需要调整工程概算时，由橙子沟水电站报请公司批准并经相关会议通过后，负责实施。

5、送出工程应单独编制概算，并按规定程序提交公司批准，批准后作为投资控制的基本依据，由橙子沟水电站严格控制，合理使用。

三、工程计划管理

1、橙子沟水电站组织编制工程建设总目标和阶段控制目标（如：

主体工程开工日期、截流时间、发电工期、竣工日期、单项工程完工日期等），提交公司批准后实施。

2、橙子沟水电站依据公司批准的工程建设阶段控制目标，编制工程建设期间各年度控制性进度计划和投资计划，报公司批准后负责组织实施。

3、橙子沟水电站于每年三月依据工程控制目标、上年工程计划完成情况以及当年工程建设重点，提出当年施工计划和投资计划，报公司审批后负责实施。

4、年度工程施工计划和投资计划下达后，由橙子沟水电站负责编制月度工程进度计划和月度工程用款计划，经公司财务管理部和计经主管部门会审后统筹安排人力和财力。

5、工程管理部门负责协调工程建设的各方面，并保证工程计划的执行．在保证下达的主要工程量指标和关键工程形象按计划完成的前提下，可根据计划实施的实际情况，对单项工程内的投资提出调整建议，并报分公司领导或相关公会批准。

6、工程计划下达后，确因客观原因需对工程计划调整时，由工程管理部门提出计划调整意见，报公司批准．若涉及年度计划或阶段控制目标的调整，由橙子沟水电站提出调整计划，经领导或相关公会审议后报大容公司审批。

四、工程合同管理

1、工程建设项目的设计、监理、施工等经济活动都要与承包单位签订书面合同。

2、完整的工程合同文件应包括以下内容：

（1）、会谈、协商等为明确各方权利义务的纪要、协议；

（2）、以招标方式签订的工程合同、中标通知书、投标文件和招标文件、招投标过程中的澄清函、中标单位的书面承诺函件；

（3）、已标价的工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

（4）、标准、规范和其他有关资料、技术要求。

上述合同文件应能互相解释、互为说明。

当合同文件中出现内容不一致的情况，其解释的优先权应为上述文件的倒序。

若协议条款另作出解释顺序或规定时，应以协议条款为准。

3、工程合同的签定实行授权管理。

由公司负责组织招标的项目合同，按一事一授权的原则，由公司总经理授权相关人员负责洽谈，并签订合同文件；

其它项目合同，按一年一授权的原则，由公司法人代表授权相关人员负责洽谈，并签订合同文件。

4、橙子沟水电站负责工程施工合同的执行，并定期总结分析合同执行中存在的问题；

橙子沟水电站（计经）部门负责合同的管理及合同执行的监督、检查，并向公司提交书面分析汇报材料。

5、工程合同的变更，由合同管理部门牵头，工程管理部门参加、与承包单位进行变更洽商，并报请公司批准授权，由受权人签订补充协议。

6、工程合同价款的支付由（计经）部门依据项目年度投资计划和合同规定负责办理。

7、对于承包单位责任导致公司蒙受损失、或因承包单位原因不得不终止合同，或其他违约行为，（计经）部门可按合同文件有关规定向包建单位提起索赔。

五、工程进度管理

1、工程施工进度依据工程控制目标和年度工程计划管理。

2、设计合同应明确规定各个阶段的设计进度，以此作为设计进度控制的依据，保证按时、按质、按量提供施工图等设计文件。

3、施工阶段的进度管理，要加强对承包单位的施工工序工艺和作业工期的管理。

其常规工作内容如下：

（1）、承包单位依据承包工程项目总进度计划编制年度施工计划和施工进度表，经分公司审定后执行。

（2）、工程管理部负责工程进度的日常管理。

应经常对照施工进度表检查了解各具体作业工期实际进度，审查其是否满足总进度计划的要求。

对已经产生的施工进度偏差进行分析，采取措施，督促承包单位作出调整。

（3）、工程管理部应定期或不定期组织协调会议，解决工程建设中存在的问题。

（4）、施工进度管理是工程管理的一个动态管理过程，工程管理部应准确、及时、全面、系统的收集整理进度执行过程中的有关资料，真实地掌握施工实际进度，通过对工程施工进度情况的分析，加强进度控制。

4、因重大客观原因造成截流、下闸蓄水、机组启动运行、工程竣工等主要控制进度计划推迟，工程管理部应向项目部领导和公司提出书面报告，并经项目部领导和公司批准后进行必要的调整。

