管理制度恒天1Word下载.docx
- 文档编号:18267922
- 上传时间:2022-12-14
- 格式:DOCX
- 页数:23
- 大小:106.56KB
管理制度恒天1Word下载.docx
《管理制度恒天1Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管理制度恒天1Word下载.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
6-1货物流转制度
6-2流程图
6-3相关表格
6-4相关管理细则
第一章人事制度
为维护公司正常的工作次序,保障公司经营目标、战略目标的实现,提高员工的工作积极性、创造力,使人力资源的招聘合理化、最优化,达到人事相宜及人力需求的供需平衡。
根据用工制度及有关规定,特制定本制度,本制度适用范围为公司全体在职人员。
1.1.1招聘工作原则
1.公开平等竞争,杜绝任何以权谋私、假公济私和任人唯亲的现象。
2.考用一致的原则,考试合格后方可试用,试用合格者才能聘用。
3.择优录取。
4.因事设岗,不可因人设岗。
1.1.2招聘计划、流程
1、公司各部门根据部门工作目标任务提出本部门“人力需求计划申请表”(见附件)汇总到综合管理部交由总经理初审;
报上级领导批准后,按“用人计划表”实施招聘。
2、综合管理部根据岗位资格要求、技能要求、岗位不同,选择招聘方式,确定费用预算,面试成员,面试时间、地点等,报领导或总经理批准后实施。
3、综合管理部对应聘者的资料进行人事审核,可选择口试、笔试、性格测试等方式进行面试,部门技术考试合格后,呈报领导复试批准(基层员工不在此限),发出“录用通知书”或电话通知对方。
4、录用条件:
政治清白,身体健康、年龄在18-50岁(高级管理技术人员不在此限)并符合岗位任职资格条件,无犯罪记录的优秀人员。
5、新员工报到之日应向综合管理部递交以下资料:
本人有效身份证、学历证、简历;
特殊工种人员需递交上岗证、资格证书复印件(例:
驾驶证、会计证等其他有效证书),本人一寸上身照片2-3张;
填写一份《个人资料登记表》。
1.1.3考核、转正、培训、离职
1、被公司录用的员工均设有试用期,根据工种岗位的不同,试用期为1-3个月。
2、员工试用期内由综合管理部核发“试用考核表”,用人部门主管对其进行考核、评分,转正日期之前二周由本人递交转正申请报告一份报综合管理部由总经理审核后予以转正。
3、离职:
严重违反公司制度者、无故旷工2天及不能胜任本岗位工作者等,公司予以辞退,试用期员工辞职需提前7天,合同期内员工提前一个月,以书面形式提出申请,填写“离职申请表”,经部门主管及上级领导核准签字后方可移交离职,申请离职未准或移交不清楚,给公司造成损失者,将依法赔偿。
离职流程:
本人填写“离职申请表”财务部审批部门主管审批上级领导审批在批准的离职期内办理交接工作人力资源部存档
4、培训是企业活动的重要组成部分,主要包括:
培训企业方针、精神;
培训企业行为规范;
培训岗位专业知识;
技术培训;
管理流程培训;
⏹员工进入公司以后,先要接受企业培训和岗前培训;
⏹员工上岗后要进行岗位专业技术培训和安全知识培训;
⏹执行新任务之前要进行所需要的知识和技术培训;
⏹企业为未来的任务和目标进行专题培训;
⏹企业定期进行职工素质提高培训;
⏹进行管理模式培训。
1.1.4职务任免
1、职务任免由主管提出,越级审核,报总经理或董事长审批。
2、职务晋升、降职程序。
由上级主管部门组织填写填报材料,报上级高层领导审核,交综合管理部初审,再报高层领导会议讨论通过后,董事长审批。
由总经理颁发任命(一般管理人员不在此限)。
3、上一级岗位出现空缺时,从具备职务晋升资格的人员中选拔,若无适合人选则外部招聘。
4、管理职务任免、倡导公平竞争机制,推广能上能下的晋升制度,对有突出贡献者实施破格晋升。
5、同时满足一下条件者具备职务晋升资格;
1、上一年度考核成绩为良以上,本年度季度考核成绩均在良以上。
2、具备拟任职位的任职资格和管理技能,具有发展潜力。
3、一年内被记大功达两次(含)以上的。
6、满足以下条件者应降免职务。
1、年度考核成绩为不合格者。
2、连续两次季度考核为“不合格”同时年度考核为“基本合格”的。