六、工程质量管理

1、工程质量控制的基本依据：

（1）、工程承包合同文件及其技术条件与技术规范。

（2）、国家相关法律、法规规定。

（3）、设计变更做出的修改补充图和设计变更通知。

（4）、国家颁布的相关技术规程、规范、质量检验标准及检验办法。

（5）、相关会议通过的技术方案、技术措施、临时要求。

2、工程质量管理应贯穿于项目设计、监理、施工、验收的全过程，必须坚持按章办事、准确把握，严格要求的原则。

3、招标文件中质量要求要明确，技术条款要准确，引用标准、规程、规范要恰当。

4、招标过程中对投标单位的资质和质量资信要严格审查，要对投标文件中所列质量标准、技术水平是否符合要求做认真评审。

5、合同中要明确合同双方质量管理的权利和义务。

6、工程施工阶段的质量管理由工程管理部负责。

7、工程施工阶段是工程质量的形成阶段，要严格要求工程施工各方履行合同，建立健全质量管理体系。

8、严格工程施工过程中的质量检查验收管理，对重要部位、隐蔽工程等，坚持跟班质量检查、验收。

9、针对工程建设项目的特点，对影响工程质量的因素（决策、设计、材料、机构、环境、施工工艺、施工方案、操作方法、技术措施、管理制度、施工人员素质、管理人员素质、资金等）进行控制和管理。

10、对委托监理的工程项目，要求监理单位以质量管理为核心，制定监理大纲及监理细则，并进行考核。

11、施工质量在形成过程中必须坚持事前介入、同步管理，即工程施工的全过程管理。

12、施工安全管理应纳入质量管理的范围。

13、对施工过程中发生的质量事故，事故调查和事故处理同期进行，并向公司提交事故处理报告和事故调查报告。

14、要求对已完工工程实施保修制度，由工程管理部对保修质量进行管理。

15、要严格规范质量检验、验收制度，并按规程要求对工程项目质量进行评定，建立工程质量档案。

16、工程管理部应积极要求和配合政府质量监督部门对工程质量进行监督管理。

七、工程投资控制

1、工程投资控制的基本依据是公司相关会议批准的工程概算，由公司授权项目部负责的工程投资控制。

2、工程投资控制的主要范围：

（1）、土地征用及拆迁补偿费控制。

（2）、工程科研、咨询服务、勘测设计、建设监理等费用控制。

（3）、建筑、安装工程费控制。

（4）、工程管理费用控制。

（5）、基础设施费及公共配套设施费控制。

3、在工程预可研阶段要合理估算投资总额，以此作为可研阶段的控制依据。

在工程可研阶段要控制设计概算，原则是不超过投资估算。

4、施工阶段投资控制：

（1）、熟悉设计文件和设计要求，对工程费用最易突破的部分和环节，制定投资控制措施。

（2）、对工程变更、设计修改要慎重，事前要进行技术经济合理性的预测和分析。

（3）、严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、材料代用、价格认定等签证，要严格按制度核签。

（4）、按合同规定，认真对工程量进行复核，按时、按量支付进度款。

（5）、定期、不定期进行工程投资分析，提出控制工程投资的方案和措施。

（6）、完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和幅度，及时掌握各种定额和取费标准的变化。

5、工程项目和投资计划下达后，在工程实施过程中，因客观原因发生了较大变化，需对投资计划做出调整时，由工程管理部牵头会同计经部门提出分析、调整报告，按规定程序报批后调整。

八、工程信息管理

1、工程信息包括工程文件、统计报表和图纸资料。

2、工程管理部负责工程信息的收集，综合管理部负责工程信息的整理、传递，归档。

3、重要的工程信息必须即有书面文件还应该有电子刻录文件。

4、建立信息文件目录，完善信息传递流程。

在工程开工前，完成工程合同信息卡的建立。

5、采集、整理工程施王中关于施工进度、工程质量、投资控制，以及合同商务和工程进展过程信息，并向分公司领导反馈。

6、定期对核定的工程量、工程进度形象、工程项目费用等编制统计报表，并报分公司及相关部门。

7、信息收集人员接到各有关单位、人员交来的文函件、图纸资料，应及时交信息管理部门，信息管理部门应及时签收、登记及按有关规定处理，（注明文函件、图纸资料名称、数量、移交单位、移交人、移交时间等内容后妥善保管并按规定处理。

8、设计单位移交的土建施工图纸、金属结构设计制造图纸、设计通知书等有关图纸资料办理签收登记手续后，应及时送交监理单位审核。

监理单位审核后返回的图纸资料再行登记，然后按照规定分送。

9、工程管理部应协同综合办检查所到图纸、资料是否正确、完整、清晰，是否满足工程建设及设备检验、安装、调试、运行、维护等方面的要求，对不符合要求的及时要求有关单位补充。