3、一年内被记大过达二次(含)以上的。
7、职务晋升需向综合管理部填写《职务晋升报表》,并提出相关证明文件资料,近年内工作业绩总结。
8、相关表格:
人员增补申请表、试用期考核表、转正定薪定级表、转正申请报告、离司申请表等。
公司依据国家有关规定,实行每日工作8小时(不包括用餐时间)平均每周工作48小时工作制,工作时间采用标准和不定时两种。
1、标准工作时间
5月1日—9月30日8:
30—12:
001:
00—17:
30
10月1日—次年4月30日8:
30—11:
301:
30—17:
00
每月自身岗位工作安排妥当可调休4天
2、不定时工作时间视情况另行规定。
3、本公司员工必须自觉遵守考勤管理制度,上下班时必须打卡。
4、因工作需要中途外出时,需要填写《中途外出登记表》,交由部门主管核准签字后方可外出。
5、不得迟到、早退、中途离岗、无故旷工。
6、不得代替他人打卡或签到,伪造考勤记录,毁损考勤卡。
7、因违反考勤制度,但确属事出有因的,由本人书面说明事由,经部门经理签字证明后,报行政管理部审批,视情况而定。
1-2.1迟到、中途离岗、早退、旷工、请假及处罚
1、公司采用集中考勤制度,正常上班半小时内未经过批准无故不到者,视为迟到。
每月迟到或早退三次以上者扣除当月工资的10%。
2、忘记打卡者,应于当日或次日填写《忘记打卡证明单》,交本部门经理或直接上级签字证明,并及时上交行政部。
他人不在而代替他人打卡的,每人每次双方各罚款20元。
3、正常上班时间内,无故且没办理任何手续而离开岗位办理非工作事务的视为中途离岗,正常上班时间内,无故且没办理任何手续而提前下班的视为早退。
4、迟到、中途离岗、早退半小时以上的视为旷工,请假手续不全的、请假未到行政部备案的、请假期满未续假且未上班的、超过有效期限的,出差没办理审批手续的,均视为旷工。
5、每月连续旷工三日或累计达五日或一年累计达十日者给予除名,并根据旷工日数加倍扣除工资。
6、事假为无薪假,1日以内由部门经理批准,3天以上内由部门经理报分管经理批准,3日以上者由总经理批准。
7、婚假、丧假、产假按有关国家规定执行。
8、轮休、调休人员名单由部门经理以书面形式上报分管经理批准。
1-2.2加班、出差
1、员工应努力提高工作效率,在正常的工作时间内完成本职工作,原则上公司不鼓励员工加班。
因业务需要确需加班的另行规定。
2、员工出差应详细填写《出差申请表》,2天以内的由报本部门主管审批,2天以上的由总经理核准。
部门经理级以上人员出差一律由总经理批准,总经理出差由董事长批准。
1-3奖励制度
⏹奖励
1)在完成销售任务或者工作任务、提高工作质量或者服务质量,节约财资和能源等方面,做出成绩的;
2)在改进企业经营管理,提高经济效益方面做出显著成绩,对企业贡献较大的;
3)保护公共财产,防止或者挽救事故有功,使企业和人们利益免受损失的;
4)其他应当给予奖励的。
1-4考核制度
公司人员的考核是从人员的工作态度、工作能力、工作效果等几个方面进行,人员考核主要分为业绩、效率、创意、能力等方面。
1、业绩:
是考核及工作的数量及质量、即岗位责任制规定的工作完成情况。
2、效率:
是指对工作的投入与产生之比,产大于投为正效率,反之为负效率。
考核的目的就是希望正效率值不断增大。
3、创意:
在生产、销售、经营管理、提高经济效益方面能否提出合理化建议。
4、能力:
主要考核在本职工作岗位的知识技能和处理事务,解决问题的能力。
固定时间,有固定汇报程序,同时解决即席提出的问题。
只请与会议议题有关的人员开会,不许迟到。
会议结束时,主持人要与全体参加会议人员确认会议的结论。
对任何命令不管完成与否,都要在规定时间内复命。
如执行人在执行开始后发现有困难或阻力,应努力去克服;
如确实有不可克服的困难,执行人无法按时、按标准完成,要立即向下命令者复命,讲明不能完成任务的困难或原因。
如已完成任务,也要复命。
“立即”:
我们规定为不得超过四小时。
2-3文档
1、文档管理:
⏹关于传真资料的管理
所有传出及传入公司的传真及来往业务信函件,应在信函登记表上登记,有关部门收存备档。
2、关于产品及培训资料的管理
⏹所有公司经营的产品资料,统一由市场销售人员保管。