10、工程管理部对检查合格的图纸、资料，按照存档要求进行整理归类，填写移交登记表，向档案管理部门及时移交。

11、档案管理部门对已归档的图纸资料按照档案管理标准进行管理。

九、工程验收与项目竣工管理

1、工程日常质量验收由监理单位和工程管理部负责组织。

2、工程验收阶段划分为单元工程验收、分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收和竣工验收。

3、单元工程验收由监理单位负责，设计代表参加，隐蔽工程与关键部位会同业主共同进行。

4、分项、分部工程验收由监理单位会同设计单位、施工单位、业主单位共同组成验收小组进行。

5、工程施工过程中，当基础处理完成，或具备截流、蓄水、通水、重要工程设备设施起用等条件的关键阶段，均应进行阶段验收。

6、当业主要求或监理机构认为必要时，也可以依据工程承包合同文件的规定，组织阶段验收。

7、单位工程验收、阶段性验收和竣工验收按照国家有关规范进行。

8、工程验收的要求

（1）、单元工程、分项工程、分部工程验收均应及时进行，经验收合格，才能进行下一阶段工程施工，不经验收或验收不合格的工程，不得进行下一阶段的施工。

（2）、各验收阶段要相互衔接，不重复进行。

单元工程、分项工程、分部工程验收应以现场检查为手段，以原始资料为依据进行。

其余阶段验收均以单元工程、分项工程、分部工程签证为基础。

（3）、各阶段验收发现的问题，由验收人员或验收机构协商解决，验收的主持单位对有争议的问题有裁决权。

（4）、单位工程和阶段验收的遗留问题，应按人员或验收机构确定的意见和分工，负责保质保量地按期处理，并载入单位工程的签证书或阶段验收鉴定书中，在下一个验收阶段进行复查。