公司每位员工保留一份完整的资料,若因业务需要则再向技术人员领取。
⏹其它技术资料及产品培训的资料,也由技术人员保管和保密。
3、关于合同资料的管理
⏹人事合同和协议的保管:
人事合同作为公司人力资源的重要组成部分,由企业管理部保存,属密及文件;
与之相关的公司员工简历等资料也由综合管理部保存;
⏹购销合同的保管:
业务上来往的所有购销合同及价格表、报价表由市场销售部保存,正本购销合同和协议送一份交管理部存档按重要与否的等级分类,月末装订封存,送企业综合管理部归档。
⏹财务文件和资料保管:
由主办会计保管,属特密文件,除总经理外,任何人无权查阅。
4、关于其它资料的保存
⏹各相关职能人员对自己相关的日常一般性资料进行保存;
⏹与公司发展有关的重要信息资料、会议文件、访问报告等由各业务人员自行整理并向部门经理向公司领导报告后决定存档等级,以便公司领导能更好地指导业务工作。
⏹公司文档原则按部门和财务进行划分,本部门资料在部门内共享;
跨部门需部门主管同意;
若该文档已被确定为机密文件,则需公司总经理同意,方可查阅;
文件查阅不得隔夜,情况特殊者,须请示公司领导同意。
⏹公司的文档保管员具有以下职责:
1)根据不同的业务性质对文档进行分类立档保存,归档应遵守条理清楚,科学严谨之原则;
2)文档要定期再整理,对于已失去作用的文档,应及时提出销毁意见,在征得公司领导同意后销毁,处理完后作销毁纪录并保存;
对于虽失去时效但仍有参考价值的文件,应保存起来方便以后查阅;
其它员工需经过保管员同意,方可查阅。
⏹其它员工具有以下职责
1)一般的电脑所存文档按书面资料管理执行,重要电脑文件用磁盘备份,以防电脑出故障使文件丢失;
2)充分利用手头的资料,将情报及数字作归类、统计、分析,使其最大程度上支持业务运作。
公司除财务印章之外,所有印章统一由综合管理部负责人保管,公章的使用由总经理或分管经理批准,合同章由分管经理批准,相关人员到综合管理部填写《印章使用登记表》办理领取手续,严格保管,在公司的规定范围内使用印章。
2-6关于办公用品的管理
⏹各位员工如要购买办公用品,须在每月28日之前制定出下个月所需用品的计划,报综合管理部,由综合管理部报总经理审批,批准后方可购买或领取;
⏹每位员工领取办公用品需要登记,凡以旧换新的办公用品须由综合管理部审批后方可更换;
⏹爱护办公设备及办公用品,随时保持自己桌面、座椅及抽屉的清洁;
资料及办公用品的摆设应做到井然有序,以维持公司整体的良好形象为重。
⏹车辆及油卡领用流程
1、各部门在领用车辆、油卡时必须经公司领导批准,认真填写车辆、油卡使用登记表,履行相关手续后方可领用。
2、车辆、油卡领用流程图:
3、归还油卡同时必须将加油小票同时交与管理者,无小票者卡上消费的所有金额自行承担。
4、领用车辆、油卡前未履行手续不遵守公司制度,强行领用者处以罚款100元。
5、履行手续未严格填写登记表者处以罚款50元,行车里程按归还车辆的行驶里程数减去前者在表格上登记的里程数计算。
⏹办公用品(固定资产)由行政部登记造册,记入各领用员工名下。
⏹公司的每位员工应对办公设备精心爱护,规范操作。
⏹在使用设备时不应违反公司规定:
1)禁止工作上网游戏;
2)禁止拨打信息娱乐台及工作以外的长途电话;
3)电脑在使用时,如出现使用人无法排除错误,应及时与综合管理部联系或请公司指定的电脑专业人员处理。
一、借款、报销、开票运作流程
1、借款
填写借款单审签审核批准
借款人部门经理总经理董事长出纳借款人
2、报销:
填制报销单据审定审核批准
报销人部门经理总经理董事长出纳报销人
3、
销售合同
出库单
开票通知单销售发票
销售经理出纳业务处理(登记发放发票)
二、财务制度
(一)借款
1、对于出差借款,必须填写借款单,对于金额在2000元以下报总经理审批,2000元以上的报董事长审批,财务挂其个人应收账款,还款或报销时,再开具收据,冲其个人借款。
2、出差人员回公司无特殊情况应在三天以内清除所借款项。
三天内未报销清除借款的需说明情况,经分管经理批准后方可报销。
3、对于前次借款未清的情况下,财务将拒绝第二次借款。
(二)费用支出
1、报销时,报销人需据实、详细填写相关报销单据。
对于超过规定的支出项目,不合法的原始凭证,手续不健全的报销单据,财务有权拒绝受理。
2、员工对于市内交通费的开支本着厉行节约的原则,对于因工作需要而发生的必要开支,须详细填写市内交通费报销说明。
非工作需要而发生的交通费,公司将不予报销。
市内交通费说明需经部门经理签批。
严禁乘出租车,特殊情况应事先报公司领导批准,报销时请详细填写路线表。
3、业务招待费的开支必须坚持合理开支,精简节省的原则。
发生的业务招待费,需事先拟办申请手续,填制宴客申请单,经行政经理批准报备总经理。
报销时需附宴客申请单,否则,财务将不受理。
4、公司严格执行费用开支预算性、计划性。
各部门请在每月的25日17:
00前报出下月费用预算明细表。
财务将按本年度费用计划审定,在实际发生时将按费用预算执行,不得挪借。
对于超预算支出须追加预算报批后方可支出。
(三)财务统计
1、财务每月结账日为每月的最后一个工作日,相关单据在结账日17:
00前整理完成。
如休息日则提前。
2、业务提成的统计截日为财务结账日,即每月的最后一个工作日。
出纳人员由银行取得进账单,先通过业务处理,由业务处理登记并在进账单背面标注对应销售合同号。
业务处理将业务提成统计表在每月的最后一个工作日的次日17:
00前交至财务,财务审核并计算业务提成。
3、每月10日为一次性发放员工上月收入日。
销售人员的基本工资;
非业务人员的工资;
临时人员的临时工资。
4、员工收入总额包括根据国家法律规定,应由其个人承担的个人所得税公司代扣代缴。
5、每天填写财务日报表和每季度给懂事会提供损益表等相关报表。
为健全公司管理制度,激发员工的积极性,更有计划的做好各项工作,现将公司差旅制度加以规定如下:
一、出差前二天提交出访计划,包括时间、路线、目的、费用预算(含业务费)等,经部门经理审核,报公司总经理批准后至财务领取出差用借款。
二、出差期间,不定期需打电话和公司保持联系。
三、出差回来后二天内提交走访报告给部门经理。
四、报销费用按财务管理制度执行。
五、差旅费标准
员工因公出差,差旅费按标准规定执行。
1、交通费
(1)交通工具乘用标准
凡在12个小时内从公司所在地有火车、汽车、轮船直达目的地的城市,原则上应乘坐以上交通工具。
特殊情况需经总经理批准。
职务/交通工具
飞机
火车
汽车
轮船
公司领导
普通舱
硬卧
按需乘用
三等舱
其余员工
/
硬座
长途客车
(2)市内交通费标准
单位:
元/天
地区类别
一类
二类
三类
按实报销
30元
20元
10元
⏹自带车出差及会议期间,均不得报销市内交通费。
⏹特殊情况需经总经理批准。
2、住宿标准
部门经理
≤120元
≤100元
≤80元
≤60元
⏹同行出差,住宿按职务高者的标准报销。
⏹两名男员工(或两名女员工)同行出差的住宿标准与一人出差相同。
⏹参与会议由会议安排,住宿费按实报销。
3、伙食费标准
25元
15元
⏹随公司领导出差时按实报销。
⏹公司支付餐饮,按餐饮费减发参与者的伙食补贴。
午餐及晚餐伙食补贴一类地区为10元/餐;
二、三类地区为5元/餐。
⏹参加会议,如无会议出示“伙食自理”证明,不予伙食补贴。
⏹出差当天往返,异地交通费按实报销(出租车票除外),伙食补贴10元。
超过18:
00离开所出差城市,伙食补贴20元。
当天往返按实报销的交通费,需填写交通费报销附表。
4、出差天数计算
⏹按出差异地的几个晚上数计算天数,地区补贴标准按实际住宿地的类别计算。
3-3招待费用报销制度
业务招待费指分公司日常工作中发生的开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
1、业务招待费使用实行预算控制、集中管理、对口接待原则。
所有招待费均由综合部统一管理、审批,财务部负责制定预算,并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
所有来访客户根据级别不同,统一安排到公司指定地点用餐,详情如下:
⏹江淮汽车营销公司总助以上,接待地点:
金满楼,公司领导全体参加。
⏹江淮汽车部长级别,接待地点:
建校内,公司领导1-2人参加。
⏹江淮汽车区域总监,接待地点:
土菜馆,对口陪同人员参加。
⏹客户,视情况另行安排。
2、至财务部报销审批权限
审批流程依据财务制度执行。
报销金额1000元以内(含1000元),由副总经理审批。