9、当合同工程项目全部完工，具备竣工验收条件后，由承包单位向监理单位提交验收申请报告，经监理单位审核后分公司并由分公司前头组成验收机构组织验收。

10、合同工程竣工验收应具备的条件

（1）、工程已按合同规定项目内容和设计文件要求完工；

（2）、单位工程和阶段验收合格，以前验收中遗留问题已处理完毕并符合合同文件规定和设计文件的要求；

（3）、各项独立运行或运用的工程已具备运行或运用条件，能正常运行或运用，并已通过设计条件的检验；

（5）、竣工验收的报告、资料已经整理就绪，并经监理单位预审预验通过。

11、工程竣工验收完成后，监理单位应及时组织工程竣工资料的移交及工程项目移交手续的办理。

12、工程项目移交证书办理之日，相应工程项目的缺陷责任期即开始起算。

工程承包单位应在工程缺陷责任期内组织完成工程遗留缺陷问题的处理。

13、计经部门负责组织编制《工程竣工决算书》，并经项目部相关会议或公司相关会议批准。

十、附则

1、《工程管理制度》的制定和修改由项目部综合办负责。

2、《工程管理制度》经项目部办公会议通过后执行。

工程管理办法（暂行）

技经专业管理办法

为加强项目部技经专业管理工作，规范技经管理程序，特制订本办法。

一、技经工作内容

1、编制并执行审定的年度工程投资计划。

2、编制并安排执行审定的月度工程用款计划。

3、配合工程类项目的招投标及合同谈判，负责合同文本的起草工作。

4、负责项目建设合同的管理。

5、对工程施工、设计、监理等合同进行监督管理，对工程合同执行情况进行审查并提出建议。

6、负责对工程合同中分公司应履行的职责、义务提出具体意见和建议。

7、对合同履行中发生的违规、质量低劣、偷工减料、不按设计标准进行施工等行为进行制止。

8、对工程项目的工程量及费用结算进行核对、审查。

9、贯彻执行国家及相关基本建设的方针、政策和规定、规范，负责按照批准的工程概预算控制工程投资、降低工程造价；

负责中间结算审核、工程竣工结算审核及提出动用工程预备费；

负责组织施工图预算编制原则的审查，参与工程施工合同的管理，督促检查工程结算工作。

10、及时了解和掌握工程主要材料价格、设备价格，及时掌握行业主管部门发布的各种政策信息及最新的定额标准。

11、做好工程统计工作。

二、工作要求

1、按时编制工程年度、月度投资计划。

2、下达贯彻批准后的年度工程进度计划及投资计划，按月分解编制月度进度计划以及月度工程用款计划，报送经营、财务管理部门。

3、对工程计划实施过程中发现的问题应及时协助处理。

4、草拟的合同文本均应以公司规定的合同规范文本为准，负责与签约方共同拟订合同条款，合同条款要求齐备、合法可行。

5、合同条款的确定要以法律为依据，要与国家工商管理部门有关文件、规范的要求相符。

合同的签订应符合《合同法》及省、市有关法律、法规的规定。

6、按照项目部及公司合同管理制度的规定，认真落实合同签订、执行的程序化、规范化、制度化的要求，严格遵守合同审查会签程序和审批手续，遇有问题及时解决。

7、根据合同的执行情况，参与合同的变更、解除和其它相关工作。

8、技经人员经常深入现场检查工程进展情况，及时发现并掌握合同履行中产生的问题，保证合同的有效执行；

及时了解工程概预算执行情况及投资管理情况，协调解决有关工程经济方面的问题。

10、掌握与技经工作相关的各种信息，注意收集有关设备、材料、政策法规等资料。

11、在参加投资估算和概预算审查时，要严格按照上级有关规定和建设标准、规模，结合工程实际情况，做好调查研究，充分征求各方意见，全面、合理确定工程投资，努力降低工程造价。

12、在工程建设过程中要实施目标管理，及时解决出现的问题，改进工作方法，提高办事效率，做好工程投资控制，使之不突破概算或预算。

13、正确处理好工程质量、工期、造价三者的关系，正确处理好设计、施工、建设、监理及投资方等各方面的利益，促进工程建设顺利进行。

14、在处理工程经济问题时，必须以合同为依据，坚持实事求是、廉洁奉公、不谋取私利，未经分公司主管领导同意，不得擅自处理重大经济问题。

15、应按照工程项目分类的规定，做好统计工作，对工程项目的投资、工程量完成统计要求真实、准确。

工程概预算管理办法

为加强工程建设概预算管理，特制订本办法。

一、概预算管理原则

工程概预（结）算工作必须在公司投资计划基础上，以项目部和公司投资计划为投资控制目标，在保证功能的基础上，做出工程预算，并将预算控制在设计概算内；

本着公平、合理的原则确定合同价，与投标单位（施工单位）签订工程承包合同；

依据合同所规定的内容及结算方式办理工程结算。

二、管理要求

1、招投标项目

在招标阶段，了解、参与编制或审查标底；

在施工阶段，审查施工单位报送合同内工程结算；

审核变更工程费用；

编审索赔与反索赔费用；

参与编制工程项目竣工决算。

2、零星、小型项目

施工图预算编制、施工预算审核、工程结算审核及竣工决算编制及审核。

三、预算编制及审核程序

1、接受任务；

2、了解工程情况：

有关批复文件、投融资情况、工程地点、建设性质、主要设计原则；

3、收集资料：

工程所在地形、地质、地貌、水文、交通运输条件、地面附着物以及设备材料价格和地方材料价格；

4、草拟、商定编制原则，报经主管部门审定、确认；

5、熟悉设计图纸和资料；

6、计算、核实工程量；

7、编制预算；

8、按初审意见修改；

9、成品打印装订；

10、送审；

11、根据二审查意见修改：

12、最终确定批准预算。

四、结算审核程序

1、依据合同相关条款，对已完成的质量合格的工程项目的工程量、合同内单价、工程费用进行审核、结算。

2、依据合同相关条款，编制（或审核）新增的合同单价，并按照批准的新增单价结算费用。

3、严格按照设计修改通知、监理通知和相关的合同条款，对工程项目、工程量、单价和费用进行审核和计算，并报公司批准。

按照公司批准的费用进行结算。

五、竣工决算

按照水力发电工程竣工决算编制办法，依据实际完成的工程投资编制工程项目的竣工决算。

土建（水工）专业管理办法

为进一步规范工程项目建设管理，使工程质量、进度、投资得到有效的控制，保证工程建设管理进一步规范化、程序化、制度化，特制定本办法。

一、工程建设质量管理

1、深入施工现场，会同监理工程师参与隐蔽工程质量验收，对出现的工程施工质量问题，与现场监理工程师共同协商处理，并做好记录。

2、工程施工中出现质量缺陷时，会同监理工程师审定施工单位所报的处理方案，并负责督促、检查、落实。

3、工程施工中发生一般及以上工程质量事故时，会同监理单位在充分掌握相关资料和数据的情况下，提出处理意见或建议，并严格按照质量事故处理程序进行。

4、参加现场试验,会同监理定期检查或抽查承包人材料试验；

抽查监理人材料试验；

会同监理人检查承包人进行的现场工艺试验（如喷混凝土、爆破试验、锚杆拉拔实验和焊接试验以及钢筋