1000元以上2000元以下(含2000元)由总经理审批。
2000元以上报董事会审批后方可报销。
1、出差地区分类
一类:
各经济特区(珠海、厦门、深圳、汕头、海南),北京,上海,广州、重庆。
二类:
在一类地区以外的各省市及自治区首府、广东省、江苏省、大连、营口、宁波、温州、北海、秦皇岛、烟台、青岛。
三类:
一类和二类地区以外的其它地区。
二、本制度从二零一零年四月一日起执行。
3-4仓库管理制度
商品进出库管理规定
第一条仓库管理人员对进仓商品必须根据商品进仓验收单所列内容逐一核对商品规格、数量、质量。
然后签发验收单并送有关部门。
第二条仓库管理人员对不符合商品进仓验收单内容的商品,拒绝进仓并向采购部报告。
第三条商品进仓必须先办妥进仓手续,凭商品部的出仓单或采购部印发的并经财务收款或转账的商品内部调拨单所列内容发货。
表16-8送货验收单
进料时间
厂商名称
订购数
料号
交货数
订单号码
品名规格
点收数
发票号码
实收数
检验项目
检验规格
检验状况
数量
判定
检验数量
不良数
不良率
处理情况
接收
拒收
特检
全检
备
注
仓
库
主
管
入
员
质
检
验
点
收
第四条仓库对任何部门发货均应按正式出仓单发货严禁先出货后补手续的错误做法严禁白条发货
第五条仓库发货必须在仓库办公室发货处发货,不得在仓库内发货,商品在发货处由提货方点收后的短缺概由收货方自负,仓库不负补偿责任。
第六条凡本公司从外单位提回货物一律凭商品调运单办理进仓手续。
公司产品保管条例
第一条仓库及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各项物品并予保管。
第二条各仓的仓管人员应负责整理该仓物品的出货储存保管检验及账务报表的登录等业务。
第三条仓管人员对于所经管物品应以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
第四条产品应考虑其忌光忌热防潮等因素妥为存放仓库内部应严禁烟火并定期实施安全检查。
第五条库存产品如有呆废或损毁非仓管人员能自行克服的仓管人员应即填具产品送修单连同产品送交服务单位修护。
第六条除仓管人员外其他人员未经允许不得擅自进入。
第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点各仓库应得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽检。
第八条每年年终仓库部应会同财务部业务部门等共同处理总盘存时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符
第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表如有数量短少品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。
第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时应由仓管部门主管呈现董事长核准调整,若为保管责任短缺时则由仓库经管人员负责赔偿。
第十一条直接保管产品的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实盘存。
市场营销人员都是企业与外界联系的窗口,是用户与企业间密切往来的桥梁,因此,销售人员的高素质,及销售管理行为的有据可依,是未来企业生存和发展的重要因素。
4-1来信、来访首问制度
为了加强用户来信、来访和电话咨询的答复工作,提高汽车销售服务质量和工作效率,树立恒天有限公司的良好形象,特制定本制度。
1、有限公司各部门及各分公司,在接待来访用户、接到用户信件和接到用户咨询及投诉电话时,首接待人或首接电话人(以下称首接待人)能立即给予答复的,要立即给予答复;
不能立即答复的,应向用户解释清楚原因,并承诺答复时间,首接待人要详细做好记录。
2、对不能立即给用户答复的问题,首接待人要及时向本单位领导汇报
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理制度